Судебное определение и обработка преступлений, связанных с Виртуальными деньгами

Один. Обзор

В последнее время некоторые юристы, исследуя большое количество уголовных дел, связанных с виртуальными деньгами, обобщили некоторые общие практики и тенденции, которые существуют у судебных органов при рассмотрении таких дел. В данной статье будет рассмотрено, как в судебной практике определять, являются ли некоторые распространенные действия с токенами преступлением.

Два. Анализ типичных случаев

В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением средств. Дело касалось привлечения инвестиций под предлогом торговли Виртуальными деньгами и использования методов финансовой пирамиды для развитияDownline. Суд считает, что такое поведение должно квалифицироваться как мошенничество, а не как менее тяжкое преступление, связанное с финансовыми пирамидами или незаконным привлечением общественных депозитов.

Особенностью данного дела является то, что обвиняемый изначально был приговорен к условному сроку за организацию и руководство преступными схемами, но позже его приговор был изменен на мошенничество с привлечением средств, и он был приговорен к пожизненному заключению. Эта огромная разница в приговоре вызвала обсуждение логики осуждения преступлений, связанных с токенами.

Три. Типы преступлений, связанных с токенами, и логика осуждения

(一) Проблема легитимности торговли Виртуальными деньгами

С сентября 2017 года после совместного объявления семи министерств, выпуск токенов на территории Китая рассматривается как незаконное публичное финансирование. Даже если виртуальные деньги выпускаются на зарубежных платформах, из-за отсутствия государственной признанности и реальной экономической ценности они по-прежнему воспринимаются как имеющие юридические риски.

(二) Распространенные виды преступлений, связанных с токенами

1. Преступления, связанные с мошенничеством (например, мошенничество, мошенничество по контракту, мошенничество при сборе средств)
2. Преступление, связанное с финансовыми пирамидами
3. Открытие казино как преступление
4. Преступление в сфере незаконного бизнеса

( три ) Логика осуждения за преступления, связанные с токенами

В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством в сборе средств:

1. Составные элементы преступления мошенничества в сети:

   • Установить порог для привлечения участников
   • Использовать количество разработчиков в качестве основы для расчета вознаграждения
   • Организация должна достигать более трех уровней и более 30 человек
   • Цель состоит в том, чтобы обмануть участников и завладеть их имуществом

2. Мошенничество:

   • Суть заключается в том, чтобы обманом завладеть чужим имуществом
   • Изъятие имущества путем введения жертвы в заблуждение
   • Виртуальные деньги могут использоваться как инструмент мошенничества

В реальных случаях суды склонны рассматривать незаконные сборы средств, связанные с виртуальными деньгами, как мошенничество в сборе средств, особенно когда виновные используют полученные средства для личного потребления или переводят их за границу.

Четыре, Заключение

Несмотря на то, что инвестиции в виртуальные деньги в Китае не запрещены явно, связанные с ними действия все же могут рассматриваться как нарушение общественного порядка и нравственности. Судебные органы при рассмотрении дел, связанных с токенами, часто принимают разные решения в зависимости от конкретных обстоятельств и региональных различий. Поэтому при участии в деятельности, связанной с виртуальными деньгами, следует проявлять особую осторожность и полностью осознавать потенциальные юридические риски.