Ativos de criptografia e crime no dark web: análise das tendências de 2020
Ativos de criptografia desde a sua criação, a sua alta secretividade e capacidade de transação transfronteiriça ligaram-nos intimamente ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos. De fato, o dark web é, de fato, um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.
Em 2013, o "Silk Road", conhecido como "e-commerce da dark web", foi fechado pelas autoridades. No entanto, isso não levou ao desaparecimento da dark web. Pelo contrário, o tamanho e o número dos mercados da dark web mostraram um crescimento inverso. De acordo com as estatísticas de uma plataforma de dados, a atividade do mercado da dark web cresceu duas vezes em 2020 em relação a 2019.
2020 ano de frequência de crimes no dark web
Em abril de 2020, 530.000 senhas de contas Zoom foram expostas e vendidas no dark web, envolvendo usuários de várias instituições conhecidas. Cada conta tinha um preço de apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares. A análise sugere que isso pode ter sido causado por uma violação de dados resultante de um ataque de força bruta.
Isto é apenas a ponta do iceberg das atividades criminosas na dark web. Segundo estatísticas, o volume anual de transações de apenas bitcoin no mercado da dark web ultrapassa 1 bilhão de dólares. Além do bitcoin, ativos de criptografia como monero, litecoin, zcash, dash e ethereum também aparecem com frequência em transações ilegais.
Em março de 2020, os dados de 538 milhões de usuários de uma grande plataforma de redes sociais na China foram vendidos no dark web. No mesmo mês, o fundo de investimento em criptografia Tridentt foi atacado por hackers, resultando no vazamento de dados de 266 mil usuários. Além disso, em fevereiro de 2019, houve informações sobre a venda de 620 milhões de informações de usuários no mercado do dark web, envolvendo 16 sites atacados.
Ativos de criptografia são muito valorizados nas transações no dark web, principalmente porque não precisam passar por instituições financeiras de terceiros, tornando as transações convenientes e anônimas.
Ativos de criptografia crime rastreamento dificuldades
Diferentes Ativos de criptografia têm características distintas. Em comparação com o Bitcoin, o Litecoin tem transações mais rápidas e baratas; o Monero possui maior nível de anonimato; o Dash utiliza tecnologia de mistura para aumentar a privacidade e permitir pagamentos rápidos.
As táticas de lavagem de dinheiro comumente usadas por hackers envolvem a conversão de Ativos de criptografia em moedas de jogos online e outros meios, para depois serem trocadas por moeda fiduciária. Eles transferem Ativos de criptografia entre vários endereços e utilizam serviços de mistura para dispersar os fundos em montantes pequenos, prolongando o intervalo entre as transações; essa prática é chamada de "desvio".
A fase final de integração apresenta riscos para os criminosos, uma vez que as bolsas e as instituições de terceiros monitorizam os registos de transações. Isto representa um desafio para os criminosos que precisam transferir Ativos de criptografia para bolsas tradicionais ou mercados OTC.
A Necessidade de Reforçar o Sistema de Regulamentação
Dada a tendência crescente de atividades criminosas no dark web, espera-se que 2020 seja um ano ativo para crimes descentralizados. As atividades criminosas podem se deslocar para novas plataformas descentralizadas como Telegram, Signal e WhatsApp. Algumas organizações criminosas até começaram a contratar especialistas em Ativos de criptografia para fornecer conselhos especializados sobre como combinar Ativos de criptografia com fraudes, lavagem de dinheiro e atividades de jogo ilegais.
Para enfrentar esses desafios, é necessário estabelecer um sistema regulatório correspondente:
Utilizar a funcionalidade KYT (Know Your Transaction) para identificar atividades criminosas, semelhante à política KYC das instituições financeiras tradicionais.
Reforçar a cooperação entre empresas, entidades reguladoras, órgãos de execução da lei e bolsas de valores, compartilhando informações para combater organizações criminosas.
Promover a cooperação internacional e estabelecer um sistema de regulação sem fronteiras para lidar com as características de circulação global dos Ativos de criptografia.
As empresas de segurança devem desempenhar o papel de intermediárias, promovendo o compartilhamento de informações entre os participantes do mercado e aumentando a segurança de todo o ecossistema.
Algumas empresas de segurança desenvolveram sistemas de conformidade e investigação de combate à lavagem de dinheiro, ajudando as autoridades de aplicação da lei e reguladoras a investigar o fluxo de Ativos de criptografia envolvidos nos casos, fornecendo suporte importante para a resolução de casos.
Conclusão
As opiniões sobre crimes na dark web variam. Os pessimistas acreditam que a tecnologia se tornou uma ferramenta para o crime, enquanto os otimistas acreditam que devemos aprender com esses especialistas em tecnologia e pensar em como usar essas tecnologias para beneficiar o público.
Não devemos ignorar o crime relacionado com Ativos de criptografia, mas sim encará-lo de forma objetiva, considerando os seus potenciais riscos e perspectivas de aplicação. No futuro, uma estreita cooperação internacional e a utilização eficaz de tecnologia serão fundamentais para alcançar uma boa regulamentação dos Ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, enquanto prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um fator de desordem financeira.
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DeFiChef
· 20h atrás
O dark web voltou a agitar-se?
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ChainWatcher
· 20h atrás
encriptação圈的小菜鸟 搬砖划水ing
Ver originalResponder0
TokenAlchemist
· 20h atrás
hmm... métricas de mercado ineficientes aqui. O crescimento de 100% ano a ano do darknet mostra vetores de arbitragem claros que os reguladores não conseguem otimizar. A silk road estava apenas testando a beta para ser sincero.
