В этот пасхальный период нет спасения для глобальных крипто-мошенников: бразильский судья вынес рекордный срок заключения мужчине, осужденному за ведение операции по отмыванию денег для Braiscompany, в то время как в Соединенных Штатах Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Офис прокурора США подали параллельные обвинения против человека, стоящего за мошеннической крипто-схемой, которая собрала 198 миллионов долларов от инвесторов по всему миру.
Запись предложения в Бразилии
В первом из этих дел судья Винисиус Коста Видор из 4-го федерального суда Кампина-Гранде, Бразилия, приговорил отмывателя денег Жоэла Феррейру де Соуза к 128 годам лишения свободы в решении от 15 апреля.
Де Соуза был финансовым вдохновителем схемы Понци с цифровыми активами Braiscompany, 20 000 инвесторов которой были обмануты примерно на 1,11 миллиарда реалов (around 190 million) долларов. Де Соуза был признан виновным в использовании подставных компаний и подставных счетов для отмывания доходов от мошенничества и получил 128 лет за решеткой, что является одним из самых длительных сроков, когда-либо вынесенных за финансовые преступления в Бразилии.
Два других руководителя также были приговорены: сын де Соусы, Виктор Августо Веронез де Соуза, который получил 15 лет, и ведущий брокер Гесана Райане Силва, которой был назначен срок 27 лет и 10 месяцев, вместе с предыдущими осуждениями, которые увеличивают её общий срок до более чем 40 лет.
Сумма в 36,5 миллиона реалов ( около 6,3 миллиона долларов ) также была установлена для компенсации инвесторам за причиненные убытки, согласно местным СМИ.
Сообщники по делу Мизаэл Морейра Силва и Клелиу Фернанду Кабрал ду О были оправданы по обвинениям в отмывании денег из-за недостаточности улик.
Компания Braiscompany обещала инвесторам ежемесячную доходность около 8% на цифровые активы, которые они "заблокировали" в компании на один год. Однако в декабре 2022 года компания перестала выплачивать средства клиентам, а через пару месяцев, в феврале 2023 года, пирамида рухнула. В том же месяце федеральная полиция Бразилии начала общенациональную операцию, известную как Операция Халвинг, и провела обыски в офисах компании.
Расследование побудило основателей Braiscompany, супругов Фабрицию Кампос и Антонио Нето Аис, сбежать в Аргентину. Они были задержаны после более чем года в бегах и в настоящее время находятся под домашним арестом, ожидая экстрадиции в Бразилию.
Кампос и Аис были приговорены заочно в феврале прошлого года, при этом первый получил 61 год и 11 месяцев, а второй — 88 лет и 7 месяцев; восемь других, вовлеченных в Понци, также были приговорены в то время.
Недавний приговор против де Соуза является результатом отдельного дела, сосредоточенного на операции по отмыванию денег компании Braiscompany.
SEC обвиняет Палафокса
Не желая оставаться в стороне, 22 апреля Комиссия SEC США предъявила обвинения Рамилю Палафоксу в организации мошеннической схемы, которая привлекла примерно 198 миллионов долларов от инвесторов по всему миру и присвоила более 57 миллионов долларов investor funds.
Иск Комиссии SEC, поданный в Окружной суд США по Восточному округу Вирджинии, обвинил Палафокса в нарушении положений федеральных законов о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством и регистрации.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания Палафокса, известная как PGI Global, утверждала, что является компанией, занимающейся торговлей иностранными и цифровыми активами. В период с января 2020 года по октябрь 2021 года Палафокс предлагал и продавал «членские» пакеты PGI Global, которые, по его словам, гарантировали инвесторам высокую доходность от предполагаемых цифровых активов PGI Global и торговли иностранной валютой. Он также предложил участникам «многоуровневые маркетинговые» реферальные стимулы, чтобы побудить их привлекать новых инвесторов.
Однако Комиссия утверждает, что Палафокс присвоил более 57 миллионов долларов инвесторских средств для покупки Ламборгини, товаров от люксовых ритейлеров и других личных расходов. Он также использовал большинство оставшихся инвесторских средств для выплаты другим инвесторам их предполагаемых доходов и вознаграждений за рекомендации в "схеме Понци", пока она не обрушилась в конце 2021 года.
