[Introdução] Em 18 de julho de 2023, o Departamento de Segurança Pública do condado de Shayang, cidade de Jingmen, província de Hubei, enviou o principal criminoso de um caso de jogo online transfronteiriço para julgamento de acordo com a lei. Durante o tratamento do caso, a equipe do caso especial seguiu as pistas e bloqueou e congelou com sucesso a moeda virtual envolvida no caso no valor de 160 milhões de dólares americanos (cerca de 1 bilhão de yuans) e, ao mesmo tempo, confiscou parte da moeda virtual congelada. de acordo com a lei. Este caso se tornou o primeiro “caso de moeda virtual” confiscado pela Justiça no país. Este caso levanta a questão da alienação judicial de moeda virtual. Anteriormente, a maioria dos casos de moeda virtual concentrava-se na natureza das moedas virtuais e nas questões de condenação e sentença associadas a elas. Como todos sabem, a questão da alienação da moeda virtual após o julgamento também é crucial, o que determinará a orientação de valor do caso. Este artigo discutirá sistematicamente a questão da alienação judicial de moeda virtual, apontará os principais e difíceis pontos da alienação judicial existente e apresentará soluções.
1. Questão levantada — Recuperação e devolução de moeda virtual
Sendo um produto emergente da Internet, a natureza da moeda virtual é de facto difícil de determinar, mas a questão da sua eliminação estará sempre envolvida após o julgamento de infracções penais relacionadas com a moeda virtual. O Artigo 64 da "Direito Penal" do meu país estipula: "Todos os bens obtidos ilegalmente pelos criminosos serão recuperados ou ordenados a serem reembolsados; os bens legítimos da vítima serão devolvidos imediatamente." Portanto, como ganhos ilegais dos criminosos, a moeda virtual precisa passar por medidas de apreensão, detenção, congelamento e outras medidas e, eventualmente, devolvê-lo à vítima ou entregá-lo ao tesouro nacional. Na prática, a alienação judicial de moedas virtuais envolve principalmente o tribunal que confia às empresas privadas a realização de transacções de liquidação e depois as entrega ao tesouro nacional. No entanto, esta operação também causou muita polêmica. As disputas envolvem principalmente duas categorias: uma é que as moedas virtuais não têm curso legal no país, e o estado tem emitido repetidamente anúncios para lembrá-los dos riscos de especulação. Portanto, embora a vítima tenha sofrido devido ao crime do réu, no entanto, algumas pessoas acreditam que a perda da vítima não deve ser compensada, o que desencadeou uma controvérsia sobre se a moeda virtual após a realização deve ser devolvida à vítima; em segundo lugar, porque moeda virtual é ilegal no país, atualmente não existe uma moeda virtual unificada, formal e legal. Nas plataformas de negociação de moeda, as autoridades judiciais coletam moedas virtuais e depois confiam a empresas privadas para realizá-las, o que cria uma série de problemas de risco, como ilegal procedimentos, manuseio ilegal por empresas confiadoras e redução do valor das moedas virtuais. Com base nisso, este artigo combinará a prática de alienação judicial de moedas virtuais para discutir os problemas acima em categorias e propor soluções.
**2.**Disputas práticas relativas à devolução de moeda virtual às vítimas
Atualmente, existem muitos tipos de crimes envolvendo moeda virtual, que podem ser divididos principalmente em crimes de fraude que utilizam o investimento em moeda virtual como um artifício e crimes criminais que envolvem transações reais em moeda virtual. O primeiro cometeu fraude sob o pretexto de moeda virtual, com o objetivo de fraudar bens da vítima, portanto, não há disputa sobre a devolução dos bens da vítima após o julgamento. No entanto, estes últimos podem ser divididos em vários tipos de crimes, como crimes de auxílio, ocultação, fraude, roubo e crimes de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática. Os crimes de confiança e ocultação infringem principalmente a ordem de gestão do Estado, e a moeda virtual envolvida no caso é principalmente uma ferramenta criminosa para escapar à investigação judicial, não sendo impróprio confiscá-la. No entanto, tal como a fraude com moeda virtual e os crimes de roubo, a vítima é de facto transferida para a moeda virtual em posse pessoal, resultando em perdas económicas calculáveis. Neste momento, vale a pena discutir se a moeda virtual da vítima precisa ser devolvida.
Para crimes criminais, a devolução dos bens legais da vítima é o direito conferido à vítima pela lei. Por exemplo, o artigo 300 da “Lei de Processo Penal” estipula: “Após o julgamento, o tribunal popular decidirá pelo confisco dos rendimentos ilegais e outros bens envolvidos no caso, exceto pela devolução da vítima nos termos da lei; rejeitadas por uma decisão, e as medidas de selamento, apreensão e congelamento devem ser levantadas." "Pareceres sobre regulamentação adicional da alienação de bens envolvidos em litígios criminais" e "Várias disposições do Supremo Tribunal Popular sobre a execução de partes de Propriedade Envolvida em Julgamentos Criminais" têm disposições relevantes. No entanto, na prática, existem sentenças que confiscam a moeda virtual da vítima obtida pelo arguido em vez de a devolver à vítima, resultando na falha na proteção dos bens legais da vítima. O artigo “Identificação dos atributos patrimoniais da moeda virtual e alienação dos bens envolvidos no caso”, publicado pelo “Diário do Tribunal Popular” em 1º de setembro de 2023, afirmou ainda que a possibilidade de devolução dos bens perdidos da vítima é julgada com base no fato de a vítima tem transações. A vítima não vendeu a moeda virtual detida por ela nem expressou sua intenção de vendê-la. Se o réu obteve ilegalmente a chave da moeda virtual da vítima e, assim, roubou a moeda virtual, a perda da vítima deve ser compensada; o réu usou Fraude, roubo, arrebatamento, furto e outros crimes envolvendo moeda virtual cometidos pelo comportamento de transação da vítima, porque os bens legais da vítima foram infringidos no processo de violação da ordem pública e dos bons costumes, pode ser ordenada uma ordem para recuperar todos os rendimentos ilegais do réu. confiscados e a vítima deixará de ser condenada a pagar uma indemnização.
