Novas tendências de crimes com ativos encriptados: uma análise da mudança regulatória a partir de um grande caso de lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuans
Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados trouxe novas técnicas criminosas. Com a expansão do tamanho do mercado e o profundo conhecimento dos criminosos sobre as regras de regulamentação de vários países, os métodos de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também têm evoluído continuamente. Isso não só afeta a ordem financeira de cada país, mas também gera problemas como a perda de divisas e o aumento do crime cibernético.
Recentemente, um caso envolvendo 2 bilhões de yuan em ativos de encriptação e a venda de informações pessoais de cidadãos chamou a atenção geral. Este caso revelou as últimas tendências dos crimes relacionados a ativos de encriptação em nosso país.
Um caso especial relacionado com ativos encriptados
De acordo com os relatórios, as autoridades de aplicação da lei desmantelaram um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuans. Este caso envolve várias províncias e cidades, e os métodos criminosos são ocultos e diversificados.
Venda em massa de informações pessoais de cidadãos
Uma investigação revelou que os suspeitos utilizaram ferramentas de comunicação instantânea estrangeiras para formar grupos sociais, nos quais vendem uma grande quantidade de informações pessoais de cidadãos chineses, incluindo números de identidade, números de telefone e endereços residenciais. Estima-se que a quantidade de informações pessoais vendidas já atinja mais de 100 milhões.
Essas informações pessoais que fluem para o exterior podem ser usadas para fraudes personalizadas, induzir a jogos de azar online e outras atividades criminosas. Ao mesmo tempo, esses enormes dados também podem ser usados por instituições estrangeiras para analisar a economia e o desenvolvimento social da China, podendo até mesmo ameaçar a segurança nacional.
É importante notar que, atualmente, não está claro como os suspeitos obtiveram uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos. Isso indica que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
Utilizando encriptação para lavagem de dinheiro
Para evitar a verificação de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, os suspeitos escolheram aceitar apenas ativos encriptados como forma de transação. Esta prática revelou um grupo profissional de lavagem de dinheiro de ativos encriptados.
As autoridades descobriram que as contas de ativos encriptados controladas pelo grupo de lavagem de dinheiro apresentam as seguintes características:
A origem dos fundos é complexa, envolvendo várias transações de encriptação.
Transações frequentes, os fundos permanecem pouco tempo na conta;
O montante da transação é integral tanto na entrada como na saída, a maioria dos montantes de entrada e saída das transações são iguais ou próximos.
A investigação mostrou que este grupo de lavagem de dinheiro lavou 2 bilhões de yuan em cerca de um ano, obtendo lucros superiores a 2 milhões de yuan. O grupo é controlado por indivíduos estrangeiros e tem vários membros a operar no país.
Encriptação de ativos criminosos: novas tendências e mudanças regulatórias
De acordo com os dados do Supremo Procurador, o número de casos de crimes financeiros em 2023 diminuiu, mas ainda se encontra em níveis elevados. No setor de ativos encriptados, o número de crimes diminuiu, mas o montante envolvido aumentou, concentrando-se principalmente na Lavagem de dinheiro e na compra e venda ilegal de moeda estrangeira.
O foco da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com o desenvolvimento do mercado de encriptação, o risco de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro também está a aumentar. Assim, as autoridades reguladoras do nosso país estão a concentrar-se na regulamentação com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio. Atualmente, os crimes económicos e financeiros relacionados com a liquidação de grandes montantes de fundos transfronteiriços tornaram-se alvos de uma rigorosa fiscalização, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogos de azar, compra e venda ilegal de moeda estrangeira, fraudes telefónicas, entre outros.
A tolerância para transações de ativos encriptados pessoais aumentou
A partir do processo de investigação deste caso, parece que as autoridades policiais estão a ter uma postura mais flexível em relação a comportamentos como o "trading de criptomoedas" por indivíduos. Os investigadores, ao analisarem os dados de transação dos suspeitos, compararam-nos com os de traders de ativos encriptados comuns, e não tomaram medidas adicionais contra estes últimos.
Apesar de as autoridades de aplicação da lei terem acesso a uma grande quantidade de informações sobre comerciantes de balcão, atualmente não há relatos de penalizações relacionadas. Isso pode indicar que o foco regulatório atual não está nos indivíduos que detêm e negociam encriptação, e que a tolerância regulatória aumentou.
Conclusão
Combater a lavagem de dinheiro em larga escala de ativos encriptados e crimes relacionados é uma das principais tendências de regulamentação global recente. É importante notar que, embora os ativos encriptados sejam considerados uma ferramenta conveniente para o fluxo de fundos transfronteiriço, com os avanços na tecnologia de análise de dados em blockchain, a "anonimidade" dos ativos encriptados foi significativamente reduzida. Para métodos de lavagem de dinheiro em casos semelhantes, a investigação e a coleta de provas são apenas uma questão de tempo e custo técnico para as autoridades de aplicação da lei.
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MemeTokenGenius
· 08-02 13:58
Se não pode brincar, não toque em moedas virtuais
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JustHereForAirdrops
· 08-02 13:10
Há, pequeno caso, na semana passada eu parei a perda e perdi tanto.
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ChainWallflower
· 07-30 14:54
Veio outro grande, desta vez é realmente impressionante.
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SnapshotBot
· 07-30 14:53
Vinte bilhões foram presos, o coração é muito negro.
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HodlTheDoor
· 07-30 14:47
Não tememos mais regulamentações, só temos medo de que essa pessoa seja cabeça-dura.
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GateUser-c802f0e8
· 07-30 14:44
O que está a fazer outra vez? Não acaba nunca, continue a investigar. Quem entende, entende.
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RetailTherapist
· 07-30 14:40
Se tem dinheiro para ganhar, por que é que precisa de fazer lavagem de dinheiro?
