Segundo a equipe de advogados Xiao Sa, através do WeChat público, recentemente, o abade do Templo Shaolin, Shi Yongxin, foi investigado em conjunto por vários departamentos, e muitos devem ter ouvido falar sobre isso. O que surpreende é que parece que isso está relacionado à lavagem de dinheiro em Bitcoin e ao equipamento de mineração escondido no templo, operações do mundo crypto. Este caso não apenas revela a corrupção pessoal, mas também coloca os pontos cegos de regulamentação que surgem da colisão entre locais religiosos e ativos de criptografia em plena luz do dia. Este artigo analisará profundamente, a partir de uma perspectiva legal, as armadilhas de conformidade de ativos criptográficos por trás da colisão entre o budismo e o capital, ajudando amigos a entenderem os limites legais quando se trata de ativos virtuais em locais religiosos.
Um, o território do mundo crypto do império comercial Shaolin: de "CEO do Templo" à lavagem de dinheiro Bitcoin
No dia 27 de julho, assim que o anúncio oficial do Templo Shaolin foi publicado, as acusações criminais contra Shi Yongxin por "desvio e apropriação de ativos do templo" rapidamente se tornaram um tópico popular. À medida que a investigação avançava, um detalhe ainda mais surpreendente foi revelado: o abade, conhecido como "CEO do Budismo", na verdade, desenvolveu um método de fluxo de capital transfronteiriço com foco em ativos de criptografia.
Analisando a partir de várias informações, as operações da equipe de Shi Yongxin no mundo crypto são um exemplo típico de lavagem de dinheiro. De 2016 a 2024, a "conta especial de promoção internacional" do Templo Shaolin transferiu quase um milhão para uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas todos os meses, totalizando 130 milhões. Esse dinheiro foi lavado por casas de câmbio ilegais em Hong Kong, e uma parte foi convertida em Bitcoin, acabando em propriedades no exterior em Londres e Nova York. Supostamente, os investigadores encontraram em sua residência um pen drive contendo as chaves de 18 contas Ethereum, correspondendo a ativos superiores a 100 milhões de dólares; enquanto uma conta de oração com palavras-chave se tornou a chave para o "cofre digital" móvel. Esse método de esconder dinheiro é, de fato, bastante discreto.
Em termos de disposição comercial, as ações de Shi Yongxin no mundo crypto estão em linha com o "império IP Shaolin" que ele mesmo construiu. Até 2023, o Templo Shaolin já havia registrado quase 800 marcas, abrangendo 45 categorias, desde alimentos convenientes até joias, com uma receita de licenciamento de marcas que ultrapassa 100 milhões em um ano. Quando o mapa comercial tradicional encontra um gargalo, as vantagens das Ativos de criptografia, como anonimato e facilidade de movimentação internacional, tornam-se naturalmente uma ferramenta ideal para ele transferir ativos. Mas essa "arma de dois gumes" acabou por colocá-lo do lado oposto da lei.
Dois, as três principais infrações que Shi Yongxin pode cometer: a linha vermelha legal dos ativos de criptografia
Neste caso, os ativos de criptografia não são apenas uma ferramenta de pagamento, mas também uma chave que atravessa todo o processo de apropriação de fundos, transferência internacional e ocultação de ativos. Combinando com a legislação chinesa, suas operações podem infringir três acusações, cada uma das quais está intimamente relacionada às características das moedas virtuais.
Crime de lavagem de dinheiro (Artigo 191 do Código Penal): De acordo com a investigação, 80 milhões de yuans em subsídios governamentais foram transferidos para uma conta em Cingapura sob o pretexto de "construção de uma base de promoção do Dharma no Sudeste Asiático", e em menos de 72 horas foram convertidos em Bitcoin, e após serem negociados na dark web, retornaram sob a alegação de "pagamento por aquisição de minério". Esta operação de "converter renminbi em ativos de criptografia, e depois ocultar o uso real com um negócio falso" está totalmente de acordo com os elementos constitutivos do crime de lavagem de dinheiro, que envolve "ocultar e disfarçar a origem e a natureza dos rendimentos provenientes de crimes como tráfico de drogas, corrupção e suborno". Além disso, é importante notar o uso de mixers (CoinJoin). A equipe de Shih Yongxin usou essa ferramenta para misturar vários fundos em uma única transação, cortando o caminho de rastreamento na blockchain, dificultando a identificação da origem do dinheiro. Esta ferramenta em si não é ilegal, mas uma vez utilizada para ocultar rendimentos de crimes, torna-se um "cúmplice" da lavagem de dinheiro. De acordo com as disposições da "Notificação para prevenir e lidar com os riscos da especulação em transações de moeda virtual" (Notificação 9.24), as atividades relacionadas a criptomoedas são consideradas atividades financeiras ilegais, e fornecer serviços de troca e transação pode ser considerado ilegal.