Este ponto de vista estabelece muitos pré-requisitos para que a vítima obtenha a moeda virtual que perdeu devido ao crime criminoso do réu. Vamos explorar as razões por trás disso. Porque as transações com moeda virtual são ilegais no país e o estado não incentiva os indivíduos a investir e especular em moedas virtuais, considera-se que alguns interesses jurídicos não são dignos de proteção, caso contrário violariam o espírito de controle financeiro nacional. O autor não concorda com esta visão de tratar de forma diferente os bens jurídicos da vítima e demonstrará esta parte detalhadamente nas soluções abaixo. Mas basta ver que atualmente existe um debate na prática sobre se a moeda virtual da vítima deve ser devolvida.No entanto, nos crimes contra a propriedade, esta é precisamente uma questão de preocupação urgente para a vítima, pelo que é necessário discuti-la. .
3. Dificuldades no Confisco Judicial de Moeda Virtual em **** Disputas Práticas
Além da moeda virtual que deve ser devolvida à vítima, a moeda virtual utilizada como instrumento do crime e os produtos do crime devem ser confiscados nos termos da lei. Atualmente, existem dificuldades na arrecadação de moeda virtual na prática. Por um lado, a moeda virtual é uma mercadoria controlada pelo Estado, e muitos documentos oficiais proíbem a transação de moeda virtual.Portanto, quer seja utilizada como ferramenta criminosa ou como produto do crime, a moeda virtual precisa ser tratada judicialmente, para que os meios legais possam cooperar com as medidas regulatórias financeiras e manter a estabilidade do mercado financeiro. Por outro lado, a moeda virtual tem anonimato, privacidade e não é fácil de supervisionar.É difícil investigar e lidar com o funcionamento da conta em nome da pessoa envolvida, e porque os documentos relevantes em nosso país proíbem a conta virtual transações monetárias, portanto, faltam plataformas de negociação oficiais na China. Existe a possibilidade de violações processuais e injustiças substantivas na realização das transações. A seguir serão descritas em detalhes as dificuldades da jurisprudência oficial existente em lidar com moedas virtuais.
Se a moeda virtual é propriedade recuperável no sentido do direito penal
No referido artigo 64 da “Lei Penal” sobre o tratamento de produtos do crime, contrabando e artigos utilizados em crimes, “todos os bens obtidos ilegalmente por criminosos serão recuperados ou ordenados a serem devolvidos”. renda é propriedade. De acordo com a interpretação sistemática, olhe novamente para as disposições do artigo 92 do "Direito Penal" do meu país sobre o "âmbito da propriedade".A propriedade inclui meios de subsistência, meios de produção, propriedade legal, ações, ações, títulos e outros bens . Julgamentos sobre propriedade podem basicamente ser aprendidos com isso. No entanto, vale a pena discutir que meu país adota uma atitude de controle absoluto em relação à moeda virtual. Todos os documentos normativos existentes identificam a moeda virtual como uma mercadoria virtual específica, mas não afirmam diretamente que ela seja propriedade. Tem havido muitos especialistas, acadêmicos, e profissionais Os trabalhadores negam o atributo de propriedade da moeda virtual e acreditam que sua essência pertence aos dados.Para a aquisição ilegal de moeda virtual, deve ser regulamentada como crimes informáticos, como a obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática, crimes, em vez de crimes contra a propriedade violação. Com base nisso, embora seja necessário confiscar a moeda virtual como produto do crime, ela pode garantir a estabilidade do mercado financeiro e restaurar a ordem criminosa. Porém, por um lado, as propriedades da moeda virtual são negadas durante a condenação e sentença, de modo que só podem ser classificadas como crimes informáticos como dados eletromagnéticos; por outro lado, suas propriedades patrimoniais são reconhecidas durante a recuperação judicial e confiscadas como criminais prossegue. Este tratamento diferenciado tem gerado conflitos e contradições no tratamento judicial das moedas virtuais, resultando na arbitrariedade da interpretação jurídica. A lei é rigorosa e a interpretação jurídica é sistemática. Se não houver consenso sobre se a moeda virtual é propriedade, o confisco criminoso da moeda virtual também enfrentará o dilema da falta de base jurídica.
Dificuldades na investigação judicial e nas medidas de tratamento
os documentos normativos existentes em meu país proíbem explicitamente o negócio de câmbio entre moeda legal e moeda virtual, o negócio de câmbio entre moedas virtuais, o fornecimento de intermediários de informações e serviços de precificação para transações em moeda virtual, financiamento de emissão de tokens e transações de derivativos de moeda virtual e outras atividades financeiras ilegais Atividades. . Portanto, a moeda virtual envolvida não pode ser alienada através de vendas públicas ou leilões. De acordo com as disposições dos artigos 11, 144 e 145 da Lei de Processo Penal do meu país, entre as medidas de selagem, detenção e congelamento como meio de recuperação, os objetos de apreensão e apreensão estão limitados a bens e itens, enquanto "depósitos , “Remessas, dívidas, ações, cotas de fundos e outros bens”, apenas medidas de congelamento podem ser tomadas. Portanto, a alienação judicial de moedas virtuais só poderá adotar medidas de congelamento. No entanto, atualmente não existe nenhuma organização autorizada que possa congelar moedas virtuais.Como congelar as moedas virtuais envolvidas no caso tornou-se uma grande dificuldade na alienação dos bens envolvidos. A fim de garantir que a moeda virtual não seja transferida, algumas agências de tratamento de casos transferem a moeda virtual envolvida para carteiras controladas por elas, e algumas agências de tratamento de casos utilizam métodos correspondentes para realizar a moeda virtual antes de tomar medidas obrigatórias, como o congelamento. Não existe uma base jurídica clara para estas medidas e a sua legalidade é questionável. Portanto, as medidas de congelamento de moeda virtual também são o foco da alienação judicial de moeda virtual.O congelamento oportuno de moeda virtual está relacionado à apuração de fatos criminosos e à alienação de moeda virtual após julgamento.
