Глобальное влияние центров мошенничества и незаконных сетевых рынков в Юго-Восточной Азии
Недавно Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности опубликовало отчет, в котором системно анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии. В отчете акцентируется внимание на цифровой преступной экосистеме нового типа, сосредоточенной вокруг центров интернет-мошенничества, объединяющей сети отмывания денег через подпольные обменники и платформы незаконных интернет-рынков.
Министерство финансов США затем объявило о введении санкций против Армии Кренов в Мьянме и её лидеров, признав их значительной транснациональной преступной организацией, которая ведет и содействует осуществлению интернет-мошенничества, торговли людьми и транснациональных отмывательных операций. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Huione Group в число основных объектов внимания по отмыванию денег, указав, что она отмывает преступные доходы от нескольких преступных организаций, связанных с виртуальными активами.
Отчет указывает на то, что с насыщением рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группировки быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми как средства получения прибыли. Эта тенденция изначально сосредоточилась в субрегионе Меконга и быстро распространилась на другие районы с недостаточным регулированием.
Юго-восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
Сеть киберпреступности в Юго-Восточной Азии быстро расширяется, и этот регион превращается в ключевую узловую точку глобальной преступной экосистемы. Преступные группировки используют слабое управление в регионе, легкость трансграничного сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных преступных сетей.
Высокая ликвидность и адаптивность
Сетевые преступные группы Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и адаптивность, способные быстро изменять место своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Организационная структура становится все более "клеточной", мошеннические точки распределяются по жилым домам, мини-гостиницам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя высокую выживаемость и способность к повторной реорганизации.
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошенническая группа создала «вертикально интегрированную преступную индустрию», охватывающую от сбора данных, выполнения мошенничества до отмывания денег и вывода средств. Верхний уровень полагается на социальные платформы для получения данных жертв; средний уровень осуществляет мошенничество различными способами; нижний уровень использует подпольные финансовые учреждения, внебиржевые сделки и платежи в стейблкоинах для завершения отмывания средств и трансакций между странами.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение индустрии мошенничества сопровождается системной торговлей людьми и принудительным трудом. Источники персонала мошеннических парков охватывают множество стран мира, и часто они становятся жертвами обмана при въезде из-за ложных вакансий, подвергаясь насильственному контролю и даже многократной перепродаже. Эта модель "мошеннической экономики + современного рабства" стала основным способом человеческой поддержки на протяжении всей производственной цепочки.
Цифровизация и экосистема криминальных технологий продолжают развиваться
Группы мошенников обладают высокой способностью к технической адаптации, постоянно совершенствуя средства противодействия расследованиям и создавая преступную экосистему "техническая независимость + черный ящик информации". Они широко используют современные коммуникационные, энергетические и сетевые инфраструктуры, чтобы обеспечить "офлайн выживание". В то же время они активно применяют зашифрованную связь, AI-генерируемый контент, автоматизированные фишинговые скрипты и другие средства, повышая эффективность мошенничества и степень маскировки.
Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии
Юго-восточные азиатские преступные группировки расширили свое присутствие на глобальном уровне, создав новые операционные базы в других регионах Азии, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает такие преступные деятельности, как мошенничество и отмывание денег, более интернациональными.
Азия
Тайвань стал центром разработки мошеннических технологий
Гонконг и Макао становятся центрами подпольных обменных пунктов.
В Японии значительно увеличились потери от интернет-мошенничества.
Увеличение случаев мошенничества с криптовалютой в Корее
Граждане таких стран, как Индия и Пакистан, подвергаются торговле людьми и попадают в центры мошенничества в Юго-Восточной Азии.
Африка
Нигерия стала важной целью для расширения азиатской мошеннической сети в Африке
В Замбии раскрыта крупная мошенническая группа, арестовано несколько иностранных подозреваемых
Ангола провела масштабную операцию по задержанию иностранных граждан, подозреваемых в участии в киберпреступности.