Crime de apropriação indébita (Artigo 271.º do Código Penal): O Templo Shaolin, como local de atividades religiosas, possui bens que, de acordo com o Artigo 52.º da Lei dos Assuntos Religiosos, são considerados propriedade pública ou propriedade comum dos fiéis. No entanto, o monge Yongxin, através do controle da Henan Shaolin Intangible Asset Management Co., Ltd., converteu os fundos do templo em Bitcoin e transferiu-os para uma carteira privada, com um montante em questão que ultrapassa em muito o padrão de "montante especialmente grande". Ele pode enfrentar uma pena de prisão superior a dez anos, ou mesmo prisão perpétua.
Crime de fuga de divisas (Artigo 190 do Código Penal): Shì Yǒngxìn também trocou fundos por meio de uma empresa offshore para converter em ativos de criptografia, contornando assim o controle de divisas e permitindo a movimentação para o exterior, totalizando centenas de milhões. É importante saber que um indivíduo pode trocar no máximo 50 mil dólares em divisas por ano; a sua operação de "formigas mudando de casa", transferindo fundos em parcelas, mesmo disfarçada de intercâmbio religioso, não consegue esconder a essência ilegal.
Três, Dilema de Supervisão: Quando o dinheiro de oferenda encontra o Bitcoin
O caso de Shi Yongxin revela não apenas a corrupção pessoal, mas também os pontos cegos de regulamentação que surgem da colisão entre locais religiosos e encriptação. A formação dessa situação reflete algumas questões profundas:
A fé no dinheiro é difícil de gerenciar: De acordo com o "Regulamento de Assuntos Religiosos", a propriedade dos locais de atividades religiosas pertence ao local ou à entidade religiosa a que está associada. Mas na prática, o dinheiro das doações nas caixas de mérito e os "méritos eletrônicos" pagos por código QR podem se tornar dinheiro privado do abade. Shi Yongxin criou um aplicativo chamado "Shaolin Cloud", que troca diretamente o dinheiro doado pelos fiéis em USDT, movimentando mais de 200 milhões em um ano, mas sem deixar registros financeiros formais. Esse "mérito digital" contorna a auditoria tradicional, tornando difícil até para o departamento de impostos rastrear seu destino.
Blockchain como livro contábil do crime: A característica imutável da blockchain é uma vantagem técnica, mas agora se tornou um livro contábil para registrar crimes. Os investigadores conseguiram reconstruir o caminho completo dos fundos que fluiram do Templo Shaolin para propriedades no exterior analisando os dados on-chain de 18 carteiras Ethereum. No entanto, métodos como misturadores e transações na dark web ainda fizeram com que o rastreamento de fundos consumisse muitos recursos judiciários, o que revela a realidade desafiadora de uma tecnologia que está à frente da regulamentação.
Placas religiosas tornam-se escudos contra impostos: Locais de culto deveriam estar longe do cheiro do dinheiro, mas foram transformados em ferramentas de lucro. A China implementa uma política religiosa de "proteger o legal e impedir o ilegal", e quando atividades religiosas se vinculam a comportamentos comerciais, definir os limites de conformidade torna-se um desafio. A equipe de Shi Yongxin disfarçou o equipamento de mineração como "equipamento cultural religioso" para importação, aproveitando a política fiscal favorável à importação de produtos religiosos; essa manobra que flerta com a ilegalidade expõe a falta de colaboração na supervisão entre departamentos.
