Dilema das informações falsas no mercado de criptomoedas
O mercado de criptomoedas tem a sua própria história única do "lobo vem aí".
Recentemente, uma "notícia de última hora" não confirmada gerou grande debate nas redes sociais estrangeiras. A notícia afirma que a China novamente proíbe a negociação de encriptação, mineração e serviços relacionados, com justificativas que incluem riscos financeiros, fuga de capital e impacto ambiental. Vários conhecidos perfis financeiros internacionais compartilharam essa informação.
Para investidores experientes em encriptação, esse tipo de notícia falsa já é comum. O preço do Bitcoin já está imune a esse tipo de informação. No entanto, existe um ciclo estranho no mercado de criptomoedas - de tempos em tempos, sempre aparece uma informação falsa de grande impacto.
Embora as pessoas possam estar acostumadas a notícias cíclicas como a proibição da China, isso não significa que possam permanecer alertas a todas as notícias falsas. Quando um número suficiente de pessoas acredita que uma informação falsa afetará o preço, ela realmente afetará o preço.
A "proibição" da China é apenas a ponta do iceberg do mercado de criptomoedas afetado por notícias falsas. Ao revisitar toda a história do desenvolvimento do mercado de criptomoedas, aquelas informações falsas de peso realmente impactaram a direção dos ativos criptográficos. Por trás de uma notícia falsa, frequentemente se esconde uma cadeia complexa de disseminação de informações.
História da evolução das notícias falsas em encriptação: eventos chave da amadorismo à profissionalização
2017: Rumores sobre a "morte" do fundador do Ethereum
26 de junho de 2017 é um marco na história de notícias falsas sobre criptomoedas.
Na tarde do mesmo dia, apareceu uma notícia no famoso fórum estrangeiro 4chan que dizia: "Vitalik Buterin morreu em um acidente de carro." Este boato grosseiro desencadeou, nas horas seguintes, o primeiro colapso do mercado na história das criptomoedas causado por notícias falsas. O preço do ETH caiu de 317 dólares para 216 dólares em 6 horas, uma queda de quase 32%.
As redes sociais estão repletas de posts pedindo confirmação, com os detentores de criptomoedas debatendo se devem vender imediatamente. Cerca de 10 horas após a disseminação de rumores, Vitalik publicou nas redes sociais uma foto segurando o número do bloco e o hash do Ethereum do dia para desmentir, provando sua segurança através da própria blockchain.
Este evento revelou uma dura realidade do mundo das criptomoedas nos seus primórdios: num mercado de extrema assimetria de informação, o poder destrutivo de uma postagem anônima pode ser comparável ao de um anúncio oficial. As notícias falsas iniciais eram frequentemente criadas por jogadores amadores e estavam muitas vezes ligadas aos fundadores do projeto. O mercado liga diretamente a segurança pessoal dos fundadores à sobrevivência do projeto.
2018: Goldman Sachs "abandonou" o erro do Bitcoin
Quando as notícias falsas se vestem de um traje profissional, o seu poder de destruição é ainda maior.
No dia 5 de setembro de 2018, um conhecido site de negócios relatou que "a Goldman Sachs suspendeu o plano de mesa de negociação de criptomoedas". Se a Goldman Sachs realmente estabelecesse uma mesa de negociação de criptomoedas, isso significaria que seus clientes institucionais poderiam comprar e vender bitcoins através da Goldman Sachs, o que na época era visto como um importante marco para o reconhecimento mainstream das criptomoedas.
No dia seguinte, o CFO do Goldman Sachs esclareceu numa conferência de tecnologia que era uma notícia falsa. Mas já era tarde, durante aquelas 24 horas de pânico, muitos investidores já tinham liquidado suas posições. Segundo relatos, o valor total de mercado de criptomoedas caiu 12 mil milhões de dólares numa hora, com o Bitcoin a cair mais de 6% nesse dia.
2021: Evento de "cooperação" entre Walmart e Litecoin
As notícias falsas sobre a colaboração entre o Walmart e o Litecoin em 13 de setembro de 2021, foram um crime premeditado por completo.
Na manhã desse dia, um comunicado de imprensa que parecia oficial apareceu na plataforma de um dos maiores serviços de distribuição de notícias do mundo. O comunicado anunciou que a Walmart faria uma colaboração significativa com a Litecoin e forneceu um plano de colaboração detalhado e citações de executivos.
Alguns meios de comunicação de encriptação começaram a relatar a notícia, e até a conta oficial da Litecoin Foundation compartilhou esta mensagem. O mercado reagiu fortemente, e o preço do Litecoin aumentou mais de 30% em um curto período de tempo.