Tendências de crime no dark web de ativos de criptografia em 2020 e respostas de regulação
Ativos de criptografia e crime no dark web: análise das tendências de 2020
Ativos de criptografia desde a sua criação, a sua alta secretividade e capacidade de transação transfronteiriça ligaram-nos intimamente ao dark web, lavagem de dinheiro e outros crimes cibernéticos. De fato, o dark web é, de fato, um dos maiores cenários de aplicação dos ativos de criptografia.
Em 2013, o "Silk Road", conhecido como "e-commerce da dark web", foi fechado pelas autoridades. No entanto, isso não levou ao desaparecimento da dark web. Pelo contrário, o tamanho e o número dos mercados da dark web mostraram um crescimento inverso. De acordo com as estatísticas de uma plataforma de dados, a atividade do mercado da dark web cresceu duas vezes em 2020 em relação a 2019.
2020 ano de frequência de crimes no dark web
Em abril de 2020, 530.000 senhas de contas Zoom foram expostas e vendidas no dark web, envolvendo usuários de várias instituições conhecidas. Cada conta tinha um preço de apenas 0,002 dólares, totalizando cerca de 10 dólares. A análise sugere que isso pode ter sido causado por uma violação de dados resultante de um ataque de força bruta.
Isto é apenas a ponta do iceberg das atividades criminosas na dark web. Segundo estatísticas, o volume anual de transações de apenas bitcoin no mercado da dark web ultrapassa 1 bilhão de dólares. Além do bitcoin, ativos de criptografia como monero, litecoin, zcash, dash e ethereum também aparecem com frequência em transações ilegais.
Em março de 2020, os dados de 538 milhões de usuários de uma grande plataforma de redes sociais na China foram vendidos no dark web. No mesmo mês, o fundo de investimento em criptografia Tridentt foi atacado por hackers, resultando no vazamento de dados de 266 mil usuários. Além disso, em fevereiro de 2019, houve informações sobre a venda de 620 milhões de informações de usuários no mercado do dark web, envolvendo 16 sites atacados.
Ativos de criptografia são muito valorizados nas transações no dark web, principalmente porque não precisam passar por instituições financeiras de terceiros, tornando as transações convenientes e anônimas.
Ativos de criptografia crime rastreamento dificuldades
Diferentes Ativos de criptografia têm características distintas. Em comparação com o Bitcoin, o Litecoin tem transações mais rápidas e baratas; o Monero possui maior nível de anonimato; o Dash utiliza tecnologia de mistura para aumentar a privacidade e permitir pagamentos rápidos.
As táticas de lavagem de dinheiro comumente usadas por hackers envolvem a conversão de Ativos de criptografia em moedas de jogos online e outros meios, para depois serem trocadas por moeda fiduciária. Eles transferem Ativos de criptografia entre vários endereços e utilizam serviços de mistura para dispersar os fundos em montantes pequenos, prolongando o intervalo entre as transações; essa prática é chamada de "desvio".
A fase final de integração apresenta riscos para os criminosos, uma vez que as bolsas e as instituições de terceiros monitorizam os registos de transações. Isto representa um desafio para os criminosos que precisam transferir Ativos de criptografia para bolsas tradicionais ou mercados OTC.
A Necessidade de Reforçar o Sistema de Regulamentação
Dada a tendência crescente de atividades criminosas no dark web, espera-se que 2020 seja um ano ativo para crimes descentralizados. As atividades criminosas podem se deslocar para novas plataformas descentralizadas como Telegram, Signal e WhatsApp. Algumas organizações criminosas até começaram a contratar especialistas em Ativos de criptografia para fornecer conselhos especializados sobre como combinar Ativos de criptografia com fraudes, lavagem de dinheiro e atividades de jogo ilegais.
Para enfrentar esses desafios, é necessário estabelecer um sistema regulatório correspondente:
Utilizar a funcionalidade KYT (Know Your Transaction) para identificar atividades criminosas, semelhante à política KYC das instituições financeiras tradicionais.
Reforçar a cooperação entre empresas, entidades reguladoras, órgãos de execução da lei e bolsas de valores, compartilhando informações para combater organizações criminosas.
Promover a cooperação internacional e estabelecer um sistema de regulação sem fronteiras para lidar com as características de circulação global dos Ativos de criptografia.
As empresas de segurança devem desempenhar o papel de intermediárias, promovendo o compartilhamento de informações entre os participantes do mercado e aumentando a segurança de todo o ecossistema.
Algumas empresas de segurança desenvolveram sistemas de conformidade e investigação de combate à lavagem de dinheiro, ajudando as autoridades de aplicação da lei e reguladoras a investigar o fluxo de Ativos de criptografia envolvidos nos casos, fornecendo suporte importante para a resolução de casos.
Conclusão
As opiniões sobre crimes na dark web variam. Os pessimistas acreditam que a tecnologia se tornou uma ferramenta para o crime, enquanto os otimistas acreditam que devemos aprender com esses especialistas em tecnologia e pensar em como usar essas tecnologias para beneficiar o público.
Não devemos ignorar o crime relacionado com Ativos de criptografia, mas sim encará-lo de forma objetiva, considerando os seus potenciais riscos e perspectivas de aplicação. No futuro, uma estreita cooperação internacional e a utilização eficaz de tecnologia serão fundamentais para alcançar uma boa regulamentação dos Ativos de criptografia. Precisamos promover o desenvolvimento saudável dos Ativos de criptografia, enquanto prevenimos que se tornem um terreno fértil para atividades ilegais e um fator de desordem financeira.