Анонимность виртуальных денег и отслеживание правопорядка
В одном из связанных с виртуальными деньгами дел, подозреваемый не мог поверить, что полиция может установить его личность. Многие участники дела часто ошибочно полагают, что сделки с виртуальными деньгами обладают полной Анонимностью, и считают, что правоохранительные органы не смогут их отследить. Однако на самом деле это не так.
Хотя交易 виртуальных денег в определенной степени защищает конфиденциальность пользователей, это не означает полную анонимность. Записи о транзакциях в блокчейне являются общедоступными, просто адреса не имеют прямой связи с реальной личностью. Кроме того, большинство торговых платформ внедрили строгие меры по проверке личности, что облегчает правоохранительным органам отслеживание подозрительных транзакций.
Итак, как правоохранительные органы отслеживают движение средств и определяют личность подозреваемых в делах о Виртуальных деньгах? Вот несколько распространенных методов расследования:
Анализ связей адресов в блокчейне: анализируя график транзакций через блокчейн-обозреватель, можно выявить взаимосвязь между адресами. Например, если несколько адресов часто переводят средства на один и тот же целевой адрес, это может указывать на то, что эти адреса контролируются одним и тем же субъектом. Этот метод особенно эффективен в случаях мошенничества и азартных игр.
Запрос идентификационной информации о бирже: Правоохранительные органы могут обратиться к платформе виртуальных денег с просьбой предоставить данные о зарегистрированной информации пользователей, торговых записях, IP-адресах входа и т.д. Многие ведущие биржи имеют специальные каналы для сотрудничества с правоохранительными органами.
Комиссии за транзакции и хэш-трекинг: за каждую транзакцию с виртуальными деньгами необходимо уплатить комиссию. Отслеживая источники этих сборов, можно установить связь с аккаунтом на бирже. Хэш-транзакции предоставляет подробную информацию о каждой сделке.
Устройство отпечатков и IP-связь: анализируя информацию о устройствах и IP-адресах, использованных для входа в аккаунт виртуальных денег, можно связать действия нескольких адресов, тем самым зафиксировав цель.
Анализ кросс-цепочных транзакций и смешивания токенов: даже если преступники используют кросс-цепочные транзакции или услуги смешивания токенов, правоохранительные органы все равно имеют способы отслеживания потока средств. Например, можно идентифицировать адреса ввода и вывода смешивателя, анализируя время транзакций и шаблоны сумм.
Международное сотрудничество и заморозка стабильных монет: в случаях, связанных со стабильными монетами, правоохранительные органы могут требовать от эмитента заморозить средства на затронутом адресе. В то же время, международное правоохранительное сотрудничество также продолжает усиливаться.
Обратный анализ потоков вывода средств: поскольку виртуальные деньги в большинстве стран не могут напрямую использоваться для повседневного потребления, преступные доходы в конечном итоге необходимо обменивать на фиатные деньги. Этот этап часто становится прорывом для расследования преступников на верхнем уровне.
Аномальные сделки вызывают риски: Частые крупные сделки с быстрым входом и выходом легко привлекают внимание и рассматриваются как подозрительное поведение.
Несмотря на то, что некоторые злоумышленники считают, что交易 с Виртуальными деньгами трудно отслеживать, это ложное чувство безопасности может в конечном итоге привести их к еще большим проблемам. С ростом осведомленности правоохранительных органов о преступлениях, связанных с Виртуальными деньгами, и их технических возможностей, избежать юридических санкций с помощью Виртуальных денег становится все сложнее.
Для тех, кто после ареста все еще размышляет о том, как создать более скрытую цепочку交易, такое отношение, безусловно, вызывает сожаление. Долгие руки закона в конечном итоге дотянутся до тех преступников, которые пытаются использовать технические уязвимости.
! [Действительно ли транзакции с виртуальной валютой анонимны?] Как полиция отслеживала движение средств и задерживала подозреваемых? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
5
Поделиться
комментарий
0/400
RektButSmiling
· 07-23 01:34
Сколько бы ты это ни прятал, не избежать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichTrader
· 07-22 03:25
Скажи еще раз, похоже, что это бесполезно.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoPunster
· 07-20 05:33
мир криптовалют韭头想匿名？大数据都给你锁定了
Посмотреть ОригиналОтветить0
ProposalDetective
· 07-20 05:24
Теперь не сбежишь, ха-ха
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryptoPhoenix
· 07-20 05:15
В поисках душевного спокойствия в испытаниях быка и медведя, каждая душа пробуждается.
