Caso de fraude em ativos de criptografia na Turquia: Análise do esquema Smart Trade Coin
A Turquia, ao promover a liberalização de ativos de criptografia, enfrenta gradualmente alguns problemas. O mais criticado são as atividades ilegais de certos projetos de criptografia locais, que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma grande ação. As autoridades realizaram uma operação em larga escala em Ancara contra um projeto de fraude de ativos de criptografia, detendo 127 suspeitos e apreendendo uma grande quantidade de bens e várias armas.
Este projeto muito comentado chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, investidores turcos têm protestado e condenado as práticas deste projeto, suspeitando que seja um esquema de lavar os olhos. De acordo com advogados das vítimas, o projeto enganou cerca de 50000 usuários, causando perdas que ultrapassam os 20 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias exchanges de Ativos de criptografia. Ele alega ajudar os usuários a gerenciar várias contas de exchanges através de uma única interface, permitindo negociação automática e arbitragem. No entanto, essas promessas parecem boas demais para ser verdade.
Em 2023, um analista-chefe publicou um artigo de pesquisa sobre o projeto numa determinada plataforma, apontando várias vezes que o projeto poderia ser um lavar os olhos de Ativos de criptografia. Muitos usuários comentaram que já tinham sofrido grandes perdas.
Na loja de aplicativos, cerca de metade dos comentadores afirmam que o aplicativo é uma lavar os olhos. Muitos usuários relataram a perda de 95% das suas economias e não conseguem confirmar se esses fundos foram encriptados pela equipe do Smart Trade Coin.
Através da análise on-chain, descobrimos alguns endereços suspeitos usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que o contrato do token STC distribuiu os fundos principais através de um endereço intermediário para outro endereço. Esse endereço realizou um grande número de transações de saída unidirecional de ETH, envolvendo um grande volume de fundos, próximo ao valor estimado de perdas divulgado.
Esses fluxos de fundos mostram que parte dos fundos flui diretamente para várias bolsas, enquanto outra parte, após várias camadas de transferência, agregação e dispersão, acaba também entrando nas bolsas.
A mídia local reportou várias ações criminais contra a plataforma de negociação de ativos de criptografia. Em 2021, 50 pessoas se reuniram em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra o Smart Trade Coin e sua equipe. O advogado das vítimas afirmou que, apesar de várias queixas, nenhuma ação foi tomada na época.
Algumas vítimas afirmam que foram induzidas a contrair empréstimos e vender propriedades ou veículos para obter "lucros de 36% ao mês". No entanto, a maioria dos clientes não só não obteve lucros enormes, como também sofreu perdas significativas e ficou endividada.
Os analistas apontam que a promoção da empresa é irrealista. Mesmo que realmente tenha desenvolvido uma tecnologia de arbitragem que gera lucros sustentáveis, não a venderá a investidores individuais, mas sim levantará fundos para operações em grande escala.
Este incidente fez com que várias partes da sociedade turca percebessem que apenas buscar a liberdade em ativos de criptografia não é suficiente; é necessário estabelecer um quadro regulatório correspondente. Somente em um ambiente em conformidade e transparente, a indústria de ativos de criptografia pode realmente ganhar a confiança e a adoção do público.
Assim, na estrada da regulamentação de ativos de criptografia na Turquia, o governo e a indústria precisam colaborar estreitamente, buscando um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e o apoio ao desenvolvimento inovador. Somente com a manutenção de operações em conformidade é que a encriptação pode se tornar uma ferramenta eficaz para promover a liberdade econômica e a valorização de ativos.
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Degentleman
· 08-01 21:19
Puxar o tapete撸二十亿 bull批啊
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DeepRabbitHole
· 08-01 11:50
Veja, isso é a inteligência dos contratos inteligentes.
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FrontRunFighter
· 07-30 09:03
movimento clássico da floresta escura... mais $2b de fraude de saída à solta smh. quando é que o retalho aprenderá sobre proteção contra frontrun
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GameFiCritic
· 07-30 09:02
Dados atingiram novos recordes, coitados dos investidores de retalho...