Южная Америка
Бразилия приняла законопроект о легализации онлайн-гемблинга, но преступные группы по-прежнему используют нерегулируемые платформы для отмывания денег
В Перу раскрыли транснациональную преступную группу, освободив множество торговцев людьми.
Мексиканские наркокартели отмывают деньги через азиатские подпольные финансовые учреждения.
Ближний Восток
Дубай стал мировым центром отмывания денег, вовлечённым в несколько крупных дел об отмывании денег
Турция стала укрытием для некоторых преступных главарей, уклоняющихся от международного розыска.
Европа
Недвижимость в Лондоне, Великобритания, стала инструментом отмывания денег
В Грузии появился мошеннический центр "Малый Юго-Восточная Азия"
Новые незаконные сети и услуги по отмыванию денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются давлению, преступные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытому и эффективному незаконному сетевому рынку и услугам по отмыванию денег. Эти новые платформы в целом интегрируют услуги криптовалют, инструменты анонимных платежей и системы подпольных банков, предоставляя комплексные услуги различным преступным субъектам.
Telegram черный рынок
Незаконные онлайн-рынки и форумы на базе Telegram стали основными площадками для преступников в Юго-Восточной Азии. Эти платформы, благодаря легкому доступу, мощным функциям шифрования, поддержке мгновенной связи и автоматизированным операциям, облегчают реализацию и масштабирование преступной деятельности.
Полное Световое Гарантия
Как ранняя платформа для незаконного рынка в Юго-Восточной Азии, Fully Light Guarantee привлекала большое количество пользователей. Эта платформа не только обслуживала центры мошенничества, но и служила торговой площадкой для торговли людьми, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черного" производства. Несмотря на то, что ее основная организация была подавлена, аналогичные платформы продолжают появляться и расширяться.
Гарантия Huione
Huione Guarantee стал одним из крупнейших незаконных онлайн-торговых рынков в мире по числу пользователей и объему交易. Платформа расположена в Камбодже, но имеет связанные компании в нескольких странах и регионах. Huione обработал сотни миллиардов долларов криптовалютных交易, став универсальным центром для преступников в получении различных преступных ресурсов.
Группа также выпустила ряд собственных продуктов, связанных с криптовалютами, включая биржи, игорные платформы, блокчейн-сети и стейблкоины. Расширение Huione подчеркивает, что она готовится к возможным ограничениям в будущем.
Эти незаконные рыночные платформы демонстрируют тенденцию к перемещению за границу, разнообразию финансовых продуктов и интеллектуализации технических инструментов, что серьезно нарушает прозрачность онлайновых сделок и подрывает доверие к глобальной экосистеме криптоактивов.
Транснациональные преступные сети и глобальное сотрудничество в правоохранительной деятельности
Некоторые транснациональные преступные группы в Юго-Восточной Азии используют сложные бизнес-структуры для сокрытия незаконной деятельности, особенно в области отмывания денег и интернет-мошенничества. Эти организации с помощью многонациональности, компаний и активов в разных странах, а также криптовалюты, гибко перемещают средства между различными системами регулирования, что значительно усложняет транснациональный финансовый контроль и криминалистическое расследование.
Столкнувшись с угрозами транснациональной преступности, правительствам стран, регулирующим органам и правоохранительным учреждениям необходимо усилить сотрудничество и создать более эффективную международную систему борьбы с отмыванием денег и мошенничеством. Рекомендуется начать с следующих направлений для содействия международному сотрудничеству и строительству системы управления на блокчейне:
Содействие глобальной унификации стандартов по противодействию отмыванию денег для криптоактивов ( KYC )
Укрепление сотрудничества по замораживанию трансграничных активов и отслеживанию преступлений
Создание многостороннего механизма, санкции против "высоких рисковых платформ" и "рынка преступных гарантий"
Укрепление тактического сотрудничества между правоохранительными органами, компаниями по мониторингу блокчейна и биржами.
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
7
Поделиться
комментарий
0/400
AllTalkLongTrader
· 07-28 14:13
В Юго-Восточной Азии так жестко? Напугал меня!
