Principal autor do roubo de 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia torna-se testemunha de acusação e revela os segredos da lavagem de dinheiro de ativos virtuais.
O mentor do roubo de Ativos de criptografia torna-se testemunha federal: Revelando casos de lavagem de dinheiro de ativos virtuais
Em 2022, um casal que foi preso por conspirar para a lavagem de dinheiro de ativos de criptografia no valor de 4,5 bilhões de dólares admitiu sua culpa. O casal é Ilia Lichtenstein e Heather Morgan, conhecidos pelo ataque de hackers a uma exchange em 2016.
Últimos relatos mostram que Liechtenstein agora aparece como testemunha colaboradora do governo em um julgamento em andamento sobre serviços de mistura de Ativos de criptografia e Lavagem de dinheiro. Essa mudança despertou o interesse sobre os antecedentes deste importante caso de Lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual.
Linha do tempo do evento
2016: O casal de Liechtenstein roubou 4,5 bilhões de dólares em bitcoins de uma certa exchange.
Abril de 2021: O FBI prendeu o principal operador da plataforma que pode ser utilizada para lavagem de dinheiro, Roman Sterlingov.
2021: Várias plataformas envolvidas em lavagem de dinheiro foram fechadas, sendo que um dos criadores de uma dessas plataformas se declarou culpado.
1 de fevereiro de 2022: a carteira do governo recebeu cerca de 94643,3 moedas de Bitcoin em fundos massivos.
Fevereiro de 2022: O casal Liechtenstein foi preso.
Agosto de 2023: Duas pessoas confessaram e foram condenadas por roubo.
O casal de Liechtenstein admitiu que tinha acesso a longo prazo ao sistema da exchange atacada e roubaram uma grande quantia de dinheiro. Eles usaram várias vezes um serviço de mistura de moeda para lavagem de dinheiro, e depois mudaram para outros misturadores.
A transição de principal criminoso a testemunha
No recente julgamento, o casal Liechtenstein revelou que usou um serviço de mistura de moedas cerca de 10 vezes para lavagem de dinheiro, antes de se voltarem para outros serviços que consideravam melhores. Eles afirmaram que o uso de serviços de mistura de moedas era apenas uma pequena parte das atividades gerais de lavagem de dinheiro, e a maior parte dos fundos foi depositada em contas de troca de ativos de criptografia registradas com informações de identidade adquiridas através da dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca teve comunicação ou conhecimento direto com o réu Sterlngov. Em 2021, o Departamento de Justiça acusou um serviço de mistura de moedas de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas de criptografia, no valor de cerca de 335 milhões de dólares na época da transação, sendo esses fundos provenientes principalmente de atividades ilegais no mercado da dark web.
Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, decidiu colaborar com as autoridades e revelou a verdade por trás do caso. Esta mudança demonstra a complexidade das redes de crimes relacionados com ativos de criptografia e os desafios que as agências de aplicação da lei enfrentam ao combater tais crimes.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.
É importante notar que as operações de vários outros misturadores de ativos de criptografia também estão sob a atenção das autoridades regulatórias e enfrentam sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs uma multa civil de 60 milhões de dólares a operadores de duas empresas de serviços de moeda não registradas.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Dada a complexidade de tais casos de lavagem de dinheiro, aqui estão algumas sugestões para reforçar as medidas contra a lavagem de dinheiro:
Implementar rigorosamente as regulamentações KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente para garantir a conformidade com as regulamentações relevantes.
Reforçar o monitoramento de transações: implementar um sistema de monitoramento em tempo real, analisar informações como montantes de transações, frequência, origem e destino, para identificar atividades suspeitas.
Estabelecer um mecanismo de reporte eficaz: tratar atempadamente os relatórios de transações suspeitas e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.
Promover a colaboração na indústria: trabalhar em estreita colaboração com empresas de segurança, autoridades reguladoras e entidades de aplicação da lei para enfrentar conjuntamente as estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução.
À medida que os criminosos ajustam continuamente suas técnicas de lavagem de dinheiro, os prestadores de serviços de ativos virtuais precisam manter uma estreita colaboração com empresas de segurança para identificar e responder rapidamente a novas ameaças. Apenas através do esforço conjunto da indústria é que se pode combater efetivamente as atividades ilegais no campo dos ativos de criptografia e preservar o desenvolvimento saudável do mercado.
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HashRateHermit
· 12h atrás
Caramba, que grande investimento!
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PumpDetector
· 14h atrás
dinheiro inteligente nunca dorme... e tu?
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PumpAnalyst
· 08-03 13:59
O criador de mercado veio fazer as pessoas de parvas, ainda não é hora de puxar o tapete.
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bridge_anxiety
· 08-03 02:11
Eu vi que alguns ladrões são realmente bons nisso.
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LiquidityOracle
· 08-01 08:17
Querido, estou com sono.
