O impacto global dos centros de fraude e mercados ilegais no Sudeste Asiático
Recentemente, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime publicou um relatório que analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional emergentes na região do Sudeste Asiático. O relatório foca em um novo ecossistema criminoso digital centrado em centros de fraude online, que integra redes de lavagem de dinheiro de bancos subterrâneos e plataformas de mercados online ilegais.
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou posteriormente sanções contra o Exército Nacional Karen de Mianmar e seus líderes, considerando-os uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia em atividades de fraude online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro transfronteiriça. A Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um alvo principal de lavagem de dinheiro, apontando que este é utilizado por várias organizações criminosas para lavar os lucros de crimes relacionados a ativos virtuais.
O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas do Sudeste Asiático se torna saturado, grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro. Essa tendência inicialmente explodiu na sub-região do rio Mekong e rapidamente se espalhou para outras áreas com fracas regulamentações.
O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo de um ecossistema criminoso
A indústria de crime cibernético no Sudeste Asiático está se expandindo rapidamente, e a região está se transformando em um ponto-chave do ecossistema criminoso global. Grupos criminosos estão aproveitando a fraca governança da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as vulnerabilidades tecnológicas para estabelecer redes de crime altamente organizadas e industrializadas.
Alta liquidez e adaptabilidade coexistem
Os grupos de crime cibernético do Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, conseguindo ajustar rapidamente os locais de atividade com base na pressão das forças de segurança, na situação política ou nas condições geoestratégicas. A estrutura organizacional está cada vez mais "célula" e os pontos de fraude estão dispersos em edifícios residenciais, casas de hóspedes e até mesmo dentro de empresas de terceirização, demonstrando uma enorme resiliência e capacidade de reconfiguração.
Evolução sistemática da cadeia de fraude
Os grupos de fraude estabeleceram uma "cadeia de crimes de integração vertical" que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem e retirada de dinheiro. O setor upstream depende de plataformas de redes sociais para obter dados das vítimas; o setor midstream implementa fraudes de várias maneiras; o setor downstream realiza a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças com base em casas de câmbio ilegais, transações fora da bolsa e pagamentos em stablecoins.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes vem acompanhada de tráfico de pessoas e trabalho forçado sistemático. Os trabalhadores dos parques de fraudes vêm de vários países ao redor do mundo e muitas vezes são enganados para entrar no país através de recrutamento falso, sofrendo controle violento e até mesmo sendo revendidos várias vezes. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" tornou-se uma forma de apoio humano ao longo de toda a cadeia industrial.
A evolução contínua da tecnologia digital e do ecossistema criminal.
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação técnica, atualizando constantemente seus métodos de contra-espionagem e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa-preta de informações". Eles geralmente implementam infraestruturas avançadas de comunicação, energia e rede para alcançar a "sobrevivência offline". Ao mesmo tempo, utilizam amplamente comunicações criptografadas, conteúdos gerados por IA, scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência da fraude e o nível de camuflagem.
Expansão global fora do Sudeste Asiático
Grupos criminosos do Sudeste Asiático expandiram-se globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras regiões da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até mesmo na Europa. Essa expansão não apenas aumenta a dificuldade de aplicação da lei, mas também torna atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas.
Ásia
Taiwan, China torna-se um centro de desenvolvimento de tecnologia de fraude
Hong Kong e Macau se tornaram centros de casas de câmbio ilegais.
As perdas por fraudes online no Japão aumentaram significativamente
O aumento das fraudes em criptomoedas na Coreia do Sul
Cidadãos de países como a Índia e o Paquistão estão sendo traficados para centros de fraude no Sudeste Asiático.
África
A Nigéria tornou-se um destino importante para a expansão de redes de fraude asiáticas na África.
A Zâmbia desmantelou um grande grupo de fraudes, prendendo vários suspeitos estrangeiros
Angola realiza uma grande operação de ataque, detendo cidadãos estrangeiros suspeitos de envolvimento em crimes cibernéticos.
América do Sul
O Brasil aprovou a lei que legaliza o jogo online, mas grupos criminosos ainda utilizam plataformas não regulamentadas para lavar dinheiro.
O Peru desmantelou uma rede criminosa transnacional, resgatando vários trabalhadores traficados.