Виртуальные токены не являются полностью анонимными: полный анализ методов отслеживания правоохранительных органов.
Анонимность виртуальных денег и отслеживание правопорядка
В одном из связанных с виртуальными деньгами дел, подозреваемый не мог поверить, что полиция может установить его личность. Многие участники дела часто ошибочно полагают, что сделки с виртуальными деньгами обладают полной Анонимностью, и считают, что правоохранительные органы не смогут их отследить. Однако на самом деле это не так.
Хотя交易 виртуальных денег в определенной степени защищает конфиденциальность пользователей, это не означает полную анонимность. Записи о транзакциях в блокчейне являются общедоступными, просто адреса не имеют прямой связи с реальной личностью. Кроме того, большинство торговых платформ внедрили строгие меры по проверке личности, что облегчает правоохранительным органам отслеживание подозрительных транзакций.
Итак, как правоохранительные органы отслеживают движение средств и определяют личность подозреваемых в делах о Виртуальных деньгах? Вот несколько распространенных методов расследования:
Анализ связей адресов в блокчейне: анализируя график транзакций через блокчейн-обозреватель, можно выявить взаимосвязь между адресами. Например, если несколько адресов часто переводят средства на один и тот же целевой адрес, это может указывать на то, что эти адреса контролируются одним и тем же субъектом. Этот метод особенно эффективен в случаях мошенничества и азартных игр.
Запрос идентификационной информации о бирже: Правоохранительные органы могут обратиться к платформе виртуальных денег с просьбой предоставить данные о зарегистрированной информации пользователей, торговых записях, IP-адресах входа и т.д. Многие ведущие биржи имеют специальные каналы для сотрудничества с правоохранительными органами.
Комиссии за транзакции и хэш-трекинг: за каждую транзакцию с виртуальными деньгами необходимо уплатить комиссию. Отслеживая источники этих сборов, можно установить связь с аккаунтом на бирже. Хэш-транзакции предоставляет подробную информацию о каждой сделке.
Устройство отпечатков и IP-связь: анализируя информацию о устройствах и IP-адресах, использованных для входа в аккаунт виртуальных денег, можно связать действия нескольких адресов, тем самым зафиксировав цель.
Анализ кросс-цепочных транзакций и смешивания токенов: даже если преступники используют кросс-цепочные транзакции или услуги смешивания токенов, правоохранительные органы все равно имеют способы отслеживания потока средств. Например, можно идентифицировать адреса ввода и вывода смешивателя, анализируя время транзакций и шаблоны сумм.
Международное сотрудничество и заморозка стабильных монет: в случаях, связанных со стабильными монетами, правоохранительные органы могут требовать от эмитента заморозить средства на затронутом адресе. В то же время, международное правоохранительное сотрудничество также продолжает усиливаться.
Обратный анализ потоков вывода средств: поскольку виртуальные деньги в большинстве стран не могут напрямую использоваться для повседневного потребления, преступные доходы в конечном итоге необходимо обменивать на фиатные деньги. Этот этап часто становится прорывом для расследования преступников на верхнем уровне.
Аномальные сделки вызывают риски: Частые крупные сделки с быстрым входом и выходом легко привлекают внимание и рассматриваются как подозрительное поведение.
Несмотря на то, что некоторые злоумышленники считают, что交易 с Виртуальными деньгами трудно отслеживать, это ложное чувство безопасности может в конечном итоге привести их к еще большим проблемам. С ростом осведомленности правоохранительных органов о преступлениях, связанных с Виртуальными деньгами, и их технических возможностей, избежать юридических санкций с помощью Виртуальных денег становится все сложнее.
Для тех, кто после ареста все еще размышляет о том, как создать более скрытую цепочку交易, такое отношение, безусловно, вызывает сожаление. Долгие руки закона в конечном итоге дотянутся до тех преступников, которые пытаются использовать технические уязвимости.
! [Действительно ли транзакции с виртуальной валютой анонимны?] Как полиция отслеживала движение средств и задерживала подозреваемых? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c395b180368a14297cf5e976df889672.webp)