Ativos de criptografia lavar os olhos: novato investidores como se proteger?
Com o aquecimento do mercado de Ativos de criptografia, um grande número de novos investidores está a entrar, na esperança de partilhar as oportunidades de crescimento da riqueza. No entanto, esses novatos também se tornaram alvos de golpistas. Recentemente, um esquema de "depósito de ETH sem risco com retorno em BNB" que se apresenta sob a bandeira de uma plataforma de negociação conhecida ressurgiu, causando prejuízos a vários investidores.
Segundo estatísticas, desde o início de 2024, mais de dez vítimas solicitaram ajuda a plataformas relevantes, com perdas acumuladas de quase 2,12 milhões de RMB. Dada a gravidade deste tipo de lavagem os olhos, este artigo irá analisar profundamente este esquema, com o objetivo de aumentar a consciência de risco dos investidores e a sua capacidade de autoproteção.
lavar os olhos
1. Grupos sociais de alta imitação
Os esquemas geralmente começam com um grupo de mídia social altamente falsificado. Esses grupos costumam ter um grande número de membros e uma alta contagem de usuários online, criando uma falsa impressão de agitação e prosperidade. O grupo está repleto de usuários falsos, alguns se gabando de enormes lucros, enquanto outros fingem ser novatos em busca de ajuda. Os novos usuários reais que entram no grupo são facilmente enganados por essa atmosfera.
2. Introdução a projetos falsos
Os golpistas irão fornecer uma apresentação de projeto que parece profissional, alegando que, através de "contratos inteligentes", concentram o ETH dos usuários em um pool de mineração, e depois distribuem e negociam através de DeFi. Eles prometem que cada transação pode gerar lucros de 0,2-1% e devolver BNB em um curto espaço de tempo. Para aumentar a credibilidade, os golpistas também irão roubar materiais de marketing de algumas plataformas legítimas.
3. Tutorial de investimento induzido
A introdução do projeto contém uma grande parte dedicada ao guia de operações de investimento, incluindo como registrar uma carteira, comprar ETH, transferir, entre outros passos. Estas orientações detalhadas visam garantir que os novatos consigam realizar operações de transferência de forma tranquila, enviando fundos para endereços controlados pelos golpistas.
4. Isca de reembolso pequeno
Os golpistas costumam configurar um atendimento ao cliente online 24 horas, orientando os usuários nas operações. Após um primeiro investimento pequeno, as vítimas realmente conseguem receber os retornos prometidos, o que aumenta ainda mais sua confiança, levando-as a aumentar o valor do investimento. No entanto, assim que investem uma quantia significativa, os golpistas desaparecem com o dinheiro.
Análise de rastreamento de fundos
Através da análise de vários casos, foi possível observar que as técnicas de lavagem de dinheiro variam entre os diferentes processos, e a conexão entre os endereços envolvidos não é alta. Isso indica que podem existir vários grupos de fraude independentes que utilizam discursos e métodos semelhantes, mas que mudam regularmente os endereços usados para cometer crimes.
Usando um caso típico como exemplo, um determinado endereço suspeito recebeu, em apenas um mês, 16 transferências de 8 vítimas, totalizando 23,62 ETH, aproximadamente 440.000 RMB. Atualmente, esses fundos ainda estão na cadeia, e as autoridades competentes estão monitorando a situação.
Sugestões de prevenção
Para evitar se tornar uma vítima de fraudes, os investidores devem:
Verifique a certificação oficial: confie apenas em contas e grupos de redes sociais que tenham sido oficialmente certificados (como a verificação de selo azul).
Usar canais oficiais: Atividades de investimento regulares costumam ter entradas específicas no APP oficial, não sendo apenas divulgadas através de grupos sociais.
Várias verificações: atravesse a validação cruzada da autenticidade das atividades de investimento por vários canais, não confie apenas nas informações de uma única fonte.
Avaliação de risco: Antes de realizar uma transferência de Ativos de criptografia, faça uma avaliação de risco do endereço da parte transacionadora, evitando interagir com endereços suspeitos.
Aumentar a vigilância: mantenha uma atitude cética em relação a projetos de investimento que prometem altos retornos e baixo risco.
Aprender os fundamentos: Antes de investir em ativos de criptografia, é imprescindível aprender os conhecimentos básicos relacionados e entender os riscos potenciais.
Em suma, o investimento em Ativos de criptografia não é um atalho para enriquecer da noite para o dia. Os investidores novatos devem agir com cautela, aprofundar-se no conhecimento relevante, aumentar a consciência sobre riscos e avaliar cuidadosamente a veracidade e a confiabilidade de cada oportunidade de investimento. Só assim poderão participar de forma segura neste mercado repleto de oportunidades e riscos.
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ShitcoinConnoisseur
· 19h atrás
É uma armadilha antiga, brilha sempre que aparece.
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GraphGuru
· 08-03 01:20
Esta panela é um pouco grande, não espalhe água turva.
