Шифрование активов преступные новые тенденции и изменения в регулировании
В последние годы, с постоянно растущим масштабом рынка шифрования активов и глубоким пониманием преступниками регуляторных правил различных стран, методы отмывания денег с использованием шифрования активов также быстро развиваются. Появились более скрытные и сложные средства, такие как отмывание денег, связанное с сочетанием фиатной валюты и шифрования активов, а также отмывание денег, связанное с несоответствием шифрования активов и физических активов. Это не только влияет на финансовый порядок разных стран, но и приводит к потенциальным рискам, таким как утечка валюты и резкий рост числа новых типов интернет-преступлений.
Недавно было раскрыто дело, связанное с отмыванием 2 миллиардов юаней с использованием шифрования активов и продажей личной информации граждан нашей страны зарубежным организациям. В данной статье будет рассмотрено это дело как отправная точка для обсуждения последних тенденций преступлений, связанных с шифрованием активов в нашей стране.
Один. Особенное дело, связанное с шифрованием активов
Согласно открытой информации, полиция Пекина совместно с Пекинским отделением Государственного управления валютного контроля раскрыла крупное дело о отмывании денег и нарушении личной информации граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Способы совершения преступления были скрытными и разнообразными, охватывающими широкий спектр, включая Пекин, Шанхай и другие 15 провинций и городов.
Незаконная продажа личной информации граждан
Исследования показывают, что подозреваемый Ян определенный создал несколько социальных групп за границей, используя мгновенные сообщения, и продавал личную информацию граждан нашей страны, включая номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов, домашние адреса и другую информацию, специфичную для отдельных лиц. По статистике, общее количество проданной личной информации граждан в нескольких группах достигло более ста миллионов записей.
В процессе расследования выяснилось, что большинство покупателей могут быть иностранными учреждениями или физическими лицами, что приводит к утечке личной информации большого количества граждан нашей страны за границу. Эти данные могут быть использованы для индивидуализированного мошенничества, подстрекательства к онлайн-азартным играм и другим преступным действиям. В то же время, такой огромный объем данных также может быть использован иностранными профессиональными учреждениями для анализа состояния экономического и социального развития нашей страны, что даже может угрожать национальной безопасности.
Стоит отметить, что открытая информация не раскрывает, каким образом Ян определенный получил такое большое количество личной информации граждан. Это указывает на то, что в нашей стране в области защиты личной информации граждан все еще есть значительное пространство для улучшения.
Использование шифрования для отмывания денег
Из-за огромного объема сделок, чтобы избежать проверки по борьбе с отмыванием денег в традиционной финансовой системе, Ян выбрал принимать только шифрование активов в качестве способа торговли. Этот подход выявил ключевую фигуру, помогающую ему монетизировать, Лин.
По результатам расследования, счета шифрования активов, контролируемые Линем, имеют следующие характеристики:
Источники финансирования сложные, включают в себя множество сделок с шифрование-активами;
Частые сделки, средства находятся на счете короткое время;
Сумма сделки округляется, и несколько раз возникает ситуация, когда входящие средства примерно равны расходам.
На основе этих характеристик правоохранительные органы пришли к выводу, что Линь не является обычным инвестором в шифрование, а, скорее всего, представляет собой подпольный обменный пункт, подозреваемый в использовании шифрованных активов для отмывания денег. Дальнейшее расследование показало, что Линь является участником сети по отмыванию денег, контролируемой каким-то иностранным лицом. В течение года он и еще 5 сообщников отмыли около 2 миллиардов юаней, а группа заработала более 2 миллионов юаней.
Два. Новые тенденции преступлений с шифрованием активов и изменения в регулировании
Согласно данным Верховной народной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений уменьшилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений значительно снизилось, но сумма вовлеченных средств резко возросла. Это связано с тем, что типы преступлений, связанных с шифрованием активов, постепенно переходят в области отмывания денег, незаконной торговли иностранной валютой и т. д.