No entanto, a Walmart rapidamente emitiu um comunicado esclarecendo que se tratava de uma notícia falsa. Investigações subsequentes descobriram que, 48 horas antes da publicação da fake news, houve transações anormais de opções de compra de Litecoin no mercado. Os manipuladores lucraram milhões de dólares com este esquema elaborado.
A parte aterradora deste incidente é a sua alta especialização, desde o registro de domínios semelhantes, a elaboração de comunicados de imprensa falsos, até a escolha do momento de publicação e a utilização de contas oficiais para dar respaldo; cada passo foi cuidadosamente calculado. Isso não é mais uma simples brincadeira, mas sim um ato criminoso organizado, tentando lucrar através de transações de notícias.
2023: um incidente de falsa informação de um conhecido meio de comunicação de encriptação
No dia 16 de outubro de 2023, o setor de mídia de criptomoedas passou por um evento que merece reflexão.
Às 13h17, uma captura de tela supostamente originada do terminal Bloomberg começou a circular na comunidade de criptomoedas, mostrando que a SEC havia aprovado o ETF de Bitcoin à vista da BlackRock. Sete minutos depois, uma mídia de criptomoedas de renome global publicou esta "notícia de última hora" em sua conta oficial nas redes sociais.
O mercado reagiu de forma rápida e intensa. O preço do Bitcoin subiu de 27.900 dólares para 30.000 dólares em 30 minutos, um aumento de mais de 7%. 81 milhões de dólares em posições de venda foram liquidadas.
No entanto, a dúvida rapidamente surgiu: por que apenas este meio de comunicação está a reportar? Por que é que o site da SEC e a BlackRock permanecem em silêncio?
Após 39 minutos, a mídia removeu o tweet original. Mas o dano já estava feito, o mercado passou por um ciclo completo de alta e baixa em menos de uma hora.
Este incidente provocou uma intensa discussão na indústria. Há quem argumente que, quando os meios de comunicação colocam a velocidade acima da precisão, eles deixam de ser mídia e tornam-se ferramentas de manipulação do mercado.
2024: as autoridades também não escapam das garras dos hackers
Em janeiro de 2024, a conta oficial da SEC nas redes sociais publicou uma falsa notícia sobre a aprovação de um ETF de Bitcoin. A investigação do FBI revelou que os atacantes obtiveram o controle da conta por meio de meios técnicos. O preço do Bitcoin subiu temporariamente após a divulgação da notícia falsa, mas caiu rapidamente após a desmentido.
Em outubro, o FBI prendeu o suspeito. Documentos do tribunal mostram que se trata de um crime financeiro premeditado, onde os atacantes já haviam estabelecido uma grande quantidade de posições longas em bitcoins antes de divulgar notícias falsas.
Em dez anos, as notícias falsas sobre criptomoedas evoluíram de "um erro sem intenção" para "um crime deliberado". A barreira técnica, a escala de financiamento e o grau de organização estão em constante ascensão, os investidores podem escapar de uma notícia falsa, mas é difícil garantir que não serão apanhados na próxima.
Quando a verdade é diluída: o novo significado de três pessoas fazem um tigre
No mercado de criptomoedas, rastrear a origem de uma notícia falsa é muitas vezes uma tarefa fútil.
Um típico caminho de disseminação de falsas notícias sobre encriptação pode ser assim:
A origem inicial costuma ser pequenos grupos sociais, cujo rastreamento é quase impossível.
Fermentar em pequenos círculos, começar a adicionar "evidências".
A plataforma de mídia encriptação confere à mensagem um caráter "quase oficial".
Os líderes de opinião intervêm, a maioria opta pela estratégia de "reencaminhar, mas não endossar".
O mercado começa a reagir, e a volatilidade dos preços, por sua vez, fornece "validação de mercado" para notícias falsas.
Quando a mensagem passa por várias camadas de disseminação, torna-se quase impossível rastrear a origem. Cada camada de disseminação adiciona novos "detalhes", introduz novas interpretações, até que a informação original seja completamente diluída.
No mercado de criptomoedas, os rumores podem se espalhar rapidamente de forma irresponsável, enquanto desmentir requer evidências e lógica rigorosas. Espalhar pânico ou notícias exclusivas pode trazer oportunidades de negociação, enquanto desmentir não traz ganhos diretos.
Cada participante age de forma racional de acordo com seus próprios interesses, mas essas escolhas "racionais" se sobrepõem e criam um resultado coletivo não racional.
O mercado tem sido enganado repetidamente por notícias falsas, mas parece que ninguém consegue ou quer quebrar esse ciclo.