No entanto, os problemas religiosos não são uma novidade. O escândalo do 'culto da unificação' no Japão e o incidente da 'senhora do golfe' na Tailândia, onde monges desviaram milhões de baht, lembram que quando a fé se mistura com o cheiro do dinheiro, locais sagrados podem se tornar zonas de lei livre. E o caso de Shi Yongxin hoje reflete ainda mais a urgência da regulação das criptomoedas no campo religioso. Assim como ficou evidente quando a Associação Budista da China cancelou a licença de Shi Yongxin, os locais religiosos devem respeitar os preceitos e temer a lei; naturalmente, este aviso também se aplica ao campo das moedas virtuais.
Quatro, aprendendo com os casos: as linhas vermelhas legais da conformidade em ativos de criptografia
O caso Shih Yongxin soou o alarme para todos aqueles que estão envolvidos ou desejam se envolver com ativos de criptografia, tanto para locais de culto quanto para investidores comuns, devendo ficar atentos para não ultrapassarem a linha vermelha da lei:
Não é permitido utilizar ativos de criptografia para transferir fundos ilegais: quer se trate de bens desviados por abuso de cargo, ou de fundos para evadir controle de câmbio, a transferência internacional através de encriptação pode constituir crime de lavagem de dinheiro. A tecnologia de rastreamento em blockchain dos órgãos reguladores tem estado em constante evolução, e mesmo que se utilize um misturador, não é absolutamente impossível de rastrear, nunca deve se ter uma atitude de sorte.
A mineração de ativos de criptografia virtual ainda é uma zona proibida de supervisão: a atitude geral da China em relação à mineração de ativos de criptografia virtual continua a ser de uma rigorosa retificação. A operação de equipamentos de mineração escondidos no templo Shaolin violou o "Notificação sobre a retificação das atividades de "mineração" de ativos de criptografia virtual" de 2021 emitida pelo Comitê Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros nove departamentos, e os equipamentos relacionados serão confiscados de acordo com a lei.
As estruturas off-shore não podem se tornar paraísos para evitar a punição: como Shi Yongxin, que usa empresas nas Ilhas Virgens Britânicas, bancos suíços e exchanges de criptomoedas para criar canais de financiamento, agora se tornaram os principais alvos da cooperação internacional contra a lavagem de dinheiro. Em junho de 2025, a reunião plenária do GAFI alterou a recomendação padrão número 16 (que se refere a ativos virtuais como "regras de viagem"), as novas regras tornam as informações de mensagens de pagamento mais uniformes, a identidade das partes que enviam e recebem fundos mais claras, e o espaço para evasão fiscal off-shore está cada vez menor.
As formas como NFTs ainda estão sujeitas à legislação: a equipe de Shih Yongxin tentou lançar o "NFT de contas digitais", tentando tokenizar a propriedade intelectual religiosa, mas de acordo com as regulações na China, NFTs não podem ser utilizados como ferramentas de financiamento com tokens, e as transações devem obedecer ao princípio de "lastro físico e valor estável". Qualquer captação ilegal de recursos ou lavagem de dinheiro sob o nome de NFT enfrentará responsabilidades legais.
Conclusão:
A singularidade do caso de Shi Yongxin reside no fato de que ele combina "fé" e "código", duas coisas que parecem não estar relacionadas. O que vemos não é apenas a decadência pessoal, mas também a perda de direção das organizações tradicionais na onda tecnológica. As criptomoedas em si não são um monstro, mas sua anonimidade e transnacionalidade exigem um quadro de conformidade mais rigoroso para regulamentação. Para os locais religiosos, retornar à essência de "coração puro e desejos simples" e se afastar dos jogos de capital é fundamental para reconstruir a credibilidade. Para todos os agentes do mercado, ao se integrar na nova onda tecnológica, é preciso lembrar: por mais poderoso que o código seja, ele não pode ultrapassar a linha vermelha da lei. Assim como Bodhidharma meditou por nove anos e percebeu "ver a essência do coração e apontar diretamente ao coração humano", na confusão das moedas virtuais, somente mantendo a integridade legal e moral podemos prosseguir com estabilidade e longevidade. No final das contas, seja no mundo crypto ou na realidade, a conformidade é sempre o amuleto mais confiável.
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Shi Yongxin é um pro escondido no mundo crypto? O abade do Templo Shaolin na China está envolvido em lavagem de dinheiro com Bitcoin.