Основное внимание уделяется борьбе с отмыванием денег и валютному контролю
С развитием рынка шифрования активов быстро растут и потенциальные риски отмывания денег. В этих условиях внимание регулирующих органов нашей страны постепенно смещается на борьбу с отмыванием денег и валютным контролем. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом пристального внимания, в основном включая преступления, связанные с отмыванием денег, азартные игры, незаконную предпринимательскую деятельность (незаконная купля-продажа валюты, незаконный вывоз капитала), мошенничество (телефонное мошенничество) и т.д.
отношение к личным шифрование валютным сделкам стало более свободным
Из вышеописанного процесса расследования дела видно, что правоохранительные органы стали более терпимыми к таким действиям, как "торговля криптовалютой".
Во-первых, в ходе расследования правоохранительные органы обратили внимание на то, что значительное количество шифрования активов Лина происходит от граждан страны. Однако в настоящее время не обнаружено уголовных дел, связанных с этими обычными инвесторами.
Во-вторых, при оценке характера действий Линь определённые органы правопорядка сопоставили данные о сделках его счёта с данными обычных инвесторов в шифрование и пришли к выводу, что Линь не является обычным инвестором.
Эти признаки указывают на то, что, хотя правоохранительные органы располагают большим объемом информации о внутренних внебиржевых трейдерах, они не предприняли дальнейших действий. Хотя нельзя исключать возможность последующих наказаний, в целом текущий акцент регулирования не сосредоточен на личном владении и торговле шифрованием активами, и соответствующее регулирование стало более гибким.
Заключение
В целом, жесткие меры по борьбе с отмыванием крупных шифрования активов и связанными с ними преступлениями, а также сопутствующими делами являются основной тенденцией глобального регулирования шифрования активов с 2023 года. Стоит отметить, что, хотя шифрование активов действительно является удобным инструментом для трансграничного движения средств, с развитием технологий анализа данных в блокчейне так называемая "анонимность" шифрования активов практически исчезла. Методы отмывания, подобные описанным выше делам, для правоохранительных органов являются лишь вопросом времени и технологических затрат в процессе расследования и сбора доказательств.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
4
Поделиться
комментарий
0/400
LuckyBlindCat
· 07-11 00:50
20 миллиардов, если ты способен, не поймай меня
Посмотреть ОригиналОтветить0
fomo_fighter
· 07-08 09:03
Это всего лишь немного денег, любительское.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiSecurityGuard
· 07-08 02:29
классическая приманка... видел это 48 раз только в прошлом месяце
Посмотреть ОригиналОтветить0
ZenMiner
· 07-08 02:22
Играть — так играть, но никто не должен переходить границу.
Шифрование активов преступные новые тенденции: Отмывание денег методы обновления, изменения в центре регулирования
Шифрование активов преступные новые тенденции и изменения в регулировании
В последние годы, с постоянно растущим масштабом рынка шифрования активов и глубоким пониманием преступниками регуляторных правил различных стран, методы отмывания денег с использованием шифрования активов также быстро развиваются. Появились более скрытные и сложные средства, такие как отмывание денег, связанное с сочетанием фиатной валюты и шифрования активов, а также отмывание денег, связанное с несоответствием шифрования активов и физических активов. Это не только влияет на финансовый порядок разных стран, но и приводит к потенциальным рискам, таким как утечка валюты и резкий рост числа новых типов интернет-преступлений.
Недавно было раскрыто дело, связанное с отмыванием 2 миллиардов юаней с использованием шифрования активов и продажей личной информации граждан нашей страны зарубежным организациям. В данной статье будет рассмотрено это дело как отправная точка для обсуждения последних тенденций преступлений, связанных с шифрованием активов в нашей стране.
Один. Особенное дело, связанное с шифрованием активов
Согласно открытой информации, полиция Пекина совместно с Пекинским отделением Государственного управления валютного контроля раскрыла крупное дело о отмывании денег и нарушении личной информации граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Способы совершения преступления были скрытными и разнообразными, охватывающими широкий спектр, включая Пекин, Шанхай и другие 15 провинций и городов.
Незаконная продажа личной информации граждан
Исследования показывают, что подозреваемый Ян определенный создал несколько социальных групп за границей, используя мгновенные сообщения, и продавал личную информацию граждан нашей страны, включая номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов, домашние адреса и другую информацию, специфичную для отдельных лиц. По статистике, общее количество проданной личной информации граждан в нескольких группах достигло более ста миллионов записей.
