Acredito que muitos amigos do círculo monetário ainda se lembram de um artigo que a equipe da Irmã Sa publicou há pouco tempo, analisando para todos o "Aviso: Ativos Virtuais com Práticas Comerciais Impróprias" emitido recentemente pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong para mercados de ativos virtuais e Praticantes da Web3. Plataforma de negociação de ativos". Naquela época, esta declaração de advertência deixou algumas pessoas coçando a cabeça. Quem foi o alerta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong?
Agora temos a resposta: JPEX Exchange. A este respeito, em 13 de setembro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong anunciou a resposta através da "Declaração de Advertência sobre Plataformas de Negociação de Ativos Virtuais Não Regulamentadas".
Posteriormente, em 18 de setembro de 2023, as autoridades judiciais de Hong Kong tomaram medidas oficialmente contra o JPEX. Primeiro apontaram o dedo para Lin, uma celebridade da Internet de Hong Kong que trabalhou arduamente para promover e comercializar o JPEX e ameaçou "ter se candidatado para se tornar um sócio da JPEX", e o prendeu., e revistou o escritório de Lin na Central. Segundo fontes da mídia, funcionários judiciais levaram consigo uma grande quantidade de materiais e dinheiro. Posteriormente, alguns investidores descobriram que o JPEX não era mais capaz de resgatar fundos de investimento normalmente, e o valor de resgate aplicado para 1.000u só poderia ser resgatado para 1u. A forma como o caso se desenvolveu foi confusa por um tempo.
Hoje, a equipe da Irmã Sa irá aprofundar o passado e o presente da bolsa JPEX e várias operações ilegais, ilegais e até mesmo suspeitas de crimes para nossos parceiros, e detalhar os “crimes da JPEX”.
01. A vida passada e presente do JPEX
JPEX é uma plataforma de negociação de ativos virtuais divertida de jogar, com muitos truques e muita publicidade. A equipe da irmã Sa prestou atenção a isso já no ano passado: mesmo em 2022, quando Web3 e o virtual A mania de ativos atingiu seu pico nas ruas de Hong Kong. O número esmagador de anúncios em plataformas de moeda virtual é esmagador, mas o JPEX ainda é capaz de se destacar em termos de marketing. A razão é que a publicidade é forte o suficiente.
É precisamente porque a JPEX investiu enormes custos de marketing, juntamente com os seus atrativos e altíssimos retornos de investimento e jogabilidade, que inúmeros investidores de todo o mundo (principalmente da China continental, Hong Kong e Macau) afluíram ao jogo.
Porém, apesar da prosperidade, o JPEX, que parece estar no auge, tem muitas “pedras escondidas” com riscos extremamente elevados.
(1) A JPEX nunca realizou divulgação efetiva de informações e não divulgou o controlador real e o local de registro
De acordo com as informações atuais do canal público, a JPEX está operando desde 2021 após o registro em 2020 e está operando em muitos países e regiões ao redor do mundo (pelo menos Hong Kong, Japão, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Lituânia e outros países e regiões). ) são registrados e têm equipes reais operando, mas com exceção de Guo Moumou, que é o diretor da JPEX, fazendo uma aparência justa e cuidando das práticas correspondentes, a JPEX nunca divulgou informações importantes, como sua equipe fundadora e local de registro , e a situação real nas áreas relevantes. O responsável e a localização do escritório nunca foram divulgados. A equipe da irmã Sa conduziu algumas verificações de antecedentes dele através de métodos convencionais, mas nenhuma informação válida adicional foi encontrada.
De acordo com as notícias de "Hong Kong 01", o JPEX foi registrado em pelo menos vários países ao redor do mundo, e as informações de registro são suspeitas de serem registros de "cabeça".Há rumores de que seu fundador é "Huang Moumou", um bem- pessoa conhecida no círculo monetário, mas atualmente não há ninguém. Evidências conclusivas são suficientes para corroborar o boato.