Посмотреть ОригиналОтветить0
WenMoon
· 07-27 13:29
Слушай меня, еда действительно вкусная!
Посмотреть ОригиналОтветить0
DefiEngineerJack
· 07-25 14:54
лmao представьте, что все еще доверяете централизованным органам власти в области кибербезопасности
Посмотреть ОригиналОтветить0
SatoshiLegend
· 07-25 14:45
По сути, это все еще использование уязвимостей механизма шифрования безопасности, RSA256 уже недостаточно...
Посмотреть ОригиналОтветить0
WagmiWarrior
· 07-25 14:43
Юго-восточная Азия снова стала зоной бедствия.
Посмотреть ОригиналОтветить0
rekt_but_vibing
· 07-25 14:33
Давно знал, что в Юго-Восточной Азии все очень плохо.
Эволюция и расширение цепочки интернет-преступности в Юго-Восточной Азии в условиях глобализации
Глобальное влияние центров мошенничества и незаконных сетевых рынков в Юго-Восточной Азии
Недавно Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности опубликовало отчет, в котором системно анализируются новые формы транснациональной организованной преступности в регионе Юго-Восточной Азии. В отчете акцентируется внимание на цифровой преступной экосистеме нового типа, сосредоточенной вокруг центров интернет-мошенничества, объединяющей сети отмывания денег через подпольные обменники и платформы незаконных интернет-рынков.
Министерство финансов США затем объявило о введении санкций против Армии Кренов в Мьянме и её лидеров, признав их значительной транснациональной преступной организацией, которая ведет и содействует осуществлению интернет-мошенничества, торговли людьми и транснациональных отмывательных операций. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США также включила Huione Group в число основных объектов внимания по отмыванию денег, указав, что она отмывает преступные доходы от нескольких преступных организаций, связанных с виртуальными активами.
Отчет указывает на то, что с насыщением рынка синтетических наркотиков в Юго-Восточной Азии преступные группировки быстро трансформируются, используя мошенничество, отмывание денег, торговлю данными и торговлю людьми как средства получения прибыли. Эта тенденция изначально сосредоточилась в субрегионе Меконга и быстро распространилась на другие районы с недостаточным регулированием.
Юго-восточная Азия постепенно становится ядром преступной экосистемы
Сеть киберпреступности в Юго-Восточной Азии быстро расширяется, и этот регион превращается в ключевую узловую точку глобальной преступной экосистемы. Преступные группировки используют слабое управление в регионе, легкость трансграничного сотрудничества и технологические уязвимости для создания высокоорганизованных, индустриализированных преступных сетей.
Высокая ликвидность и адаптивность
Сетевые преступные группы Юго-Восточной Азии демонстрируют высокую мобильность и адаптивность, способные быстро изменять место своей деятельности в зависимости от давления со стороны правоохранительных органов, политической ситуации или геополитических условий. Организационная структура становится все более "клеточной", мошеннические точки распределяются по жилым домам, мини-гостиницам и даже внутри аутсорсинговых компаний, демонстрируя высокую выживаемость и способность к повторной реорганизации.
Системная эволюция цепочки мошенничества
Мошенническая группа создала «вертикально интегрированную преступную индустрию», охватывающую от сбора данных, выполнения мошенничества до отмывания денег и вывода средств. Верхний уровень полагается на социальные платформы для получения данных жертв; средний уровень осуществляет мошенничество различными способами; нижний уровень использует подпольные финансовые учреждения, внебиржевые сделки и платежи в стейблкоинах для завершения отмывания средств и трансакций между странами.
Торговля людьми и черный рынок труда
Расширение индустрии мошенничества сопровождается системной торговлей людьми и принудительным трудом. Источники персонала мошеннических парков охватывают множество стран мира, и часто они становятся жертвами обмана при въезде из-за ложных вакансий, подвергаясь насильственному контролю и даже многократной перепродаже. Эта модель "мошеннической экономики + современного рабства" стала основным способом человеческой поддержки на протяжении всей производственной цепочки.
