Visão Geral dos Eventos de Segurança em Blockchain e Dinâmicas do Setor em Maio de 2024

Resumo de Incidentes de Segurança

Em maio de 2024, o valor total das perdas causadas por eventos de segurança na Blockchain atingiu 154 milhões de dólares, um aumento de 52,5% em relação a abril. Entre eles:

• Perdas devido a ataques de hackers de cerca de 54,51 milhões de dólares
• Perdas por golpes de phishing de cerca de 97,4 milhões de dólares, um aumento de 754%
• Perda de Rug Pull de cerca de 2,04 milhões de dólares, uma queda de 94,5%

Este mês ocorreram 2 grandes ataques com mais de dez milhões de dólares:

1. A plataforma de jogos Gala Games perdeu 22,5 milhões de dólares devido ao vazamento de chaves privadas.
2. A Sonne Finance perdeu 20 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade no contrato

Os casos de phishing aumentaram, com uma fraude de envenenamento de endereço resultando em perdas de 72 milhões de dólares.

Eventos de Segurança Típicos

ataque hacker

Este mês ocorreram 11 ataques cibernéticos típicos, com uma perda total de cerca de 54,51 milhões de dólares. Os principais incluem:

1. O projeto GNUS da cadeia Fantom foi atacado, resultando em uma perda de 1,27 milhões de dólares.
2. O projeto Bloom do ecossistema Blast foi atacado, resultando em uma perda de 540.000 dólares.
3. O projeto de jogo Galaxy Fox foi atacado, com uma perda de 300 mil dólares.
4. Tsuru DEX foi atacado, perda de 410.000 dólares
5. Predy Finance DEX foi atacado, perda de 460 mil dólares.
6. Alex Lab perdeu 6,3 milhões de dólares devido ao roubo da chave privada
7. Sonne Finance perdeu 20 milhões de dólares devido a uma vulnerabilidade no contrato.
8. O projeto pump.fun foi atacado, com perdas de 1.9 milhões de dólares.
9. Gala Games foi atacada, perda de 22,5 milhões de dólares.
10. TonUP foi atacado devido a um erro de script, com uma perda de 107 mil dólares.
11. O projeto Normie foi atacado, resultando numa perda de 490.000 dólares.

Rug Pull e phishing fraudes

Este mês ocorreram 6 casos típicos de fraude, com uma perda total de cerca de 87,9 milhões de dólares.

1. Um endereço de uma grande baleia foi alvo de um golpe de envenenamento de endereço, resultando em uma perda de 72 milhões de dólares.
2. Projeto falso na cadeia Polygon, Rug Pull, perda de 490 mil dólares
3. Um endereço foi phishing por Pink Drainer, com perdas de 1.66 milhões de dólares.
4. Um endereço foi alvo de phishing, com uma perda de 1.250.000 dólares.
5. Um determinado endereço sofreu um golpe de phishing, com uma perda de 5.6 milhões de dólares em tokens Pendle
6. Um determinado endereço foi vítima de phishing, com uma perda de 6,9 milhões de dólares.

Crimes de criptomoeda

Este mês ocorreram 20 casos típicos de crimes com criptomoedas, principalmente incluindo:

1. O tribunal de Chongqing decidiu que o contrato de compra de moeda virtual pela organização de pirâmide é nulo.
2. A polícia de Tianshui desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro de moeda virtual, detendo 13 pessoas.
3. Chengdu desmantela um caso de um grande banco subterrâneo relacionado com moedas virtuais no valor de 138 bilhões.
4. A província de Jilin desmantelou um caso de operação ilegal de uma casa de câmbio subterrânea de moeda virtual no valor de 2,14 bilhões de yuan.
5. A Fujian desmantelou um caso de fraude em moeda virtual no valor de 38,7 mil yuan.
6. A Heilongjiang desmantelou um caso de lavagem de dinheiro utilizando moeda virtual
7. A polícia de Hong Kong prendeu 3 suspeitos de fraude em criptomoedas
8. A polícia de Hong Kong desmantelou um grupo de lavagem de dinheiro transfronteiriço
9. Os EUA processam herdeiros da Cartier por suspeita de lavagem de dinheiro com USDT
10. EUA prende chefe de botnet de fraude online de 130 milhões de dólares
11. Os EUA processam dois cidadãos chineses suspeitos de lavagem de dinheiro em criptomoedas no valor de 73 milhões de dólares.
12. FBI desmantelou um esquema Ponzi de investimento em criptomoedas de 43 milhões de dólares
13. O desenvolvedor do Tornado Cash foi condenado por lavagem de dinheiro
14. O "Rei das Criptomoedas" do Canadá foi preso, suspeito de fraude de 30 milhões de dólares.
15. Estados Unidos prendem homem de Taiwan por operar mercado de drogas na dark web
16. O Paraguai prendeu quase 400 mineradores de Bitcoin
17. A Turquia deteve 127 pessoas, suspeitas de fraude em criptomoedas.
18. A Malásia prendeu 10 pessoas, suspeitas de lavagem de dinheiro com criptomoedas
19. O Texas, EUA, emitiu uma ordem de cessaçâo contra a Arkbit Capital
20. Cidadãos indianos reconhecem fraudar a Coinbase em 37 milhões de dólares

