Новые тенденции преступлений с криптоактивами: на примере крупного дела по отмыванию денег на 2 миллиарда юаней о изменениях в регулировании

В последние годы быстрый рост рынка криптоактивов привел к появлению новых преступных методов. С увеличением размера рынка и углубленным пониманием преступниками регуляторных правил разных стран способы отмывания денег с использованием криптоактивов также постоянно совершенствуются. Это не только оказывает влияние на финансовый порядок в разных странах, но и вызывает проблемы, такие как утечка валюты и увеличение киберпреступности.

Недавно дело, связанное с отмыванием денег в размере 2 миллиардов юаней, а также продажей личной информации граждан, привлекло широкое внимание. Это дело выявило последние тенденции преступлений, связанных с шифрованием активов в нашей стране.

Особый случай, связанный с шифрованием активов

Согласно сообщениям, правоохранительные органы раскрыли крупное дело об Отмывании денег и нарушении личной информации граждан на сумму более 20 миллиардов юаней. Это дело затрагивает несколько провинций и городов, а преступные методы скрытны и разнообразны.

Массовая продажа личной информации граждан

Исследование показывает, что подозреваемые используют зарубежные мгновенные мессенджеры для создания социальных групп, в которых продаются большие объемы личной информации граждан Китая, включая номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов и домашние адреса. По оценкам, количество проданных личных данных достигло более ста миллионов.

Эта личная информация, направляемая за границу, может быть использована для индивидуализированных мошеннических схем, подстрекательства к сетевым азартным играм и другим преступным действиям. В то же время, эти огромные объемы данных могут быть использованы зарубежными учреждениями для анализа экономического и социального развития Китая, и даже могут угрожать национальной безопасности.

Стоит отметить, что в настоящее время неясно, как подозреваемый получил такое большое количество личной информации граждан. Это указывает на то, что в нашей стране в области защиты личной информации граждан все еще есть значительное пространство для улучшения.

Используя шифрование валюты для отмывания денег

Чтобы избежать проверок по борьбе с отмыванием денег в традиционной финансовой системе, подозреваемый выбрал прием только шифрованных активов в качестве способа торговли. Этот подход выявил профессиональную группу по отмыванию шифрованных активов.

Правоохранительные органы обнаружили, что счета шифрования активов, контролируемые этой группой по отмыванию денег, имеют следующие характеристики:

1. Источник средств сложен, включает в себя множество сделок с шифрованными активами;
2. Частые сделки, средства остаются на счету ненадолго;
3. Сумма транзакции полностью совпадает, в большинстве случаев входящие и исходящие суммы равны или близки.

Исследование показывает, что эта группа по отмыванию денег отмыла 2 миллиарда юаней за примерно год, получив прибыль более 2 миллионов юаней. Группа контролируется иностранными лицами, а в стране есть несколько членов, помогающих в операции.

Ш новые тенденции преступлений с шифрованными активами и изменения в регулировании

Согласно данным Верховной прокуратуры, в 2023 году количество финансовых преступлений снизилось, но всё ещё остаётся на высоком уровне. В сфере шифрования активов количество преступлений уменьшилось, но сумма вовлечённых средств возросла, в основном сосредоточено на отмывании денег и незаконной купле-продаже иностранной валюты.

Регуляторное внимание смещается на Отмывание денег и контроль за валютой

С ростом рынка шифрования активов риски его превращения в рассадник преступлений отмывания денег также увеличиваются. Поэтому наши регулирующие органы сосредоточили внимание на регулировании, направленном на борьбу с отмыванием денег и контроль за валютными операциями. В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупными трансакциями через границу, стали объектом строгого контроля и преследования, в основном включая преступления отмывания денег, преступления, связанные с азартными играми, незаконную продажу валюты, мошенничество в сфере телекоммуникаций и т.д.

Увеличение терпимости к торговле личными шифрованными активами

Из процесса расследования этого дела можно увидеть, что правоохранительные органы, похоже, смягчили свое отношение к таким действиям, как "спекуляция криптовалютой". Следователи при анализе торговых данных подозреваемых сравнили их с обычными трейдерами криптоактивов и не предприняли дальнейших действий против последних.

Несмотря на то, что правоохранительные органы располагают большим объемом информации о внебиржевых трейдерах, в настоящее время не сообщалось о каких-либо наказаниях. Это может указывать на то, что текущее внимание регуляторов не сосредоточено на личном владении и торговле шифрованными активами, и уровень терпимости к соответствующему регулированию увеличился.

Заключение

Борьба с отмыванием денег и связанными преступлениями, связанными с крупномасштабным шифрованием активов, является основной тенденцией глобального регулирования в последнее время. Стоит отметить, что, хотя шифрованные активы считаются удобным инструментом для трансакций через границы, с развитием технологий анализа данных в блокчейне "анонимность" шифрованных активов значительно снизилась. Что касается методов отмывания денег в подобных делах, их преследование и сбор доказательств для правоохранительных органов — это всего лишь вопрос времени и технологических затрат.