Acredito que amigos que estão familiarizados com a comunidade criptográfica e vários "projetos" sabem que as informações básicas da equipe fundadora, políticas operacionais, modelos de desenvolvimento de negócios e outras informações importantes são a chave para apoiar a credibilidade do projeto. O círculo monetário de hoje não é mais aquele com um pouco Em um círculo monetário onde o mistério se desenvolve desenfreadamente, o mistério não só deixará de trazer benefícios para a plataforma, mas também dissuadirá os investidores. JPEX é uma plataforma tão misteriosa que faz as pessoas se sentirem inseguras.
(2) A JPEX tem usado repetidamente métodos de marketing "colaterais" e "fraudulentos" para atrair investidores
Desde o início do marketing externo agressivo da JPEX em 2022, duas políticas básicas foram determinadas: (1) marketing de celebridades; e (2) marketing de porcelana/fraudulento. Tudo pensado para criar visibilidade e atrair investidores no curto prazo.
Não é difícil entender o marketing de celebridades. A celebridade da Internet de Hong Kong, Lin, que acabou de ser presa, e uma certa estrela masculina e feminina em Hong Kong, usaram o grande número de balas revestidas de açúcar da JPEX para roçar seus rostos em seu site, estimulando os nervos do "tráfego". Quanto ao marketing fraudulento e fraudulento, um dos incidentes mais famosos do JPEX é o “conflito menor” com a VISA no início de 2022.
No início de 2022, a JPEX anunciou oficialmente que estabeleceu uma relação de cooperação com a Simplex (emitente de cartões VISA) e anunciou o lançamento dos cartões VISA no quarto trimestre. A JPEX começou então a perseguir freneticamente a VISA, realizando ampla promoção e publicidade na tentativa de aumentar a sua credibilidade. Logo, a VISA descobriu a falsa propaganda da JPEX e rapidamente enviou uma carta de advertência à JPEX. A JPEX rapidamente se desculpou e culpou os anunciantes: “Sinto muito, os anunciantes estão imprimindo materiais promocionais indiscriminadamente”.
02. Jogabilidade selvagem do JPEX
Depois de atrair uma grande quantidade de tráfego, a JPEX lançou rapidamente uma série de jogos "selvagens" com riscos extremamente altos, mas promessas extremamente tentadoras.
(1) Novos recrutas com alto retorno
A primeira é a altíssima taxa de atividade de retorno em nome de “parceiro”. A JPEX promete recrutar parceiros com altas comissões (é por isso que a celebridade da Internet presa Lin disse anteriormente que se candidatou para se tornar sócio da JPEX). Os termos do "parceiro" são claros: se 1.000 pessoas forem convidadas a aderir como clientes JPEX, e os ativos médios convidados em 30 dias atingirem 10 milhões de U, os parceiros receberão uma recompensa dinâmica mensal de 6.000 U. Em abril de 2023, a JPEX irá atrair novos A renda dinâmica foi aumentada diretamente para até 1.000.000U, esclarecendo o sistema de renda dinâmica que obtém altos retornos com base no número de novos usuários.
(2) Batalha contratual de 45 segundos
A segunda é a chamada nova jogabilidade criada pela JPEX. De acordo com o site oficial da JPEX: haverá uma linha de onda verde em movimento ascendente e vermelha em movimento descendente na tela do usuário. Esta é a linha de tendência do preço de mercado. Após 45 segundos, o usuário digita Para apostar o valor, pressione "PUMP" ou "DUMP" para prever a subida ou descida da linha após 45 segundos. Contanto que você adivinhe a tendência, você pode obter lucro. Caso contrário, você perderá sua aposta fundos. Você pode usar moedas virtuais como Bitcoin ou Ethereum para fazer apostas.
(3) A moeda da plataforma JPC apenas sobe, mas não cai. É enorme, mas tem liquidez extremamente baixa
Em terceiro lugar, a própria moeda virtual da plataforma é suspeita de fraude grave de dados. Através da plataforma de detecção de dados de terceiros, podemos descobrir que a moeda da plataforma JPEX é muito interessante. Sob a actual grave crise económica global e o mercado criptográfico geralmente lento, subiu acentuadamente contra a tendência e apenas subiu, mas não caiu. De 0,001U nas prateleiras em 8 de agosto de 2022 a 0,04U em junho de 2023, aumentou diretamente 40 vezes e o valor total de mercado atingiu um pico de 1,88 trilhão de yuans.
