Dinâmicas Regulatórias

1. O plano quinquenal de quatorze e quinze propõe promover o desenvolvimento de moedas digitais.

Recentemente, o "Documento do Comitê Central do Partido Comunista da China sobre a formulação do 14º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social e as Metas de Longo Prazo até 2035" menciona "progredir de forma prudente no desenvolvimento de moeda digital". O documento aponta que é necessário construir um sistema moderno de banco central, aperfeiçoar o mecanismo de regulação da oferta monetária e promover o trabalho de pesquisa e desenvolvimento de moeda digital, bem como melhorar o mecanismo de formação e transmissão de taxas de juros no mercado.

2. Hong Kong propõe estabelecer um sistema de licenciamento para prestadores de serviços de ativos virtuais

O governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong, através do Departamento de Assuntos Financeiros e Tesouraria, publicou um documento de consulta solicitando opiniões sobre a revisão da "Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo". Propõe-se estabelecer um sistema de licenciamento para prestadores de serviços de ativos virtuais, exigindo que as instituições que operam plataformas de negociação de ativos virtuais em Hong Kong solicitem licença à Comissão de Valores Mobiliários e cumpram as diretrizes relevantes. Operar sem licença pode resultar em pena de prisão de até 7 anos e multa de 5 milhões de dólares. Instituições licenciadas que violarem as regras de combate à lavagem de dinheiro podem ser punidas com pena de prisão de até 2 anos e multa de 1 milhão de dólares.

3. A Rússia pretende exigir que os negociantes de criptomoedas declarem os seus rendimentos.

A Duma Estatal da Rússia está a discutir um novo projeto de lei que pode exigir que os cidadãos declarem os rendimentos e a detenção de ativos "eletrônicos" em plataformas no exterior. Se o volume de transações anual exceder 7730 dólares, será necessário declarar às autoridades fiscais. Este projeto de lei também pode conceder aos legisladores e ao departamento fiscal poderes de supervisão sobre carteiras de criptomoedas e contas de negociação.

4. Países Baixos emitem pela primeira vez licenças para plataformas de criptomoedas

A exchange de criptomoedas BLOX obteve licença para operar na Holanda, tornando-se a primeira plataforma de criptomoedas de varejo aprovada após a implementação da 5ª Diretiva da UE contra a lavagem de dinheiro no país. A empresa permite que os consumidores comprem bitcoins com um investimento mínimo de 1 euro, o que demonstra que as criptomoedas ainda estão acessíveis ao público em geral. A Holanda exige que todas as empresas que permitem aos usuários comprar, vender, negociar e manter criptomoedas se registrem no banco central.

5. A Coreia do Sul pode exigir que as empresas de criptomoeda divulguem a identidade dos usuários.

A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul está a procurar modificar a legislação para exigir que os prestadores de serviços de ativos virtuais no país reportem os nomes dos clientes. Esta medida visa prevenir a lavagem de dinheiro. A emenda irá impor várias exigências aos prestadores de serviços de ativos virtuais, incluindo o uso de contas em nome real, a separação dos depósitos dos clientes, a obtenção de certificação de segurança de dados, entre outras. Os prestadores de serviços também devem ter um histórico de cinco anos sem registros de penalização e gerenciar os registros de transações dos clientes.

6. A Venezuela lançou uma bolsa de criptomoedas estatal

A Venezuela lançou uma bolsa de criptomoedas estatal chamada VEX, que suporta transações de Petro, Bitcoin, Litecoin e DASH com o Bolívar. A VEX usará tecnologia P2P e poderá ser acessada através do aplicativo de carteira criptográfica PetroApp, emitido pelo governo. Esta iniciativa visa promover ainda mais o uso e o desenvolvimento de criptomoedas no país.