As transações em moeda virtual são ilegais
No que diz respeito à alienação judicial de moedas virtuais, as transações ilegais em moeda virtual são uma questão comum. As transações em moeda virtual não são legais no meu país. Em 2013, os cinco ministérios e comissões emitiram o "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" e outros documentos normativos que proíbem a realização de transações em moeda virtual na China. Portanto, é essencialmente equivalente a contrabando e não devem ser usados. Para descarte e venda, se as drogas forem contrabandeadas em nosso país, elas devem ser destruídas juntas após investigação, caso contrário, entrarão em conflito com os regulamentos proibitivos relevantes. Na prática judicial, é prática comum que as autoridades judiciais se desfaçam de moedas virtuais e as realizem.No entanto, devido à falta de regulamentação sistemática, diferentes métodos de eliminação têm causado muitos problemas. Não existe nenhum mercado comercial oficialmente reconhecido no meu país que possa vender moedas virtuais recuperadas.A venda de moedas virtuais em mercados comerciais estrangeiros também envolve vários riscos de transações transfronteiriças. Portanto, a maioria das autoridades judiciais confia às empresas privadas a alienação de moedas virtuais em seu nome.A empresa alienadora pode vender as moedas virtuais a aceitantes a montante ou a investidores retalhistas a jusante e, após dedução das taxas de serviço, os rendimentos serão entregues às autoridades judiciais. O problema aqui é que o Estado não incentiva transações em moeda virtual, mas utiliza métodos de realização de transações na recuperação judicial. Ao mesmo tempo que pune as transações domésticas em moeda virtual, ele usa o poder público para realizar transações em moeda virtual. Este método de descarte é, sem dúvida, contrário ao judicial E como a recuperação judicial de moedas virtuais é relativamente desconhecida em nosso país, o comportamento de descarte das empresas confiadas pode não ser supervisionado de forma eficaz, o que levará a uma série de problemas, como procedimentos ilegais, corrupção e suborno, e desvalorização de moedas virtuais. moedas. O mais famoso do setor é um determinado distrito em Chengdu. A empresa de segurança Blockchain Gao Moumou usou vários meios para obter pistas sobre casos relacionados a blockchain e convenceu a polícia a confiar à empresa o saque após resolver o caso, transformando a investigação e o manuseio normais de moedas virtuais em uma ferramenta de obtenção de lucro para a empresa.
4. Solução para Alienação Judicial de Moeda Virtual
O autor faz um breve resumo da eliminação judicial da moeda virtual levantada acima: uma é se a moeda virtual realizada deve ser devolvida à vítima e a outra é como descartar a moeda virtual confiscada de forma legal e compatível. Na verdade, esta questão também atraiu a atenção das autoridades relevantes. Em julho de 2023, o seminário "Recuperação de fraude em redes de telecomunicações e eliminação de propriedades" foi realizado no distrito de Yuhang, Hangzhou. Tópicos como "Eliminação", "Aplicação de confisco de ganhos ilegais Procedimentos e Alocação de Responsabilidades para Cúmplices" foram conduzidos em profundidade. Quanto ao descarte da moeda virtual envolvida no caso, Liu Daoqian, professor da Faculdade de Polícia Criminal da China, propôs que quem negocia em bolsa centralizada possa congelar a conta envolvida por meio da bolsa; O autor também fará sugestões pessoais para descarte.
(1) A moeda virtual que é propriedade legal da vítima é devolvida à vítima
Os ganhos ilegais do arguido devem ser recuperados ou ordenados a devolver e, ao mesmo tempo, a parte pertencente aos bens da vítima deve ser devolvida à vítima nos termos da lei. Uma é que a moeda virtual armazenada na carteira do arguido deve ser devolvida à vítima se não tiver sido realizada; segundo, em alguns casos criminais, os fundos obtidos pelo arguido provêm do montante vendido após a obtenção da moeda virtual da vítima, que pertence à vítima. A perda deve ser reembolsada à vítima em vez de ser recuperada. Embora uma série de documentos normativos, como o "Anúncio sobre Prevenção de Riscos de Financiamento da Emissão de Tokens", deixe claro que a moeda virtual não pode ser usada como moeda no mercado, mas este regulamento proíbe principalmente atividades de emissão de tokens em vez de comportamento de investimento individual. O Anúncio apenas lembra aos investidores que eles precisam de suportar os riscos do fracasso empresarial e da especulação de investimento, em vez de os proibir expressamente de se envolverem em comportamentos de investimento. Portanto, a moeda virtual obtida pela vítima através do investimento tem um determinado valor patrimonial, e os bens jurídicos da vítima devem ser respeitados e devolvidos à vítima em tempo hábil. O artigo “Identificação dos atributos patrimoniais da moeda virtual e alienação dos bens envolvidos no caso”, publicado pelo Diário do Tribunal Popular, admitiu os atributos patrimoniais da moeda virtual no primeiro semestre, mas posteriormente argumentou que qualquer moeda virtual que a vítima sofreu de perdas nas transações, devido aos Comportamentos que violam a ordem pública e os bons costumes não serão protegidos. Este método de distinção ignora os direitos legais de propriedade da vítima e é inconsistente com a visão anterior de reconhecimento dos atributos de propriedade da moeda virtual. O estado não proibiu indivíduos de deter moeda e apenas pune as transações de plataforma. Como as transações individuais podem violar ordem pública e bons costumes? Na prática, também existem arbitragens civis que sustentam a validade dos acordos de investimento confiados em moeda virtual, que não são inválidos por violarem a ordem pública, os bons costumes e as proibições legais. Além disso, a única forma de as autoridades judiciais lidarem com as moedas virtuais é entregá-las ao tesouro nacional depois de liquidadas.Por que os bens que foram liquidados por um indivíduo não pertencem ao titular original da moeda virtual?
(2) Estabelecer um canal especial de eliminação de moeda virtual
Ao discutir a alienação judicial de moedas virtuais, a questão pré-requisito que precisa ser respondida é se devem ser reconhecidos os atributos de propriedade das moedas virtuais. Se o atributo de propriedade da moeda virtual for negado, não deve ser uma receita ilegal no âmbito do direito penal e carece de uma base razoável para recuperação. A moeda virtual pode ser destruída; se o atributo de propriedade da moeda virtual for reconhecido, a moeda virtual pode ser destruído.Para liquidação e eliminação, somente durante a liquidação, os regulamentos processuais devem ser melhorados e um mecanismo especial de eliminação para restrição mútua e supervisão mútua deve ser estabelecido.