Embora o valor total de mercado do JPEX pareça ser de 1,88 trilhão, o que é estranho é que o volume de negociação da moeda em 24 horas é na verdade inferior a 10 milhões. Combinado com o fato de o próprio JPEX quase não ter divulgação de informações, a possibilidade de a fraude de dados é extremamente alta e pode até mesmo haver um grande número de transações de vendas de lavagem nos dados históricos, e o risco de investimento é extremamente alto.
Nota: Esta imagem vem da Internet e é apenas para aprendizagem e comunicação
03. Se o JPEX estiver na China continental, de que tipo de crime é suspeito?
****** **A julgar pelos fatos que a equipe da Irmã Sa viu nos canais públicos, o JPEX provavelmente será um fundo de grande escala. Se for sob a lei chinesa, Os meios e métodos utilizados no processo de operação podem ser suspeitos de vários crimes. A equipa da Irmã Sa gostaria de lembrar a todos que, uma vez que um grande número de vítimas do JPEX são residentes da China continental, as autoridades judiciais da China continental provavelmente terão jurisdição sobre o caso, independentemente de outras circunstâncias, mas se realmente têm jurisdição é uma questão é claro, pergunta complicada.
(1) Crime de organização e liderança de esquemas de pirâmide
As atividades de recrutamento de alto retorno da JPEX em nome de “parceiros” são suspeitas de organizar e liderar esquemas de pirâmide.
O Artigo 224-1 da Lei Penal do meu país [Crime de Organização e Liderança de Atividades de Venda em Pirâmide] estipula: Em nome da promoção de bens, prestação de serviços e outras atividades comerciais, organizações e líderes exigem que os participantes paguem taxas ou comprem bens, serviços, etc. . Qualquer pessoa que obtenha qualificações para ingressar e organizar hierarquias em uma determinada ordem, direta ou indiretamente use o número de desenvolvedores como base para remuneração ou descontos, induza ou coaja os participantes a continuarem a desenvolver esquemas de pirâmide para outros participarem, frauda propriedades, e perturbe a ordem económica e social, será punido com cinco anos. Uma pessoa será condenada a pena de prisão não superior a cinco anos ou a detenção criminal e também será multada; se as circunstâncias forem graves, será condenada a pena fixa -pena de prisão não inferior a cinco anos e também será multada.
Para o crime de organização e liderança de esquemas de pirâmide, o mais importante na prática é determinar o modelo de negócios, os métodos de lucro e a estrutura de pessoal da organização. De acordo com o Artigo 1 das "Opiniões sobre Diversas Questões Relativas à Aplicação de Leis no Tratamento de Casos Criminais Organizando e Liderando Atividades de MLM" emitidas pelo Supremo Tribunal Popular, pela Suprema Procuradoria Popular e pelo Ministério da Segurança Pública em 2013: "O o número de pessoas que participam em actividades de MLM dentro da organização deve ser superior a 30 e o nível de Para aqueles acima do nível três, os organizadores e líderes devem ser responsabilizados criminalmente.”
Entre as muitas organizações e líderes envolvidos em atividades de MLM com as quais a equipe da Irmã Sa tem contato, a coexistência de renda estática e renda dinâmica é uma das características típicas. Para a JPEX, existe o crime de atrair pessoas, atrair fundos e acumulando renda. O número de novas pessoas chegou a 1.000 e a quantia chegou a 1.000. O fato de Wan U já é relativamente claro (se cada "parceiro" pode se inscrever estritamente de acordo com as regras de publicidade), a chave agora é examinar se Os recém-chegados à JPEX e as pessoas que estão sendo puxadas formaram um relacionamento upline e um relacionamento downline.A remuneração será calculada e paga aos uplines com base no número de downlines adicionais.
(2) Crime de abertura de cassino
A chamada "guerra de contratos de 45 segundos" é um comportamento de jogo online muito claro. A JPEX, como casa de apostas com handicap, é suspeita de abrir um cassino sob a lei chinesa.