В процессе расследования выяснилось, что большинство покупателей могут быть иностранными учреждениями или физическими лицами, что приводит к утечке личной информации большого количества граждан нашей страны за границу. Эти данные могут быть использованы для индивидуализированного мошенничества, подстрекательства к онлайн-азартным играм и другим преступным действиям. В то же время, такой огромный объем данных также может быть использован иностранными профессиональными учреждениями для анализа состояния экономического и социального развития нашей страны, что даже может угрожать национальной безопасности.
Стоит отметить, что открытая информация не раскрывает, каким образом Ян определенный получил такое большое количество личной информации граждан. Это указывает на то, что в нашей стране в области защиты личной информации граждан все еще есть значительное пространство для улучшения.
Использование шифрования для отмывания денег
Из-за огромного объема сделок, чтобы избежать проверки по борьбе с отмыванием денег в традиционной финансовой системе, Ян выбрал принимать только шифрование активов в качестве способа торговли. Этот подход выявил ключевую фигуру, помогающую ему монетизировать, Лин.
По результатам расследования, счета шифрования активов, контролируемые Линем, имеют следующие характеристики:
На основе этих характеристик правоохранительные органы пришли к выводу, что Линь не является обычным инвестором в шифрование, а, скорее всего, представляет собой подпольный обменный пункт, подозреваемый в использовании шифрованных активов для отмывания денег. Дальнейшее расследование показало, что Линь является участником сети по отмыванию денег, контролируемой каким-то иностранным лицом. В течение года он и еще 5 сообщников отмыли около 2 миллиардов юаней, а группа заработала более 2 миллионов юаней.
Два. Новые тенденции преступлений с шифрованием активов и изменения в регулировании
Согласно данным Верховной народной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений уменьшилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений значительно снизилось, но сумма вовлеченных средств резко возросла. Это связано с тем, что типы преступлений, связанных с шифрованием активов, постепенно переходят в области отмывания денег, незаконной торговли иностранной валютой и т. д.
Основное внимание уделяется борьбе с отмыванием денег и валютному контролю
С развитием рынка шифрования активов быстро растут и потенциальные риски отмывания денег. В этих условиях внимание регулирующих органов нашей страны постепенно смещается на борьбу с отмыванием денег и валютным контролем. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом пристального внимания, в основном включая преступления, связанные с отмыванием денег, азартные игры, незаконную предпринимательскую деятельность (незаконная купля-продажа валюты, незаконный вывоз капитала), мошенничество (телефонное мошенничество) и т.д.
отношение к личным шифрование валютным сделкам стало более свободным
Из вышеописанного процесса расследования дела видно, что правоохранительные органы стали более терпимыми к таким действиям, как "торговля криптовалютой".
Во-первых, в ходе расследования правоохранительные органы обратили внимание на то, что значительное количество шифрования активов Лина происходит от граждан страны. Однако в настоящее время не обнаружено уголовных дел, связанных с этими обычными инвесторами.
Во-вторых, при оценке характера действий Линь определённые органы правопорядка сопоставили данные о сделках его счёта с данными обычных инвесторов в шифрование и пришли к выводу, что Линь не является обычным инвестором.
Эти признаки указывают на то, что, хотя правоохранительные органы располагают большим объемом информации о внутренних внебиржевых трейдерах, они не предприняли дальнейших действий. Хотя нельзя исключать возможность последующих наказаний, в целом текущий акцент регулирования не сосредоточен на личном владении и торговле шифрованием активами, и соответствующее регулирование стало более гибким.
Заключение
В целом, жесткие меры по борьбе с отмыванием крупных шифрования активов и связанными с ними преступлениями, а также сопутствующими делами являются основной тенденцией глобального регулирования шифрования активов с 2023 года. Стоит отметить, что, хотя шифрование активов действительно является удобным инструментом для трансграничного движения средств, с развитием технологий анализа данных в блокчейне так называемая "анонимность" шифрования активов практически исчезла. Методы отмывания, подобные описанным выше делам, для правоохранительных органов являются лишь вопросом времени и технологических затрат в процессе расследования и сбора доказательств.