A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA fez sua primeira incursão no reino dos "golpes românticos" em um caso recente. A CFTC supostamente processou a Justby International Auctions e seu CEO Cunwen Zhu na sexta-feira, alegando que a empresa desviou US$ 1,3 milhão em fundos de clientes que deveriam ser usados para transações de ativos digitais.
A ação da CFTC foi movida no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Califórnia. De acordo com as alegações da CFTC, Cunwen Zhu, por meio de sua empresa Justby International Auctions, fraudou pelo menos 29 clientes e os defraudou em mais de US$ 1,3 milhão entre abril de 2021 e março de 2022.
Originalmente, esses fundos de clientes deveriam ser usados para commodities de ativos digitais e transações de câmbio, e Justby deveria administrar os fundos e gerar renda, mas Cunwen Zhu usou esses fundos para consumo pessoal e transferiu a maior parte dos fundos para o esquema envolvido. no caso, contas bancárias, carteiras digitais e plataformas de negociação de ativos digitais controladas por funcionários na China.
Qual é o meio específico de "matar o porco"?
De acordo com a CFTC**, os golpistas usam a mídia social para entrar em contato com os clientes e "fingem ser amigos ou estão envolvidos romanticamente com eles" para convencê-los a abrir contas. ** A CFTC mencionou nos documentos do processo que três tipos de pessoas desempenharam um papel nele: (1) "Advogados" contatam clientes de planejamento por meio da mídia social e fingem ser amigos ou se apaixonam por eles para induzi-los a abrir e contas de transações de fundos; (2) "empresas comerciais", que supostamente estabeleceram contas de transações em nome dos clientes do plano; e (3) "empresas de fachada", como o réu Justby, cujas contas bancárias foram usadas pelos réus e entidades do plano receber e desviar fundos de clientes de planos.
Curiosamente, a CFTC mencionou o pinyin de "matar prato de porco" nos documentos do processo
A CFTC mencionou o método de matar porcos em detalhes nos documentos do processo. De acordo com os documentos, o "solicitador" passou mais de um ano com um cliente para estabelecer um relacionamento amoroso e depois persuadiu o cliente a abrir uma conta de negociação de investimentos em sua empresa e investir fundos. Para atingir esse objetivo, os advogados geralmente compartilham fotos de aparência cara de suas vidas, registros de direção de carros de luxo e capturas de tela de contas falsas de alto rendimento. Esses advogados geralmente afirmam ser comerciantes muito bem-sucedidos e geralmente atribuem seu sucesso a um "tio" ou "insider" que forneceu as informações privilegiadas.
Uma vez enganados, eles apresentarão clientes a empresas comerciais, abrirão contas comerciais e enviarão dinheiro. Essas próprias empresas comerciais são legítimas, mas o software comercial baixado por clientes instigados não é um software comercial real e várias informações falsas serão fornecidas. Freqüentemente, o software de negociação mostrará lucros consideráveis se o cliente seguir os conselhos de investimento dos advogados e negociar no software. De acordo com o processo da CFTC, uma das contas dos clientes fraudados apresentou lucros falsos de mais de US$ 2 milhões.
Respostas e recomendações da CFTC
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA emitiu vários alertas e artigos sobre fraudes de proteção ao cliente, incluindo "Evitando golpes românticos em Forex, metais preciosos e ativos digitais", alertando os usuários sobre um recente aumento de golpes em namoro online e plataformas de mídia social , esses golpes induzem as vítimas a enviar dinheiro para sites fraudulentos que afirmam negociar forex, metais preciosos ou ativos digitais.
No litígio em andamento contra Zhu e Justby, **CFTC busca compensação por clientes fraudados, restituição de restituição, penalidades civis, liminares comerciais e liminares permanentes por violações adicionais da Lei de Câmbio de Mercadorias (CEA) e regulamentos da CFTC. **Este incidente mostra que os reguladores estão prestando cada vez mais atenção e tomando medidas para combater golpes no espaço das criptomoedas. É previsível que, como os casos financeiros relacionados a moedas digitais são mais difíceis de rastrear o paradeiro do dinheiro, a supervisão relevante será mais intensa.
"À medida que as pessoas tentam escapar do isolamento durante a pandemia e se conectar com outras pessoas online, os golpistas veem uma nova oportunidade de tirar vantagem do público e cometer fraudes", disse o diretor de fiscalização da CFTC, Ian McKinley, em comunicado. de seu tipo pela CFTC, demonstra que a CFTC responsabilizará indivíduos inescrupulosos que fraudam clientes e protegem o público de golpes na Internet.”
