Полиция Гонконга получила сообщение о том, что китайцы открывают марионеточные счета для отмывания денег, и разбила транснациональную мошенническую группу с суммой около 300 миллионов гонконгских долларов.
Тайваньские мошеннические группы нанимают курьеров, чтобы отмывать черные деньги через именованные счета, в Гонконге также разразился масштабный трансграничный мошеннический скандал, связанный с использованием чужих счетов для отмывания денег. В прошлом году гонконгская полиция зафиксировала 44 тысячи случаев мошенничества, среди которых было много людей, которые за небольшое вознаграждение продавали или сдавали в аренду «кукловодские счета» для отмывания черных денег.
Гонконг называет отмывательные счета подставными счетами. Среди подставных счетов в Гонконге есть некоторые, которые используются китайцами для открытия банковских счетов в Гонконге или для отмывания денег через счета «пожилых людей», «студентов» и «наемных работников». Комиссия по финансовым услугам Гонконга также проводит разъяснительную работу для трех категорий лиц, которые легко могут быть вовлечены, и ужесточает уголовную ответственность для водителей и подставных счетов, призывая не испытывать закон на себе.
Кросс-граничная мошенническая группа использует китайцев для открытия счета в Гонконге для отмывания денег.
Гонконгские СМИ сообщают, что полиция разоблачила транснациональную мошенническую группу, арестовав четырех мужчин и двух женщин, которые вовлечены в незаконные доходы почти на триста миллионов гонконгских долларов. На месте происшествия полиция и прокуратура изъяли девятнадцать банковских карт и 250 000 гонконгских долларов наличными и другое.
Служба уголовных дел Северного района Новой территории сообщает, что транснациональная мошенническая группа организует китайцев для открытия банковских счетов в Гонконге через интернет или в отделениях банков, используя небольшие суммы денег в качестве вознаграждения, забирая их банковские карты и пароли, переводя похищенные средства на эти «марионеточные счета», а затем обменивая их на криптовалюту.
Шестеро задержанных подозреваемых в возрасте от 19 до 39 лет, один из них имел двусторонний сертификат для поездок между материковым Китаем и Гонконгом. Трое из них, как считается, являются членами мошеннической группы. Два курьера были задержаны во время снятия наличных, у них было найдено 17 карт для снятия наличных, связанных с делом. Позже полиция проследила за квартирой в Цюаньвани и одним коммерческим помещением, которые, как ожидается, были помещениями для мошенничества. Эта группа была вовлечена как минимум в 46 дел о мошенничестве в любви и кредитном мошенничестве с прошлого года до этого года.
Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам и Ассоциация банков запустили меры по борьбе с марионеточными счетами
Гонконгский денежный управленческий орган совместно с полицией и ассоциацией банков внедрил несколько мер для борьбы с подставными счетами. Включая открытие для банков и операторов предоплаченных платежей большего числа "инструментов для предотвращения мошенничества" ( Примечание: приложение ), разработанное официальными органами Гонконга для обнаружения подозрительных звонков и сайтов, позволяет банковским учреждениям через систему отмечать соответствующие подозрительные счета и постоянно контролировать их; в случае выявления подозрительных транзакций своевременно предупреждать жертв о необходимости обращения в полицию.
Заместитель губернатора Гонконгского управления денежных дел Чэнь Цзиньхун выразил надежду, что все банки смогут участвовать в борьбе с подозрительными счетами, активно связываясь с клиентами и организуя встречи с полицией.
Гонконгская Управляющая служба финансов предложила изменить банковский закон, усилить информирование о правилах для работников, пожилых людей и студентов.
Генеральный управлением финансовых рынков предложило внести изменения в закон о банковской деятельности, позволяя банкам раскрывать соответствующую информацию на определенной платформе, если в банковских счетах и данных о транзакциях будут обнаружены запрещенные действия, стремясь к тому, чтобы до конца года получить одобрение законодательного собрания на совместное использование с отраслью хороших практик по выявлению подставных счетов.
Согласно сообщениям, Гонконгская комиссия по валюте усилила информирование о подставных счетах, обращая особое внимание на три группы: семейные работники, пожилые люди и студенты. Им напоминают, что не следует бездумно сдавать в аренду или продавать банковский счет. Полиция будет обращаться в суд с просьбой о более строгом наказании для владельцев подставных счетов, осужденных за преступления. С начала этого года в Гонконге уже 95 человек получили более строгие наказания, с тюремным сроком от 21 до 75 месяцев.
В этой статье говорится, что полиция Гонконга получила сообщение о том, что китайцы открывают куколный счет для Отмывания денег, разоблачив транснациональную мошенническую группировку, вовлеченную в дела на сумму почти триста миллионов гонконгских долларов. Впервые это появилось в Линь Синьвань ABMedia.
