O principal acusado do caso Blue Sky está a ser julgado no Reino Unido. A lavagem de dinheiro com Bitcoin pode tornar-se um problema difícil de recuperar.
Autor principal do caso Blue Sky Grayscale nega acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido, recuperar as perdas pode ser um desafio
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, declarou não se reconhecer culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve centenas de bilhões em fundos e mais de 100.000 vítimas, gerando ampla atenção.
A identidade de Qian M某某 sempre foi bastante misteriosa. Em março de 2014, ele fundou a Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, em parceria com outras pessoas, promovendo aos idosos produtos financeiros de curto prazo supostamente "sem risco e de alta rentabilidade". Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento de 6 a 30 meses. A empresa rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, atraindo um grande número de investidores.
Sobre o histórico de Qian Mǒumǒu, existem muitas versões. Há rumores de que ele se formou na Universidade Tsinghua e possui um doutoramento, mas após verificação, essa afirmação pode não ser verdadeira. Além disso, há informações de que ele estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Alguns investidores afirmam que ele sofreu um acidente de carro e precisa se movimentar de cadeira de rodas.
Antes de usar a Blue Sky Ge Rui para captação ilegal de fundos, o dinheiro X já havia entrado no campo da mineração de Bitcoin. Em 2013, ele abriu um "minicampo" de tamanho considerável e declarou publicamente que oferecia serviços de hospedagem de máquinas de mineração. Através da mineração de Bitcoin, ele gradualmente percebeu as "vantagens" do Bitcoin em termos de transferência de fundos e Lavagem de dinheiro.
Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui, suspeitando de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia de Hedong, na cidade de Tianjin, anunciou que havia prendido 50 suspeitos de crime, incluindo o representante legal da empresa, Ren. Em fevereiro de 2021, Ren e outros foram julgados, e o tribunal constatou que haviam captado ilegalmente mais de 40,2 bilhões de yuan em depósitos do público.
O indivíduo conhecido como 钱某某 após o crime, usou o nome falso "张亚迪" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Ele carregava um laptop que continha uma carteira fria de bitcoin, armazenando uma grande quantidade de fundos obtidos de forma ilegal. De acordo com uma auditoria especial, a 蓝天格锐 captou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhão de yuans foram utilizados para comprar bitcoin.
Quanto à disposição destes ativos virtuais, o Crown Prosecution Service do Reino Unido iniciou um procedimento civil de recuperação. Se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, os ativos serão distribuídos pela polícia e pelo Ministério do Interior do Reino Unido.
Para os investidores chineses, recuperar perdas pode ser bastante difícil. O processo de recuperação pode levar um tempo considerável, semelhante ao processo de tratamento do caso FTX. Isso também serve como um lembrete para os investidores estarem atentos a promessas de altos retornos e a evitar cair em fraudes.
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O principal acusado do caso Blue Sky está a ser julgado no Reino Unido. A lavagem de dinheiro com Bitcoin pode tornar-se um problema difícil de recuperar.
Autor principal do caso Blue Sky Grayscale nega acusações de lavagem de dinheiro no Reino Unido, recuperar as perdas pode ser um desafio
Recentemente, o principal suspeito do caso de captação ilegal de depósitos do público, Qian某某, declarou não se reconhecer culpado das acusações de lavagem de dinheiro com Bitcoin no tribunal criminal de Southwark, em Londres. Este caso envolve centenas de bilhões em fundos e mais de 100.000 vítimas, gerando ampla atenção.
A identidade de Qian M某某 sempre foi bastante misteriosa. Em março de 2014, ele fundou a Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. em Tianjin, em parceria com outras pessoas, promovendo aos idosos produtos financeiros de curto prazo supostamente "sem risco e de alta rentabilidade". Esses produtos prometiam uma taxa de retorno anual de até 100% a 300%, com prazos de investimento de 6 a 30 meses. A empresa rapidamente estabeleceu dezenas de filiais em todo o país, atraindo um grande número de investidores.
Sobre o histórico de Qian Mǒumǒu, existem muitas versões. Há rumores de que ele se formou na Universidade Tsinghua e possui um doutoramento, mas após verificação, essa afirmação pode não ser verdadeira. Além disso, há informações de que ele estudou nos Estados Unidos e é especialista em finanças. Alguns investidores afirmam que ele sofreu um acidente de carro e precisa se movimentar de cadeira de rodas.
Antes de usar a Blue Sky Ge Rui para captação ilegal de fundos, o dinheiro X já havia entrado no campo da mineração de Bitcoin. Em 2013, ele abriu um "minicampo" de tamanho considerável e declarou publicamente que oferecia serviços de hospedagem de máquinas de mineração. Através da mineração de Bitcoin, ele gradualmente percebeu as "vantagens" do Bitcoin em termos de transferência de fundos e Lavagem de dinheiro.
Em abril de 2017, as autoridades policiais iniciaram uma investigação contra a Blue Sky Ge Rui, suspeitando de captação ilegal de depósitos do público. Em junho de 2019, o Departamento de Polícia de Hedong, na cidade de Tianjin, anunciou que havia prendido 50 suspeitos de crime, incluindo o representante legal da empresa, Ren. Em fevereiro de 2021, Ren e outros foram julgados, e o tribunal constatou que haviam captado ilegalmente mais de 40,2 bilhões de yuan em depósitos do público.
O indivíduo conhecido como 钱某某 após o crime, usou o nome falso "张亚迪" e entrou no Reino Unido com um passaporte de São Cristóvão e Nevis. Ele carregava um laptop que continha uma carteira fria de bitcoin, armazenando uma grande quantidade de fundos obtidos de forma ilegal. De acordo com uma auditoria especial, a 蓝天格锐 captou mais de 40,2 bilhões de yuans, dos quais mais de 1,14 bilhão de yuans foram utilizados para comprar bitcoin.
Quanto à disposição destes ativos virtuais, o Crown Prosecution Service do Reino Unido iniciou um procedimento civil de recuperação. Se não houver outras pessoas ou entidades que reivindiquem direitos sobre os ativos criminosos, os ativos serão distribuídos pela polícia e pelo Ministério do Interior do Reino Unido.
Para os investidores chineses, recuperar perdas pode ser bastante difícil. O processo de recuperação pode levar um tempo considerável, semelhante ao processo de tratamento do caso FTX. Isso também serve como um lembrete para os investidores estarem atentos a promessas de altos retornos e a evitar cair em fraudes.