Blockchain政策

1. Zhejiang implementou medidas para promover o desenvolvimento da economia privada, incentivando projetos importantes como Blockchain.
2. Zhejiang promove a aplicação da tecnologia Blockchain na garantia de cuidados de longa duração.
3. A cidade de Dongyang incentiva as empresas a aplicarem cenários de consumo como o metaverso.
4. Hubei explora a criação de um mecanismo de avaliação de crédito baseado em Blockchain na cadeia de suprimentos

Blockchain indústria desenvolvimento

1. O Parque Industrial de Suzhou lançou o primeiro sistema de conhecimento de embarque digital baseado em blockchain a nível nacional na China.
2. O distrito de Cangshan em Fuzhou cria um projeto de experiência imersiva em turismo cultural no Metaverso MR
3. A State Grid Digital Technology lançou o padrão internacional "Blockchain + Selo de Energia Verde"
4. O primeiro padrão internacional "Blockchain+IoT Segurança" liderado pela China foi publicado
5. Xangai lançou a funcionalidade "Blockchain + Pagamento Eletrônico de Impostos Transfronteiriços"

Ativos Digitais e Regulamentação do Setor

1. O Banco Central do Brasil planeja estabelecer regras para stablecoins e criptomoedas este ano.
2. A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei de criptomoedas FIT21
3. A Anhui iniciou a ação "Wanjian-2024", combatendo a pirâmide financeira online de moedas virtuais e outros.
4. A nova "Lei de Doações" da Coreia do Sul proíbe o uso de criptomoedas para doações
5. A Comissão de Valores Mobiliários das Filipinas planeia lançar um quadro regulatório para ativos criptográficos
6. A Indonésia estabeleceu um comitê de ativos criptográficos para supervisionar a operação da indústria
7. Comissário da SEC dos EUA propôs a criação de um "sandbox" de títulos digitais conjunto entre os EUA e o Reino Unido.
8. O Ministério da Justiça da Coreia do Sul irá combater severamente a manipulação e fraudes no mercado de ativos virtuais.
9. A Rússia propõe impor multas elevadas a mineradores de criptomoedas em residências.
10. A Suíça inicia uma consulta sobre a implementação do quadro global de relatórios de criptomoedas.
11. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong enfatiza que o "Regulamento de Combate à Lavagem de Dinheiro" se aplica aos ativos virtuais.
12. A Agência Tributária do Canadá intensifica a luta contra a evasão fiscal de ativos virtuais

Outras dinâmicas importantes

1. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong alerta o público para ter cuidado com atividades fraudulentas de "Quantum AI"
2. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong exige que todos os aspectos dos produtos ETF de ativos virtuais sejam licenciados.
3. HashKey Group torna-se um unicórnio totalmente licenciado de ativos virtuais em Hong Kong
4. O relatório mostra que este ano os hackers e fraudes no setor de criptomoedas causaram perdas de 473 milhões de dólares.
5. O caso de Qian Zhimin, 61 mil Bitcoins podem pertencer à polícia britânica e ao Ministério do Interior.
6. O presidente da Colômbia foi acusado de aceitar doações ilegais em criptomoeda no valor de 500 mil dólares durante a campanha.
7. Tribunal dos EUA ordenou a apreensão de 279 contas de receitas de crimes de hackers norte-coreanos
8. O Comité de Ação Política Super Cripto arrecadou mais de 100 milhões de dólares para as eleições nos Estados Unidos.