قدم كيوني رودريغيز وويليام، مؤسسا منصة خلط عملة المحفظة ساموراي، اعترافًا بالذنب في محكمة اتحادية أمريكية بتهم تشغيل عمل تجاري لنقل الأموال بدون ترخيص. لم يعترفوا بالذنب في العديد من التهم الأخرى الموجهة إليهم، بما في ذلك غسيل الأموال.
في أبريل 2024، اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) محفظة ساموراي بتسهيل أكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير قانونية وغسل أكثر من 100 مليون دولار من العائدات الإجرامية من خلال خدمات الخلط الخاصة بها.
في ذلك الوقت، pleaded co-developers ساموراي، رودريغيز وهيل، ببراءة من تهم غسل الأموال، والتآمر لتشغيل عملة غير مرخصة لنقل الأموال، والاحتيال عبر الهاتف، والاحتيال عبر الكمبيوتر.
ومع ذلك، أظهرت الوثائق القضائية المقدمة يوم الثلاثاء في المنطقة الجنوبية من نيويورك أن الرئيس التنفيذي رودريغيز ورئيس التكنولوجيا هيل كانا يعتزمان تغيير اعترافاتهما. وبالفعل، خلال جلسة صباح يوم الأربعاء أمام القاضية دينيس كوت، اعترف الثنائي بالذنب في التهمة الثانية في لائحة الاتهام الخاصة بهما، وهي التآمر لتشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص.
سيصدر الحكم على رودريغيز وهيل في نوفمبر وسيواجهان حكمًا أقصى بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 250,000 دولار لكل منهما. سيتعين عليهما أيضًا مواجهة التهم الأخرى، وإذا تم إدانتهم بجميع التهم، فقد يواجهان عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن.
حالة المحفظة Samourai
في 24 أبريل 2024، أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك عن اعتقال رودريغيز وهيل بسبب تورطهم في تطوير وتشغيل المحفظة Samourai.
زعم الاتهام أن Samourai "نفذت أكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير قانونية" بسبب عدم وجود ترخيص لنقل الأموال بالإضافة إلى "الفشل المتعمد لمؤسسيها في تنفيذ" مكافحة غسل الأموال (AML) وبروتوكولات اعرف عميلك (KYC).
تم اتهام ساموراي أيضًا بتسهيل "أكثر من 100 مليون دولار في معاملات غسل الأموال من أسواق الويب المظلم غير القانونية، مثل طريق الحرير وسوق هايدرا."
تم اعتقال رودريغيز في الولايات المتحدة، بينما تم احتجاز هيل في البرتغال وتم تسليمه لاحقًا إلى الولايات المتحدة. أعقب ذلك مصادرة نطاقات المنصة على الإنترنت وتوقف Google Play عن تحميل تطبيق ساموراي لمستخدمي الولايات المتحدة. في غضون ذلك، وبمساعدة وكالات إنفاذ القانون في آيسلندا، تم أيضًا مصادرة خوادم ساموراي.
على عكس العديد من خلطات العملات القائمة على بلوكتشين الإيثريوم، تم إعداد Samourai لتعتيم الأثر الرقمي لرموز BTC وللحفاظ على "هوية المستخدمين مخفية." كما قدمت Samourai ميزة تُسمى Ricochet، والتي أضافت "قفزات إضافية من التاريخ إلى معاملتك" وسمحت للعملاء بـ "[s]التغلب على القوائم السوداء والمساعدة في الحماية ضد إغلاق الحسابات غير العادل من قبل الأطراف الثالثة."
زعم وزارة العدل أن هذه الميزات كانت تُسوّق بنشاط للمجرمين، وفي إحدى جلسات المحكمة الخاصة بروdriguez، أشار القاضي كوت إلى تغريدة من حساب Samourai على X التي قرأت "مرحبًا بمستخدمي المحفظة Samourai الجدد من الأولغارشية الروسية."
بخلاف استعراضهم غير المدروس للمناطق القانونية الرمادية للمنصة، بالإضافة إلى ميلهم الواضح لجذب مجموعات وأفراد مشكوك فيهم - وهو ما من غير المحتمل أن ينظر إليه القاضي وهيئة المحلفين بشكل إيجابي - تدهورت فرص رودريغيز وهيل في الحصول على نتيجة إيجابية في قضيتهما الفيدرالية في مارس 2024، مع إدانة رومان ستيرلينغوف.