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Desmistificando o primeiro ativo digital "matando porco" processado pela CFTC
Visão geral do caso
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA fez sua primeira incursão no reino dos "golpes românticos" em um caso recente. A CFTC supostamente processou a Justby International Auctions e seu CEO Cunwen Zhu na sexta-feira, alegando que a empresa desviou US$ 1,3 milhão em fundos de clientes que deveriam ser usados para transações de ativos digitais.
A ação da CFTC foi movida no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Califórnia. De acordo com as alegações da CFTC, Cunwen Zhu, por meio de sua empresa Justby International Auctions, fraudou pelo menos 29 clientes e os defraudou em mais de US$ 1,3 milhão entre abril de 2021 e março de 2022.
Originalmente, esses fundos de clientes deveriam ser usados para commodities de ativos digitais e transações de câmbio, e Justby deveria administrar os fundos e gerar renda, mas Cunwen Zhu usou esses fundos para consumo pessoal e transferiu a maior parte dos fundos para o esquema envolvido. no caso, contas bancárias, carteiras digitais e plataformas de negociação de ativos digitais controladas por funcionários na China.
Qual é o meio específico de "matar o porco"?
De acordo com a CFTC**, os golpistas usam a mídia social para entrar em contato com os clientes e "fingem ser amigos ou estão envolvidos romanticamente com eles" para convencê-los a abrir contas. ** A CFTC mencionou nos documentos do processo que três tipos de pessoas desempenharam um papel nele: (1) "Advogados" contatam clientes de planejamento por meio da mídia social e fingem ser amigos ou se apaixonam por eles para induzi-los a abrir e contas de transações de fundos; (2) "empresas comerciais", que supostamente estabeleceram contas de transações em nome dos clientes do plano; e (3) "empresas de fachada", como o réu Justby, cujas contas bancárias foram usadas pelos réus e entidades do plano receber e desviar fundos de clientes de planos.
Curiosamente, a CFTC mencionou o pinyin de "matar prato de porco" nos documentos do processo
A CFTC mencionou o método de matar porcos em detalhes nos documentos do processo. De acordo com os documentos, o "solicitador" passou mais de um ano com um cliente para estabelecer um relacionamento amoroso e depois persuadiu o cliente a abrir uma conta de negociação de investimentos em sua empresa e investir fundos. Para atingir esse objetivo, os advogados geralmente compartilham fotos de aparência cara de suas vidas, registros de direção de carros de luxo e capturas de tela de contas falsas de alto rendimento. Esses advogados geralmente afirmam ser comerciantes muito bem-sucedidos e geralmente atribuem seu sucesso a um "tio" ou "insider" que forneceu as informações privilegiadas.
Uma vez enganados, eles apresentarão clientes a empresas comerciais, abrirão contas comerciais e enviarão dinheiro. Essas próprias empresas comerciais são legítimas, mas o software comercial baixado por clientes instigados não é um software comercial real e várias informações falsas serão fornecidas. Freqüentemente, o software de negociação mostrará lucros consideráveis se o cliente seguir os conselhos de investimento dos advogados e negociar no software. De acordo com o processo da CFTC, uma das contas dos clientes fraudados apresentou lucros falsos de mais de US$ 2 milhões.
Respostas e recomendações da CFTC
A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA emitiu vários alertas e artigos sobre fraudes de proteção ao cliente, incluindo "Evitando golpes românticos em Forex, metais preciosos e ativos digitais", alertando os usuários sobre um recente aumento de golpes em namoro online e plataformas de mídia social , esses golpes induzem as vítimas a enviar dinheiro para sites fraudulentos que afirmam negociar forex, metais preciosos ou ativos digitais.
No litígio em andamento contra Zhu e Justby, **CFTC busca compensação por clientes fraudados, restituição de restituição, penalidades civis, liminares comerciais e liminares permanentes por violações adicionais da Lei de Câmbio de Mercadorias (CEA) e regulamentos da CFTC. **Este incidente mostra que os reguladores estão prestando cada vez mais atenção e tomando medidas para combater golpes no espaço das criptomoedas. É previsível que, como os casos financeiros relacionados a moedas digitais são mais difíceis de rastrear o paradeiro do dinheiro, a supervisão relevante será mais intensa.
"À medida que as pessoas tentam escapar do isolamento durante a pandemia e se conectar com outras pessoas online, os golpistas veem uma nova oportunidade de tirar vantagem do público e cometer fraudes", disse o diretor de fiscalização da CFTC, Ian McKinley, em comunicado. de seu tipo pela CFTC, demonstra que a CFTC responsabilizará indivíduos inescrupulosos que fraudam clientes e protegem o público de golpes na Internet.”