Segundo a equipe de advogados Xiao Sa, através do WeChat público, recentemente, o abade do Templo Shaolin, Shi Yongxin, foi investigado em conjunto por vários departamentos, e muitos devem ter ouvido falar sobre isso. O que surpreende é que parece que isso está relacionado à lavagem de dinheiro em Bitcoin e ao equipamento de mineração escondido no templo, operações do mundo crypto. Este caso não apenas revela a corrupção pessoal, mas também coloca os pontos cegos de regulamentação que surgem da colisão entre locais religiosos e ativos de criptografia em plena luz do dia. Este artigo analisará profundamente, a partir de uma perspectiva legal, as armadilhas de conformidade de ativos criptográficos por trás da colisão entre o budismo e o capital, ajudando amigos a entenderem os limites legais quando se trata de ativos virtuais em locais religiosos.
Um, o território do mundo crypto do império comercial Shaolin: de "CEO do Templo" à lavagem de dinheiro Bitcoin
No dia 27 de julho, assim que o anúncio oficial do Templo Shaolin foi publicado, as acusações criminais contra Shi Yongxin por "desvio e apropriação de ativos do templo" rapidamente se tornaram um tópico popular. À medida que a investigação avançava, um detalhe ainda mais surpreendente foi revelado: o abade, conhecido como "CEO do Budismo", na verdade, desenvolveu um método de fluxo de capital transfronteiriço com foco em ativos de criptografia.
Analisando a partir de várias informações, as operações da equipe de Shi Yongxin no mundo crypto são um exemplo típico de lavagem de dinheiro. De 2016 a 2024, a "conta especial de promoção internacional" do Templo Shaolin transferiu quase um milhão para uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas todos os meses, totalizando 130 milhões. Esse dinheiro foi lavado por casas de câmbio ilegais em Hong Kong, e uma parte foi convertida em Bitcoin, acabando em propriedades no exterior em Londres e Nova York. Supostamente, os investigadores encontraram em sua residência um pen drive contendo as chaves de 18 contas Ethereum, correspondendo a ativos superiores a 100 milhões de dólares; enquanto uma conta de oração com palavras-chave se tornou a chave para o "cofre digital" móvel. Esse método de esconder dinheiro é, de fato, bastante discreto.
Em termos de disposição comercial, as ações de Shi Yongxin no mundo crypto estão em linha com o "império IP Shaolin" que ele mesmo construiu. Até 2023, o Templo Shaolin já havia registrado quase 800 marcas, abrangendo 45 categorias, desde alimentos convenientes até joias, com uma receita de licenciamento de marcas que ultrapassa 100 milhões em um ano. Quando o mapa comercial tradicional encontra um gargalo, as vantagens das Ativos de criptografia, como anonimato e facilidade de movimentação internacional, tornam-se naturalmente uma ferramenta ideal para ele transferir ativos. Mas essa "arma de dois gumes" acabou por colocá-lo do lado oposto da lei.
Dois, as três principais infrações que Shi Yongxin pode cometer: a linha vermelha legal dos ativos de criptografia
Neste caso, os ativos de criptografia não são apenas uma ferramenta de pagamento, mas também uma chave que atravessa todo o processo de apropriação de fundos, transferência internacional e ocultação de ativos. Combinando com a legislação chinesa, suas operações podem infringir três acusações, cada uma das quais está intimamente relacionada às características das moedas virtuais.
Crime de lavagem de dinheiro (Artigo 191 do Código Penal): De acordo com a investigação, 80 milhões de yuans em subsídios governamentais foram transferidos para uma conta em Cingapura sob o pretexto de "construção de uma base de promoção do Dharma no Sudeste Asiático", e em menos de 72 horas foram convertidos em Bitcoin, e após serem negociados na dark web, retornaram sob a alegação de "pagamento por aquisição de minério". Esta operação de "converter renminbi em ativos de criptografia, e depois ocultar o uso real com um negócio falso" está totalmente de acordo com os elementos constitutivos do crime de lavagem de dinheiro, que envolve "ocultar e disfarçar a origem e a natureza dos rendimentos provenientes de crimes como tráfico de drogas, corrupção e suborno". Além disso, é importante notar o uso de mixers (CoinJoin). A equipe de Shih Yongxin usou essa ferramenta para misturar vários fundos em uma única transação, cortando o caminho de rastreamento na blockchain, dificultando a identificação da origem do dinheiro. Esta ferramenta em si não é ilegal, mas uma vez utilizada para ocultar rendimentos de crimes, torna-se um "cúmplice" da lavagem de dinheiro. De acordo com as disposições da "Notificação para prevenir e lidar com os riscos da especulação em transações de moeda virtual" (Notificação 9.24), as atividades relacionadas a criptomoedas são consideradas atividades financeiras ilegais, e fornecer serviços de troca e transação pode ser considerado ilegal.
