Сингапур наложил крупный штраф в 27,5 миллиона сингапурских долларов на девять крупных финансовых учреждений, завершив самый крупный в истории случай отмывания денег.
【比推】Управление финансовых услуг Сингапура (MAS) объявило о штрафе в размере 27,5 миллиона сингапурских долларов (примерно 21,5 миллиона долларов США) для девяти финансовых учреждений, включая UBS и Citigroup, в рамках завершения расследования крупнейшего в истории страны дела об отмывании денег. Дело связано с "Фуцзяньской бандой", состоящей из 10 человек, а конфискованные активы включают наличные, роскошные дома, товары класса люкс и криптоактивы. Бывший филиал Credit Suisse в Сингапуре, принадлежащий UBS, был оштрафован на 5,8 миллиона сингапурских долларов за недостатки в контроле против отмывания денег, что делает его учреждением с самым высоким штрафом.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
9
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
YieldHunter
· 07-08 10:52
с технической точки зрения, эти банки TradFi хуже, чем дегены smh
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlatlineTrader
· 07-07 22:05
Фуцзянь слишком жесток, еще и токены играют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SatoshiNotNakamoto
· 07-07 13:18
Поймать эти банки - это лишь временное решение, а не коренное.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NervousFingers
· 07-07 00:52
Смысл в том, что это лишь небольшая сумма штрафа.
Посмотреть ОригиналОтветить0
RugPullAlarm
· 07-06 00:39
Когда регуляторы уже заметили, неудачники все еще не поняли, что происходит с этими движениями средств, им и положено быть разыгранными как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeLady
· 07-06 00:37
smh... банки-фиаты ведут себя так, будто они выше крипты, в то время как их AML-контроль течет, как плохо закодированный смарт-контракт
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityNinja
· 07-06 00:35
Фуцзянь помогает дразнить, наказав, продолжает играть.
Сингапур наложил крупный штраф в 27,5 миллиона сингапурских долларов на девять крупных финансовых учреждений, завершив самый крупный в истории случай отмывания денег.
【比推】Управление финансовых услуг Сингапура (MAS) объявило о штрафе в размере 27,5 миллиона сингапурских долларов (примерно 21,5 миллиона долларов США) для девяти финансовых учреждений, включая UBS и Citigroup, в рамках завершения расследования крупнейшего в истории страны дела об отмывании денег. Дело связано с "Фуцзяньской бандой", состоящей из 10 человек, а конфискованные активы включают наличные, роскошные дома, товары класса люкс и криптоактивы. Бывший филиал Credit Suisse в Сингапуре, принадлежащий UBS, был оштрафован на 5,8 миллиона сингапурских долларов за недостатки в контроле против отмывания денег, что делает его учреждением с самым высоким штрафом.