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Полиция Гонконга получила сообщение о том, что китайцы открывают марионеточные счета для отмывания денег, и разбила транснациональную мошенническую группу с суммой около 300 миллионов гонконгских долларов.
Тайваньские мошеннические группы нанимают курьеров, чтобы отмывать черные деньги через именованные счета, в Гонконге также разразился масштабный трансграничный мошеннический скандал, связанный с использованием чужих счетов для отмывания денег. В прошлом году гонконгская полиция зафиксировала 44 тысячи случаев мошенничества, среди которых было много людей, которые за небольшое вознаграждение продавали или сдавали в аренду «кукловодские счета» для отмывания черных денег.
Гонконг называет отмывательные счета подставными счетами. Среди подставных счетов в Гонконге есть некоторые, которые используются китайцами для открытия банковских счетов в Гонконге или для отмывания денег через счета «пожилых людей», «студентов» и «наемных работников». Комиссия по финансовым услугам Гонконга также проводит разъяснительную работу для трех категорий лиц, которые легко могут быть вовлечены, и ужесточает уголовную ответственность для водителей и подставных счетов, призывая не испытывать закон на себе.
Кросс-граничная мошенническая группа использует китайцев для открытия счета в Гонконге для отмывания денег.
Гонконгские СМИ сообщают, что полиция разоблачила транснациональную мошенническую группу, арестовав четырех мужчин и двух женщин, которые вовлечены в незаконные доходы почти на триста миллионов гонконгских долларов. На месте происшествия полиция и прокуратура изъяли девятнадцать банковских карт и 250 000 гонконгских долларов наличными и другое.
Служба уголовных дел Северного района Новой территории сообщает, что транснациональная мошенническая группа организует китайцев для открытия банковских счетов в Гонконге через интернет или в отделениях банков, используя небольшие суммы денег в качестве вознаграждения, забирая их банковские карты и пароли, переводя похищенные средства на эти «марионеточные счета», а затем обменивая их на криптовалюту.
Шестеро задержанных подозреваемых в возрасте от 19 до 39 лет, один из них имел двусторонний сертификат для поездок между материковым Китаем и Гонконгом. Трое из них, как считается, являются членами мошеннической группы. Два курьера были задержаны во время снятия наличных, у них было найдено 17 карт для снятия наличных, связанных с делом. Позже полиция проследила за квартирой в Цюаньвани и одним коммерческим помещением, которые, как ожидается, были помещениями для мошенничества. Эта группа была вовлечена как минимум в 46 дел о мошенничестве в любви и кредитном мошенничестве с прошлого года до этого года.
Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам и Ассоциация банков запустили меры по борьбе с марионеточными счетами
Гонконгский денежный управленческий орган совместно с полицией и ассоциацией банков внедрил несколько мер для борьбы с подставными счетами. Включая открытие для банков и операторов предоплаченных платежей большего числа "инструментов для предотвращения мошенничества" ( Примечание: приложение ), разработанное официальными органами Гонконга для обнаружения подозрительных звонков и сайтов, позволяет банковским учреждениям через систему отмечать соответствующие подозрительные счета и постоянно контролировать их; в случае выявления подозрительных транзакций своевременно предупреждать жертв о необходимости обращения в полицию.
Заместитель губернатора Гонконгского управления денежных дел Чэнь Цзиньхун выразил надежду, что все банки смогут участвовать в борьбе с подозрительными счетами, активно связываясь с клиентами и организуя встречи с полицией.
Гонконгская Управляющая служба финансов предложила изменить банковский закон, усилить информирование о правилах для работников, пожилых людей и студентов.
Генеральный управлением финансовых рынков предложило внести изменения в закон о банковской деятельности, позволяя банкам раскрывать соответствующую информацию на определенной платформе, если в банковских счетах и данных о транзакциях будут обнаружены запрещенные действия, стремясь к тому, чтобы до конца года получить одобрение законодательного собрания на совместное использование с отраслью хороших практик по выявлению подставных счетов.
Согласно сообщениям, Гонконгская комиссия по валюте усилила информирование о подставных счетах, обращая особое внимание на три группы: семейные работники, пожилые люди и студенты. Им напоминают, что не следует бездумно сдавать в аренду или продавать банковский счет. Полиция будет обращаться в суд с просьбой о более строгом наказании для владельцев подставных счетов, осужденных за преступления. С начала этого года в Гонконге уже 95 человек получили более строгие наказания, с тюремным сроком от 21 до 75 месяцев.
В этой статье говорится, что полиция Гонконга получила сообщение о том, что китайцы открывают куколный счет для Отмывания денег, разоблачив транснациональную мошенническую группировку, вовлеченную в дела на сумму почти триста миллионов гонконгских долларов. Впервые это появилось в Линь Синьвань ABMedia.