Crime de apropriação indébita (Artigo 271.º do Código Penal): O Templo Shaolin, como local de atividades religiosas, possui bens que, de acordo com o Artigo 52.º da Lei dos Assuntos Religiosos, são considerados propriedade pública ou propriedade comum dos fiéis. No entanto, o monge Yongxin, através do controle da Henan Shaolin Intangible Asset Management Co., Ltd., converteu os fundos do templo em Bitcoin e transferiu-os para uma carteira privada, com um montante em questão que ultrapassa em muito o padrão de "montante especialmente grande". Ele pode enfrentar uma pena de prisão superior a dez anos, ou mesmo prisão perpétua.
Crime de fuga de divisas (Artigo 190 do Código Penal): Shì Yǒngxìn também trocou fundos por meio de uma empresa offshore para converter em ativos de criptografia, contornando assim o controle de divisas e permitindo a movimentação para o exterior, totalizando centenas de milhões. É importante saber que um indivíduo pode trocar no máximo 50 mil dólares em divisas por ano; a sua operação de "formigas mudando de casa", transferindo fundos em parcelas, mesmo disfarçada de intercâmbio religioso, não consegue esconder a essência ilegal.
Três, Dilema de Supervisão: Quando o dinheiro de oferenda encontra o Bitcoin
O caso de Shi Yongxin revela não apenas a corrupção pessoal, mas também os pontos cegos de regulamentação que surgem da colisão entre locais religiosos e encriptação. A formação dessa situação reflete algumas questões profundas:
A fé no dinheiro é difícil de gerenciar: De acordo com o "Regulamento de Assuntos Religiosos", a propriedade dos locais de atividades religiosas pertence ao local ou à entidade religiosa a que está associada. Mas na prática, o dinheiro das doações nas caixas de mérito e os "méritos eletrônicos" pagos por código QR podem se tornar dinheiro privado do abade. Shi Yongxin criou um aplicativo chamado "Shaolin Cloud", que troca diretamente o dinheiro doado pelos fiéis em USDT, movimentando mais de 200 milhões em um ano, mas sem deixar registros financeiros formais. Esse "mérito digital" contorna a auditoria tradicional, tornando difícil até para o departamento de impostos rastrear seu destino.
Blockchain como livro contábil do crime: A característica imutável da blockchain é uma vantagem técnica, mas agora se tornou um livro contábil para registrar crimes. Os investigadores conseguiram reconstruir o caminho completo dos fundos que fluiram do Templo Shaolin para propriedades no exterior analisando os dados on-chain de 18 carteiras Ethereum. No entanto, métodos como misturadores e transações na dark web ainda fizeram com que o rastreamento de fundos consumisse muitos recursos judiciários, o que revela a realidade desafiadora de uma tecnologia que está à frente da regulamentação.
Placas religiosas tornam-se escudos contra impostos: Locais de culto deveriam estar longe do cheiro do dinheiro, mas foram transformados em ferramentas de lucro. A China implementa uma política religiosa de "proteger o legal e impedir o ilegal", e quando atividades religiosas se vinculam a comportamentos comerciais, definir os limites de conformidade torna-se um desafio. A equipe de Shi Yongxin disfarçou o equipamento de mineração como "equipamento cultural religioso" para importação, aproveitando a política fiscal favorável à importação de produtos religiosos; essa manobra que flerta com a ilegalidade expõe a falta de colaboração na supervisão entre departamentos.