Insira a moeda virtual envolvida no endereço do buraco negro
Certa vez, o autor escreveu um artigo sobre a alienação judicial de moeda virtual intitulado “Eliminação de moeda virtual envolvida em casos, só isso é conformidade”, no qual acreditava que a realização e alienação de moeda virtual ainda é essencialmente uma transação entre moeda digital virtual e moeda legal. É ainda o ato de deixar circular a moeda digital virtual, ou é a afirmação interna do atributo de valor da moeda digital virtual "dinheiro real", ou é uma operação indireta de "vagar" no mercado interno sistema financeiro. Além disso, no processo específico de eliminação, é impossível controlar os riscos de desvalorização da moeda virtual, procedimentos ilegais de eliminação e corrupção do pessoal relevante. Portanto, o autor propõe que quando a moeda virtual não for reconhecida como propriedade no sentido do direito penal, a moeda digital virtual que deveria ser devolvida à vítima deve ser devolvida de acordo com a lei; a moeda digital virtual que precisa ser confiscada de acordo com a lei pode ser inserido diretamente no "endereço do buraco negro" ". O chamado endereço do buraco negro (Eater Address) refere-se ao endereço onde a chave privada foi perdida ou a chave privada não pode ser determinada. Esses endereços são como buracos negros, eles só podem entrar, mas não sair. Qualquer moeda digital virtual tem um endereço de buraco negro. Uma vez inserido no endereço do buraco negro, a moeda digital virtual não pode mais circular, o que está essencialmente destruindo a moeda digital virtual. Desta forma, o descarte da moeda virtual envolvida no caso não apenas cumpre a conotação das políticas e regulamentações proibitivas do país, mas também pode realmente impedir a circulação da moeda digital virtual envolvida no caso e evitar disputas de "padrões duplos". O mais importante é que não haja descarte. O comportamento, como inserir o endereço de um buraco negro, permite que as pessoas vejam a determinação das agências de aplicação da lei em “proibir moedas”.
Monte uma equipe profissional de coleta e descarte
No seminário sobre "Recuperação de Fraude em Redes de Telecomunicações e Alienação de Propriedade", realizado conforme mencionado acima, Che Hao, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Pequim, destacou que o atributo essencial da propriedade é a transferibilidade, e não é expressamente proibido por lei. Embora nosso país proíba transações de investimento em moeda virtual, não proíbe completamente a posse e transferência individual. As moedas virtuais ainda possuem atributos de propriedade. Cada vez mais especialistas, acadêmicos e profissionais judiciais apoiam o reconhecimento dos atributos de propriedade das moedas virtuais.Uma vez resolvidas as questões de pré-requisitos, haverá uma base jurídica para a realização e recuperação de moedas virtuais. Quando se trata de recuperação e confisco de Bitcoins, a chave está no controle de chaves privadas, carteiras e suas operadoras. Primeiro, as autoridades competentes estabeleceram um mecanismo de investigação, congelamento e recuperação de ativos em moeda virtual envolvidos no caso. Os órgãos de segurança pública estabeleceram uma equipe de recuperação com capacidades profissionais e técnicas. Depois de descobrir pistas sobre a moeda virtual envolvida no caso, caso, eles imediatamente perguntam sobre as informações de armazenamento da moeda virtual e cooperam com várias bolsas no exterior. Congelam os fundos envolvidos no caso em tempo hábil; em segundo lugar, estabelecem um mecanismo para a alienação de ativos em moeda virtual envolvidos no caso, o O órgão legislativo formula detalhes de implementação para a realização das moedas virtuais envolvidas, e as autoridades judiciais criam um departamento especial de realização de moeda virtual para permitir que vítimas e defensores participem na supervisão da realização de moeda virtual e evitem a realização de moeda virtual. Riscos de corrupção na liquidação de moeda ; em terceiro lugar, considerando a natureza profissional das atividades de liquidação de moeda virtual, é muito caro para os órgãos judiciais criarem departamentos especiais de liquidação. As empresas privadas profissionais também podem continuar a ser encarregadas de realizar transações de liquidação, mas os órgãos de segurança pública e os órgãos judiciais devem participar de todo o processo.Para uma transação de liquidação, ambas as partes devem assinar um contrato de atribuição para determinar seus respectivos direitos e obrigações, esclarecer taxas e riscos de agência e realizar a transação em um momento designado. A unidade de tratamento de casos deve supervisionar todo o processo de eliminação e realização e perceber os riscos reais das transações em moeda virtual.Pode exigir que o agente pague uma certa proporção do depósito através do contrato e transfira a moeda virtual envolvida no caso para o agente em lotes dentro do valor do depósito para realização. Controlar o risco de realização através da restrição e supervisão do poder é uma medida poderosa para garantir que o comportamento de arrecadação do Estado seja concretizado e o propósito da arrecadação seja alcançado.
5. Conclusão
O autor mencionou em artigo anterior que “nunca houve algo que enredasse a lei como a moeda virtual”, e esta frase também foi bastante confirmada neste artigo. As questões jurídicas que envolvem moedas virtuais, desde a condenação e sentença até à alienação judicial dos bens envolvidos, têm preocupado muitos especialistas, académicos e profissionais judiciais. Mas a lei nasceu para responder às necessidades da prática.É missão dos profissionais do direito esclarecer a natureza da moeda virtual e formular contra-medidas judiciais abrangentes e rigorosas para a sua natureza, que reagirão ao desenvolvimento económico. Portanto, este artigo analisa os métodos de eliminação judicial existentes e as dificuldades da moeda virtual, e apresenta algumas sugestões pessoais.Acredito que o caminho de eliminação judicial da moeda virtual se tornará cada vez mais claro.
Wang Zhongyi e Yang Conghui: "Identificação de atributos de propriedade de moeda virtual e questões de alienação de bens envolvidos em casos", publicado no Diário do Tribunal Popular, página 6, 1º de setembro de 2023.
Yu Tao: "Problemas e soluções no tratamento de crimes envolvendo moeda virtual", publicado em "China Prosecutor", Edição 3, 2022, pp.
Di Kechun e Wang Guanglei: "Uma discussão preliminar sobre medidas de recuperação criminal para moeda virtual", "Polícia Criminal da China" Edição 3, 2021, pp.
