Guia de Identificação de Riscos Legais para Desenvolvedores Web3
No rápido desenvolvimento da indústria Web3 hoje, muitos empreendedores e desenvolvedores frequentemente confundem-se ao pensar que basta registrar o projeto no exterior e implantar servidores no exterior para alcançar a "conformidade natural". No entanto, a chave para a conformidade de um projeto reside no seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e situação operacional real, e não na estrutura superficial de internacionalização.
Como desenvolvedor, como avaliar rapidamente se um projeto Web3 ultrapassa as linhas legais? Este artigo abordará quatro modos de alto risco comuns para ajudar os profissionais de tecnologia a estabelecer uma estrutura básica de identificação de riscos.
Quatro tipos de modelos de projetos Web3 de alto risco
1. Projetos relacionados a jogos de azar
Características típicas: Entrada de recarga + Jogabilidade aleatória + Caminho de retirada
Ponto de julgamento chave:
Existe alguma atividade de recarga de moeda virtual?
Está projetado sorteios, apostas e outros jogos de incerteza?
Se há canais de retirada disponíveis
Este ciclo "depósito-aposta-retiro" é facilmente visto como uma atividade de jogo. Mesmo que os desenvolvedores sejam apenas responsáveis pela interface frontal ou integração da carteira, podem enfrentar riscos legais por participarem na construção de um sistema relacionado ao jogo.
2. Projetos relacionados a pirâmide
Características típicas: pagamento pelo usuário + comissão por convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Pontos de risco comuns:
É necessário comprar um pacote de serviços ou recarregar para participar
Convidar outras pessoas pode resultar em recompensas
Existe uma estrutura hierárquica, com os reembolsos a diminuírem por níveis.
A rentabilidade do projeto depende principalmente da expansão da equipe e não de produtos reais.
Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de funcionalidades essenciais como o cálculo de comissões e permissões de níveis, é muito provável que, sem querer, ajudem a construir um sistema de pirâmide.
3. Projetos de captação de recursos ilegais
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificações financeiras
O modo de alto risco inclui:
Emissão de moedas para financiamento ao público sem aprovação
Promessa de retorno fixo ou altos rendimentos
Plataforma de investimento fictícia ou mecanismo de distribuição de lucros
Criar um fundo de capital que permita a troca de tokens por ativos retiráveis
Se os desenvolvedores se envolverem profundamente no design de módulos centrais como a lógica de emissão de tokens e a troca de pontos, mesmo que não participem da operação, podem ser responsabilizados por fornecer suporte técnico crucial.
4. Projetos de atividades comerciais ilegais
Características típicas: correspondência de criptomoedas + câmbio fora da bolsa + canal de entrada e saída de moeda fiduciária
Comportamentos de alto risco incluem:
Fornecer serviços de depósito e retirada entre criptomoedas e moedas fiduciárias
Estabelecer um módulo de negociação OTC, facilitando a troca de criptomoedas por moeda fiduciária
Realizar a troca de moeda virtual entre usuários nacionais e internacionais.
Realizar operações de câmbio sem autorização
Mesmo que a plataforma não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha uma sistema de correspondência ou interface de negociação, a parte técnica também pode ser vista como cúmplice.
Como identificar com precisão projetos de alto risco
A defesa comum dos desenvolvedores de "eu só sou responsável pelo desenvolvimento, não entendo as regras específicas" muitas vezes é difícil de sustentar. Na prática judicial, sempre que o agente souber que o projeto apresenta riscos legais e mesmo assim fornecer apoio técnico, poderá ser considerado cúmplice.
Pontos chave para determinar se os desenvolvedores "deveriam saber" os riscos do projeto:
É membro da equipe técnica central?
Se irá participar no desenvolvimento de módulos chave
Já foram levantadas dúvidas sobre a conformidade?
Existe uma ligação de interesse profundo com o projeto?
Método de Autoproteção para Desenvolvedores em Três Passos
Ver padrões: Atenção às quatro grandes estruturas de risco criminal de alta frequência
Pergunta lógica: entender a origem dos tokens, o fluxo de fundos e outras questões centrais
Manter registos: esclarecer os limites de responsabilidade no acordo e manter provas de discussões de conformidade.
