Криптоактивы промывание глаз再现：новичок инвесторы как защитить себя？
С ростом рынка Криптоактивов, множество новых инвесторов стремятся участвовать в возможности увеличения благосостояния. Однако эти новички также стали целью мошенников. В последнее время снова появилась схема "безрискового возврата BNB за хранение ETH", выдающая себя за известную торговую платформу, которая уже обманула немало инвесторов.
Согласно статистике, с начала 2024 года более десяти жертв обратились за помощью на соответствующие платформы, общие потери составили почти 2,12 миллиона юаней. Учитывая серьезность таких мошенничеств, в этой статье будет проведен глубокий анализ данной схемы, с целью повышения осведомленности инвесторов о рисках и их способности к самозащите.
промывание глаз剖析
1. Высококачественные социальные группы
Промывание глаз обычно начинается с высококачественной группы в социальных сетях. Эти группы часто имеют большое количество участников и высокое количество пользователей в онлайне, создавая иллюзию бурной жизни. Внутри группы полно фальшивых пользователей, некоторые хвастаются огромной прибылью, а другие притворяются новичками, чтобы задать вопросы. Новые реальные пользователи могут легко быть обманутыми этой атмосферой.
2. Ложное представление проекта
Мошенники предоставляют, казалось бы, профессиональное описание проекта, утверждая, что с помощью "умного контракта" они объединяют ETH пользователей в пул, а затем распределяют и торгуют через DeFi. Они обещают, что каждая сделка может принести прибыль в размере 0,2-1% и вернуть BNB в короткие сроки. Чтобы повысить доверие, мошенники также воруют рекламные материалы некоторых легитимных платформ.
3. Инвестиционный курс с манипуляцией
В представлении проекта значительная часть посвящена инвестиционным инструкциям, включая шаги по регистрации кошелька, покупке ETH, переводу средств и т.д. Эти подробные инструкции предназначены для того, чтобы новички могли успешно выполнить операции перевода и перевести средства на адрес, контролируемый мошенниками.
4. Мелкий возврат как приманка
Мошенники обычно устанавливают круглосуточную службу поддержки, чтобы направлять пользователей в их действиях. После первой небольшой инвестиции жертвы действительно получают обещанную прибыль, что еще больше укрепляет их доверие и побуждает увеличить объем инвестиций. Однако, как только они вкладывают крупные суммы, мошенники исчезают с деньгами.
Анализ отслеживания средств
Анализируя несколько случаев, мы обнаружили, что методы отмывания средств в различных делах различаются, а связь между задействованными адресами не высокая. Это может указывать на наличие нескольких независимо функционирующих мошеннических групп, которые используют схожие приемы и методы, но регулярно меняют адреса совершения преступлений.
В качестве典型案例, определенный подозрительный адрес за короткий период в один месяц получил 16 переводов от 8 жертв, totaling 23.62 ETH, на сумму около 440,000 юаней. В настоящее время эти средства все еще находятся на блокчейне, и соответствующие органы проводят мониторинг.
Рекомендации по предотвращению
Чтобы избежать того, чтобы стать жертвой промывания глаз, инвесторы должны:
Проверка официальной сертификации: доверяйте только официальным сертифицированным (например, с синей галочкой) аккаунтам и группам в социальных сетях.
Используйте официальные каналы: законные инвестиционные мероприятия обычно имеют специальный вход в официальном приложении и не публикуются только в социальных группах.
Многосторонняя проверка: проверяйте подлинность инвестиционной активности через несколько каналов, не доверяйте информации из единственного источника.
Оценка рисков: перед осуществлением перевода криптоактивов проведите оценку риска адреса контрагента, чтобы избежать взаимодействия с подозрительными адресами.
Будьте бдительны: сохраняйте скептическое отношение к инвестиционным проектам, обещающим высокую доходность при низком риске.
Изучите основные знания: перед тем как инвестировать в Криптоактивы, обязательно изучите соответствующие основные знания и поймите потенциальные риски.
В общем, инвестиции в криптоактивы не являются кратчайшим путем к обогащению за ночь. Новичкам-инвесторам следует действовать осторожно, углубленно изучать соответствующие знания, повышать осведомленность о рисках и тщательно оценивать подлинность и надежность каждой инвестиционной возможности. Только так можно безопасно участвовать в инвестициях на этом рынке, полном возможностей и рисков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
10 Лайков
Награда
10
7
Поделиться
комментарий
0/400
ChainDoctor
· 6ч назад
Эх, я три года тусуюсь в web3, и что только не видел.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ShitcoinConnoisseur
· 08-05 00:28
Старые ловушки видишь один раз, светишь один раз
Посмотреть ОригиналОтветить0
GraphGuru
· 08-03 01:20
Эта кастрюля немного большая, не лей мутную воду.