Isto pode ser o novo significado de "três homens fazem um tigre" na era da encriptação: não é que três pessoas digam que é verdade, mas quando um número suficiente de pessoas acredita que isso afetará o mercado, realmente afeta o mercado. Neste processo, a verdade em si torna-se menos importante.
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Cenário das notícias falsas no mercado de criptomoedas: desde rumores sobre a morte do fundador até a conta oficial da SEC sendo hackeada.
Dilema das informações falsas no mercado de criptomoedas
O mercado de criptomoedas tem a sua própria história única do "lobo vem aí".
Recentemente, uma "notícia de última hora" não confirmada gerou grande debate nas redes sociais estrangeiras. A notícia afirma que a China novamente proíbe a negociação de encriptação, mineração e serviços relacionados, com justificativas que incluem riscos financeiros, fuga de capital e impacto ambiental. Vários conhecidos perfis financeiros internacionais compartilharam essa informação.
Para investidores experientes em encriptação, esse tipo de notícia falsa já é comum. O preço do Bitcoin já está imune a esse tipo de informação. No entanto, existe um ciclo estranho no mercado de criptomoedas - de tempos em tempos, sempre aparece uma informação falsa de grande impacto.
Embora as pessoas possam estar acostumadas a notícias cíclicas como a proibição da China, isso não significa que possam permanecer alertas a todas as notícias falsas. Quando um número suficiente de pessoas acredita que uma informação falsa afetará o preço, ela realmente afetará o preço.
A "proibição" da China é apenas a ponta do iceberg do mercado de criptomoedas afetado por notícias falsas. Ao revisitar toda a história do desenvolvimento do mercado de criptomoedas, aquelas informações falsas de peso realmente impactaram a direção dos ativos criptográficos. Por trás de uma notícia falsa, frequentemente se esconde uma cadeia complexa de disseminação de informações.
História da evolução das notícias falsas em encriptação: eventos chave da amadorismo à profissionalização
2017: Rumores sobre a "morte" do fundador do Ethereum
26 de junho de 2017 é um marco na história de notícias falsas sobre criptomoedas.
Na tarde do mesmo dia, apareceu uma notícia no famoso fórum estrangeiro 4chan que dizia: "Vitalik Buterin morreu em um acidente de carro." Este boato grosseiro desencadeou, nas horas seguintes, o primeiro colapso do mercado na história das criptomoedas causado por notícias falsas. O preço do ETH caiu de 317 dólares para 216 dólares em 6 horas, uma queda de quase 32%.
As redes sociais estão repletas de posts pedindo confirmação, com os detentores de criptomoedas debatendo se devem vender imediatamente. Cerca de 10 horas após a disseminação de rumores, Vitalik publicou nas redes sociais uma foto segurando o número do bloco e o hash do Ethereum do dia para desmentir, provando sua segurança através da própria blockchain.
Este evento revelou uma dura realidade do mundo das criptomoedas nos seus primórdios: num mercado de extrema assimetria de informação, o poder destrutivo de uma postagem anônima pode ser comparável ao de um anúncio oficial. As notícias falsas iniciais eram frequentemente criadas por jogadores amadores e estavam muitas vezes ligadas aos fundadores do projeto. O mercado liga diretamente a segurança pessoal dos fundadores à sobrevivência do projeto.
2018: Goldman Sachs "abandonou" o erro do Bitcoin
Quando as notícias falsas se vestem de um traje profissional, o seu poder de destruição é ainda maior.
No dia 5 de setembro de 2018, um conhecido site de negócios relatou que "a Goldman Sachs suspendeu o plano de mesa de negociação de criptomoedas". Se a Goldman Sachs realmente estabelecesse uma mesa de negociação de criptomoedas, isso significaria que seus clientes institucionais poderiam comprar e vender bitcoins através da Goldman Sachs, o que na época era visto como um importante marco para o reconhecimento mainstream das criptomoedas.
No dia seguinte, o CFO do Goldman Sachs esclareceu numa conferência de tecnologia que era uma notícia falsa. Mas já era tarde, durante aquelas 24 horas de pânico, muitos investidores já tinham liquidado suas posições. Segundo relatos, o valor total de mercado de criptomoedas caiu 12 mil milhões de dólares numa hora, com o Bitcoin a cair mais de 6% nesse dia.
2021: Evento de "cooperação" entre Walmart e Litecoin
As notícias falsas sobre a colaboração entre o Walmart e o Litecoin em 13 de setembro de 2021, foram um crime premeditado por completo.
Na manhã desse dia, um comunicado de imprensa que parecia oficial apareceu na plataforma de um dos maiores serviços de distribuição de notícias do mundo. O comunicado anunciou que a Walmart faria uma colaboração significativa com a Litecoin e forneceu um plano de colaboração detalhado e citações de executivos.
