A polícia da China desmantelou um caso de lavagem de dinheiro de Bitcoin no valor de 20 milhões de dólares.
A Golden Finance report indica que as autoridades chinesas desarticularam uma quadrilha de lavagem de dinheiro em Bitcoin no valor de 20 milhões de dólares, envolvendo funcionários do Kuaishou. A quadrilha utilizou bolsas de criptomoedas e ferramentas de mistura para ocultar o fluxo de fundos. A quadrilha desviou quase 140 milhões de yuan, tendo recuperado até agora 92 Bitcoins, mostrando que, mesmo diante de ferramentas de desanonimização, a China ainda possui uma forte capacidade de rastreamento de ativos digitais. Este caso destaca uma nova tendência de corrupção na era digital - a combinação de criptomoedas com crimes financeiros tradicionais, e enfatiza a necessidade de fortalecer a construção do sistema regulatório.
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Jiumozhi
· 07-29 11:43
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A polícia da China desmantelou um caso de lavagem de dinheiro de Bitcoin no valor de 20 milhões de dólares.
A Golden Finance report indica que as autoridades chinesas desarticularam uma quadrilha de lavagem de dinheiro em Bitcoin no valor de 20 milhões de dólares, envolvendo funcionários do Kuaishou. A quadrilha utilizou bolsas de criptomoedas e ferramentas de mistura para ocultar o fluxo de fundos. A quadrilha desviou quase 140 milhões de yuan, tendo recuperado até agora 92 Bitcoins, mostrando que, mesmo diante de ferramentas de desanonimização, a China ainda possui uma forte capacidade de rastreamento de ativos digitais. Este caso destaca uma nova tendência de corrupção na era digital - a combinação de criptomoedas com crimes financeiros tradicionais, e enfatiza a necessidade de fortalecer a construção do sistema regulatório.