Travel Rule: uma nova norma para a transparência das transações em Blockchain
A anonimidade da tecnologia Blockchain tem sido amplamente utilizada em atividades criminais financeiras. Para enfrentar este problema, as autoridades reguladoras propuseram a norma Travel Rule, que visa aumentar a transparência das transações em cadeia, ligando as transações a entidades e identidades do mundo real.
A essência da Travel Rule é exigir que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), ao realizar transações, obtenham, armazenem e transmitam as informações do remetente e do destinatário da transação. Esta regulamentação permite que o VASP realize uma avaliação de risco antes da transação, prevenindo efetivamente transações ilegais.
A adoção da Travel Rule está acelerando em todo o mundo. A região da Ásia-Pacífico está liderando, enquanto a Europa e o Oriente Médio também estão seguindo rapidamente. Cada vez mais bolsas de valores estão começando a cumprir ou se preparando para cumprir a Travel Rule, e a aceitação da conformidade por todo o setor está aumentando.
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong exige que os VASP implementem a Travel Rule a partir de 1 de junho de 2023. Os requisitos específicos incluem:
Coletar informações de diferentes faixas com base no valor da transação
Exigir que os VASP troquem informações sobre a Travel Rule
Realizar a devida diligência sobre a contraparte
Verificar a propriedade da carteira de autocustódia
Os principais desafios enfrentados na implementação da Travel Rule incluem:
A implementação varia entre diferentes jurisdições.
Algumas regiões ainda não estabeleceram estruturas regulatórias relacionadas.
Falta de interoperabilidade entre diferentes protocolos Travel Rule
Apesar dos desafios, a implementação da Travel Rule ajudará a aumentar a conformidade e a segurança na indústria de Blockchain, estabelecendo uma base para o desenvolvimento a longo prazo do setor. Com a coordenação gradual das regulamentações globais, espera-se que esses desafios sejam resolvidos.
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SerumSquirrel
· 07-28 08:17
Ai, a armadilha da regulamentação está ficando cada vez menor.
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ShitcoinConnoisseur
· 07-28 03:32
Ah, já avancei mais uma vez. A mineração cinza não é fácil de fazer.
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PonziDetector
· 07-26 04:23
A regulamentação está realmente cada vez mais rigorosa.
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NoodlesOrTokens
· 07-26 04:23
Deixa de regular e come a sopa.
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LayerZeroHero
· 07-26 04:19
Mais uma regulação, que chato!
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Deconstructionist
· 07-26 04:08
Blockchain também precisa ser regulado?
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TopBuyerBottomSeller
· 07-26 04:07
Mais uma política de regulação, não há nada para fazer.
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DevChive
· 07-26 03:58
na cadeia a privacidade ainda precisa de quê? Haha, não vai rolar
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PessimisticOracle
· 07-26 03:57
Conformidade demais, quem ainda joga no mundo crypto?
Travel Rule: A nova tendência de regulamentação para a transparência das transações em Blockchain
Travel Rule: uma nova norma para a transparência das transações em Blockchain
A anonimidade da tecnologia Blockchain tem sido amplamente utilizada em atividades criminais financeiras. Para enfrentar este problema, as autoridades reguladoras propuseram a norma Travel Rule, que visa aumentar a transparência das transações em cadeia, ligando as transações a entidades e identidades do mundo real.
A essência da Travel Rule é exigir que os provedores de serviços de ativos virtuais (VASP), ao realizar transações, obtenham, armazenem e transmitam as informações do remetente e do destinatário da transação. Esta regulamentação permite que o VASP realize uma avaliação de risco antes da transação, prevenindo efetivamente transações ilegais.
A adoção da Travel Rule está acelerando em todo o mundo. A região da Ásia-Pacífico está liderando, enquanto a Europa e o Oriente Médio também estão seguindo rapidamente. Cada vez mais bolsas de valores estão começando a cumprir ou se preparando para cumprir a Travel Rule, e a aceitação da conformidade por todo o setor está aumentando.
A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong exige que os VASP implementem a Travel Rule a partir de 1 de junho de 2023. Os requisitos específicos incluem:
Os principais desafios enfrentados na implementação da Travel Rule incluem:
Apesar dos desafios, a implementação da Travel Rule ajudará a aumentar a conformidade e a segurança na indústria de Blockchain, estabelecendo uma base para o desenvolvimento a longo prazo do setor. Com a coordenação gradual das regulamentações globais, espera-se que esses desafios sejam resolvidos.