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xDreamChaser
· 08-03 01:15
На самом деле, есть ли люди, которые все еще верят в такие методы?
Осторожно, ловушки: Анализ схемы возврата BNB за хранение ETH и руководство по самозащите
Криптоактивы промывание глаз再现：новичок инвесторы как защитить себя？
С ростом рынка Криптоактивов, множество новых инвесторов стремятся участвовать в возможности увеличения благосостояния. Однако эти новички также стали целью мошенников. В последнее время снова появилась схема "безрискового возврата BNB за хранение ETH", выдающая себя за известную торговую платформу, которая уже обманула немало инвесторов.
Согласно статистике, с начала 2024 года более десяти жертв обратились за помощью на соответствующие платформы, общие потери составили почти 2,12 миллиона юаней. Учитывая серьезность таких мошенничеств, в этой статье будет проведен глубокий анализ данной схемы, с целью повышения осведомленности инвесторов о рисках и их способности к самозащите.
промывание глаз剖析
1. Высококачественные социальные группы
Промывание глаз обычно начинается с высококачественной группы в социальных сетях. Эти группы часто имеют большое количество участников и высокое количество пользователей в онлайне, создавая иллюзию бурной жизни. Внутри группы полно фальшивых пользователей, некоторые хвастаются огромной прибылью, а другие притворяются новичками, чтобы задать вопросы. Новые реальные пользователи могут легко быть обманутыми этой атмосферой.
2. Ложное представление проекта
Мошенники предоставляют, казалось бы, профессиональное описание проекта, утверждая, что с помощью "умного контракта" они объединяют ETH пользователей в пул, а затем распределяют и торгуют через DeFi. Они обещают, что каждая сделка может принести прибыль в размере 0,2-1% и вернуть BNB в короткие сроки. Чтобы повысить доверие, мошенники также воруют рекламные материалы некоторых легитимных платформ.
3. Инвестиционный курс с манипуляцией
В представлении проекта значительная часть посвящена инвестиционным инструкциям, включая шаги по регистрации кошелька, покупке ETH, переводу средств и т.д. Эти подробные инструкции предназначены для того, чтобы новички могли успешно выполнить операции перевода и перевести средства на адрес, контролируемый мошенниками.
4. Мелкий возврат как приманка
Мошенники обычно устанавливают круглосуточную службу поддержки, чтобы направлять пользователей в их действиях. После первой небольшой инвестиции жертвы действительно получают обещанную прибыль, что еще больше укрепляет их доверие и побуждает увеличить объем инвестиций. Однако, как только они вкладывают крупные суммы, мошенники исчезают с деньгами.
Анализ отслеживания средств
Анализируя несколько случаев, мы обнаружили, что методы отмывания средств в различных делах различаются, а связь между задействованными адресами не высокая. Это может указывать на наличие нескольких независимо функционирующих мошеннических групп, которые используют схожие приемы и методы, но регулярно меняют адреса совершения преступлений.
В качестве典型案例, определенный подозрительный адрес за короткий период в один месяц получил 16 переводов от 8 жертв, totaling 23.62 ETH, на сумму около 440,000 юаней. В настоящее время эти средства все еще находятся на блокчейне, и соответствующие органы проводят мониторинг.
Рекомендации по предотвращению
Чтобы избежать того, чтобы стать жертвой промывания глаз, инвесторы должны:
Проверка официальной сертификации: доверяйте только официальным сертифицированным (например, с синей галочкой) аккаунтам и группам в социальных сетях.
Используйте официальные каналы: законные инвестиционные мероприятия обычно имеют специальный вход в официальном приложении и не публикуются только в социальных группах.
Многосторонняя проверка: проверяйте подлинность инвестиционной активности через несколько каналов, не доверяйте информации из единственного источника.
Оценка рисков: перед осуществлением перевода криптоактивов проведите оценку риска адреса контрагента, чтобы избежать взаимодействия с подозрительными адресами.
Будьте бдительны: сохраняйте скептическое отношение к инвестиционным проектам, обещающим высокую доходность при низком риске.
Изучите основные знания: перед тем как инвестировать в Криптоактивы, обязательно изучите соответствующие основные знания и поймите потенциальные риски.
В общем, инвестиции в криптоактивы не являются кратчайшим путем к обогащению за ночь. Новичкам-инвесторам следует действовать осторожно, углубленно изучать соответствующие знания, повышать осведомленность о рисках и тщательно оценивать подлинность и надежность каждой инвестиционной возможности. Только так можно безопасно участвовать в инвестициях на этом рынке, полном возможностей и рисков.