O cartel de drogas do México está a lavar dinheiro através de casas de câmbio subterrâneas na Ásia.
Oriente Médio
Dubai torna-se um centro global de lavagem de dinheiro, envolvendo vários grandes casos de lavagem de dinheiro
A Turquia tornou-se um refúgio para alguns chefes do crime que tentam escapar de mandatos internacionais.
Europa
O mercado imobiliário de Londres, no Reino Unido, tornou-se uma ferramenta de lavagem de dinheiro
A Geórgia surge como um centro de fraude "Pequeno Sudeste Asiático"
Novos mercados ilegais na rede e serviços de lavagem de dinheiro
Com o combate a métodos tradicionais de crime, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a recorrer a mercados ilegais online e serviços de lavagem de dinheiro mais discretos e eficientes. Estas novas plataformas integram, em geral, serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimo e sistemas bancários subterrâneos, oferecendo um serviço completo a várias entidades criminosas.
Telegram mercado negro
Os mercados e fóruns online ilegais baseados no Telegram tornaram-se os principais locais de atividade para criminosos na região do Sudeste Asiático. Estas plataformas, devido ao fácil acesso, poderosas funcionalidades de criptografia, suporte à comunicação instantânea e operações automatizadas, facilitam a implementação e escalabilidade das atividades criminosas.
Garantia Total Leve
Como uma plataforma protótipo do mercado ilegal no sudeste asiático, a Fully Light Guarantee atraiu um grande número de usuários. Esta plataforma não apenas servia como um centro de fraudes, mas também atuava como um mercado para tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro transfronteiriço informal e suporte técnico para "indústrias ilegais". Embora a organização fundadora tenha sido desmantelada, plataformas semelhantes continuam a surgir e se expandir.
Garantia Huione
A Huione Guarantee tornou-se um dos maiores mercados de negociação online ilegais do mundo em termos de usuários e volume de transações. A plataforma está sediada no Camboja, mas possui empresas associadas em vários países e regiões. A Huione já processou centenas de bilhões de dólares em transações de criptomoeda, tornando-se um centro de serviços de uma única parada para criminosos obterem diversos recursos ilícitos.
O grupo também lançou uma série de produtos relacionados a criptomoedas, incluindo uma bolsa, uma plataforma de jogos, uma rede blockchain e stablecoins. A expansão da Huione destaca que está se preparando para possíveis restrições que poderá enfrentar no futuro.
Essas plataformas de mercado ilegais estão apresentando uma tendência de migração para o exterior, diversificação de produtos financeiros e inteligência nas ferramentas tecnológicas, interferindo severamente na transparência das transações em blockchain e corroendo a base de confiança do ecossistema global de ativos criptográficos.
Redes de crime transnacional e colaboração policial global
Alguns grupos de crime organizado transnacional na região do Sudeste Asiático utilizam estruturas empresariais complexas para encobrir atividades ilegais, especialmente nos campos de lavagem de dinheiro e fraudes online. Estas organizações transferem fundos de forma flexível entre diferentes sistemas de regulamentação através de múltiplas nacionalidades, empresas e ativos em várias localidades, bem como criptomoedas, aumentando significativamente a dificuldade da regulação financeira transnacional e da investigação criminal.
Diante da ameaça de crimes transnacionais, os governos, órgãos reguladores e autoridades de aplicação da lei de vários países precisam urgentemente fortalecer a colaboração e construir um sistema de governança internacional mais eficiente para combater a lavagem de dinheiro e fraudes. Recomenda-se abordar a construção de cooperação internacional e do sistema de governança em cadeia a partir das seguintes áreas:
Promover a uniformização global dos padrões de AML(KYC) para ativos criptográficos.
Reforçar a colaboração na congelamento de ativos transfronteiriços e rastreamento de crimes
Estabelecer mecanismos multilaterais para sancionar "plataformas de alto risco" e "mercados de garantia criminosa"
Reforçar a colaboração tática entre as autoridades de fiscalização, empresas de monitoramento em blockchain e as bolsas de valores.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
17 Curtidas
Recompensa
17
7
Compartilhar
Comentário
0/400
AllTalkLongTrader
· 07-28 14:13
O Sudeste Asiático está tão competitivo? Aterrorizante.