أدين ستيرلينغوف، المشغل السويدي الروسي لمخلاط بيتكوين فوغ، في محكمة أمريكية بتهم مشابهة لتلك الموجهة ضد ثنائي ساموراي، وهي غسل الأموال، تشغيل شركة نقل أموال غير مرخصة، وانتهاك قانون ناقلي الأموال في مقاطعة كولومبيا.
في ذلك الوقت، قالت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو إن ستيرلينغوف "كان يعتقد أنه يمكنه استخدام ظلال الإنترنت لغسل مئات الملايين من الدولارات في [BTC] دون أن يتم القبض عليه. لكنه كان مخطئًا... بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه، إذا وصلت خدمة العملات المشفرة الخاصة بك إلى الولايات المتحدة، فيجب عليك الالتزام بالقانون الأمريكي."
يمكن أيضًا العثور على أوجه تشابه مع قضية Samourai في محاكمة المؤسس المشارك لخدمة Tornado Cash، رومان ستورم، التي انتهت هذا الأسبوع. ينتظر المغترب الروسي البالغ من العمر 34 عامًا حاليًا حكمًا بشأن تهم غسيل الأموال وتسهيل انتهاكات العقوبات.
مع إدانة ستيرلينغوف والاعتراف بالذنب من قبل رودريغيز وهيل بتهمة نقل الأموال بدون ترخيص، إذا تم العثور على ستورم مذنبًا أيضًا، فإن هذه القضايا معًا ستؤسس نمطًا وسابقة مهمة لكيفية معاملة المنصات التي تحافظ على الخصوصية والمطورين ذوي المصدر المفتوح وراء البرمجيات غير الحفظية بموجب القانون الأمريكي.
شاهد: تيرانود هو العمود الفقري الرقمي لبيتكوين
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤسسو محفظة ساموراي يواجهون السجن بعد اعترافهم بالذنب
قدم كيوني رودريغيز وويليام، مؤسسا منصة خلط عملة المحفظة ساموراي، اعترافًا بالذنب في محكمة اتحادية أمريكية بتهم تشغيل عمل تجاري لنقل الأموال بدون ترخيص. لم يعترفوا بالذنب في العديد من التهم الأخرى الموجهة إليهم، بما في ذلك غسيل الأموال.
في أبريل 2024، اتهمت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) محفظة ساموراي بتسهيل أكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير قانونية وغسل أكثر من 100 مليون دولار من العائدات الإجرامية من خلال خدمات الخلط الخاصة بها.
في ذلك الوقت، pleaded co-developers ساموراي، رودريغيز وهيل، ببراءة من تهم غسل الأموال، والتآمر لتشغيل عملة غير مرخصة لنقل الأموال، والاحتيال عبر الهاتف، والاحتيال عبر الكمبيوتر.
ومع ذلك، أظهرت الوثائق القضائية المقدمة يوم الثلاثاء في المنطقة الجنوبية من نيويورك أن الرئيس التنفيذي رودريغيز ورئيس التكنولوجيا هيل كانا يعتزمان تغيير اعترافاتهما. وبالفعل، خلال جلسة صباح يوم الأربعاء أمام القاضية دينيس كوت، اعترف الثنائي بالذنب في التهمة الثانية في لائحة الاتهام الخاصة بهما، وهي التآمر لتشغيل نشاط تحويل أموال غير مرخص.
سيصدر الحكم على رودريغيز وهيل في نوفمبر وسيواجهان حكمًا أقصى بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 250,000 دولار لكل منهما. سيتعين عليهما أيضًا مواجهة التهم الأخرى، وإذا تم إدانتهم بجميع التهم، فقد يواجهان عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن.
حالة المحفظة Samourai
في 24 أبريل 2024، أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك عن اعتقال رودريغيز وهيل بسبب تورطهم في تطوير وتشغيل المحفظة Samourai.