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CryptoWageSlave
· 07-30 14:40
A supervisão ainda não é rigorosa o suficiente, há muitos casos assim.
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DataPickledFish
· 07-30 14:25
A nossa regulamentação não está a ser eficaz, pois não~
O caso de lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuan em ativos encriptados revela novas tendências regulatórias.
Novas tendências de crimes com ativos encriptados: uma análise da mudança regulatória a partir de um grande caso de lavagem de dinheiro de 2 bilhões de yuans
Nos últimos anos, o rápido desenvolvimento do mercado de ativos encriptados trouxe novas técnicas criminosas. Com a expansão do tamanho do mercado e o profundo conhecimento dos criminosos sobre as regras de regulamentação de vários países, os métodos de lavagem de dinheiro utilizando ativos encriptados também têm evoluído continuamente. Isso não só afeta a ordem financeira de cada país, mas também gera problemas como a perda de divisas e o aumento do crime cibernético.
Recentemente, um caso envolvendo 2 bilhões de yuan em ativos de encriptação e a venda de informações pessoais de cidadãos chamou a atenção geral. Este caso revelou as últimas tendências dos crimes relacionados a ativos de encriptação em nosso país.
Um caso especial relacionado com ativos encriptados
De acordo com os relatórios, as autoridades de aplicação da lei desmantelaram um caso de lavagem de dinheiro e violação de informações pessoais de cidadãos, com um montante envolvido superior a 2 bilhões de yuans. Este caso envolve várias províncias e cidades, e os métodos criminosos são ocultos e diversificados.
Venda em massa de informações pessoais de cidadãos
Uma investigação revelou que os suspeitos utilizaram ferramentas de comunicação instantânea estrangeiras para formar grupos sociais, nos quais vendem uma grande quantidade de informações pessoais de cidadãos chineses, incluindo números de identidade, números de telefone e endereços residenciais. Estima-se que a quantidade de informações pessoais vendidas já atinja mais de 100 milhões.
Essas informações pessoais que fluem para o exterior podem ser usadas para fraudes personalizadas, induzir a jogos de azar online e outras atividades criminosas. Ao mesmo tempo, esses enormes dados também podem ser usados por instituições estrangeiras para analisar a economia e o desenvolvimento social da China, podendo até mesmo ameaçar a segurança nacional.
É importante notar que, atualmente, não está claro como os suspeitos obtiveram uma quantidade tão grande de informações pessoais de cidadãos. Isso indica que o nosso país ainda tem muito espaço para melhorar na proteção das informações pessoais dos cidadãos.
Utilizando encriptação para lavagem de dinheiro
Para evitar a verificação de lavagem de dinheiro do sistema financeiro tradicional, os suspeitos escolheram aceitar apenas ativos encriptados como forma de transação. Esta prática revelou um grupo profissional de lavagem de dinheiro de ativos encriptados.
As autoridades descobriram que as contas de ativos encriptados controladas pelo grupo de lavagem de dinheiro apresentam as seguintes características:
A investigação mostrou que este grupo de lavagem de dinheiro lavou 2 bilhões de yuan em cerca de um ano, obtendo lucros superiores a 2 milhões de yuan. O grupo é controlado por indivíduos estrangeiros e tem vários membros a operar no país.
Encriptação de ativos criminosos: novas tendências e mudanças regulatórias
De acordo com os dados do Supremo Procurador, o número de casos de crimes financeiros em 2023 diminuiu, mas ainda se encontra em níveis elevados. No setor de ativos encriptados, o número de crimes diminuiu, mas o montante envolvido aumentou, concentrando-se principalmente na Lavagem de dinheiro e na compra e venda ilegal de moeda estrangeira.
O foco da supervisão mudou para a lavagem de dinheiro e o controle de câmbio
Com o desenvolvimento do mercado de encriptação, o risco de se tornar um terreno fértil para crimes de lavagem de dinheiro também está a aumentar. Assim, as autoridades reguladoras do nosso país estão a concentrar-se na regulamentação com o objetivo de combater a lavagem de dinheiro e o controlo de câmbio. Atualmente, os crimes económicos e financeiros relacionados com a liquidação de grandes montantes de fundos transfronteiriços tornaram-se alvos de uma rigorosa fiscalização, incluindo principalmente o crime de lavagem de dinheiro, crimes relacionados com jogos de azar, compra e venda ilegal de moeda estrangeira, fraudes telefónicas, entre outros.
A tolerância para transações de ativos encriptados pessoais aumentou
A partir do processo de investigação deste caso, parece que as autoridades policiais estão a ter uma postura mais flexível em relação a comportamentos como o "trading de criptomoedas" por indivíduos. Os investigadores, ao analisarem os dados de transação dos suspeitos, compararam-nos com os de traders de ativos encriptados comuns, e não tomaram medidas adicionais contra estes últimos.
Apesar de as autoridades de aplicação da lei terem acesso a uma grande quantidade de informações sobre comerciantes de balcão, atualmente não há relatos de penalizações relacionadas. Isso pode indicar que o foco regulatório atual não está nos indivíduos que detêm e negociam encriptação, e que a tolerância regulatória aumentou.
Conclusão
Combater a lavagem de dinheiro em larga escala de ativos encriptados e crimes relacionados é uma das principais tendências de regulamentação global recente. É importante notar que, embora os ativos encriptados sejam considerados uma ferramenta conveniente para o fluxo de fundos transfronteiriço, com os avanços na tecnologia de análise de dados em blockchain, a "anonimidade" dos ativos encriptados foi significativamente reduzida. Para métodos de lavagem de dinheiro em casos semelhantes, a investigação e a coleta de provas são apenas uma questão de tempo e custo técnico para as autoridades de aplicação da lei.