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DarkPoolWatcher
· 08-01 08:06
Que grande Bitcoin! Foram necessários seis anos para capturá-lo.
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MevShadowranger
· 08-01 08:01
Uma denúncia 😂 com recompensa, certo?
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HodlKumamon
· 08-01 07:56
Eu corri o modelo de dados nesta parte~ O impacto no mercado de um roubo de 4,5 bilhões de moedas é apenas de 3,5%. Não se preocupem, pessoal.
Principal autor do roubo de 4,5 bilhões de dólares em ativos de criptografia torna-se testemunha de acusação e revela os segredos da lavagem de dinheiro de ativos virtuais.
O mentor do roubo de Ativos de criptografia torna-se testemunha federal: Revelando casos de lavagem de dinheiro de ativos virtuais
Em 2022, um casal que foi preso por conspirar para a lavagem de dinheiro de ativos de criptografia no valor de 4,5 bilhões de dólares admitiu sua culpa. O casal é Ilia Lichtenstein e Heather Morgan, conhecidos pelo ataque de hackers a uma exchange em 2016.
Últimos relatos mostram que Liechtenstein agora aparece como testemunha colaboradora do governo em um julgamento em andamento sobre serviços de mistura de Ativos de criptografia e Lavagem de dinheiro. Essa mudança despertou o interesse sobre os antecedentes deste importante caso de Lavagem de dinheiro envolvendo moeda virtual.
Linha do tempo do evento
O casal de Liechtenstein admitiu que tinha acesso a longo prazo ao sistema da exchange atacada e roubaram uma grande quantia de dinheiro. Eles usaram várias vezes um serviço de mistura de moeda para lavagem de dinheiro, e depois mudaram para outros misturadores.
A transição de principal criminoso a testemunha
No recente julgamento, o casal Liechtenstein revelou que usou um serviço de mistura de moedas cerca de 10 vezes para lavagem de dinheiro, antes de se voltarem para outros serviços que consideravam melhores. Eles afirmaram que o uso de serviços de mistura de moedas era apenas uma pequena parte das atividades gerais de lavagem de dinheiro, e a maior parte dos fundos foi depositada em contas de troca de ativos de criptografia registradas com informações de identidade adquiridas através da dark web.
Liechtenstein afirmou que nunca teve comunicação ou conhecimento direto com o réu Sterlngov. Em 2021, o Departamento de Justiça acusou um serviço de mistura de moedas de lavagem de dinheiro de mais de 1,2 milhão de moedas de criptografia, no valor de cerca de 335 milhões de dólares na época da transação, sendo esses fundos provenientes principalmente de atividades ilegais no mercado da dark web.
Liechtenstein, que enfrenta até 20 anos de prisão, decidiu colaborar com as autoridades e revelou a verdade por trás do caso. Esta mudança demonstra a complexidade das redes de crimes relacionados com ativos de criptografia e os desafios que as agências de aplicação da lei enfrentam ao combater tais crimes.
Até 27 de fevereiro de 2024, o julgamento ainda está em andamento e o júri ainda não tomou uma decisão.
É importante notar que as operações de vários outros misturadores de ativos de criptografia também estão sob a atenção das autoridades regulatórias e enfrentam sanções. Em outubro de 2020, a Rede de Combate a Crimes Financeiros impôs uma multa civil de 60 milhões de dólares a operadores de duas empresas de serviços de moeda não registradas.
Sugestões para fortalecer as medidas de combate à lavagem de dinheiro
Dada a complexidade de tais casos de lavagem de dinheiro, aqui estão algumas sugestões para reforçar as medidas contra a lavagem de dinheiro:
Implementar rigorosamente as regulamentações KYC e AML: os prestadores de serviços de ativos virtuais devem exigir que os usuários realizem uma verificação de identidade abrangente para garantir a conformidade com as regulamentações relevantes.
Reforçar o monitoramento de transações: implementar um sistema de monitoramento em tempo real, analisar informações como montantes de transações, frequência, origem e destino, para identificar atividades suspeitas.
Estabelecer um mecanismo de reporte eficaz: tratar atempadamente os relatórios de transações suspeitas e colaborar com as autoridades reguladoras na investigação.
Promover a colaboração na indústria: trabalhar em estreita colaboração com empresas de segurança, autoridades reguladoras e entidades de aplicação da lei para enfrentar conjuntamente as estratégias de lavagem de dinheiro em constante evolução.
À medida que os criminosos ajustam continuamente suas técnicas de lavagem de dinheiro, os prestadores de serviços de ativos virtuais precisam manter uma estreita colaboração com empresas de segurança para identificar e responder rapidamente a novas ameaças. Apenas através do esforço conjunto da indústria é que se pode combater efetivamente as atividades ilegais no campo dos ativos de criptografia e preservar o desenvolvimento saudável do mercado.