زعم الاتهام أن Samourai "نفذت أكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير قانونية" بسبب عدم وجود ترخيص لنقل الأموال بالإضافة إلى "الفشل المتعمد لمؤسسيها في تنفيذ" مكافحة غسل الأموال (AML) وبروتوكولات اعرف عميلك (KYC).
تم اتهام ساموراي أيضًا بتسهيل "أكثر من 100 مليون دولار في معاملات غسل الأموال من أسواق الويب المظلم غير القانونية، مثل طريق الحرير وسوق هايدرا."
تم اعتقال رودريغيز في الولايات المتحدة، بينما تم احتجاز هيل في البرتغال وتم تسليمه لاحقًا إلى الولايات المتحدة. أعقب ذلك مصادرة نطاقات المنصة على الإنترنت وتوقف Google Play عن تحميل تطبيق ساموراي لمستخدمي الولايات المتحدة. في غضون ذلك، وبمساعدة وكالات إنفاذ القانون في آيسلندا، تم أيضًا مصادرة خوادم ساموراي. على عكس العديد من خلطات العملات القائمة على بلوكتشين الإيثريوم، تم إعداد Samourai لتعتيم الأثر الرقمي لرموز BTC وللحفاظ على "هوية المستخدمين مخفية." كما قدمت Samourai ميزة تُسمى Ricochet، والتي أضافت "قفزات إضافية من التاريخ إلى معاملتك" وسمحت للعملاء بـ "[s]التغلب على القوائم السوداء والمساعدة في الحماية ضد إغلاق الحسابات غير العادل من قبل الأطراف الثالثة."
زعم وزارة العدل أن هذه الميزات كانت تُسوّق بنشاط للمجرمين، وفي إحدى جلسات المحكمة الخاصة بروdriguez، أشار القاضي كوت إلى تغريدة من حساب Samourai على X التي قرأت "مرحبًا بمستخدمي المحفظة Samourai الجدد من الأولغارشية الروسية."
بخلاف استعراضهم غير المدروس للمناطق القانونية الرمادية للمنصة، بالإضافة إلى ميلهم الواضح لجذب مجموعات وأفراد مشكوك فيهم - وهو ما من غير المحتمل أن ينظر إليه القاضي وهيئة المحلفين بشكل إيجابي - تدهورت فرص رودريغيز وهيل في الحصول على نتيجة إيجابية في قضيتهما الفيدرالية في مارس 2024، مع إدانة رومان ستيرلينغوف.
أدين ستيرلينغوف، المشغل السويدي الروسي لمخلاط بيتكوين فوغ، في محكمة أمريكية بتهم مشابهة لتلك الموجهة ضد ثنائي ساموراي، وهي غسل الأموال، تشغيل شركة نقل أموال غير مرخصة، وانتهاك قانون ناقلي الأموال في مقاطعة كولومبيا.
في ذلك الوقت، قالت نائبة المدعي العام الأمريكي ليزا موناكو إن ستيرلينغوف "كان يعتقد أنه يمكنه استخدام ظلال الإنترنت لغسل مئات الملايين من الدولارات في [BTC] دون أن يتم القبض عليه. لكنه كان مخطئًا... بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه، إذا وصلت خدمة العملات المشفرة الخاصة بك إلى الولايات المتحدة، فيجب عليك الالتزام بالقانون الأمريكي."
يمكن أيضًا العثور على أوجه تشابه مع قضية Samourai في محاكمة المؤسس المشارك لخدمة Tornado Cash، رومان ستورم، التي انتهت هذا الأسبوع. ينتظر المغترب الروسي البالغ من العمر 34 عامًا حاليًا حكمًا بشأن تهم غسيل الأموال وتسهيل انتهاكات العقوبات.
مع إدانة ستيرلينغوف والاعتراف بالذنب من قبل رودريغيز وهيل بتهمة نقل الأموال بدون ترخيص، إذا تم العثور على ستورم مذنبًا أيضًا، فإن هذه القضايا معًا ستؤسس نمطًا وسابقة مهمة لكيفية معاملة المنصات التي تحافظ على الخصوصية والمطورين ذوي المصدر المفتوح وراء البرمجيات غير الحفظية بموجب القانون الأمريكي.
شاهد: تيرانود هو العمود الفقري الرقمي لبيتكوين