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OnchainDetective
· 07-30 08:56
Hum, este é um típico modo de lavagem de moeda transfronteiriço que já estava de olho.
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LiquidationSurvivor
· 07-30 08:51
Outra onda de fazer as pessoas de parvas
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OvertimeSquid
· 07-30 08:49
fazer as pessoas de parvas fazer as pessoas de parvas são idiotas
Turquia: Grande caso de fraude: O esquema Smart Trade Coin causou uma perda de 2 bilhões de dólares.
Caso de fraude em ativos de criptografia na Turquia: Análise do esquema Smart Trade Coin
A Turquia, ao promover a liberalização de ativos de criptografia, enfrenta gradualmente alguns problemas. O mais criticado são as atividades ilegais de certos projetos de criptografia locais, que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia anunciou uma grande ação. As autoridades realizaram uma operação em larga escala em Ancara contra um projeto de fraude de ativos de criptografia, detendo 127 suspeitos e apreendendo uma grande quantidade de bens e várias armas.
Este projeto muito comentado chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, investidores turcos têm protestado e condenado as práticas deste projeto, suspeitando que seja um esquema de lavar os olhos. De acordo com advogados das vítimas, o projeto enganou cerca de 50000 usuários, causando perdas que ultrapassam os 20 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias exchanges de Ativos de criptografia. Ele alega ajudar os usuários a gerenciar várias contas de exchanges através de uma única interface, permitindo negociação automática e arbitragem. No entanto, essas promessas parecem boas demais para ser verdade.
Em 2023, um analista-chefe publicou um artigo de pesquisa sobre o projeto numa determinada plataforma, apontando várias vezes que o projeto poderia ser um lavar os olhos de Ativos de criptografia. Muitos usuários comentaram que já tinham sofrido grandes perdas.
Na loja de aplicativos, cerca de metade dos comentadores afirmam que o aplicativo é uma lavar os olhos. Muitos usuários relataram a perda de 95% das suas economias e não conseguem confirmar se esses fundos foram encriptados pela equipe do Smart Trade Coin.
Através da análise on-chain, descobrimos alguns endereços suspeitos usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que o contrato do token STC distribuiu os fundos principais através de um endereço intermediário para outro endereço. Esse endereço realizou um grande número de transações de saída unidirecional de ETH, envolvendo um grande volume de fundos, próximo ao valor estimado de perdas divulgado.
Esses fluxos de fundos mostram que parte dos fundos flui diretamente para várias bolsas, enquanto outra parte, após várias camadas de transferência, agregação e dispersão, acaba também entrando nas bolsas.
A mídia local reportou várias ações criminais contra a plataforma de negociação de ativos de criptografia. Em 2021, 50 pessoas se reuniram em frente ao tribunal de Ancara para protestar contra o Smart Trade Coin e sua equipe. O advogado das vítimas afirmou que, apesar de várias queixas, nenhuma ação foi tomada na época.
Algumas vítimas afirmam que foram induzidas a contrair empréstimos e vender propriedades ou veículos para obter "lucros de 36% ao mês". No entanto, a maioria dos clientes não só não obteve lucros enormes, como também sofreu perdas significativas e ficou endividada.
Os analistas apontam que a promoção da empresa é irrealista. Mesmo que realmente tenha desenvolvido uma tecnologia de arbitragem que gera lucros sustentáveis, não a venderá a investidores individuais, mas sim levantará fundos para operações em grande escala.
Este incidente fez com que várias partes da sociedade turca percebessem que apenas buscar a liberdade em ativos de criptografia não é suficiente; é necessário estabelecer um quadro regulatório correspondente. Somente em um ambiente em conformidade e transparente, a indústria de ativos de criptografia pode realmente ganhar a confiança e a adoção do público.
Assim, na estrada da regulamentação de ativos de criptografia na Turquia, o governo e a indústria precisam colaborar estreitamente, buscando um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e o apoio ao desenvolvimento inovador. Somente com a manutenção de operações em conformidade é que a encriptação pode se tornar uma ferramenta eficaz para promover a liberdade econômica e a valorização de ativos.