Ver originalResponder0
WenMoon
· 07-27 13:29
Escuta-me, a comida está realmente deliciosa!
Ver originalResponder0
DefiEngineerJack
· 07-25 14:54
lmao imagina ainda confiar na autoridade centralizada para a cibersegurança
Ver originalResponder0
SatoshiLegend
· 07-25 14:45
Em essência, ainda é uma exploração de vulnerabilidades do mecanismo de segurança encriptação, RSA256 já não é suficiente...
Ver originalResponder0
WagmiWarrior
· 07-25 14:43
O Sudeste Asiático tornou-se novamente uma zona de desastre.
Ver originalResponder0
rekt_but_vibing
· 07-25 14:33
Já sabia que aquela parte do Sudeste Asiático é muito confusa.
Ver originalResponder0
DAOdreamer
· 07-25 14:29
Quem você está enganando? Você está jogando Contra!
A evolução e expansão da cadeia de criminalidade cibernética no Sudeste Asiático sob a tendência de globalização
O impacto global dos centros de fraude e mercados ilegais no Sudeste Asiático
Recentemente, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime publicou um relatório que analisa sistematicamente as novas formas de crime organizado transnacional emergentes na região do Sudeste Asiático. O relatório foca em um novo ecossistema criminoso digital centrado em centros de fraude online, que integra redes de lavagem de dinheiro de bancos subterrâneos e plataformas de mercados online ilegais.
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou posteriormente sanções contra o Exército Nacional Karen de Mianmar e seus líderes, considerando-os uma organização criminosa transnacional significativa, que lidera e auxilia em atividades de fraude online, tráfico de pessoas e lavagem de dinheiro transfronteiriça. A Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA também listou o Huione Group como um alvo principal de lavagem de dinheiro, apontando que este é utilizado por várias organizações criminosas para lavar os lucros de crimes relacionados a ativos virtuais.
O relatório aponta que, à medida que o mercado de drogas sintéticas do Sudeste Asiático se torna saturado, grupos criminosos estão rapidamente se transformando, utilizando fraudes, lavagem de dinheiro, comércio de dados e tráfico de pessoas como meios de lucro. Essa tendência inicialmente explodiu na sub-região do rio Mekong e rapidamente se espalhou para outras áreas com fracas regulamentações.
O Sudeste Asiático está gradualmente se tornando o núcleo de um ecossistema criminoso
A indústria de crime cibernético no Sudeste Asiático está se expandindo rapidamente, e a região está se transformando em um ponto-chave do ecossistema criminoso global. Grupos criminosos estão aproveitando a fraca governança da região, a facilidade de colaboração transfronteiriça e as vulnerabilidades tecnológicas para estabelecer redes de crime altamente organizadas e industrializadas.
Alta liquidez e adaptabilidade coexistem
Os grupos de crime cibernético do Sudeste Asiático apresentam alta mobilidade e forte adaptabilidade, conseguindo ajustar rapidamente os locais de atividade com base na pressão das forças de segurança, na situação política ou nas condições geoestratégicas. A estrutura organizacional está cada vez mais "célula" e os pontos de fraude estão dispersos em edifícios residenciais, casas de hóspedes e até mesmo dentro de empresas de terceirização, demonstrando uma enorme resiliência e capacidade de reconfiguração.
Evolução sistemática da cadeia de fraude
Os grupos de fraude estabeleceram uma "cadeia de crimes de integração vertical" que vai desde a coleta de dados, execução de fraudes até a lavagem e retirada de dinheiro. O setor upstream depende de plataformas de redes sociais para obter dados das vítimas; o setor midstream implementa fraudes de várias maneiras; o setor downstream realiza a lavagem de dinheiro e transferências transfronteiriças com base em casas de câmbio ilegais, transações fora da bolsa e pagamentos em stablecoins.
Tráfico de pessoas e mercado negro de trabalho
A expansão da indústria de fraudes vem acompanhada de tráfico de pessoas e trabalho forçado sistemático. Os trabalhadores dos parques de fraudes vêm de vários países ao redor do mundo e muitas vezes são enganados para entrar no país através de recrutamento falso, sofrendo controle violento e até mesmo sendo revendidos várias vezes. Este modelo de "economia de fraudes + escravidão moderna" tornou-se uma forma de apoio humano ao longo de toda a cadeia industrial.
