Singapura multa fortemente nove instituições financeiras em 27,5 milhões de dólares de Cingapura, encerrando o maior caso de lavagem de dinheiro da história.
【比推】A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) anunciou uma multa total de 27,5 milhões de dólares de Singapura (cerca de 21,5 milhões de dólares americanos) a nove instituições financeiras, incluindo o UBS e o Citigroup, para encerrar a maior investigação de lavagem de dinheiro da história do país. O caso envolve 10 pessoas do "Grupo Fujian", e os ativos confiscados incluem dinheiro, mansões, bens de luxo e ativos de criptografia. A antiga filial do UBS, Credit Suisse em Singapura, foi multada em 5,8 milhões de dólares de Singapura por falhas nos controles de AML, sendo a instituição com a maior multa.
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YieldHunter
· 07-08 10:52
tecnicamente falando, esses bancos TradFi são piores do que os degens smh
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FlatlineTrader
· 07-07 22:05
A ajuda de Fujian foi severa, ainda estão a brincar com moeda.
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SatoshiNotNakamoto
· 07-07 13:18
Pegar esses bancos é uma solução temporária, não uma solução de fundo.
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NervousFingers
· 07-07 00:52
É apenas uma pequena multa, considerando o valor.
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RugPullAlarm
· 07-06 00:39
Quando a regulamentação já descobriu, os idiotas ainda não perceberam aqueles movimentos de capital, é justo que sejam feitos de parvas.
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GasFeeLady
· 07-06 00:37
smh... os bancos fiat agindo como se estivessem acima do crypto enquanto os seus controles de AML vazam como um contrato inteligente mal codificado
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LiquidityNinja
· 07-06 00:35
O que é que o Fujian está a fazer de esperto? Depois da multa, continua a brincar.
Singapura multa fortemente nove instituições financeiras em 27,5 milhões de dólares de Cingapura, encerrando o maior caso de lavagem de dinheiro da história.
【比推】A Autoridade Monetária de Singapura (MAS) anunciou uma multa total de 27,5 milhões de dólares de Singapura (cerca de 21,5 milhões de dólares americanos) a nove instituições financeiras, incluindo o UBS e o Citigroup, para encerrar a maior investigação de lavagem de dinheiro da história do país. O caso envolve 10 pessoas do "Grupo Fujian", e os ativos confiscados incluem dinheiro, mansões, bens de luxo e ativos de criptografia. A antiga filial do UBS, Credit Suisse em Singapura, foi multada em 5,8 milhões de dólares de Singapura por falhas nos controles de AML, sendo a instituição com a maior multa.