O Artigo 2 da "Interpretação de Várias Questões Relativas à Aplicação Específica das Leis no Tratamento de Casos Criminais de Jogo" do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular do meu país refina ainda mais o julgamento do uso da Internet para abrir casinos. um site de jogos de azar ou atuar como agente de um site de jogos de azar, aceitando apostas" é considerado o estabelecimento de um cassino. A “Guerra de Contratos de 45 Segundos” apresenta um risco muito elevado de ser suspeito de abrir um casino.
No caso de He, Wang, Shu e outros abrirem um cassino [(2020) Ji 0622 Xingchu No. 73], os réus He e Wang atuaram como agentes de um site de moeda virtual no exterior por meio de internautas, estabeleceram uma equipe de operação e usaram a Internet, móvel O terminal envia capturas de tela de lucro da plataforma, links de sites e outros anúncios para recrutar jogadores para participar do "jogo de adivinhar a ascensão e queda".O modo específico do jogo é: o site define um múltiplo de negociação de alavancagem de 50 vezes, e os jogadores podem usar o USDT para fazer apostas e adivinhar outros tipos de ascensão e queda da moeda virtual. O site cobra dois milésimos do valor da aposta do jogador como taxa de administração. O tribunal de primeira instância do processo considerou que o arguido atuava como agente de um site de jogos de azar e aceitava apostas com fins lucrativos, o que constituía crime de abertura de casino. **O réu Wang ajudou He a criar um site com fins lucrativos e participou de participação nos lucros do jogo, o que constituía crime de abertura de cassino. **
A equipe da Irmã Sa lembra: Esse tipo de jogo é extremamente arriscado e viola diretamente a linha vermelha da lei criminal. Amigos, lembrem-se de evitá-lo.
(3) Fraude na arrecadação de fundos
Se a JPEX falsificar os dados da sua própria moeda virtual após a emissão da moeda, é provável que seja suspeita de cometer uma fraude de angariação de fundos.
De acordo com o disposto no artigo 192.º da Lei Penal do meu país, o crime de fraude na angariação de fundos refere-se ao acto de angariação ilegal de fundos através de métodos fraudulentos para efeitos de posse ilegal. Segundo a lei chinesa, o crime de fraude na angariação de fundos pode, na verdade, ser considerado um crime avançado de absorção ilegal de depósitos públicos.Sem uma licença administrativa da agência administrativa relevante, o crime promete proteger o principal e os interesses, e ao público o público não especificado. O crime mais típico de fraude na arrecadação de fundos é aceitar depósitos publicamente e depois fugir falsificando dados, restringindo saques, criando obstáculos às transações, etc.
Na prática, existem dois padrões de comportamento típicos quando se utilizam métodos fraudulentos: um é fabricar factos e o outro é ocultar a verdade. Através de transações de vendas e auto-compra e venda, o preço da moeda virtual desvia-se seriamente do seu preço original, o que é um ato típico de fatos fictícios.
04. Escreva no final
Até à data, as autoridades judiciais de Hong Kong tomaram medidas contra pessoas relacionadas com a JPEX, incluindo, mas não limitado a, aqueles que defendem a JPEX, aqueles que detêm a moeda virtual JPEX e promovem e puxam vigorosamente a cabeça das pessoas, e aqueles que fornecem apoio aos negócios da JPEX. desenvolvimento em Hong Kong. Medidas de detenção, o próximo passo contra os verdadeiros controladores e beneficiários do JPEX, será lançado em breve. É relatado que no evento Web3 Cryptocurrency Summit "Token2049" realizado em Cingapura, todos os funcionários do estande original da JPEX foram evacuados e a plataforma tomou várias medidas para restringir as retiradas dos usuários. A equipe Sajie prestará muita atenção a isso. questão no futuro. Em relação ao andamento do caso, as vítimas na China continental também podem consultar a equipe da Irmã Sa sobre questões como proteção de direitos no caso. Estamos sempre aqui!
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O primeiro caso criminal envolvendo o círculo monetário de Hong Kong: De que crime o JPEX deve ser acusado?
