Использование аналитических инструментов в блокчейне для выявления "умных денег" за MEME токеном
В данной статье будут использованы три инструмента: Dune, Nansen и Arkham, на примере токена $NEIRO будет подробно показано, как анализировать адреса прибыли и действия "умных денег".
Большой NEIRO(ETH) анализ адреса прибыли
С помощью Dune можно проверить прибыль по токенам, десять адресов с наибольшей прибылью по NEIRO выглядят следующим образом:
Топ-10 адресов с наибольшей прибылью:
Можно увидеть:
Капитализация NEIRO в данный момент имеет мало крупных игроков с прибылью, большинство адресов находятся в убытке.
Три лучших адреса достигли максимальной прибыли, одновременно создав сверхвысокие множители от 450 до 880.
С точки зрения количества сделок, эти адреса имеют только одну сделку, подозреваются в "инсайдерской торговле"
Далее проведем глубокий анализ трех крупнейших прибыльных адресов:
Адрес 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Данный адрес подозревается как дочерний кошелек Wintermute, на начальном этапе выпуска токенов было потрачено всего 95 долларов на покупку почти 10 миллионов токенов, после чего они были переведены на два адреса:
0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d ( адрес a)
0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0 ( адрес b)
Адрес a является адресом маркетмейкера Wintermute, который ранее отправил 1,2 миллиона долларов в крупной валюте NEIRO на другой адрес маркетмейкера.
Адрес b был создан недавно, токены переведены на биржи Bybit и MEXC. Его позиции включают PEPE и BasedAI, аналогично общим позициям Wintermute.
Учитывая все обстоятельства, Wintermute, вероятно, является одним из основных факторов капитализации NEIRO.
адрес 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Этот адрес в начале эмиссии токена купил 131 доллар США в большом NEIRO, затем перевел в два платежа:
0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b ( адрес c)
0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf ( адрес d)
Адреса c и d не продали ни одного токена. Адрес d также владеет различными токенами с низкой капитализацией MEME и получил небольшие переводы от crackoon.eth.
адрес 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Этот адрес имеет почти идентичные позиции с адресом d, что указывает на то, что за адресами 2 и 3 могут стоять одни и те же люди.
Адрес 3 перевел часть токенов на адрес 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1( и на биржу Crypto.com. Адрес e также перевел токены на Bitget, получив прибыль в 380000 долларов.
![На примере написания NEIRO, пошагово покажу, как найти庄 MEME COIN?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-db61ccb85dcb3bc2a778e2538f691fff.webp(
) Резюме
Анализ показал, что за Wintermute и другой силой, адреса 2 и 3 ###, возможно, стоят основные покровители NEIRO в верхнем регистре. Эти три адреса все распределяют токены через один и тот же CoinTool, распределитель токенов 0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09, в конечном итоге связываясь с аккаунтом на Binance 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be. Этот адрес заслуживает особого внимания в дальнейшем.
Малый NEIRO( CTO) Анализ адреса прибыли
Аналогично используйте Dune для проверки прибыльности токена NEIRO:
Многие адреса одновременно покупали токены во время их выпуска, что вызывает подозрения в наличии внутренней торговли.
( Максимальный адрес прибыли: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Стоимость позиции: 318 миллионов долларов США
Прибыль: 3,15 миллиона долларов США
Прибыльность:11686%
Этот адрес в начале выпуска токена совершал большие покупки, используя MEV Bot для торговли. В последнее время начал постепенно распродажу, в основном через два адреса:
0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda
Перевод токенов на несколько адресов, в конечном итоге собирая их в один мультиподписной кошелек для отправки.
0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9
После выхода на Binance я получил токены на сумму 300000 долларов, в итоге продал примерно на 1240000 долларов.
![На примере NEIRO, пошагово расскажем, как найти庄 MEME COIN?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d2c276f3ebaa02eb3d2db79173129aa2.webp###
Этот адрес в конце июля сделал небольшую закупку, после чего произвел большую распродажу и реинвестировал. 4 августа были вложены средства в LP-пул и выведена часть токенов, 16 сентября, в день выхода на Binance, все токены были проданы.
![На примере NEIRO, пошагово покажу, как найти庄 для MEME токена?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cfb3c67a637572bed96b0febef134541.webp###
15 сентября ) токен был переведен из горячего кошелька Bybit в ETH, покупка составила 50 000 долларов США в NEIRO. На следующий день после выхода на Binance все было продано с прибылью, прибыль составила 420 000 долларов США, а уровень прибыли составил 703%.
![На примере с NEIRO, шаг за шагом покажу, как найти庄 для MEME COIN?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0e4d283d12324b33c8dded155b0ebfe6.webp(
Итог
$NEIRO как большие, так и маленькие токены имеют большое количество подозрительных адресов, занимающихся инсайдерской торговлей. Риски таких проектов крайне высоки, участие требует осторожности и хорошего управления рисками. Тем не менее, они привнесли новую волну спекуляций на рынок MEME, и будущее развитие все еще подлежит наблюдению.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
9
Поделиться
комментарий
0/400
MetaverseLandlord
· 07-15 23:48
果然又是 маркетмейкер 的把戏
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetScholar
· 07-15 15:56
Снова вижу ловушку маркетмейкера по распродаже товаров
Посмотреть ОригиналОтветить0
OneBlockAtATime
· 07-15 03:27
инсайдерская торговля就内幕交易吧
Посмотреть ОригиналОтветить0
pvt_key_collector
· 07-14 09:04
неудачников деньги снова попали в карман про
Посмотреть ОригиналОтветить0
FUD_Whisperer
· 07-14 09:03
Этот показ манипуляций с инсайдерской информацией!
