Руководство по выявлению юридических рисков для разработчиков Web3

В быстро развивающейся сегодня отрасли Web3 многие предприниматели и разработчики часто ошибочно полагают, что достаточно зарегистрировать проект за границей и развернуть серверы за границей, чтобы достичь "естественной соответствия". Однако ключ к соблюдению норм проекта заключается в его бизнес-модели, структуре финансирования и фактической операционной деятельности, а не в поверхностной структуре выхода на международный рынок.

Как разработчику быстро определить, пересекает ли проект Web3 юридическую черту? В этой статье мы начнем с четырех распространенных высоких рисков, чтобы помочь техническим специалистам создать базовую структуру для идентификации рисков.

Четыре типа высокорисковых моделей проектов Web3

1. Игры на удачу

Типичные характеристики: вход для пополнения + случайный игровой процесс + путь для вывода средств

Ключевые точки оценки:

• Существует ли поведение, связанное с пополнением виртуальной валюты
• Разрабатываются ли игры с элементами случайности, такие как лотереи и ставки?
• Есть ли каналы для вывода средств

Этот замкнутый цикл "пополнение-ставка-вывод" легко может восприниматься как азартная деятельность. Даже если разработчики отвечают только за интерфейс или интеграцию кошельков, они могут столкнуться с юридическими рисками из-за участия в создании системы азартных игр.

2. Проекты, связанные с MLM

Типичные характеристики: Оплата пользователем + Вознаграждение за приглашение + Многоуровневая структура вознаграждений

Распространенные рисковые точки:

• Для участия необходимо приобрести пакет услуг или пополнить счет
• Пригласив других, вы можете получить вознаграждение
• Существует иерархическая структура, вознаграждение уменьшается по уровням.
• Прибыль проекта в основном зависит от расширения штата, а не от реального продукта

Если разработчик отвечает за создание основных функций, таких как расчет комиссий и уровни доступа, он может случайно помочь в создании системы финансового пирамиды.

3. Связанные с незаконным сбором средств проекты

Типичные характеристики: привлечение средств от населения + обещание дохода + отсутствие финансовой лицензии

Высокий риск режима включает:

• Выпуск токенов для финансирования, направленный на общественность, без одобрения
• Обещание фиксированной доходности или высокой прибыли
• Вымышленная финансовая платформа или механизм дивидендов
• Создание фонда, позволяющего обмен токенов на выводимые активы

Если разработчики глубоко участвуют в проектировании логики выпуска токенов, обмена баллов и других ключевых модулей, даже если они не участвуют в операциях, они могут быть привлечены к ответственности за предоставление ключевой технической поддержки.

4. Участие в проектах, связанных с незаконной деятельностью

Типичные особенности: свопы криптовалют + внебиржевые обмены + каналы ввода-вывода фиатных денег

Высокий риск поведения включает в себя:

• Предоставление услуг по пополнению и выводу средств между виртуальными валютами и фиатными деньгами
• Создание OTC торгового модуля для свопа криптовалют и фиатной валюты
• Обмен валюты между пользователями внутри страны и за границей с помощью виртуальных валют
• Ведение операций с иностранной валютой без разрешения

Даже если платформа не непосредственно удерживает средства клиентов, если она создала систему сватовства или торговый интерфейс, техническая сторона также может рассматриваться как соучастник.

Как точно определить рисковые проекты

Часто используемое разработчиками оправдание "Я только отвечаю за разработку, не знаю конкретных деталей игры" обычно трудно обосновать. В судебной практике, если лицо осознает, что проект имеет риск нарушения закона, но все равно предоставляет техническую поддержку, это может быть признано соучастием.

Ключевые моменты для оценки того, должен ли разработчик знать о рисках проекта:

• Является ли членом ключевой технологической команды
• Участвовать в разработке ключевых модулей
• Были ли вопросы по соблюдению норм?
• Существует ли глубокая связь интересов с проектом

Трехступенчатый метод самообеспечения разработчиков

1. Смотрите на модель: будьте осторожны с четырьмя основными структурами высокочастотных уголовных рисков.
2. Вопрос логики: понять основные вопросы, такие как источник токенов, направление потоков средств и т.д.
3. Ведение записей: четко определить границы ответственности в соглашении, сохранять доказательства обсуждений по соблюдению норм.

Заключение

В экосистеме Web3 разработчики, которые понимают как технологии, так и права, действительно обладают способностью к суждению и выживанию. Осознание юридической ответственности стало незаменимым твердым навыком для современных разработчиков. Мы надеемся на сотрудничество с большим числом технических специалистов для совместного продвижения здорового развития отрасли и приветствуем обсуждение тем, связанных со структурой проектов, системной правоспособностью и т.д.