Análise de eventos de segurança em Blockchain de abril de 2024

O montante total das perdas devido a incidentes de segurança em blockchain em abril caiu drasticamente em comparação com março. Este mês, ocorreram mais de 32 incidentes de segurança típicos, com perdas totais de cerca de 101 milhões de dólares, uma redução de 36% em relação ao mês anterior. Dentre eles, as perdas por ataques de hackers foram de cerca de 52,56 milhões de dólares, uma queda de 55%; as perdas por fraudes de phishing foram de cerca de 11,4 milhões de dólares, uma queda de 69%; as perdas por Rug Pull foram de cerca de 37,05 milhões de dólares, um aumento de 624%.

O maior evento de perda única foi o ataque ao Hedgey Finance, resultando numa perda de cerca de 44,7 milhões de dólares, o que representa 85% do total de perdas por ataques de hackers no mês. Além disso, a plataforma de apostas descentralizada ZKasino sofreu um Rug Pull, transferindo ativos dos usuários no valor de cerca de 33 milhões de dólares.

Ataque de Hacker

Este mês ocorreram 11 incidentes de ataque típicos, causando perdas de cerca de 55,25 milhões de dólares:

1. OpenLeverage perdeu cerca de 230 mil dólares devido a uma vulnerabilidade no contrato.
2. A perda de cerca de 180.000 dólares em tokens ATM na BNB Chain
3. FixedFloat sofreu um ataque e perdeu cerca de 2,8 milhões de dólares.
4. SumerMoney perdeu cerca de 350.000 dólares.
5. O Zest Protocol sofreu uma perda de cerca de 1 milhão de dólares devido à manipulação de preços.
6. Grand Base perdeu cerca de 2 milhões de dólares devido a vazamento de chave privada
7. Hedgey Finance perdeu 44,7 milhões de dólares
8. YIEDL perdeu cerca de 300 mil dólares.
9. A Xbridge perdeu pelo menos 200 mil dólares.
10. A perda de tokens NGFS é de cerca de 190 mil dólares.
11. Pike Finance perdeu cerca de 300 mil dólares

Rug Pull/Exposição de Phishing

Este mês ocorreram 6 eventos típicos, causando perdas de cerca de 37,25 milhões de dólares.

1. Solareum Rug pull obteve lucro de 520 mil dólares.
2. CondomSOL Rug pull lucrou 920 mil dólares
3. Perda de aproximadamente 84 mil dólares com fraudes de phishing na Blockchain Base
4. Outra perda de phishing na cadeia Base de aproximadamente 1,2 milhão de dólares
5. Um determinado endereço perdeu cerca de 770 mil dólares devido a um golpe de phishing.
6. ZKasino Rug pull transferiu fundos de usuários no valor de 33 milhões de dólares

Casos de Criptomoeda

Este mês ocorreram 15 casos típicos de criptomoeda:

1. A Alfândega de Hong Kong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro, envolvido em 1,8 bilhões de dólares de Hong Kong.
2. A polícia de Shandong desmantelou um caso de lavagem de dinheiro de moeda virtual, envolvendo mais de 2 milhões de yuan.
3. Primeiro caso de "Red Notice" em Jiangsu é julgado, com envolvimento superior a 100 milhões de yuan.
4. Ação conjunta de 4 países da União Europeia prende 22 pessoas, apreende 600 milhões de euros em ativos
5. Atacante do Mango Markets é condenado por fraude
6. O Ministério Público de Taiwan sugere a condenação dos suspeitos relacionados com a ACE Exchange a mais de 20 anos de prisão
7. "Jay Mazini" condenado a 7 anos de prisão por fraude criptográfica
8. A polícia de Shanxi desmantelou um caso de violação de informações de cidadãos, congelando mais de 30 milhões de yuans em fundos envolvidos.
9. Homem americano suspeito de roubo de serviços de computação em nuvem para mineração de criptomoedas
10. A polícia russa realizou uma operação em um local de mineração ilegal, apreendendo mais de 3200 equipamentos.
11. Um homem em Xangai enganou mais de 1 milhão de yuans investindo em moeda virtual
12. O hacker SHAKEEB AHMED foi condenado a 3 anos de prisão por invadir uma bolsa de criptomoedas.
13. Na Coreia do Sul, ocorreram dois casos de roubo relacionados com criptomoedas
14. Suspeitos do sequestro em campo de golfe no Reino Unido são julgados
15. O cofundador da Samourai Wallet foi preso, suspeito de lavar 100 milhões de dólares.