A evolução contínua da tecnologia digital e do ecossistema criminal.
Os grupos de fraude possuem uma forte capacidade de adaptação técnica, atualizando constantemente seus métodos de contra-espionagem e construindo um ecossistema criminoso de "independência técnica + caixa-preta de informações". Eles geralmente implementam infraestruturas avançadas de comunicação, energia e rede para alcançar a "sobrevivência offline". Ao mesmo tempo, utilizam amplamente comunicações criptografadas, conteúdos gerados por IA, scripts de phishing automatizados, entre outros, para aumentar a eficiência da fraude e o nível de camuflagem.
Expansão global fora do Sudeste Asiático
Grupos criminosos do Sudeste Asiático expandiram-se globalmente, estabelecendo novas bases operacionais em outras regiões da Ásia, África, América do Sul, Oriente Médio e até mesmo na Europa. Essa expansão não apenas aumenta a dificuldade de aplicação da lei, mas também torna atividades criminosas como fraudes e lavagem de dinheiro mais internacionalizadas.
Ásia
África
América do Sul
Oriente Médio
Europa
Novos mercados ilegais na rede e serviços de lavagem de dinheiro
Com o combate a métodos tradicionais de crime, os grupos criminosos do Sudeste Asiático estão a recorrer a mercados ilegais online e serviços de lavagem de dinheiro mais discretos e eficientes. Estas novas plataformas integram, em geral, serviços de criptomoeda, ferramentas de pagamento anónimo e sistemas bancários subterrâneos, oferecendo um serviço completo a várias entidades criminosas.
Telegram mercado negro
Os mercados e fóruns online ilegais baseados no Telegram tornaram-se os principais locais de atividade para criminosos na região do Sudeste Asiático. Estas plataformas, devido ao fácil acesso, poderosas funcionalidades de criptografia, suporte à comunicação instantânea e operações automatizadas, facilitam a implementação e escalabilidade das atividades criminosas.
Garantia Total Leve
Como uma plataforma protótipo do mercado ilegal no sudeste asiático, a Fully Light Guarantee atraiu um grande número de usuários. Esta plataforma não apenas servia como um centro de fraudes, mas também atuava como um mercado para tráfico de pessoas, lavagem de dinheiro transfronteiriço informal e suporte técnico para "indústrias ilegais". Embora a organização fundadora tenha sido desmantelada, plataformas semelhantes continuam a surgir e se expandir.
Garantia Huione
A Huione Guarantee tornou-se um dos maiores mercados de negociação online ilegais do mundo em termos de usuários e volume de transações. A plataforma está sediada no Camboja, mas possui empresas associadas em vários países e regiões. A Huione já processou centenas de bilhões de dólares em transações de criptomoeda, tornando-se um centro de serviços de uma única parada para criminosos obterem diversos recursos ilícitos.
O grupo também lançou uma série de produtos relacionados a criptomoedas, incluindo uma bolsa, uma plataforma de jogos, uma rede blockchain e stablecoins. A expansão da Huione destaca que está se preparando para possíveis restrições que poderá enfrentar no futuro.
Essas plataformas de mercado ilegais estão apresentando uma tendência de migração para o exterior, diversificação de produtos financeiros e inteligência nas ferramentas tecnológicas, interferindo severamente na transparência das transações em blockchain e corroendo a base de confiança do ecossistema global de ativos criptográficos.
Redes de crime transnacional e colaboração policial global
Alguns grupos de crime organizado transnacional na região do Sudeste Asiático utilizam estruturas empresariais complexas para encobrir atividades ilegais, especialmente nos campos de lavagem de dinheiro e fraudes online. Estas organizações transferem fundos de forma flexível entre diferentes sistemas de regulamentação através de múltiplas nacionalidades, empresas e ativos em várias localidades, bem como criptomoedas, aumentando significativamente a dificuldade da regulação financeira transnacional e da investigação criminal.
Diante da ameaça de crimes transnacionais, os governos, órgãos reguladores e autoridades de aplicação da lei de vários países precisam urgentemente fortalecer a colaboração e construir um sistema de governança internacional mais eficiente para combater a lavagem de dinheiro e fraudes. Recomenda-se abordar a construção de cooperação internacional e do sistema de governança em cadeia a partir das seguintes áreas:
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(