Acredito que muitos amigos do círculo monetário ainda se lembram de um artigo que a equipe da Irmã Sa publicou há pouco tempo, analisando para todos o "Aviso: Ativos Virtuais com Práticas Comerciais Impróprias" emitido recentemente pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong para mercados de ativos virtuais e Praticantes da Web3. Plataforma de negociação de ativos". Naquela época, esta declaração de advertência deixou algumas pessoas coçando a cabeça. Quem foi o alerta da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong?
Agora temos a resposta: JPEX Exchange. A este respeito, em 13 de setembro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong anunciou a resposta através da "Declaração de Advertência sobre Plataformas de Negociação de Ativos Virtuais Não Regulamentadas".
Posteriormente, em 18 de setembro de 2023, as autoridades judiciais de Hong Kong tomaram medidas oficialmente contra o JPEX. Primeiro apontaram o dedo para Lin, uma celebridade da Internet de Hong Kong que trabalhou arduamente para promover e comercializar o JPEX e ameaçou "ter se candidatado para se tornar um sócio da JPEX", e o prendeu., e revistou o escritório de Lin na Central. Segundo fontes da mídia, funcionários judiciais levaram consigo uma grande quantidade de materiais e dinheiro. Posteriormente, alguns investidores descobriram que o JPEX não era mais capaz de resgatar fundos de investimento normalmente, e o valor de resgate aplicado para 1.000u só poderia ser resgatado para 1u. A forma como o caso se desenvolveu foi confusa por um tempo.
Hoje, a equipe da Irmã Sa irá aprofundar o passado e o presente da bolsa JPEX e várias operações ilegais, ilegais e até mesmo suspeitas de crimes para nossos parceiros, e detalhar os “crimes da JPEX”.
01. A vida passada e presente do JPEX
JPEX é uma plataforma de negociação de ativos virtuais divertida de jogar, com muitos truques e muita publicidade. A equipe da irmã Sa prestou atenção a isso já no ano passado: mesmo em 2022, quando Web3 e o virtual A mania de ativos atingiu seu pico nas ruas de Hong Kong. O número esmagador de anúncios em plataformas de moeda virtual é esmagador, mas o JPEX ainda é capaz de se destacar em termos de marketing. A razão é que a publicidade é forte o suficiente.
É precisamente porque a JPEX investiu enormes custos de marketing, juntamente com os seus atrativos e altíssimos retornos de investimento e jogabilidade, que inúmeros investidores de todo o mundo (principalmente da China continental, Hong Kong e Macau) afluíram ao jogo.
Porém, apesar da prosperidade, o JPEX, que parece estar no auge, tem muitas “pedras escondidas” com riscos extremamente elevados.
(1) A JPEX nunca realizou divulgação efetiva de informações e não divulgou o controlador real e o local de registro
De acordo com as informações atuais do canal público, a JPEX está operando desde 2021 após o registro em 2020 e está operando em muitos países e regiões ao redor do mundo (pelo menos Hong Kong, Japão, Austrália, Estados Unidos, Canadá, Lituânia e outros países e regiões). ) são registrados e têm equipes reais operando, mas com exceção de Guo Moumou, que é o diretor da JPEX, fazendo uma aparência justa e cuidando das práticas correspondentes, a JPEX nunca divulgou informações importantes, como sua equipe fundadora e local de registro , e a situação real nas áreas relevantes. O responsável e a localização do escritório nunca foram divulgados. A equipe da irmã Sa conduziu algumas verificações de antecedentes dele através de métodos convencionais, mas nenhuma informação válida adicional foi encontrada.
De acordo com as notícias de "Hong Kong 01", o JPEX foi registrado em pelo menos vários países ao redor do mundo, e as informações de registro são suspeitas de serem registros de "cabeça".Há rumores de que seu fundador é "Huang Moumou", um bem- pessoa conhecida no círculo monetário, mas atualmente não há ninguém. Evidências conclusivas são suficientes para corroborar o boato.
