Секретная сокровищница биткоина в Китае: раскрыта конфискованная криптовалюта на сумму 59 миллиардов долларов

Согласно сообщению Reuters, отсутствие единого правила вызвало опасения по поводу потенциальной коррупции и непоследовательного правоприменения. Это побудило местные органы власти попытаться найти способы изъятия наличных из цифровых активов, вызвав призывы судов и финансовой индустрии к лучшему регулированию. Более 3 000 случаев преступлений по сокрытию криптовалют Помимо того, что они не признаются законной собственностью или валютой, а торговля биткойнами и другими криптовалютами является незаконной в Китае, местные власти и суды также имеют большое количество преступных криптовалют, и они регулярно конфискуют обнаруженную преступную деятельность. от интернет-мошенничества до нелегальных азартных игр. Агентство Reuters сообщило, что судьи, полиция и адвокаты в настоящее время стремятся к реформе регулирования, чтобы привнести прозрачность и структуру в эту серую зону. Записи о транзакциях, изученные Reuters, показывают, что в некоторых случаях государственные учреждения нанимали частные компании для ликвидации принадлежащих им преступных криптохранилищ и конвертации цифровых активов в наличные деньги в дополнение к государственным средствам. Судебные документы также указывают на быстрый рост уголовных преследований, связанных с криптовалютами: власти подали более 3 000 исков против лиц, причастных к отмыванию денег, связанных с криптовалютами. Правительство должно прояснить свойства объекта недвижимости По данным компании SAFEIS, занимающейся безопасностью блокчейна, общая сумма этих инцидентов составляет 59 миллиардов долларов. В дополнение к правоприменительным мерам местные органы власти собрали не менее 51,8 миллиарда долларов в виде штрафов и конфискаций, связанных с преступными криптохранилищами, что на 65% больше, чем в 2028 году. По оценкам инвестиционной компании River, к декабрю 2023 года местные органы власти Китая владеют не менее чем 15 000 биткоинов, из которых федеральное правительство держит около 194 000 BTC на сумму около 16 миллиардов долларов. Китайский поставщик блокчейн-услуг Bit Jungle обнаружил, что правительство имеет право использовать частные компании для управления любыми преступными криптовалютными хранилищами, которыми оно владеет, при условии, что оно продает их через офлайн-биржи. По словам юриста Сунь Цзюя, старшего партнера юридической фирмы Shanghai Landing Law Offices, которая специализируется на криптовалютах, правительство должно прояснить имущественные свойства виртуальных валют, создать агентство или систему для работы с криптовалютами и изучить сторонние компании. Он добавил: «Это высокодоходный бизнес, который привлекает все больше и больше людей». Заключение Несмотря на то, что Китай запретил торговлю и майнинг цифровых активов, тысячи китайских граждан по-прежнему регулярно используют иностранные биржи и другие одноранговые методы для доступа к криптовалютам, в основном направляя свои транзакции через зарубежные платформы или VPN. Этот факт осложняет усилия государственных органов, поскольку преступникам может быть трудно отличить цифровые активы для личного использования от криптовалют. По мере того, как бушуют дебаты по поводу конфискации криптовалют преступниками, политики вскоре могут быть вынуждены заняться этим вопросом и разработать новые руководящие принципы на национальном уровне. Большинство наблюдателей считают, что правительству пора пересмотреть свою позицию и выпустить официальный ответ, который может изменить то, как Китай обращается с цифровыми активами, попавшими в его регулятивную сеть.