«Палафокс привлекал инвесторов привлекательностью гарантированных прибылей от сложной торговли криптоактивами и иностранной валютой, но вместо торговли Палафокс купил себе и своей семье автомобили, часы и дома, используя миллионы долларов инвесторских средств», сказал Скотт Томпсон, заместитель директора регионального офиса SEC в Филадельфии. «Мы продолжим расследование и предпримем действия против недобросовестных участников, которые пользуются инвесторами, обещая гарантированный пассивный доход и другие лжи и обман.»
Жалоба SEC требует постоянного судебного запрета, основанных на поведении запретов, предотвращающих участие Palafox в многоуровневых маркетинговых программах, связанных с предложением или продажей ценных бумаг и/или цифровых активов, возвращения незаконно полученных доходов с предсудебными процентами и гражданских штрафов.
В жалобе также были названы компании BBMR Threshold LLC, Дарви Мендоса, Марисса Мендоса Палафокс и Линда Вентура в качестве ответчиков по иску, также требуя возврата их неправомерно полученных доходов и процентов до вынесения решения.
Лаура Д’Аллайрд, глава нового Подразделения по кибернетическим и новым технологиям Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), созданного в феврале для борьбы с кибернетическими правонарушениями и защиты розничных инвесторов от недобросовестных участников на рынке новых технологий, сказала о предъявленных обвинениях:
"Палафокс использовал маску инноваций, чтобы заманить инвесторов в свою ловушку, обогатившись на миллионы долларов, оставив многих жертв ни с чем. На самом деле, его ложные утверждения о компетенции в криптоиндустрии и предполагаемой платформе автоторговли на базе ИИ лишь скрывали международное мошенничество с ценными бумагами."
В параллельном действии Офис прокурора США по Восточному округу Вирджиния также предъявил Палефоксу уголовные обвинения.
От Понци до разделки свиней
Глобальные усилия правоохранительных органов и регуляторов, направленные на борьбу с мошенническими схемами Понци, связанными с цифровыми активами, такими как Braiscompany и PGI Global, необходимы как никогда, поскольку прибыли от инвестиционных мошенничеств продолжают расти.
Согласно данным 2024 года от Комиссии по торговле США (FTC), потребители в США сообщили о потерях более 12,5 миллиарда долларов из-за мошенничества в 2024 году, что представляет собой увеличение на 25% по сравнению с предыдущим годом.
Это подтверждается мировыми тенденциями в сфере цифровых активов. В 2024 году аналитическая компания в области блокчейна Chainalysis обнаружила, что украденные средства в секторе цифровых активов или через него увеличились примерно на 21%, до 2,2 миллиарда долларов, между 2023 и 2024 годами.
Тем не менее, исследование фирмы также отметило, что мошенники все чаще уходят от традиционных, масштабных схем Понци к более целенаправленным схемам. В частности, "похороны свиней" представляли собой "самые успешные виды мошенничества и афер."
Так называемые мошенничества с разделкой свиней (also известны как романтические scams) включают в себя нацеливание на отдельных лиц, а не на группы инвесторов, как в большинстве схем Понци, в результате чего мошенник строит отношения, часто романтические, и постепенно убеждает жертву вкладывать все больше и больше денег в мошеннические возможности и инвестиции.
Этот тип мошенничества увеличился почти на 40% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, и Chainalysis утверждала, что рост технологий искусственного интеллекта (AI) способствовал этому.
«Мы также наблюдали за растущим использованием искусственного интеллекта (AI) в области мошенничества и обмана, например, в высоко персонализированных атаках сексуального шантажа», - сказал представитель компании. «Это использование ИИ соответствует более широкой тенденции в ряде незаконных киберпреступлений, поскольку появились услуги, которые используют ИИ для обхода требований по проверке клиентов (KYC).»
Поскольку слабо координированные сети часто проводят эти все более популярные схемы «похищения свиней» и полагаются на мимолетные цифровые платформы и цифровые кошельки, их также может быть сложнее отслеживать и преследовать, чем централизованные мошенничества, такие как схемы Понци. Это означает, что правоохранительным органам может потребоваться расширить свои средства в продолжающейся борьбе с преступлениями в сфере цифровых активов.
Смотрите: пришло время для регулирования, чтобы способствовать росту блокчейна
Посмотреть Оригинал
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Правоохранительные органы стремятся искоренить широко распространенные крипто-понци.