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Mr.Shuijin
· 2023-09-05 06:02
O país nunca proibiu indivíduos de deter moeda, o que mostra que nosso país apoia a detenção individual de moeda porque a moeda virtual certamente desempenhará um papel importante no futuro. Em primeiro lugar, não há necessidade de estar enredado. A razão pela qual está enredado é devido a conceitos ultrapassados e preocupações sobre riscos soberanos!
Liu Lu fala sobre as dificuldades e avanços no tratamento judicial de moedas virtuais
[Introdução] Em 18 de julho de 2023, o Departamento de Segurança Pública do condado de Shayang, cidade de Jingmen, província de Hubei, enviou o principal criminoso de um caso de jogo online transfronteiriço para julgamento de acordo com a lei. Durante o tratamento do caso, a equipe do caso especial seguiu as pistas e bloqueou e congelou com sucesso a moeda virtual envolvida no caso no valor de 160 milhões de dólares americanos (cerca de 1 bilhão de yuans) e, ao mesmo tempo, confiscou parte da moeda virtual congelada. de acordo com a lei. Este caso se tornou o primeiro “caso de moeda virtual” confiscado pela Justiça no país. Este caso levanta a questão da alienação judicial de moeda virtual. Anteriormente, a maioria dos casos de moeda virtual concentrava-se na natureza das moedas virtuais e nas questões de condenação e sentença associadas a elas. Como todos sabem, a questão da alienação da moeda virtual após o julgamento também é crucial, o que determinará a orientação de valor do caso. Este artigo discutirá sistematicamente a questão da alienação judicial de moeda virtual, apontará os principais e difíceis pontos da alienação judicial existente e apresentará soluções.
1. Questão levantada — Recuperação e devolução de moeda virtual
Sendo um produto emergente da Internet, a natureza da moeda virtual é de facto difícil de determinar, mas a questão da sua eliminação estará sempre envolvida após o julgamento de infracções penais relacionadas com a moeda virtual. O Artigo 64 da "Direito Penal" do meu país estipula: "Todos os bens obtidos ilegalmente pelos criminosos serão recuperados ou ordenados a serem reembolsados; os bens legítimos da vítima serão devolvidos imediatamente." Portanto, como ganhos ilegais dos criminosos, a moeda virtual precisa passar por medidas de apreensão, detenção, congelamento e outras medidas e, eventualmente, devolvê-lo à vítima ou entregá-lo ao tesouro nacional. Na prática, a alienação judicial de moedas virtuais envolve principalmente o tribunal que confia às empresas privadas a realização de transacções de liquidação e depois as entrega ao tesouro nacional. No entanto, esta operação também causou muita polêmica. As disputas envolvem principalmente duas categorias: uma é que as moedas virtuais não têm curso legal no país, e o estado tem emitido repetidamente anúncios para lembrá-los dos riscos de especulação. Portanto, embora a vítima tenha sofrido devido ao crime do réu, no entanto, algumas pessoas acreditam que a perda da vítima não deve ser compensada, o que desencadeou uma controvérsia sobre se a moeda virtual após a realização deve ser devolvida à vítima; em segundo lugar, porque moeda virtual é ilegal no país, atualmente não existe uma moeda virtual unificada, formal e legal. Nas plataformas de negociação de moeda, as autoridades judiciais coletam moedas virtuais e depois confiam a empresas privadas para realizá-las, o que cria uma série de problemas de risco, como ilegal procedimentos, manuseio ilegal por empresas confiadoras e redução do valor das moedas virtuais. Com base nisso, este artigo combinará a prática de alienação judicial de moedas virtuais para discutir os problemas acima em categorias e propor soluções.
**2.**Disputas práticas relativas à devolução de moeda virtual às vítimas
Atualmente, existem muitos tipos de crimes envolvendo moeda virtual, que podem ser divididos principalmente em crimes de fraude que utilizam o investimento em moeda virtual como um artifício e crimes criminais que envolvem transações reais em moeda virtual. O primeiro cometeu fraude sob o pretexto de moeda virtual, com o objetivo de fraudar bens da vítima, portanto, não há disputa sobre a devolução dos bens da vítima após o julgamento. No entanto, estes últimos podem ser divididos em vários tipos de crimes, como crimes de auxílio, ocultação, fraude, roubo e crimes de obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática. Os crimes de confiança e ocultação infringem principalmente a ordem de gestão do Estado, e a moeda virtual envolvida no caso é principalmente uma ferramenta criminosa para escapar à investigação judicial, não sendo impróprio confiscá-la. No entanto, tal como a fraude com moeda virtual e os crimes de roubo, a vítima é de facto transferida para a moeda virtual em posse pessoal, resultando em perdas económicas calculáveis. Neste momento, vale a pena discutir se a moeda virtual da vítima precisa ser devolvida.
Para crimes criminais, a devolução dos bens legais da vítima é o direito conferido à vítima pela lei. Por exemplo, o artigo 300 da “Lei de Processo Penal” estipula: “Após o julgamento, o tribunal popular decidirá pelo confisco dos rendimentos ilegais e outros bens envolvidos no caso, exceto pela devolução da vítima nos termos da lei; rejeitadas por uma decisão, e as medidas de selamento, apreensão e congelamento devem ser levantadas." "Pareceres sobre regulamentação adicional da alienação de bens envolvidos em litígios criminais" e "Várias disposições do Supremo Tribunal Popular sobre a execução de partes de Propriedade Envolvida em Julgamentos Criminais" têm disposições relevantes. No entanto, na prática, existem sentenças que confiscam a moeda virtual da vítima obtida pelo arguido em vez de a devolver à vítima, resultando na falha na proteção dos bens legais da vítima. O artigo “Identificação dos atributos patrimoniais da moeda virtual e alienação dos bens envolvidos no caso”, publicado pelo “Diário do Tribunal Popular” em 1º de setembro de 2023, afirmou ainda que a possibilidade de devolução dos bens perdidos da vítima é julgada com base no fato de a vítima tem transações. A vítima não vendeu a moeda virtual detida por ela nem expressou sua intenção de vendê-la. Se o réu obteve ilegalmente a chave da moeda virtual da vítima e, assim, roubou a moeda virtual, a perda da vítima deve ser compensada; o réu usou Fraude, roubo, arrebatamento, furto e outros crimes envolvendo moeda virtual cometidos pelo comportamento de transação da vítima, porque os bens legais da vítima foram infringidos no processo de violação da ordem pública e dos bons costumes, pode ser ordenada uma ordem para recuperar todos os rendimentos ilegais do réu. confiscados e a vítima deixará de ser condenada a pagar uma indemnização.