Цифровизация и экосистема криминальных технологий продолжают развиваться
Группы мошенников обладают высокой способностью к технической адаптации, постоянно совершенствуя средства противодействия расследованиям и создавая преступную экосистему "техническая независимость + черный ящик информации". Они широко используют современные коммуникационные, энергетические и сетевые инфраструктуры, чтобы обеспечить "офлайн выживание". В то же время они активно применяют зашифрованную связь, AI-генерируемый контент, автоматизированные фишинговые скрипты и другие средства, повышая эффективность мошенничества и степень маскировки.
Глобальная экспансия за пределами Юго-Восточной Азии
Юго-восточные азиатские преступные группировки расширили свое присутствие на глобальном уровне, создав новые операционные базы в других регионах Азии, Африке, Южной Америке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Это расширение не только усложняет работу правоохранительных органов, но и делает такие преступные деятельности, как мошенничество и отмывание денег, более интернациональными.
Азия
Африка
Южная Америка
Ближний Восток
Европа
Новые незаконные сети и услуги по отмыванию денег
С учетом того, что традиционные преступные методы подвергаются давлению, преступные группы Юго-Восточной Азии обращаются к более скрытому и эффективному незаконному сетевому рынку и услугам по отмыванию денег. Эти новые платформы в целом интегрируют услуги криптовалют, инструменты анонимных платежей и системы подпольных банков, предоставляя комплексные услуги различным преступным субъектам.
Telegram черный рынок
Незаконные онлайн-рынки и форумы на базе Telegram стали основными площадками для преступников в Юго-Восточной Азии. Эти платформы, благодаря легкому доступу, мощным функциям шифрования, поддержке мгновенной связи и автоматизированным операциям, облегчают реализацию и масштабирование преступной деятельности.
Полное Световое Гарантия
Как ранняя платформа для незаконного рынка в Юго-Восточной Азии, Fully Light Guarantee привлекала большое количество пользователей. Эта платформа не только обслуживала центры мошенничества, но и служила торговой площадкой для торговли людьми, неформального транснационального отмывания денег и технической поддержки "черного" производства. Несмотря на то, что ее основная организация была подавлена, аналогичные платформы продолжают появляться и расширяться.
Гарантия Huione
Huione Guarantee стал одним из крупнейших незаконных онлайн-торговых рынков в мире по числу пользователей и объему交易. Платформа расположена в Камбодже, но имеет связанные компании в нескольких странах и регионах. Huione обработал сотни миллиардов долларов криптовалютных交易, став универсальным центром для преступников в получении различных преступных ресурсов.
Группа также выпустила ряд собственных продуктов, связанных с криптовалютами, включая биржи, игорные платформы, блокчейн-сети и стейблкоины. Расширение Huione подчеркивает, что она готовится к возможным ограничениям в будущем.
Эти незаконные рыночные платформы демонстрируют тенденцию к перемещению за границу, разнообразию финансовых продуктов и интеллектуализации технических инструментов, что серьезно нарушает прозрачность онлайновых сделок и подрывает доверие к глобальной экосистеме криптоактивов.
Транснациональные преступные сети и глобальное сотрудничество в правоохранительной деятельности
Некоторые транснациональные преступные группы в Юго-Восточной Азии используют сложные бизнес-структуры для сокрытия незаконной деятельности, особенно в области отмывания денег и интернет-мошенничества. Эти организации с помощью многонациональности, компаний и активов в разных странах, а также криптовалюты, гибко перемещают средства между различными системами регулирования, что значительно усложняет транснациональный финансовый контроль и криминалистическое расследование.
Столкнувшись с угрозами транснациональной преступности, правительствам стран, регулирующим органам и правоохранительным учреждениям необходимо усилить сотрудничество и создать более эффективную международную систему борьбы с отмыванием денег и мошенничеством. Рекомендуется начать с следующих направлений для содействия международному сотрудничеству и строительству системы управления на блокчейне:
https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d73c923e265ddd34a7af0e2e33aee481.webp(