Главный обвиняемый в краже криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов стал свидетелем-информатором, раскрывая内幕 отмывания денег виртуальных активов.
Криптоактивы кражи замысел стал федеральным свидетелем: раскрытие дел об отмывании денег виртуальных активов
В 2022 году пара, арестованная за заговор по отмыванию денег на сумму 4,5 миллиарда долларов, признала свою вину в краже криптоактивов. Эта пара - Илья Лихтенштейн и Хезер Морган, которые стали известны из-за взлома одной из бирж в 2016 году.
Последние сообщения показывают, что Лихтенштейн сейчас выступает в качестве правительственного свидетеля в ходе судебного разбирательства по делу об отмывании денег, связанном с услугами по смешиванию криптоактивов. Этот поворот вызвал интерес к сути этого крупного дела об отмывании денег с использованием виртуальных валют.
Хронология событий
2016 год: супруги из Лихтенштейна украли биткойны на сумму 4,5 миллиарда долларов из одной из бирж.
Апрель 2021: ФБР арестовало главного оператора платформы, используемой для отмывания денег, Романа Стрингова.
2021 год: несколько платформ, связанных с отмыванием денег, были закрыты, один из создателей платформы признал вину.
1 февраля 2022 года: государственный кошелек получил огромные средства в размере около 94643.3 токенов биткойн.
Февраль 2022 года: семьи Лихтенштейна были арестованы.
Август 2023 года: Два человека признали себя виновными и были осуждены за кражу.
Супруги Лихтенштейн признали, что они могли длительное время иметь доступ к системе атакованной биржи и украсть значительные средства. Они неоднократно использовали некоторые услуги по смешиванию токенов для отмывания денег, а затем перешли на другие миксеры.
Переход от главного преступника к свидетелю
На недавнем судебном процессе супруги Лихтенштейн сообщили, что они использовали смешанный токен-сервис около 10 раз для отмывания денег, после чего обратились к другим сервисам, которые, по их мнению, были лучше. Они заявили, что использование смешанных токен-сервисов является лишь небольшой частью общей деятельности по отмыванию денег, а большая часть средств была размещена на счетах криптоактивов, зарегистрированных на идентификационные данные, приобретенные в даркнете.
Лихтенштейн заявил, что он никогда не общался и не знакомился с обвиняемым Стрингом. В 2021 году Министерство юстиции обвинило некоторый сервис смешивания токенов в отмывании более 1,2 миллиона токенов биткойн, стоимость которых на момент сделки составляла около 335 миллионов долларов, и эти средства в основном поступили из незаконной деятельности на темных рынках.
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, решил сотрудничать с властями и раскрыть правду по делу. Этот поворот демонстрирует сложность сетей криминала в области криптоактивов и те вызовы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с такими преступлениями.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, присяжные еще не вынесли решения.
Стоит отметить, что деятельность нескольких других шифрования токенов-миксеров также привлекла внимание регулирующих органов и подвергается санкциям. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на операторов двух незарегистрированных денежных сервисов.
Предложения по усилению мер по борьбе с отмыванием денег
Учитывая такие сложные случаи отмывания денег, ниже представлены некоторые рекомендации по усилению мер противодействия отмыванию денег:
Строгое соблюдение правил KYC и AML: Поставщики услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной проверки личности, чтобы гарантировать соответствие соответствующим правилам.
Укрепление мониторинга транзакций: внедрение системы мониторинга в режиме реального времени, анализ информации о суммах транзакций, частоте, источниках и назначениях, выявление подозрительной активности.
Установить эффективный механизм отчетности: своевременно обрабатывать сообщения о подозрительных транзакциях и сотрудничать с регуляторами в проведении расследований.
Содействие сотрудничеству в отрасли: тесное сотрудничество с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с постоянно меняющимися стратегиями отмывания денег.
С учетом того, что преступники постоянно адаптируют свои методы отмывания денег, поставщикам услуг виртуальных активов необходимо поддерживать тесное сотрудничество с компаниями по безопасности для своевременной идентификации и реагирования на новые угрозы. Только благодаря совместным усилиям в отрасли можно эффективно бороться с незаконной деятельностью в области криптоактивов и поддерживать здоровое развитие рынка.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
13 Лайков
Награда
13
8
Поделиться
комментарий
0/400
HashRateHermit
· 08-04 07:38
Ну и дела, такая большая сумма!
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpDetector
· 08-04 05:38
умные деньги никогда не спят... а ты?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpAnalyst
· 08-03 13:59
маркетмейкер пришел, чтобы разыгрывать людей как лохов, еще не быстро ли вы убегаете?