Alguns meios de comunicação de encriptação começaram a relatar a notícia, e até a conta oficial da Litecoin Foundation compartilhou esta mensagem. O mercado reagiu fortemente, e o preço do Litecoin aumentou mais de 30% em um curto período de tempo.
No entanto, a Walmart rapidamente emitiu um comunicado esclarecendo que se tratava de uma notícia falsa. Investigações subsequentes descobriram que, 48 horas antes da publicação da fake news, houve transações anormais de opções de compra de Litecoin no mercado. Os manipuladores lucraram milhões de dólares com este esquema elaborado.
A parte aterradora deste incidente é a sua alta especialização, desde o registro de domínios semelhantes, a elaboração de comunicados de imprensa falsos, até a escolha do momento de publicação e a utilização de contas oficiais para dar respaldo; cada passo foi cuidadosamente calculado. Isso não é mais uma simples brincadeira, mas sim um ato criminoso organizado, tentando lucrar através de transações de notícias.
2023: um incidente de falsa informação de um conhecido meio de comunicação de encriptação
No dia 16 de outubro de 2023, o setor de mídia de criptomoedas passou por um evento que merece reflexão.
Às 13h17, uma captura de tela supostamente originada do terminal Bloomberg começou a circular na comunidade de criptomoedas, mostrando que a SEC havia aprovado o ETF de Bitcoin à vista da BlackRock. Sete minutos depois, uma mídia de criptomoedas de renome global publicou esta "notícia de última hora" em sua conta oficial nas redes sociais.
O mercado reagiu de forma rápida e intensa. O preço do Bitcoin subiu de 27.900 dólares para 30.000 dólares em 30 minutos, um aumento de mais de 7%. 81 milhões de dólares em posições de venda foram liquidadas.
No entanto, a dúvida rapidamente surgiu: por que apenas este meio de comunicação está a reportar? Por que é que o site da SEC e a BlackRock permanecem em silêncio?
Após 39 minutos, a mídia removeu o tweet original. Mas o dano já estava feito, o mercado passou por um ciclo completo de alta e baixa em menos de uma hora.
Este incidente provocou uma intensa discussão na indústria. Há quem argumente que, quando os meios de comunicação colocam a velocidade acima da precisão, eles deixam de ser mídia e tornam-se ferramentas de manipulação do mercado.
2024: as autoridades também não escapam das garras dos hackers
Em janeiro de 2024, a conta oficial da SEC nas redes sociais publicou uma falsa notícia sobre a aprovação de um ETF de Bitcoin. A investigação do FBI revelou que os atacantes obtiveram o controle da conta por meio de meios técnicos. O preço do Bitcoin subiu temporariamente após a divulgação da notícia falsa, mas caiu rapidamente após a desmentido.
Em outubro, o FBI prendeu o suspeito. Documentos do tribunal mostram que se trata de um crime financeiro premeditado, onde os atacantes já haviam estabelecido uma grande quantidade de posições longas em bitcoins antes de divulgar notícias falsas.
Em dez anos, as notícias falsas sobre criptomoedas evoluíram de "um erro sem intenção" para "um crime deliberado". A barreira técnica, a escala de financiamento e o grau de organização estão em constante ascensão, os investidores podem escapar de uma notícia falsa, mas é difícil garantir que não serão apanhados na próxima.
Quando a verdade é diluída: o novo significado de três pessoas fazem um tigre
No mercado de criptomoedas, rastrear a origem de uma notícia falsa é muitas vezes uma tarefa fútil.
Um típico caminho de disseminação de falsas notícias sobre encriptação pode ser assim:
Quando a mensagem passa por várias camadas de disseminação, torna-se quase impossível rastrear a origem. Cada camada de disseminação adiciona novos "detalhes", introduz novas interpretações, até que a informação original seja completamente diluída.
No mercado de criptomoedas, os rumores podem se espalhar rapidamente de forma irresponsável, enquanto desmentir requer evidências e lógica rigorosas. Espalhar pânico ou notícias exclusivas pode trazer oportunidades de negociação, enquanto desmentir não traz ganhos diretos.
Cada participante age de forma racional de acordo com seus próprios interesses, mas essas escolhas "racionais" se sobrepõem e criam um resultado coletivo não racional.
O mercado tem sido enganado repetidamente por notícias falsas, mas parece que ninguém consegue ou quer quebrar esse ciclo.
Isto pode ser o novo significado de "três homens fazem um tigre" na era da encriptação: não é que três pessoas digam que é verdade, mas quando um número suficiente de pessoas acredita que isso afetará o mercado, realmente afeta o mercado. Neste processo, a verdade em si torna-se menos importante.