Este ponto de vista estabelece muitos pré-requisitos para que a vítima obtenha a moeda virtual que perdeu devido ao crime criminoso do réu. Vamos explorar as razões por trás disso. Porque as transações com moeda virtual são ilegais no país e o estado não incentiva os indivíduos a investir e especular em moedas virtuais, considera-se que alguns interesses jurídicos não são dignos de proteção, caso contrário violariam o espírito de controle financeiro nacional. O autor não concorda com esta visão de tratar de forma diferente os bens jurídicos da vítima e demonstrará esta parte detalhadamente nas soluções abaixo. Mas basta ver que atualmente existe um debate na prática sobre se a moeda virtual da vítima deve ser devolvida.No entanto, nos crimes contra a propriedade, esta é precisamente uma questão de preocupação urgente para a vítima, pelo que é necessário discuti-la. .
3. Dificuldades no Confisco Judicial de Moeda Virtual em **** Disputas Práticas
Além da moeda virtual que deve ser devolvida à vítima, a moeda virtual utilizada como instrumento do crime e os produtos do crime devem ser confiscados nos termos da lei. Atualmente, existem dificuldades na arrecadação de moeda virtual na prática. Por um lado, a moeda virtual é uma mercadoria controlada pelo Estado, e muitos documentos oficiais proíbem a transação de moeda virtual.Portanto, quer seja utilizada como ferramenta criminosa ou como produto do crime, a moeda virtual precisa ser tratada judicialmente, para que os meios legais possam cooperar com as medidas regulatórias financeiras e manter a estabilidade do mercado financeiro. Por outro lado, a moeda virtual tem anonimato, privacidade e não é fácil de supervisionar.É difícil investigar e lidar com o funcionamento da conta em nome da pessoa envolvida, e porque os documentos relevantes em nosso país proíbem a conta virtual transações monetárias, portanto, faltam plataformas de negociação oficiais na China. Existe a possibilidade de violações processuais e injustiças substantivas na realização das transações. A seguir serão descritas em detalhes as dificuldades da jurisprudência oficial existente em lidar com moedas virtuais.
No referido artigo 64 da “Lei Penal” sobre o tratamento de produtos do crime, contrabando e artigos utilizados em crimes, “todos os bens obtidos ilegalmente por criminosos serão recuperados ou ordenados a serem devolvidos”. renda é propriedade. De acordo com a interpretação sistemática, olhe novamente para as disposições do artigo 92 do "Direito Penal" do meu país sobre o "âmbito da propriedade".A propriedade inclui meios de subsistência, meios de produção, propriedade legal, ações, ações, títulos e outros bens . Julgamentos sobre propriedade podem basicamente ser aprendidos com isso. No entanto, vale a pena discutir que meu país adota uma atitude de controle absoluto em relação à moeda virtual. Todos os documentos normativos existentes identificam a moeda virtual como uma mercadoria virtual específica, mas não afirmam diretamente que ela seja propriedade. Tem havido muitos especialistas, acadêmicos, e profissionais Os trabalhadores negam o atributo de propriedade da moeda virtual e acreditam que sua essência pertence aos dados.Para a aquisição ilegal de moeda virtual, deve ser regulamentada como crimes informáticos, como a obtenção ilegal de dados de sistemas de informação informática, crimes, em vez de crimes contra a propriedade violação. Com base nisso, embora seja necessário confiscar a moeda virtual como produto do crime, ela pode garantir a estabilidade do mercado financeiro e restaurar a ordem criminosa. Porém, por um lado, as propriedades da moeda virtual são negadas durante a condenação e sentença, de modo que só podem ser classificadas como crimes informáticos como dados eletromagnéticos; por outro lado, suas propriedades patrimoniais são reconhecidas durante a recuperação judicial e confiscadas como criminais prossegue. Este tratamento diferenciado tem gerado conflitos e contradições no tratamento judicial das moedas virtuais, resultando na arbitrariedade da interpretação jurídica. A lei é rigorosa e a interpretação jurídica é sistemática. Se não houver consenso sobre se a moeda virtual é propriedade, o confisco criminoso da moeda virtual também enfrentará o dilema da falta de base jurídica.
os documentos normativos existentes em meu país proíbem explicitamente o negócio de câmbio entre moeda legal e moeda virtual, o negócio de câmbio entre moedas virtuais, o fornecimento de intermediários de informações e serviços de precificação para transações em moeda virtual, financiamento de emissão de tokens e transações de derivativos de moeda virtual e outras atividades financeiras ilegais Atividades. . Portanto, a moeda virtual envolvida não pode ser alienada através de vendas públicas ou leilões. De acordo com as disposições dos artigos 11, 144 e 145 da Lei de Processo Penal do meu país, entre as medidas de selagem, detenção e congelamento como meio de recuperação, os objetos de apreensão e apreensão estão limitados a bens e itens, enquanto "depósitos , “Remessas, dívidas, ações, cotas de fundos e outros bens”, apenas medidas de congelamento podem ser tomadas. Portanto, a alienação judicial de moedas virtuais só poderá adotar medidas de congelamento. No entanto, atualmente não existe nenhuma organização autorizada que possa congelar moedas virtuais.Como congelar as moedas virtuais envolvidas no caso tornou-se uma grande dificuldade na alienação dos bens envolvidos. A fim de garantir que a moeda virtual não seja transferida, algumas agências de tratamento de casos transferem a moeda virtual envolvida para carteiras controladas por elas, e algumas agências de tratamento de casos utilizam métodos correspondentes para realizar a moeda virtual antes de tomar medidas obrigatórias, como o congelamento. Não existe uma base jurídica clara para estas medidas e a sua legalidade é questionável. Portanto, as medidas de congelamento de moeda virtual também são o foco da alienação judicial de moeda virtual.O congelamento oportuno de moeda virtual está relacionado à apuração de fatos criminosos e à alienação de moeda virtual após julgamento.