Посмотреть ОригиналОтветить0
bridge_anxiety
· 08-03 02:11
Я вижу, некоторые воры действительно хороши.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidityOracle
· 08-01 08:17
Целую, хочу спать
Посмотреть ОригиналОтветить0
DarkPoolWatcher
· 08-01 08:06
Какой большой Биткойн! Его поймали только через шесть лет.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MevShadowranger
· 08-01 08:01
Одна 😂 награда за жалобу, да?
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlKumamon
· 08-01 07:56
Я провел анализ данных на этой теме~ Масштаб кражи токенов в 4,5 миллиарда составляет всего 3,5% от воздействия на рынок, не паникуйте, ребята.
Главный обвиняемый в краже криптоактивов на сумму 4,5 миллиарда долларов стал свидетелем-информатором, раскрывая内幕 отмывания денег виртуальных активов.
Криптоактивы кражи замысел стал федеральным свидетелем: раскрытие дел об отмывании денег виртуальных активов
В 2022 году пара, арестованная за заговор по отмыванию денег на сумму 4,5 миллиарда долларов, признала свою вину в краже криптоактивов. Эта пара - Илья Лихтенштейн и Хезер Морган, которые стали известны из-за взлома одной из бирж в 2016 году.
Последние сообщения показывают, что Лихтенштейн сейчас выступает в качестве правительственного свидетеля в ходе судебного разбирательства по делу об отмывании денег, связанном с услугами по смешиванию криптоактивов. Этот поворот вызвал интерес к сути этого крупного дела об отмывании денег с использованием виртуальных валют.
Хронология событий
Супруги Лихтенштейн признали, что они могли длительное время иметь доступ к системе атакованной биржи и украсть значительные средства. Они неоднократно использовали некоторые услуги по смешиванию токенов для отмывания денег, а затем перешли на другие миксеры.
Переход от главного преступника к свидетелю
На недавнем судебном процессе супруги Лихтенштейн сообщили, что они использовали смешанный токен-сервис около 10 раз для отмывания денег, после чего обратились к другим сервисам, которые, по их мнению, были лучше. Они заявили, что использование смешанных токен-сервисов является лишь небольшой частью общей деятельности по отмыванию денег, а большая часть средств была размещена на счетах криптоактивов, зарегистрированных на идентификационные данные, приобретенные в даркнете.
Лихтенштейн заявил, что он никогда не общался и не знакомился с обвиняемым Стрингом. В 2021 году Министерство юстиции обвинило некоторый сервис смешивания токенов в отмывании более 1,2 миллиона токенов биткойн, стоимость которых на момент сделки составляла около 335 миллионов долларов, и эти средства в основном поступили из незаконной деятельности на темных рынках.
Лихтенштейн, которому грозит до 20 лет тюремного заключения, решил сотрудничать с властями и раскрыть правду по делу. Этот поворот демонстрирует сложность сетей криминала в области криптоактивов и те вызовы, с которыми сталкиваются правоохранительные органы в борьбе с такими преступлениями.
По состоянию на 27 февраля 2024 года судебный процесс все еще продолжается, присяжные еще не вынесли решения.
Стоит отметить, что деятельность нескольких других шифрования токенов-миксеров также привлекла внимание регулирующих органов и подвергается санкциям. В октябре 2020 года Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями наложила гражданский штраф в размере 60 миллионов долларов на операторов двух незарегистрированных денежных сервисов.
Предложения по усилению мер по борьбе с отмыванием денег
Учитывая такие сложные случаи отмывания денег, ниже представлены некоторые рекомендации по усилению мер противодействия отмыванию денег:
Строгое соблюдение правил KYC и AML: Поставщики услуг виртуальных активов должны требовать от пользователей полной проверки личности, чтобы гарантировать соответствие соответствующим правилам.
Укрепление мониторинга транзакций: внедрение системы мониторинга в режиме реального времени, анализ информации о суммах транзакций, частоте, источниках и назначениях, выявление подозрительной активности.
Установить эффективный механизм отчетности: своевременно обрабатывать сообщения о подозрительных транзакциях и сотрудничать с регуляторами в проведении расследований.
Содействие сотрудничеству в отрасли: тесное сотрудничество с компаниями по безопасности, регулирующими органами и правоохранительными органами для совместной борьбы с постоянно меняющимися стратегиями отмывания денег.
С учетом того, что преступники постоянно адаптируют свои методы отмывания денег, поставщикам услуг виртуальных активов необходимо поддерживать тесное сотрудничество с компаниями по безопасности для своевременной идентификации и реагирования на новые угрозы. Только благодаря совместным усилиям в отрасли можно эффективно бороться с незаконной деятельностью в области криптоактивов и поддерживать здоровое развитие рынка.