Анализ события заморозки 29,62 миллиона USDT группы Huy Wang в Камбодже
USDT является централизованной стабильной монетой, привязанной к доллару США, выпущенной и управляемой одной компанией через смарт-контракты на блокчейне. Кроме обычных характеристик криптовалют, у эмитента USDT есть специальные права, такие как выпуск дополнительных монет, их уничтожение и заморозка. Эти права обычно используются для реагирования на требования правоохранительных органов или серьезные инциденты безопасности, чтобы предотвратить незаконную деятельность и потери активов. Однако с расширением применения USDT операции по заморозке становятся все более частыми, что негативно сказывается на многих нормально функционирующих web3 компаниях.
В данной статье рассматривается случай заморозки 29,62 миллиона USDT группы Huy Wang из Камбоджи.
Хуэйван Групп — это крупная финансовая группа в Камбодже, деятельность которой охватывает несколько областей, включая криптовалютные кошельки, платежи и торговые гарантии. Основные платежные и гарантийные услуги активно используют USDT. По данным одной из платформ мониторинга рисков, официальные и пользовательские адреса HuionePay и HuioneGuarantee под управлением Хуэйван превышают 180000, что делает их крупнейшей крипто-компанией в регионе, чье влияние распространяется на Юго-Восточную и Восточную Азию.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
С июня 2022 года по июнь 2024 года месяственный объем средств на адресах, связанных с Huibang, постоянно увеличивался, с 1,03 миллиарда USDT до 8,39 миллиарда USDT, а общий объем за два года составил 102,397 миллиарда USDT. В то же время эти адреса сохраняли средний дневной баланс в 35,68 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Однако, из-за наличия значительного количества незаконной деятельности с использованием криптовалют в регионе Юго-Восточной Азии, адреса бизнеса Huiwang неизбежно подверглись определённому влиянию. Например, в качестве одного из основных адресов бизнеса, с июля 2023 года по июнь 2024 года, около 20% средств, поступивших на этот адрес, были отмечены как высокорискованные.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Анализ события заморозки
13 июля 2024 года на сети Tron один адрес был ограничен, 29,62 миллиона USDT были заморожены. Расследование показало, что объем торгов этого адреса превысил 1 миллиард USDT всего через 5 дней после его создания, он получил множество депозитов от пользователей Huiwang и официальных адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Дальнейшее расследование показало, что это замораживание может быть связано с недавним инцидентом кражи на одной японской бирже. Украденные средства, после кросс-чейн обмена, частично поступили в систему платежей Huiwang. Кроме того, часть средств из инцидента кражи на одной бирже также поступила на адреса пользователей Huiwang.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Хотя нет прямых доказательств того, что замораживание связано с этими инцидентами безопасности, учитывая, что другие адреса Huiwang не были заморожены, это действие, похоже, не направлено против самой группы Huiwang.
Влияние после заморозки
Замороженные 29,63 миллиона USDT составляют примерно 75% резервов Huiwang, что создает определенное давление на вывод средств. После заморозки Huiwang активировал новый адрес бизнеса для обработки потребностей пользователей.
Анализируя торговую ситуацию с новым адресом, не было обнаружено явных аномалий. По состоянию на 16 июля новый адрес обработал 7,33 миллиарда USDT, и на нем все еще осталось 12,88 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Анализ контрагента показывает, что после заморозки Huiwang испытал значительный отток средств, но официальные лица своевременно пополнили резервы с других бизнес-адресов, что позволило удовлетворить запросы пользователей на вывод средств.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
В общем, несмотря на серьезные вызовы, группа Хуйван все еще может поддерживать нормальную работу, но этот инцидент подчеркивает сложность централизованных стабильных монет в отношении регулирования и управления рисками.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
6
Поделиться
комментарий
0/400
BoredRiceBall
· 08-01 00:09
Еще одна катастрофа? Невозможно смотреть
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlyingLeek
· 07-30 05:11
Сам виноват, обманут - кого винить?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockDetective
· 07-29 05:12
75% замороженных средств могут выдержать это, это просто слишком круто!