В этот пасхальный период нет спасения для глобальных крипто-мошенников: бразильский судья вынес рекордный срок заключения мужчине, осужденному за ведение операции по отмыванию денег для Braiscompany, в то время как в Соединенных Штатах Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Офис прокурора США подали параллельные обвинения против человека, стоящего за мошеннической крипто-схемой, которая собрала 198 миллионов долларов от инвесторов по всему миру.
Запись предложения в Бразилии
В первом из этих дел судья Винисиус Коста Видор из 4-го федерального суда Кампина-Гранде, Бразилия, приговорил отмывателя денег Жоэла Феррейру де Соуза к 128 годам лишения свободы в решении от 15 апреля.
Де Соуза был финансовым вдохновителем схемы Понци с цифровыми активами Braiscompany, 20 000 инвесторов которой были обмануты примерно на 1,11 миллиарда реалов (around 190 million) долларов. Де Соуза был признан виновным в использовании подставных компаний и подставных счетов для отмывания доходов от мошенничества и получил 128 лет за решеткой, что является одним из самых длительных сроков, когда-либо вынесенных за финансовые преступления в Бразилии.
Два других руководителя также были приговорены: сын де Соусы, Виктор Августо Веронез де Соуза, который получил 15 лет, и ведущий брокер Гесана Райане Силва, которой был назначен срок 27 лет и 10 месяцев, вместе с предыдущими осуждениями, которые увеличивают её общий срок до более чем 40 лет.
Сумма в 36,5 миллиона реалов ( около 6,3 миллиона долларов ) также была установлена для компенсации инвесторам за причиненные убытки, согласно местным СМИ.
Сообщники по делу Мизаэл Морейра Силва и Клелиу Фернанду Кабрал ду О были оправданы по обвинениям в отмывании денег из-за недостаточности улик.
Компания Braiscompany обещала инвесторам ежемесячную доходность около 8% на цифровые активы, которые они "заблокировали" в компании на один год. Однако в декабре 2022 года компания перестала выплачивать средства клиентам, а через пару месяцев, в феврале 2023 года, пирамида рухнула. В том же месяце федеральная полиция Бразилии начала общенациональную операцию, известную как Операция Халвинг, и провела обыски в офисах компании.
Расследование побудило основателей Braiscompany, супругов Фабрицию Кампос и Антонио Нето Аис, сбежать в Аргентину. Они были задержаны после более чем года в бегах и в настоящее время находятся под домашним арестом, ожидая экстрадиции в Бразилию.
Кампос и Аис были приговорены заочно в феврале прошлого года, при этом первый получил 61 год и 11 месяцев, а второй — 88 лет и 7 месяцев; восемь других, вовлеченных в Понци, также были приговорены в то время.
Недавний приговор против де Соуза является результатом отдельного дела, сосредоточенного на операции по отмыванию денег компании Braiscompany.
SEC обвиняет Палафокса
Не желая оставаться в стороне, 22 апреля Комиссия SEC США предъявила обвинения Рамилю Палафоксу в организации мошеннической схемы, которая привлекла примерно 198 миллионов долларов от инвесторов по всему миру и присвоила более 57 миллионов долларов investor funds.
Иск Комиссии SEC, поданный в Окружной суд США по Восточному округу Вирджинии, обвинил Палафокса в нарушении положений федеральных законов о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством и регистрации.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания Палафокса, известная как PGI Global, утверждала, что является компанией, занимающейся торговлей иностранными и цифровыми активами. В период с января 2020 года по октябрь 2021 года Палафокс предлагал и продавал «членские» пакеты PGI Global, которые, по его словам, гарантировали инвесторам высокую доходность от предполагаемых цифровых активов PGI Global и торговли иностранной валютой. Он также предложил участникам «многоуровневые маркетинговые» реферальные стимулы, чтобы побудить их привлекать новых инвесторов.
Однако Комиссия утверждает, что Палафокс присвоил более 57 миллионов долларов инвесторских средств для покупки Ламборгини, товаров от люксовых ритейлеров и других личных расходов. Он также использовал большинство оставшихся инвесторских средств для выплаты другим инвесторам их предполагаемых доходов и вознаграждений за рекомендации в "схеме Понци", пока она не обрушилась в конце 2021 года.