No entanto, os problemas religiosos não são uma novidade. O escândalo do 'culto da unificação' no Japão e o incidente da 'senhora do golfe' na Tailândia, onde monges desviaram milhões de baht, lembram que quando a fé se mistura com o cheiro do dinheiro, locais sagrados podem se tornar zonas de lei livre. E o caso de Shi Yongxin hoje reflete ainda mais a urgência da regulação das criptomoedas no campo religioso. Assim como ficou evidente quando a Associação Budista da China cancelou a licença de Shi Yongxin, os locais religiosos devem respeitar os preceitos e temer a lei; naturalmente, este aviso também se aplica ao campo das moedas virtuais.
Quatro, aprendendo com os casos: as linhas vermelhas legais da conformidade em ativos de criptografia
O caso Shih Yongxin soou o alarme para todos aqueles que estão envolvidos ou desejam se envolver com ativos de criptografia, tanto para locais de culto quanto para investidores comuns, devendo ficar atentos para não ultrapassarem a linha vermelha da lei:
Não é permitido utilizar ativos de criptografia para transferir fundos ilegais: quer se trate de bens desviados por abuso de cargo, ou de fundos para evadir controle de câmbio, a transferência internacional através de encriptação pode constituir crime de lavagem de dinheiro. A tecnologia de rastreamento em blockchain dos órgãos reguladores tem estado em constante evolução, e mesmo que se utilize um misturador, não é absolutamente impossível de rastrear, nunca deve se ter uma atitude de sorte.
A mineração de ativos de criptografia virtual ainda é uma zona proibida de supervisão: a atitude geral da China em relação à mineração de ativos de criptografia virtual continua a ser de uma rigorosa retificação. A operação de equipamentos de mineração escondidos no templo Shaolin violou o "Notificação sobre a retificação das atividades de "mineração" de ativos de criptografia virtual" de 2021 emitida pelo Comitê Nacional de Desenvolvimento e Reforma e outros nove departamentos, e os equipamentos relacionados serão confiscados de acordo com a lei.
As estruturas off-shore não podem se tornar paraísos para evitar a punição: como Shi Yongxin, que usa empresas nas Ilhas Virgens Britânicas, bancos suíços e exchanges de criptomoedas para criar canais de financiamento, agora se tornaram os principais alvos da cooperação internacional contra a lavagem de dinheiro. Em junho de 2025, a reunião plenária do GAFI alterou a recomendação padrão número 16 (que se refere a ativos virtuais como "regras de viagem"), as novas regras tornam as informações de mensagens de pagamento mais uniformes, a identidade das partes que enviam e recebem fundos mais claras, e o espaço para evasão fiscal off-shore está cada vez menor.
As formas como NFTs ainda estão sujeitas à legislação: a equipe de Shih Yongxin tentou lançar o "NFT de contas digitais", tentando tokenizar a propriedade intelectual religiosa, mas de acordo com as regulações na China, NFTs não podem ser utilizados como ferramentas de financiamento com tokens, e as transações devem obedecer ao princípio de "lastro físico e valor estável". Qualquer captação ilegal de recursos ou lavagem de dinheiro sob o nome de NFT enfrentará responsabilidades legais.
Conclusão:
A singularidade do caso de Shi Yongxin reside no fato de que ele combina "fé" e "código", duas coisas que parecem não estar relacionadas. O que vemos não é apenas a decadência pessoal, mas também a perda de direção das organizações tradicionais na onda tecnológica. As criptomoedas em si não são um monstro, mas sua anonimidade e transnacionalidade exigem um quadro de conformidade mais rigoroso para regulamentação. Para os locais religiosos, retornar à essência de "coração puro e desejos simples" e se afastar dos jogos de capital é fundamental para reconstruir a credibilidade. Para todos os agentes do mercado, ao se integrar na nova onda tecnológica, é preciso lembrar: por mais poderoso que o código seja, ele não pode ultrapassar a linha vermelha da lei. Assim como Bodhidharma meditou por nove anos e percebeu "ver a essência do coração e apontar diretamente ao coração humano", na confusão das moedas virtuais, somente mantendo a integridade legal e moral podemos prosseguir com estabilidade e longevidade. No final das contas, seja no mundo crypto ou na realidade, a conformidade é sempre o amuleto mais confiável.