Conclusão
No ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que entendem tanto de tecnologia quanto de legislação podem realmente ter discernimento e capacidade de sobrevivência. A consciência de conformidade legal tornou-se uma força fundamental indispensável para os desenvolvedores contemporâneos. Esperamos colaborar com mais colegas de tecnologia para promover o desenvolvimento saudável da indústria e estamos abertos a discussões sobre estrutura de projetos, conformidade de sistemas e outros tópicos.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
19 gostos
Recompensa
19
4
Partilhar
Comentar
0/400
TokenVelocity
· 12h atrás
Linha de lavagem de dinheiro ainda vem perguntar sobre conformidade
Ver originalResponder0
MetaverseVagabond
· 08-02 20:42
Até os cães puxam o tapete, quem não sabe?
Ver originalResponder0
HorizonHunter
· 08-02 20:37
Armadilha de pele projetos são iguais em todo o lado
Web3 desenvolvedores devem ler: Guia de identificação de modelos de projetos de alto risco e riscos legais
Guia de Identificação de Riscos Legais para Desenvolvedores Web3
No rápido desenvolvimento da indústria Web3 hoje, muitos empreendedores e desenvolvedores frequentemente confundem-se ao pensar que basta registrar o projeto no exterior e implantar servidores no exterior para alcançar a "conformidade natural". No entanto, a chave para a conformidade de um projeto reside no seu modelo de negócios, estrutura de financiamento e situação operacional real, e não na estrutura superficial de internacionalização.
Como desenvolvedor, como avaliar rapidamente se um projeto Web3 ultrapassa as linhas legais? Este artigo abordará quatro modos de alto risco comuns para ajudar os profissionais de tecnologia a estabelecer uma estrutura básica de identificação de riscos.
Quatro tipos de modelos de projetos Web3 de alto risco
1. Projetos relacionados a jogos de azar
Características típicas: Entrada de recarga + Jogabilidade aleatória + Caminho de retirada
Ponto de julgamento chave:
Este ciclo "depósito-aposta-retiro" é facilmente visto como uma atividade de jogo. Mesmo que os desenvolvedores sejam apenas responsáveis pela interface frontal ou integração da carteira, podem enfrentar riscos legais por participarem na construção de um sistema relacionado ao jogo.
2. Projetos relacionados a pirâmide
Características típicas: pagamento pelo usuário + comissão por convite + cadeia de reembolso em múltiplos níveis
Pontos de risco comuns:
Se os desenvolvedores forem responsáveis pela construção de funcionalidades essenciais como o cálculo de comissões e permissões de níveis, é muito provável que, sem querer, ajudem a construir um sistema de pirâmide.
3. Projetos de captação de recursos ilegais
Características típicas: captação de recursos do público + promessa de rendimento + sem qualificações financeiras
O modo de alto risco inclui:
Se os desenvolvedores se envolverem profundamente no design de módulos centrais como a lógica de emissão de tokens e a troca de pontos, mesmo que não participem da operação, podem ser responsabilizados por fornecer suporte técnico crucial.
4. Projetos de atividades comerciais ilegais
Características típicas: correspondência de criptomoedas + câmbio fora da bolsa + canal de entrada e saída de moeda fiduciária
Comportamentos de alto risco incluem:
Mesmo que a plataforma não detenha diretamente os fundos dos clientes, desde que tenha uma sistema de correspondência ou interface de negociação, a parte técnica também pode ser vista como cúmplice.
Como identificar com precisão projetos de alto risco
A defesa comum dos desenvolvedores de "eu só sou responsável pelo desenvolvimento, não entendo as regras específicas" muitas vezes é difícil de sustentar. Na prática judicial, sempre que o agente souber que o projeto apresenta riscos legais e mesmo assim fornecer apoio técnico, poderá ser considerado cúmplice.
Pontos chave para determinar se os desenvolvedores "deveriam saber" os riscos do projeto:
Método de Autoproteção para Desenvolvedores em Três Passos
Conclusão
No ecossistema Web3, apenas os desenvolvedores que entendem tanto de tecnologia quanto de legislação podem realmente ter discernimento e capacidade de sobrevivência. A consciência de conformidade legal tornou-se uma força fundamental indispensável para os desenvolvedores contemporâneos. Esperamos colaborar com mais colegas de tecnologia para promover o desenvolvimento saudável da indústria e estamos abertos a discussões sobre estrutura de projetos, conformidade de sistemas e outros tópicos.