Acredito que amigos que estão familiarizados com a comunidade criptográfica e vários "projetos" sabem que as informações básicas da equipe fundadora, políticas operacionais, modelos de desenvolvimento de negócios e outras informações importantes são a chave para apoiar a credibilidade do projeto. O círculo monetário de hoje não é mais aquele com um pouco Em um círculo monetário onde o mistério se desenvolve desenfreadamente, o mistério não só deixará de trazer benefícios para a plataforma, mas também dissuadirá os investidores. JPEX é uma plataforma tão misteriosa que faz as pessoas se sentirem inseguras.
(2) A JPEX tem usado repetidamente métodos de marketing "colaterais" e "fraudulentos" para atrair investidores
Desde o início do marketing externo agressivo da JPEX em 2022, duas políticas básicas foram determinadas: (1) marketing de celebridades; e (2) marketing de porcelana/fraudulento. Tudo pensado para criar visibilidade e atrair investidores no curto prazo.
Não é difícil entender o marketing de celebridades. A celebridade da Internet de Hong Kong, Lin, que acabou de ser presa, e uma certa estrela masculina e feminina em Hong Kong, usaram o grande número de balas revestidas de açúcar da JPEX para roçar seus rostos em seu site, estimulando os nervos do "tráfego". Quanto ao marketing fraudulento e fraudulento, um dos incidentes mais famosos do JPEX é o “conflito menor” com a VISA no início de 2022.
No início de 2022, a JPEX anunciou oficialmente que estabeleceu uma relação de cooperação com a Simplex (emitente de cartões VISA) e anunciou o lançamento dos cartões VISA no quarto trimestre. A JPEX começou então a perseguir freneticamente a VISA, realizando ampla promoção e publicidade na tentativa de aumentar a sua credibilidade. Logo, a VISA descobriu a falsa propaganda da JPEX e rapidamente enviou uma carta de advertência à JPEX. A JPEX rapidamente se desculpou e culpou os anunciantes: “Sinto muito, os anunciantes estão imprimindo materiais promocionais indiscriminadamente”.
02. Jogabilidade selvagem do JPEX
Depois de atrair uma grande quantidade de tráfego, a JPEX lançou rapidamente uma série de jogos "selvagens" com riscos extremamente altos, mas promessas extremamente tentadoras.
(1) Novos recrutas com alto retorno
A primeira é a altíssima taxa de atividade de retorno em nome de “parceiro”. A JPEX promete recrutar parceiros com altas comissões (é por isso que a celebridade da Internet presa Lin disse anteriormente que se candidatou para se tornar sócio da JPEX). Os termos do "parceiro" são claros: se 1.000 pessoas forem convidadas a aderir como clientes JPEX, e os ativos médios convidados em 30 dias atingirem 10 milhões de U, os parceiros receberão uma recompensa dinâmica mensal de 6.000 U. Em abril de 2023, a JPEX irá atrair novos A renda dinâmica foi aumentada diretamente para até 1.000.000U, esclarecendo o sistema de renda dinâmica que obtém altos retornos com base no número de novos usuários.
(2) Batalha contratual de 45 segundos
A segunda é a chamada nova jogabilidade criada pela JPEX. De acordo com o site oficial da JPEX: haverá uma linha de onda verde em movimento ascendente e vermelha em movimento descendente na tela do usuário. Esta é a linha de tendência do preço de mercado. Após 45 segundos, o usuário digita Para apostar o valor, pressione "PUMP" ou "DUMP" para prever a subida ou descida da linha após 45 segundos. Contanto que você adivinhe a tendência, você pode obter lucro. Caso contrário, você perderá sua aposta fundos. Você pode usar moedas virtuais como Bitcoin ou Ethereum para fazer apostas.
(3) A moeda da plataforma JPC apenas sobe, mas não cai. É enorme, mas tem liquidez extremamente baixa
Em terceiro lugar, a própria moeda virtual da plataforma é suspeita de fraude grave de dados. Através da plataforma de detecção de dados de terceiros, podemos descobrir que a moeda da plataforma JPEX é muito interessante. Sob a actual grave crise económica global e o mercado criptográfico geralmente lento, subiu acentuadamente contra a tendência e apenas subiu, mas não caiu. De 0,001U nas prateleiras em 8 de agosto de 2022 a 0,04U em junho de 2023, aumentou diretamente 40 vezes e o valor total de mercado atingiu um pico de 1,88 trilhão de yuans.
