От миксера до Monero: как эта пара точно отмыла 120000 BTC
Крупнейшее в истории США ограбление криптовалюты
Полное изложение инцидента с кражей на Bitfinex, 94636 токенов BTC были украдены.
Как только сообщение появилось, Биткойн мгновенно упал на 20%.
По текущей цене уже превышает 13 миллиардов долларов.
2 августа 2016 года группа вооруженных до зубов федеральных агентов окружила квартиру с целью задержания хакера, стоящего за кражей 120000 токенов.
Всего за 5 минут поиска были задержаны два подозреваемых, агенты вернули из компьютера более 90 000 BTC. Это и есть картина крупнейшего в истории США преступления с криптовалютой — кражи на Bitfinex.
Время возвращается к 2 августа 2016 года, этот день запомнится в истории BTC. Тем утром большинство людей, как обычно, открыли Bitfinex, но обнаружили, что их BTC были полностью похищены.
За одну ночь у Bitfinex было украдено почти 120000 BTC, что составляет около 20% от их общего актива, тогда его рыночная стоимость составляла около 72000000 долларов, а по сегодняшним ценам она уже превышает 13 миллиардов долларов.
Биржа немедленно приняла меры, заморозив все сделки и опубликовав заявление с извинениями. Но затем они приняли спорное решение: потребовать от всех пользователей совместно нести убытки.
Независимо от того, был ли взломан ваш счет, у каждого пользователя было вычтено около 36% активов. В качестве компенсации платформа выпустила токен BFX и пообещала в будущем выкупить его по эквиваленту биткойна. Кто-то ушел в гневе, кто-то понял и согласился. Но Bitfinex сохранил работу платформы и выиграл время.
В это время Федеральное бюро расследований США (FBI) тихо начало расследование. Но в деле не было никаких улик: ни отпечатков пальцев, ни имен пользователей, только несколько обрывков адресов. Это дело на время стало "неразрешимой загадкой".
Несколько лет прошло, а цена BTC уже значительно возросла. Но украденные токены до сих пор не были использованы в большом объеме — 119,754 токена тихо лежат в холодном кошельке, как дремлющий зверь.
До тех пор, пока не всплыли два имени: Илья (Ilya Lichtenstein) и Хизер (Heather Morgan).
В глазах других они странная пара в центре Манхэттена. Илья сдержан и скромен, он технологический предприниматель; Хизер эксцентрична и странна, она называет себя «крокодилом Уолл-стрита», является рэпером и автором контента в СМИ. Никто не мог бы подумать, что эта, казалось бы, безобидная пара, является «отмывателями» огромных средств от Bitfinex.
Их методы отмывания денег можно назвать образцовыми: • Каждая передача небольшого количества BTC → Сервис смешивания → Монеро (Monero) → Обналичивание на децентрализованной бирже • Ложная компания + поддельный счет-фактура + поддельная личность → создание иллюзии легального дохода • Подарочные карты, баллы Walmart, покупки на Amazon, паспорта темной сети → Отмывание следов денег
Они были достаточно терпеливыми и достаточно скрытными. Но они также совершили смертельную ошибку — пытаться отмыть 110000 BTC почти невозможно без следов.
Настоящий переломный момент пришел от их жадности. Сначала они обменивали всего несколько тысяч долларов в день, но позже начали пытаться перевести миллионы долларов на американские биржи, которые как раз соблюдали законы по борьбе с отмыванием денег.
Вторая фатальная ошибка — это «гордость». Илья был настолько уверен в себе, что допустил ошибку, привязав реальный адрес электронной почты к нескольким аккаунтам на биржах, и даже использовал устройство, на котором хранились украденные средства, для входа на Amazon и сайты покупки биткойнов.
Небольшая транзакция была зафиксирована одной из компаний по анализу блокчейна, и, следуя по следам, ФБР в конечном итоге нашло IP-адрес, указывающий на Илью, и выяснило, что на его имя зарегистрирован облачный аккаунт.
Когда агент открыл этот аккаунт, всё стало ясно: • Тысячи адресов кошельков и приватных ключей • Информация о привязке нескольких аккаунтов биржи • Направление и примечания по отмыванию денег • Поддельные счета-фактуры и регистрационные документы компании
Все доказательства в полном порядке.
Утром 8 февраля 2022 года ФБР постучало в их дверь.
Илья сидел перед ноутбуком, экран компьютера еще не был заблокирован, именно в этот момент следователи изъяли зашифрованные файлы и операционную систему.
В конечном итоге Министерство юстиции США объявило о возвращении 94,636 токенов BTC, которые на тот момент стоили около 3,6 миллиарда долларов, что является одним из крупнейших случаев возврата активов в истории США.
Дело раскрывает три истины: 1. Блокчейн прозрачен, преступление не остается без следа. 2. Даже самая искусная отмывка денег не выдержит одной ошибки при операции. 3. Самая смертельная угроза - это не технологические уязвимости, а человеческая жадность и самонадеянность.
Ты ещё помнишь обвал того дня? Ты когда-нибудь пересылал новость о "Bitfinex被黑" в гневе? Через 6 лет Биткойн вернулся, и злодеи наконец показали свои истинные лица.
