Китайская полиция раскрыла дело о отмывании денег с использованием Биткойн на сумму 20 миллионов долларов.
Золотой финансовый отчет сообщает, что китайские власти раскрыли группировку отмывания денег на 20 миллионов долларов, в которую вовлечены сотрудники Kuaishou. Эта группировка использовала криптовалютные биржи и инструменты для смешивания, чтобы скрыть потоки средств. Группировка присвоила почти 140 миллионов юаней, в настоящее время возвращено 92 Биткойна, что демонстрирует, что даже перед лицом инструментов деанонимизации Китай все еще обладает мощными возможностями для отслеживания цифровых активов. Это дело подчеркивает новую тенденцию коррупции в цифровую эпоху — сочетание криптовалют и традиционной финансовой преступности, и акцентирует необходимость усиления систем регулирования.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
1
Поделиться
комментарий
0/400
Jiumozhi
· 07-29 11:43
Пришло время высокодоходного майнинга! Третий этап PID, доступны четыре периода застейка, максимальная ежедневная доходность, не нужно колебаться, участвуйте вовремя 29 июля в 12:00 (UTC+8), рост богатства PIJS уже на горизонте!
Китайская полиция раскрыла дело о отмывании денег с использованием Биткойн на сумму 20 миллионов долларов.
Золотой финансовый отчет сообщает, что китайские власти раскрыли группировку отмывания денег на 20 миллионов долларов, в которую вовлечены сотрудники Kuaishou. Эта группировка использовала криптовалютные биржи и инструменты для смешивания, чтобы скрыть потоки средств. Группировка присвоила почти 140 миллионов юаней, в настоящее время возвращено 92 Биткойна, что демонстрирует, что даже перед лицом инструментов деанонимизации Китай все еще обладает мощными возможностями для отслеживания цифровых активов. Это дело подчеркивает новую тенденцию коррупции в цифровую эпоху — сочетание криптовалют и традиционной финансовой преступности, и акцентирует необходимость усиления систем регулирования.