Embora o valor total de mercado do JPEX pareça ser de 1,88 trilhão, o que é estranho é que o volume de negociação da moeda em 24 horas é na verdade inferior a 10 milhões. Combinado com o fato de o próprio JPEX quase não ter divulgação de informações, a possibilidade de a fraude de dados é extremamente alta e pode até mesmo haver um grande número de transações de vendas de lavagem nos dados históricos, e o risco de investimento é extremamente alto.
Nota: Esta imagem vem da Internet e é apenas para aprendizagem e comunicação
03. Se o JPEX estiver na China continental, de que tipo de crime é suspeito?
****** **A julgar pelos fatos que a equipe da Irmã Sa viu nos canais públicos, o JPEX provavelmente será um fundo de grande escala. Se for sob a lei chinesa, Os meios e métodos utilizados no processo de operação podem ser suspeitos de vários crimes. A equipa da Irmã Sa gostaria de lembrar a todos que, uma vez que um grande número de vítimas do JPEX são residentes da China continental, as autoridades judiciais da China continental provavelmente terão jurisdição sobre o caso, independentemente de outras circunstâncias, mas se realmente têm jurisdição é uma questão é claro, pergunta complicada.
(1) Crime de organização e liderança de esquemas de pirâmide
As atividades de recrutamento de alto retorno da JPEX em nome de “parceiros” são suspeitas de organizar e liderar esquemas de pirâmide.
O Artigo 224-1 da Lei Penal do meu país [Crime de Organização e Liderança de Atividades de Venda em Pirâmide] estipula: Em nome da promoção de bens, prestação de serviços e outras atividades comerciais, organizações e líderes exigem que os participantes paguem taxas ou comprem bens, serviços, etc. . Qualquer pessoa que obtenha qualificações para ingressar e organizar hierarquias em uma determinada ordem, direta ou indiretamente use o número de desenvolvedores como base para remuneração ou descontos, induza ou coaja os participantes a continuarem a desenvolver esquemas de pirâmide para outros participarem, frauda propriedades, e perturbe a ordem económica e social, será punido com cinco anos. Uma pessoa será condenada a pena de prisão não superior a cinco anos ou a detenção criminal e também será multada; se as circunstâncias forem graves, será condenada a pena fixa -pena de prisão não inferior a cinco anos e também será multada.
Para o crime de organização e liderança de esquemas de pirâmide, o mais importante na prática é determinar o modelo de negócios, os métodos de lucro e a estrutura de pessoal da organização. De acordo com o Artigo 1 das "Opiniões sobre Diversas Questões Relativas à Aplicação de Leis no Tratamento de Casos Criminais Organizando e Liderando Atividades de MLM" emitidas pelo Supremo Tribunal Popular, pela Suprema Procuradoria Popular e pelo Ministério da Segurança Pública em 2013: "O o número de pessoas que participam em actividades de MLM dentro da organização deve ser superior a 30 e o nível de Para aqueles acima do nível três, os organizadores e líderes devem ser responsabilizados criminalmente.”
Entre as muitas organizações e líderes envolvidos em atividades de MLM com as quais a equipe da Irmã Sa tem contato, a coexistência de renda estática e renda dinâmica é uma das características típicas. Para a JPEX, existe o crime de atrair pessoas, atrair fundos e acumulando renda. O número de novas pessoas chegou a 1.000 e a quantia chegou a 1.000. O fato de Wan U já é relativamente claro (se cada "parceiro" pode se inscrever estritamente de acordo com as regras de publicidade), a chave agora é examinar se Os recém-chegados à JPEX e as pessoas que estão sendo puxadas formaram um relacionamento upline e um relacionamento downline.A remuneração será calculada e paga aos uplines com base no número de downlines adicionais.
(2) Crime de abertura de cassino
A chamada "guerra de contratos de 45 segundos" é um comportamento de jogo online muito claro. A JPEX, como casa de apostas com handicap, é suspeita de abrir um cassino sob a lei chinesa.