No que diz respeito à alienação judicial de moedas virtuais, as transações ilegais em moeda virtual são uma questão comum. As transações em moeda virtual não são legais no meu país. Em 2013, os cinco ministérios e comissões emitiram o "Aviso sobre Prevenção de Riscos de Bitcoin" e outros documentos normativos que proíbem a realização de transações em moeda virtual na China. Portanto, é essencialmente equivalente a contrabando e não devem ser usados. Para descarte e venda, se as drogas forem contrabandeadas em nosso país, elas devem ser destruídas juntas após investigação, caso contrário, entrarão em conflito com os regulamentos proibitivos relevantes. Na prática judicial, é prática comum que as autoridades judiciais se desfaçam de moedas virtuais e as realizem.No entanto, devido à falta de regulamentação sistemática, diferentes métodos de eliminação têm causado muitos problemas. Não existe nenhum mercado comercial oficialmente reconhecido no meu país que possa vender moedas virtuais recuperadas.A venda de moedas virtuais em mercados comerciais estrangeiros também envolve vários riscos de transações transfronteiriças. Portanto, a maioria das autoridades judiciais confia às empresas privadas a alienação de moedas virtuais em seu nome.A empresa alienadora pode vender as moedas virtuais a aceitantes a montante ou a investidores retalhistas a jusante e, após dedução das taxas de serviço, os rendimentos serão entregues às autoridades judiciais. O problema aqui é que o Estado não incentiva transações em moeda virtual, mas utiliza métodos de realização de transações na recuperação judicial. Ao mesmo tempo que pune as transações domésticas em moeda virtual, ele usa o poder público para realizar transações em moeda virtual. Este método de descarte é, sem dúvida, contrário ao judicial E como a recuperação judicial de moedas virtuais é relativamente desconhecida em nosso país, o comportamento de descarte das empresas confiadas pode não ser supervisionado de forma eficaz, o que levará a uma série de problemas, como procedimentos ilegais, corrupção e suborno, e desvalorização de moedas virtuais. moedas. O mais famoso do setor é um determinado distrito em Chengdu. A empresa de segurança Blockchain Gao Moumou usou vários meios para obter pistas sobre casos relacionados a blockchain e convenceu a polícia a confiar à empresa o saque após resolver o caso, transformando a investigação e o manuseio normais de moedas virtuais em uma ferramenta de obtenção de lucro para a empresa.
4. Solução para Alienação Judicial de Moeda Virtual
O autor faz um breve resumo da eliminação judicial da moeda virtual levantada acima: uma é se a moeda virtual realizada deve ser devolvida à vítima e a outra é como descartar a moeda virtual confiscada de forma legal e compatível. Na verdade, esta questão também atraiu a atenção das autoridades relevantes. Em julho de 2023, o seminário "Recuperação de fraude em redes de telecomunicações e eliminação de propriedades" foi realizado no distrito de Yuhang, Hangzhou. Tópicos como "Eliminação", "Aplicação de confisco de ganhos ilegais Procedimentos e Alocação de Responsabilidades para Cúmplices" foram conduzidos em profundidade. Quanto ao descarte da moeda virtual envolvida no caso, Liu Daoqian, professor da Faculdade de Polícia Criminal da China, propôs que quem negocia em bolsa centralizada possa congelar a conta envolvida por meio da bolsa; O autor também fará sugestões pessoais para descarte.
(1) A moeda virtual que é propriedade legal da vítima é devolvida à vítima
Os ganhos ilegais do arguido devem ser recuperados ou ordenados a devolver e, ao mesmo tempo, a parte pertencente aos bens da vítima deve ser devolvida à vítima nos termos da lei. Uma é que a moeda virtual armazenada na carteira do arguido deve ser devolvida à vítima se não tiver sido realizada; segundo, em alguns casos criminais, os fundos obtidos pelo arguido provêm do montante vendido após a obtenção da moeda virtual da vítima, que pertence à vítima. A perda deve ser reembolsada à vítima em vez de ser recuperada. Embora uma série de documentos normativos, como o "Anúncio sobre Prevenção de Riscos de Financiamento da Emissão de Tokens", deixe claro que a moeda virtual não pode ser usada como moeda no mercado, mas este regulamento proíbe principalmente atividades de emissão de tokens em vez de comportamento de investimento individual. O Anúncio apenas lembra aos investidores que eles precisam de suportar os riscos do fracasso empresarial e da especulação de investimento, em vez de os proibir expressamente de se envolverem em comportamentos de investimento. Portanto, a moeda virtual obtida pela vítima através do investimento tem um determinado valor patrimonial, e os bens jurídicos da vítima devem ser respeitados e devolvidos à vítima em tempo hábil. O artigo “Identificação dos atributos patrimoniais da moeda virtual e alienação dos bens envolvidos no caso”, publicado pelo Diário do Tribunal Popular, admitiu os atributos patrimoniais da moeda virtual no primeiro semestre, mas posteriormente argumentou que qualquer moeda virtual que a vítima sofreu de perdas nas transações, devido aos Comportamentos que violam a ordem pública e os bons costumes não serão protegidos. Este método de distinção ignora os direitos legais de propriedade da vítima e é inconsistente com a visão anterior de reconhecimento dos atributos de propriedade da moeda virtual. O estado não proibiu indivíduos de deter moeda e apenas pune as transações de plataforma. Como as transações individuais podem violar ordem pública e bons costumes? Na prática, também existem arbitragens civis que sustentam a validade dos acordos de investimento confiados em moeda virtual, que não são inválidos por violarem a ordem pública, os bons costumes e as proibições legais. Além disso, a única forma de as autoridades judiciais lidarem com as moedas virtuais é entregá-las ao tesouro nacional depois de liquidadas.Por que os bens que foram liquidados por um indivíduo não pertencem ao titular original da moeda virtual?
(2) Estabelecer um canal especial de eliminação de moeda virtual
Ao discutir a alienação judicial de moedas virtuais, a questão pré-requisito que precisa ser respondida é se devem ser reconhecidos os atributos de propriedade das moedas virtuais. Se o atributo de propriedade da moeda virtual for negado, não deve ser uma receita ilegal no âmbito do direito penal e carece de uma base razoável para recuperação. A moeda virtual pode ser destruída; se o atributo de propriedade da moeda virtual for reconhecido, a moeda virtual pode ser destruído.Para liquidação e eliminação, somente durante a liquidação, os regulamentos processuais devem ser melhorados e um mecanismo especial de eliminação para restrição mútua e supervisão mútua deve ser estabelecido.