Группа Huiwang из Камбоджи заморозила 29,62 миллиона USDT: причины, последствия и выводы для отрасли
Анализ события заморозки 29,62 миллиона USDT группы Huy Wang в Камбодже
USDT является централизованной стабильной монетой, привязанной к доллару США, выпущенной и управляемой одной компанией через смарт-контракты на блокчейне. Кроме обычных характеристик криптовалют, у эмитента USDT есть специальные права, такие как выпуск дополнительных монет, их уничтожение и заморозка. Эти права обычно используются для реагирования на требования правоохранительных органов или серьезные инциденты безопасности, чтобы предотвратить незаконную деятельность и потери активов. Однако с расширением применения USDT операции по заморозке становятся все более частыми, что негативно сказывается на многих нормально функционирующих web3 компаниях.
В данной статье рассматривается случай заморозки 29,62 миллиона USDT группы Huy Wang из Камбоджи.
! Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже
Обзор группы Huiwang
Хуэйван Групп — это крупная финансовая группа в Камбодже, деятельность которой охватывает несколько областей, включая криптовалютные кошельки, платежи и торговые гарантии. Основные платежные и гарантийные услуги активно используют USDT. По данным одной из платформ мониторинга рисков, официальные и пользовательские адреса HuionePay и HuioneGuarantee под управлением Хуэйван превышают 180000, что делает их крупнейшей крипто-компанией в регионе, чье влияние распространяется на Юго-Восточную и Восточную Азию.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов в группе Huiwang в Камбодже](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-8831cb826a72071fcf999a183282826565774839201
С июня 2022 года по июнь 2024 года месяственный объем средств на адресах, связанных с Huibang, постоянно увеличивался, с 1,03 миллиарда USDT до 8,39 миллиарда USDT, а общий объем за два года составил 102,397 миллиарда USDT. В то же время эти адреса сохраняли средний дневной баланс в 35,68 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-648b00c4651937b918b3233ec85d53fb.webp(
Однако, из-за наличия значительного количества незаконной деятельности с использованием криптовалют в регионе Юго-Восточной Азии, адреса бизнеса Huiwang неизбежно подверглись определённому влиянию. Например, в качестве одного из основных адресов бизнеса, с июля 2023 года по июнь 2024 года, около 20% средств, поступивших на этот адрес, были отмечены как высокорискованные.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидентов группы Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c30e579c1b4c9dc9cfeba0888753a4bb.webp(
Анализ события заморозки
13 июля 2024 года на сети Tron один адрес был ограничен, 29,62 миллиона USDT были заморожены. Расследование показало, что объем торгов этого адреса превысил 1 миллиард USDT всего через 5 дней после его создания, он получил множество депозитов от пользователей Huiwang и официальных адресов.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c32b7596ca2b740d574f49735a0eb1a1.webp(
Дальнейшее расследование показало, что это замораживание может быть связано с недавним инцидентом кражи на одной японской бирже. Украденные средства, после кросс-чейн обмена, частично поступили в систему платежей Huiwang. Кроме того, часть средств из инцидента кражи на одной бирже также поступила на адреса пользователей Huiwang.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-62bf77ce3b16e92770251f090a805ac9.webp(
Хотя нет прямых доказательств того, что замораживание связано с этими инцидентами безопасности, учитывая, что другие адреса Huiwang не были заморожены, это действие, похоже, не направлено против самой группы Huiwang.
Влияние после заморозки
Замороженные 29,63 миллиона USDT составляют примерно 75% резервов Huiwang, что создает определенное давление на вывод средств. После заморозки Huiwang активировал новый адрес бизнеса для обработки потребностей пользователей.
Анализируя торговую ситуацию с новым адресом, не было обнаружено явных аномалий. По состоянию на 16 июля новый адрес обработал 7,33 миллиарда USDT, и на нем все еще осталось 12,88 миллиона USDT.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-da6ce4743e7442e6dee5bdc11220d9a2.webp(
Анализ контрагента показывает, что после заморозки Huiwang испытал значительный отток средств, но официальные лица своевременно пополнили резервы с других бизнес-адресов, что позволило удовлетворить запросы пользователей на вывод средств.
! [Заморожено 29,62 млн USDT, анализ инцидента в группе Huiwang в Камбодже])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-41244581fa9a37c590673c370c76bce4.webp(
В общем, несмотря на серьезные вызовы, группа Хуйван все еще может поддерживать нормальную работу, но этот инцидент подчеркивает сложность централизованных стабильных монет в отношении регулирования и управления рисками.