Blockchain政策

1. Jiangsu publica regulamento de gestão de registo de propriedade intelectual de dados
2. Xangai avança na aplicação de rastreamento de produtos agrícolas com Blockchain
3. A Agência Nacional de Dados publicou orientações para o desenvolvimento de cidades inteligentes
4. Promoção da tecnologia Blockchain em Zhejiang na garantia da assistência de longa duração

Blockchain产业发展

1. A Sichuan criou uma aliança de plataformas de negociação de direitos autorais
2. O primeiro estúdio de produção virtual UE de Xangai em uso
3. Wuhan lançou a plataforma de blockchain de produtos agrícolas "Jingchu Nonglian"
4. Xangai lança o humano digital GPT de medicina do metaverso
5. Início do projeto "Fábrica de Ensino Profissional" do Metaverso do Ministério da Educação
6. A Victory Securities lançou o APP de negociação de ações e moedas.
7. Banco de Compensações Internacionais e sete bancos centrais testam pagamentos transfronteiriços em Blockchain

Ativos digitais e regulamentação do setor

1. O IRS dos EUA publicou um rascunho da declaração de impostos sobre ativos digitais
2. Lei que proíbe a mineração de criptomoedas em Angola entra em vigor
3. O presidente da Indonésia alerta para os riscos de lavagem de dinheiro em criptomoedas
4. A Noruega reforça a regulamentação dos centros de dados
5. O Banco Central da Rússia apoia a aceleração da legislação sobre pagamentos criptográficos internacionais
6. O Instituto de Pesquisa sobre Estabilidade Financeira apela por uma regulamentação unificada das stablecoins
7. A Nova Zelândia promove uma regulamentação de criptomoedas inclusiva
8. Bancos centrais como os dos EUA e Japão realizam experimentos de liquidação internacional de moeda digital
9. O Reino Unido inicia a consulta sobre o sandbox de títulos digitais
10. O Brasil propõe tributar criptomoedas como ações.
11. A Coreia do Sul reforça a regulamentação da listagem de moedas nas bolsas.
12. O congressista dos EUA afirma que um acordo sobre a legislação de regulamentação de stablecoins será alcançado.
13. A Associação Profissional de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong sugere a criação de uma organização autorreguladora
14. A Tailândia impedirá plataformas de criptomoeda não autorizadas
15. A Suécia exige que os mineradores de criptomoedas paguem impostos em atraso
16. O Reino Unido vai publicar uma nova legislação sobre criptomoedas
17. A Comissão Internacional de Valores Mobiliários está atenta à tokenização de ativos.
18. Dubai considera reduzir os custos de conformidade para pequenas empresas de criptomoeda
19. Cingapura publica regulamentos de proteção aos usuários de empresas de tokens de pagamento digital
20. A Lituânia irá implementar uma rigorosa pré-avaliação de licença de criptomoeda

Outros eventos importantes

1. A Embaixada da China em Angola alerta para os riscos da "mineração" de criptomoedas.
2. O principal suspeito do caso de "não absorção" de 43 bilhões de yuans na China foi preso no Reino Unido
3. Membros do Parlamento do Reino Unido pedem o desenvolvimento de habilidades em criptomoedas
4. A Coreia do Sul planeia atualizar a unidade de investigação de crimes relacionados com criptomoedas.
5. A polícia de Hong Kong congelou ativos relacionados ao JPEX no valor de 29 milhões de dólares.
6. O caso de fraude em criptomoedas em Hong Kong em 2023 resultou em perdas de 31,6 milhões.
7. Lista de Unicórnios de Hurun: Binance entra no Top 10 global
8. O caso Blue Sky Grayscale espera um reembolso nacional de menos de 5%, 61.000 bitcoins foram confiscados pelo Reino Unido.
9. 2500 investidores pedem ao governo para negociar a recuperação de ativos
10. A Bitget esclarece que não está relacionada com "Bitget Pro"
11. O responsável jurídico da OneCoin foi condenado a 4 anos de prisão