O Artigo 2 da "Interpretação de Várias Questões Relativas à Aplicação Específica das Leis no Tratamento de Casos Criminais de Jogo" do Supremo Tribunal Popular e da Suprema Procuradoria Popular do meu país refina ainda mais o julgamento do uso da Internet para abrir casinos. um site de jogos de azar ou atuar como agente de um site de jogos de azar, aceitando apostas" é considerado o estabelecimento de um cassino. A “Guerra de Contratos de 45 Segundos” apresenta um risco muito elevado de ser suspeito de abrir um casino.
No caso de He, Wang, Shu e outros abrirem um cassino [(2020) Ji 0622 Xingchu No. 73], os réus He e Wang atuaram como agentes de um site de moeda virtual no exterior por meio de internautas, estabeleceram uma equipe de operação e usaram a Internet, móvel O terminal envia capturas de tela de lucro da plataforma, links de sites e outros anúncios para recrutar jogadores para participar do "jogo de adivinhar a ascensão e queda".O modo específico do jogo é: o site define um múltiplo de negociação de alavancagem de 50 vezes, e os jogadores podem usar o USDT para fazer apostas e adivinhar outros tipos de ascensão e queda da moeda virtual. O site cobra dois milésimos do valor da aposta do jogador como taxa de administração. O tribunal de primeira instância do processo considerou que o arguido atuava como agente de um site de jogos de azar e aceitava apostas com fins lucrativos, o que constituía crime de abertura de casino. **O réu Wang ajudou He a criar um site com fins lucrativos e participou de participação nos lucros do jogo, o que constituía crime de abertura de cassino. **
A equipe da Irmã Sa lembra: Esse tipo de jogo é extremamente arriscado e viola diretamente a linha vermelha da lei criminal. Amigos, lembrem-se de evitá-lo.
(3) Fraude na arrecadação de fundos
Se a JPEX falsificar os dados da sua própria moeda virtual após a emissão da moeda, é provável que seja suspeita de cometer uma fraude de angariação de fundos.
De acordo com o disposto no artigo 192.º da Lei Penal do meu país, o crime de fraude na angariação de fundos refere-se ao acto de angariação ilegal de fundos através de métodos fraudulentos para efeitos de posse ilegal. Segundo a lei chinesa, o crime de fraude na angariação de fundos pode, na verdade, ser considerado um crime avançado de absorção ilegal de depósitos públicos.Sem uma licença administrativa da agência administrativa relevante, o crime promete proteger o principal e os interesses, e ao público o público não especificado. O crime mais típico de fraude na arrecadação de fundos é aceitar depósitos publicamente e depois fugir falsificando dados, restringindo saques, criando obstáculos às transações, etc.
Na prática, existem dois padrões de comportamento típicos quando se utilizam métodos fraudulentos: um é fabricar factos e o outro é ocultar a verdade. Através de transações de vendas e auto-compra e venda, o preço da moeda virtual desvia-se seriamente do seu preço original, o que é um ato típico de fatos fictícios.
04. Escreva no final
Até à data, as autoridades judiciais de Hong Kong tomaram medidas contra pessoas relacionadas com a JPEX, incluindo, mas não limitado a, aqueles que defendem a JPEX, aqueles que detêm a moeda virtual JPEX e promovem e puxam vigorosamente a cabeça das pessoas, e aqueles que fornecem apoio aos negócios da JPEX. desenvolvimento em Hong Kong. Medidas de detenção, o próximo passo contra os verdadeiros controladores e beneficiários do JPEX, será lançado em breve. É relatado que no evento Web3 Cryptocurrency Summit "Token2049" realizado em Cingapura, todos os funcionários do estande original da JPEX foram evacuados e a plataforma tomou várias medidas para restringir as retiradas dos usuários. A equipe Sajie prestará muita atenção a isso. questão no futuro. Em relação ao andamento do caso, as vítimas na China continental também podem consultar a equipe da Irmã Sa sobre questões como proteção de direitos no caso. Estamos sempre aqui!