«Палафокс привлекал инвесторов привлекательностью гарантированных прибылей от сложной торговли криптоактивами и иностранной валютой, но вместо торговли Палафокс купил себе и своей семье автомобили, часы и дома, используя миллионы долларов инвесторских средств», сказал Скотт Томпсон, заместитель директора регионального офиса SEC в Филадельфии. «Мы продолжим расследование и предпримем действия против недобросовестных участников, которые пользуются инвесторами, обещая гарантированный пассивный доход и другие лжи и обман.» Жалоба SEC требует постоянного судебного запрета, основанных на поведении запретов, предотвращающих участие Palafox в многоуровневых маркетинговых программах, связанных с предложением или продажей ценных бумаг и/или цифровых активов, возвращения незаконно полученных доходов с предсудебными процентами и гражданских штрафов.
В жалобе также были названы компании BBMR Threshold LLC, Дарви Мендоса, Марисса Мендоса Палафокс и Линда Вентура в качестве ответчиков по иску, также требуя возврата их неправомерно полученных доходов и процентов до вынесения решения.
Лаура Д’Аллайрд, глава нового Подразделения по кибернетическим и новым технологиям Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), созданного в феврале для борьбы с кибернетическими правонарушениями и защиты розничных инвесторов от недобросовестных участников на рынке новых технологий, сказала о предъявленных обвинениях:
"Палафокс использовал маску инноваций, чтобы заманить инвесторов в свою ловушку, обогатившись на миллионы долларов, оставив многих жертв ни с чем. На самом деле, его ложные утверждения о компетенции в криптоиндустрии и предполагаемой платформе автоторговли на базе ИИ лишь скрывали международное мошенничество с ценными бумагами."
В параллельном действии Офис прокурора США по Восточному округу Вирджиния также предъявил Палефоксу уголовные обвинения.
От Понци до разделки свиней
Глобальные усилия правоохранительных органов и регуляторов, направленные на борьбу с мошенническими схемами Понци, связанными с цифровыми активами, такими как Braiscompany и PGI Global, необходимы как никогда, поскольку прибыли от инвестиционных мошенничеств продолжают расти.
Согласно данным 2024 года от Комиссии по торговле США (FTC), потребители в США сообщили о потерях более 12,5 миллиарда долларов из-за мошенничества в 2024 году, что представляет собой увеличение на 25% по сравнению с предыдущим годом.
Это подтверждается мировыми тенденциями в сфере цифровых активов. В 2024 году аналитическая компания в области блокчейна Chainalysis обнаружила, что украденные средства в секторе цифровых активов или через него увеличились примерно на 21%, до 2,2 миллиарда долларов, между 2023 и 2024 годами.
Тем не менее, исследование фирмы также отметило, что мошенники все чаще уходят от традиционных, масштабных схем Понци к более целенаправленным схемам. В частности, "похороны свиней" представляли собой "самые успешные виды мошенничества и афер."
Так называемые мошенничества с разделкой свиней (also известны как романтические scams) включают в себя нацеливание на отдельных лиц, а не на группы инвесторов, как в большинстве схем Понци, в результате чего мошенник строит отношения, часто романтические, и постепенно убеждает жертву вкладывать все больше и больше денег в мошеннические возможности и инвестиции.
Этот тип мошенничества увеличился почти на 40% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, и Chainalysis утверждала, что рост технологий искусственного интеллекта (AI) способствовал этому.
«Мы также наблюдали за растущим использованием искусственного интеллекта (AI) в области мошенничества и обмана, например, в высоко персонализированных атаках сексуального шантажа», - сказал представитель компании. «Это использование ИИ соответствует более широкой тенденции в ряде незаконных киберпреступлений, поскольку появились услуги, которые используют ИИ для обхода требований по проверке клиентов (KYC).»
Поскольку слабо координированные сети часто проводят эти все более популярные схемы «похищения свиней» и полагаются на мимолетные цифровые платформы и цифровые кошельки, их также может быть сложнее отслеживать и преследовать, чем централизованные мошенничества, такие как схемы Понци. Это означает, что правоохранительным органам может потребоваться расширить свои средства в продолжающейся борьбе с преступлениями в сфере цифровых активов.
Смотрите: пришло время для регулирования, чтобы способствовать росту блокчейна