Посмотреть ОригиналОтветить0
PriceOracleFairy
· 07-14 08:55
честно говоря, отпечатки wintermute повсюду в этом... ngmi
Посмотреть ОригиналОтветить0
LightningAllInHero
· 07-14 08:54
Неудачники снова попались на удочку? Интриги идут взад и вперед
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBuyer
· 07-14 08:52
Все, кто занимается内幕ной деятельностью, будут наказаны.
Анализ данных: раскрытие операций "умных денег" за NEIRO
Использование аналитических инструментов в блокчейне для выявления "умных денег" за MEME токеном
В данной статье будут использованы три инструмента: Dune, Nansen и Arkham, на примере токена $NEIRO будет подробно показано, как анализировать адреса прибыли и действия "умных денег".
Большой NEIRO(ETH) анализ адреса прибыли
С помощью Dune можно проверить прибыль по токенам, десять адресов с наибольшей прибылью по NEIRO выглядят следующим образом:
Топ-10 адресов с наибольшей прибылью:
Можно увидеть:
Далее проведем глубокий анализ трех крупнейших прибыльных адресов:
Адрес 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c
Данный адрес подозревается как дочерний кошелек Wintermute, на начальном этапе выпуска токенов было потрачено всего 95 долларов на покупку почти 10 миллионов токенов, после чего они были переведены на два адреса:
Адрес a является адресом маркетмейкера Wintermute, который ранее отправил 1,2 миллиона долларов в крупной валюте NEIRO на другой адрес маркетмейкера.
Адрес b был создан недавно, токены переведены на биржи Bybit и MEXC. Его позиции включают PEPE и BasedAI, аналогично общим позициям Wintermute.
Учитывая все обстоятельства, Wintermute, вероятно, является одним из основных факторов капитализации NEIRO.
адрес 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848
Этот адрес в начале эмиссии токена купил 131 доллар США в большом NEIRO, затем перевел в два платежа:
Адреса c и d не продали ни одного токена. Адрес d также владеет различными токенами с низкой капитализацией MEME и получил небольшие переводы от crackoon.eth.
адрес 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3
Этот адрес имеет почти идентичные позиции с адресом d, что указывает на то, что за адресами 2 и 3 могут стоять одни и те же люди.
Адрес 3 перевел часть токенов на адрес 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1( и на биржу Crypto.com. Адрес e также перевел токены на Bitget, получив прибыль в 380000 долларов.
![На примере написания NEIRO, пошагово покажу, как найти庄 MEME COIN?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-db61ccb85dcb3bc2a778e2538f691fff.webp(
) Резюме
Анализ показал, что за Wintermute и другой силой, адреса 2 и 3 ###, возможно, стоят основные покровители NEIRO в верхнем регистре. Эти три адреса все распределяют токены через один и тот же CoinTool, распределитель токенов 0xcec8f07014d889442d7cf3b477b8f72f8179ea09, в конечном итоге связываясь с аккаунтом на Binance 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be. Этот адрес заслуживает особого внимания в дальнейшем.
Малый NEIRO( CTO) Анализ адреса прибыли
Аналогично используйте Dune для проверки прибыльности токена NEIRO:
Многие адреса одновременно покупали токены во время их выпуска, что вызывает подозрения в наличии внутренней торговли.
( Максимальный адрес прибыли: 0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868
Этот адрес в начале выпуска токена совершал большие покупки, используя MEV Bot для торговли. В последнее время начал постепенно распродажу, в основном через два адреса:
0x3597c4ecbc988c6c4ed40a1be487149a7e6e6fda Перевод токенов на несколько адресов, в конечном итоге собирая их в один мультиподписной кошелек для отправки.
0x238abc9f9a567802e5d2b07cc2d09dca83f59fe9 После выхода на Binance я получил токены на сумму 300000 долларов, в итоге продал примерно на 1240000 долларов.
![На примере NEIRO, пошагово расскажем, как найти庄 MEME COIN?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d2c276f3ebaa02eb3d2db79173129aa2.webp###
( Максимальный множитель адреса: 0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
Этот адрес в конце июля сделал небольшую закупку, после чего произвел большую распродажу и реинвестировал. 4 августа были вложены средства в LP-пул и выведена часть токенов, 16 сентября, в день выхода на Binance, все токены были проданы.
![На примере NEIRO, пошагово покажу, как найти庄 для MEME токена?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cfb3c67a637572bed96b0febef134541.webp###
( Подозрительный адрес内幕交易: 0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585
15 сентября ) токен был переведен из горячего кошелька Bybit в ETH, покупка составила 50 000 долларов США в NEIRO. На следующий день после выхода на Binance все было продано с прибылью, прибыль составила 420 000 долларов США, а уровень прибыли составил 703%.
![На примере с NEIRO, шаг за шагом покажу, как найти庄 для MEME COIN?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0e4d283d12324b33c8dded155b0ebfe6.webp(
Итог
$NEIRO как большие, так и маленькие токены имеют большое количество подозрительных адресов, занимающихся инсайдерской торговлей. Риски таких проектов крайне высоки, участие требует осторожности и хорошего управления рисками. Тем не менее, они привнесли новую волну спекуляций на рынок MEME, и будущее развитие все еще подлежит наблюдению.