Certa vez, o autor escreveu um artigo sobre a alienação judicial de moeda virtual intitulado “Eliminação de moeda virtual envolvida em casos, só isso é conformidade”, no qual acreditava que a realização e alienação de moeda virtual ainda é essencialmente uma transação entre moeda digital virtual e moeda legal. É ainda o ato de deixar circular a moeda digital virtual, ou é a afirmação interna do atributo de valor da moeda digital virtual "dinheiro real", ou é uma operação indireta de "vagar" no mercado interno sistema financeiro. Além disso, no processo específico de eliminação, é impossível controlar os riscos de desvalorização da moeda virtual, procedimentos ilegais de eliminação e corrupção do pessoal relevante. Portanto, o autor propõe que quando a moeda virtual não for reconhecida como propriedade no sentido do direito penal, a moeda digital virtual que deveria ser devolvida à vítima deve ser devolvida de acordo com a lei; a moeda digital virtual que precisa ser confiscada de acordo com a lei pode ser inserido diretamente no "endereço do buraco negro" ". O chamado endereço do buraco negro (Eater Address) refere-se ao endereço onde a chave privada foi perdida ou a chave privada não pode ser determinada. Esses endereços são como buracos negros, eles só podem entrar, mas não sair. Qualquer moeda digital virtual tem um endereço de buraco negro. Uma vez inserido no endereço do buraco negro, a moeda digital virtual não pode mais circular, o que está essencialmente destruindo a moeda digital virtual. Desta forma, o descarte da moeda virtual envolvida no caso não apenas cumpre a conotação das políticas e regulamentações proibitivas do país, mas também pode realmente impedir a circulação da moeda digital virtual envolvida no caso e evitar disputas de "padrões duplos". O mais importante é que não haja descarte. O comportamento, como inserir o endereço de um buraco negro, permite que as pessoas vejam a determinação das agências de aplicação da lei em “proibir moedas”.
No seminário sobre "Recuperação de Fraude em Redes de Telecomunicações e Alienação de Propriedade", realizado conforme mencionado acima, Che Hao, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Pequim, destacou que o atributo essencial da propriedade é a transferibilidade, e não é expressamente proibido por lei. Embora nosso país proíba transações de investimento em moeda virtual, não proíbe completamente a posse e transferência individual. As moedas virtuais ainda possuem atributos de propriedade. Cada vez mais especialistas, acadêmicos e profissionais judiciais apoiam o reconhecimento dos atributos de propriedade das moedas virtuais.Uma vez resolvidas as questões de pré-requisitos, haverá uma base jurídica para a realização e recuperação de moedas virtuais. Quando se trata de recuperação e confisco de Bitcoins, a chave está no controle de chaves privadas, carteiras e suas operadoras. Primeiro, as autoridades competentes estabeleceram um mecanismo de investigação, congelamento e recuperação de ativos em moeda virtual envolvidos no caso. Os órgãos de segurança pública estabeleceram uma equipe de recuperação com capacidades profissionais e técnicas. Depois de descobrir pistas sobre a moeda virtual envolvida no caso, caso, eles imediatamente perguntam sobre as informações de armazenamento da moeda virtual e cooperam com várias bolsas no exterior. Congelam os fundos envolvidos no caso em tempo hábil; em segundo lugar, estabelecem um mecanismo para a alienação de ativos em moeda virtual envolvidos no caso, o O órgão legislativo formula detalhes de implementação para a realização das moedas virtuais envolvidas, e as autoridades judiciais criam um departamento especial de realização de moeda virtual para permitir que vítimas e defensores participem na supervisão da realização de moeda virtual e evitem a realização de moeda virtual. Riscos de corrupção na liquidação de moeda ; em terceiro lugar, considerando a natureza profissional das atividades de liquidação de moeda virtual, é muito caro para os órgãos judiciais criarem departamentos especiais de liquidação. As empresas privadas profissionais também podem continuar a ser encarregadas de realizar transações de liquidação, mas os órgãos de segurança pública e os órgãos judiciais devem participar de todo o processo.Para uma transação de liquidação, ambas as partes devem assinar um contrato de atribuição para determinar seus respectivos direitos e obrigações, esclarecer taxas e riscos de agência e realizar a transação em um momento designado. A unidade de tratamento de casos deve supervisionar todo o processo de eliminação e realização e perceber os riscos reais das transações em moeda virtual.Pode exigir que o agente pague uma certa proporção do depósito através do contrato e transfira a moeda virtual envolvida no caso para o agente em lotes dentro do valor do depósito para realização. Controlar o risco de realização através da restrição e supervisão do poder é uma medida poderosa para garantir que o comportamento de arrecadação do Estado seja concretizado e o propósito da arrecadação seja alcançado.
5. Conclusão
O autor mencionou em artigo anterior que “nunca houve algo que enredasse a lei como a moeda virtual”, e esta frase também foi bastante confirmada neste artigo. As questões jurídicas que envolvem moedas virtuais, desde a condenação e sentença até à alienação judicial dos bens envolvidos, têm preocupado muitos especialistas, académicos e profissionais judiciais. Mas a lei nasceu para responder às necessidades da prática.É missão dos profissionais do direito esclarecer a natureza da moeda virtual e formular contra-medidas judiciais abrangentes e rigorosas para a sua natureza, que reagirão ao desenvolvimento económico. Portanto, este artigo analisa os métodos de eliminação judicial existentes e as dificuldades da moeda virtual, e apresenta algumas sugestões pessoais.Acredito que o caminho de eliminação judicial da moeda virtual se tornará cada vez mais claro.
Wang Zhongyi e Yang Conghui: "Identificação de atributos de propriedade de moeda virtual e questões de alienação de bens envolvidos em casos", publicado no Diário do Tribunal Popular, página 6, 1º de setembro de 2023.
Yu Tao: "Problemas e soluções no tratamento de crimes envolvendo moeda virtual", publicado em "China Prosecutor", Edição 3, 2022, pp.
Di Kechun e Wang Guanglei: "Uma discussão preliminar sobre medidas de recuperação criminal para moeda virtual", "Polícia Criminal da China" Edição 3, 2021, pp.