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0xDreamChaser
· 08-03 01:15
Ainda há pessoas que acreditam nesse tipo de manobra?
Cuidado com armadilhas: Análise do esquema de devolução de BNB ao armazenar ETH e guia de autoproteção
Ativos de criptografia lavar os olhos: novato investidores como se proteger?
Com o aquecimento do mercado de Ativos de criptografia, um grande número de novos investidores está a entrar, na esperança de partilhar as oportunidades de crescimento da riqueza. No entanto, esses novatos também se tornaram alvos de golpistas. Recentemente, um esquema de "depósito de ETH sem risco com retorno em BNB" que se apresenta sob a bandeira de uma plataforma de negociação conhecida ressurgiu, causando prejuízos a vários investidores.
Segundo estatísticas, desde o início de 2024, mais de dez vítimas solicitaram ajuda a plataformas relevantes, com perdas acumuladas de quase 2,12 milhões de RMB. Dada a gravidade deste tipo de lavagem os olhos, este artigo irá analisar profundamente este esquema, com o objetivo de aumentar a consciência de risco dos investidores e a sua capacidade de autoproteção.
lavar os olhos
1. Grupos sociais de alta imitação
Os esquemas geralmente começam com um grupo de mídia social altamente falsificado. Esses grupos costumam ter um grande número de membros e uma alta contagem de usuários online, criando uma falsa impressão de agitação e prosperidade. O grupo está repleto de usuários falsos, alguns se gabando de enormes lucros, enquanto outros fingem ser novatos em busca de ajuda. Os novos usuários reais que entram no grupo são facilmente enganados por essa atmosfera.
2. Introdução a projetos falsos
Os golpistas irão fornecer uma apresentação de projeto que parece profissional, alegando que, através de "contratos inteligentes", concentram o ETH dos usuários em um pool de mineração, e depois distribuem e negociam através de DeFi. Eles prometem que cada transação pode gerar lucros de 0,2-1% e devolver BNB em um curto espaço de tempo. Para aumentar a credibilidade, os golpistas também irão roubar materiais de marketing de algumas plataformas legítimas.
3. Tutorial de investimento induzido
A introdução do projeto contém uma grande parte dedicada ao guia de operações de investimento, incluindo como registrar uma carteira, comprar ETH, transferir, entre outros passos. Estas orientações detalhadas visam garantir que os novatos consigam realizar operações de transferência de forma tranquila, enviando fundos para endereços controlados pelos golpistas.
4. Isca de reembolso pequeno
Os golpistas costumam configurar um atendimento ao cliente online 24 horas, orientando os usuários nas operações. Após um primeiro investimento pequeno, as vítimas realmente conseguem receber os retornos prometidos, o que aumenta ainda mais sua confiança, levando-as a aumentar o valor do investimento. No entanto, assim que investem uma quantia significativa, os golpistas desaparecem com o dinheiro.
Análise de rastreamento de fundos
Através da análise de vários casos, foi possível observar que as técnicas de lavagem de dinheiro variam entre os diferentes processos, e a conexão entre os endereços envolvidos não é alta. Isso indica que podem existir vários grupos de fraude independentes que utilizam discursos e métodos semelhantes, mas que mudam regularmente os endereços usados para cometer crimes.
Usando um caso típico como exemplo, um determinado endereço suspeito recebeu, em apenas um mês, 16 transferências de 8 vítimas, totalizando 23,62 ETH, aproximadamente 440.000 RMB. Atualmente, esses fundos ainda estão na cadeia, e as autoridades competentes estão monitorando a situação.
Sugestões de prevenção
Para evitar se tornar uma vítima de fraudes, os investidores devem:
Verifique a certificação oficial: confie apenas em contas e grupos de redes sociais que tenham sido oficialmente certificados (como a verificação de selo azul).
Usar canais oficiais: Atividades de investimento regulares costumam ter entradas específicas no APP oficial, não sendo apenas divulgadas através de grupos sociais.
Várias verificações: atravesse a validação cruzada da autenticidade das atividades de investimento por vários canais, não confie apenas nas informações de uma única fonte.
Avaliação de risco: Antes de realizar uma transferência de Ativos de criptografia, faça uma avaliação de risco do endereço da parte transacionadora, evitando interagir com endereços suspeitos.
Aumentar a vigilância: mantenha uma atitude cética em relação a projetos de investimento que prometem altos retornos e baixo risco.
Aprender os fundamentos: Antes de investir em ativos de criptografia, é imprescindível aprender os conhecimentos básicos relacionados e entender os riscos potenciais.
Em suma, o investimento em Ativos de criptografia não é um atalho para enriquecer da noite para o dia. Os investidores novatos devem agir com cautela, aprofundar-se no conhecimento relevante, aumentar a consciência sobre riscos e avaliar cuidadosamente a veracidade e a confiabilidade de cada oportunidade de investimento. Só assim poderão participar de forma segura neste mercado repleto de oportunidades e riscos.