Это запоздалая справедливость, а также самый громкий финал в истории криптовалют.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
От миксера до Monero: как эта пара точно отмыла 120000 BTC
Крупнейшее в истории США ограбление криптовалюты
Полное изложение инцидента с кражей на Bitfinex, 94636 токенов BTC были украдены.
Как только сообщение появилось, Биткойн мгновенно упал на 20%.
По текущей цене уже превышает 13 миллиардов долларов.
2 августа 2016 года группа вооруженных до зубов федеральных агентов окружила квартиру с целью задержания хакера, стоящего за кражей 120000 токенов.
Всего за 5 минут поиска были задержаны два подозреваемых, агенты вернули из компьютера более 90 000 BTC. Это и есть картина крупнейшего в истории США преступления с криптовалютой — кражи на Bitfinex.
Время возвращается к 2 августа 2016 года, этот день запомнится в истории BTC.
Тем утром большинство людей, как обычно, открыли Bitfinex, но обнаружили, что их BTC были полностью похищены.
За одну ночь у Bitfinex было украдено почти 120000 BTC, что составляет около 20% от их общего актива, тогда его рыночная стоимость составляла около 72000000 долларов, а по сегодняшним ценам она уже превышает 13 миллиардов долларов.
Биржа немедленно приняла меры, заморозив все сделки и опубликовав заявление с извинениями. Но затем они приняли спорное решение: потребовать от всех пользователей совместно нести убытки.
Независимо от того, был ли взломан ваш счет, у каждого пользователя было вычтено около 36% активов. В качестве компенсации платформа выпустила токен BFX и пообещала в будущем выкупить его по эквиваленту биткойна. Кто-то ушел в гневе, кто-то понял и согласился. Но Bitfinex сохранил работу платформы и выиграл время.
В это время Федеральное бюро расследований США (FBI) тихо начало расследование. Но в деле не было никаких улик: ни отпечатков пальцев, ни имен пользователей, только несколько обрывков адресов. Это дело на время стало "неразрешимой загадкой".
Несколько лет прошло, а цена BTC уже значительно возросла. Но украденные токены до сих пор не были использованы в большом объеме — 119,754 токена тихо лежат в холодном кошельке, как дремлющий зверь.
До тех пор, пока не всплыли два имени: Илья (Ilya Lichtenstein) и Хизер (Heather Morgan).
В глазах других они странная пара в центре Манхэттена.
Илья сдержан и скромен, он технологический предприниматель; Хизер эксцентрична и странна, она называет себя «крокодилом Уолл-стрита», является рэпером и автором контента в СМИ. Никто не мог бы подумать, что эта, казалось бы, безобидная пара, является «отмывателями» огромных средств от Bitfinex.
Их методы отмывания денег можно назвать образцовыми:
• Каждая передача небольшого количества BTC → Сервис смешивания → Монеро (Monero) → Обналичивание на децентрализованной бирже
• Ложная компания + поддельный счет-фактура + поддельная личность → создание иллюзии легального дохода
• Подарочные карты, баллы Walmart, покупки на Amazon, паспорта темной сети → Отмывание следов денег
Они были достаточно терпеливыми и достаточно скрытными. Но они также совершили смертельную ошибку — пытаться отмыть 110000 BTC почти невозможно без следов.
Настоящий переломный момент пришел от их жадности.
Сначала они обменивали всего несколько тысяч долларов в день, но позже начали пытаться перевести миллионы долларов на американские биржи, которые как раз соблюдали законы по борьбе с отмыванием денег.
Вторая фатальная ошибка — это «гордость».
Илья был настолько уверен в себе, что допустил ошибку, привязав реальный адрес электронной почты к нескольким аккаунтам на биржах, и даже использовал устройство, на котором хранились украденные средства, для входа на Amazon и сайты покупки биткойнов.
Небольшая транзакция была зафиксирована одной из компаний по анализу блокчейна, и, следуя по следам, ФБР в конечном итоге нашло IP-адрес, указывающий на Илью, и выяснило, что на его имя зарегистрирован облачный аккаунт.
Когда агент открыл этот аккаунт, всё стало ясно:
• Тысячи адресов кошельков и приватных ключей
• Информация о привязке нескольких аккаунтов биржи
• Направление и примечания по отмыванию денег
• Поддельные счета-фактуры и регистрационные документы компании
Все доказательства в полном порядке.
Утром 8 февраля 2022 года ФБР постучало в их дверь.
Илья сидел перед ноутбуком, экран компьютера еще не был заблокирован, именно в этот момент следователи изъяли зашифрованные файлы и операционную систему.
В конечном итоге Министерство юстиции США объявило о возвращении 94,636 токенов BTC, которые на тот момент стоили около 3,6 миллиарда долларов, что является одним из крупнейших случаев возврата активов в истории США.
Дело раскрывает три истины:
1. Блокчейн прозрачен, преступление не остается без следа.
2. Даже самая искусная отмывка денег не выдержит одной ошибки при операции.
3. Самая смертельная угроза - это не технологические уязвимости, а человеческая жадность и самонадеянность.
Ты ещё помнишь обвал того дня?
Ты когда-нибудь пересылал новость о "Bitfinex被黑" в гневе?
Через 6 лет Биткойн вернулся, и злодеи наконец показали свои истинные лица.
Это запоздалая справедливость, а также самый громкий финал в истории криптовалют.