Оценка рисков проектов Web3 и отслеживание средств: важность защиты активов
С быстрым развитием технологии блокчейн проекты в области Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные разработчики проектов могут привлекать инвесторов через ложную рекламу и чрезмерный маркетинг. Они могут использовать обещания высокой доходности, эффектные объявления, ложные данные и вымышленные истории, чтобы завоевать доверие. Если инвесторы доверяются этим рекламам, они могут слепо следовать им, что в конечном итоге приведет к значительным потерям.
Более серьезно, некоторые недобросовестные проекты могут применять обманные маркетинговые стратегии. Например, в условиях падения рынка они могут намеренно обрушивать цены, вынуждая инвесторов закрывать позиции с убытком, чтобы получить огромную прибыль. Такое поведение не только серьезно ущемляет интересы инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.
Чтобы справиться с этими рисками, некоторые компании по безопасности запустили услуги по оценке рисков проектов Web3. Эта услуга проводит всестороннюю оценку рисков проекта с помощью множества критериев как на блокчейне, так и вне его, включая 17 критериев на блокчейне и 9 вне его, чтобы всесторонне определить безопасность проекта.
В процессе оценки будет проведен анализ на основе информации о транзакциях средств в блокчейне и рекламной информации проекта, чтобы определить, соответствует ли движение средств в проекте описанию в документации. В частности, это включает: распределение токенов проекта в соответствии с описанием в документации, соответствие логики контракта содержанию документации проекта, наличие злонамеренных манипуляций с рынком, наличие злоупотреблений со стороны привилегированных ролей контракта, а также временные рамки официальных операций и т.д.
Когда подтверждается, что проектная сторона получает незаконную прибыль, можно вернуть средства с помощью профессиональных услуг по отслеживанию криптовалюты. Эти услуги могут помочь клиентам узнать подробную историю транзакций, включая сумму транзакции, время и другую информацию, а также направление потоков криптовалюты, включая направление перевода и конечное местоназначение.
Например, на проекте под названием Jasmy было проведено исследование, которое выявило неопределенность в распределении токенов, а также несоответствие между описанием в белой книге и фактическим ходом проекта. Многие инвесторы слепо покупали токены Jasmy и в конечном итоге понесли огромные убытки из-за злонамеренного обрушения со стороны команды проекта. После обращения за помощью от инвесторов, соответствующие организации провели углубленный анализ функционирования проекта Jasmy и добавили метки к адресам, которые могли участвовать в обрушении, для проведения расследования.
Сервисы отслеживания криптовалюты обычно включают два основных направления: отслеживание мошеннических доходов со стороны проекта и отслеживание украденных средств.
В случае злонамеренной прибыли со стороны проекта можно отследить движение средств и сравнить его с рекламными документами проекта в разные периоды. Путем глубокого анализа адресов злонамеренного обрушения можно найти улики, оставленные проектом, и помочь инвесторам вернуть средства.
Этот процесс включает два метода отслеживания: на блокчейне и вне его. В ходе анализа на блокчейне будет исследовано множество сценариев движения средств, включая источники комиссий на блокчейне от команды проекта. Получение дополнительной информации очень полезно для отслеживания, например, время участия пользователя в проекте и сумма потерь, степень понимания пользователем правил проекта и методов продвижения, участие в сообществе проекта, сохранение рекламных материалов и документации проекта, участие в публичных сборах или распределениях токенов, связанных с проектом, и т.д.
С помощью профессиональных инструментов и библиотеки меток на блокчейне можно быстро проанализировать источники комиссий, балансы адресов и торговые привычки. Отслеживая уровень анализа, можно понять источники и направления средств адреса, а также объекты транзакций, что позволяет составить полную карту движения средств, реализовать профилирование адресов на блокчейне и в конечном итоге определить ключевых сотрудников.
В случае кражи средств, после подтверждения адреса, суммы и времени кражи, будет осуществлен мониторинг и отслеживание соответствующего адреса, а также будет использована база меток для подтверждения направления движения средств. Если средства поступают на биржу, можно получить информацию о злоумышленнике через расследование; если средства поступают на платформу для смешивания, потребуется более глубокий анализ и сбор доказательств для определения злоумышленника.
Некоторые компании по безопасности также обладают всеобъемлющими возможностями кибербезопасности, включая цепочечную и внецепочечную разведку угроз Web3, бинарные исследования (такие как поиск уязвимостей, анализ вредоносного кода, анализ атак APT, судебно-экспертные расследования и др.), а также традиционные возможности веб-безопасности (такие как веб-тестирование на проникновение, красно-синие противостояния, аудит веб-кода и др.). Эти комплексные возможности имеют значительные преимущества в отслеживании активов и идентификации атакующих.
Несмотря на то, что услуги по оценке рисков Web3 проектов направлены на повышение безопасности и избегание потерь для инвесторов, из-за особенностей блокчейна невозможно гарантировать полную точность данных. Поэтому инвесторы должны оставаться бдительными и осторожно выбирать проекты Web3. Перед инвестициями следует внимательно ознакомиться с официальной документацией проекта и другой информацией, чтобы глубже понять реальную ситуацию с проектом, избегая слепого следования за другими. Если, не дай бог, произойдет кража средств, необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной помощью и попытаться вернуть средства законным путем.
В общем, при инвестировании в сфере Web3 важно понимать риски проекта и обеспечивать безопасность активов. С помощью профессиональной оценки рисков и услуг по отслеживанию средств инвесторы могут лучше защищать свои интересы, одновременно способствуя здоровому развитию всей отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
15 Лайков
Награда
15
5
Поделиться
комментарий
0/400
ser_ngmi
· 20ч назад
Помните урок, чтобы не разыгрывайте людей как лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TheOldManInTheCurre
· 08-03 07:01
Вперед и в путь 💪 Быстро входите в позицию! 🚗 Твердо HODL 💎 Держитесь крепче, скоро на луну 🛫 Держитесь крепче, скоро на луну 🛫
Оценка рисков Web3 проектов и отслеживание средств: ключ к безопасности цифровых активов
Оценка рисков проектов Web3 и отслеживание средств: важность защиты активов
С быстрым развитием технологии блокчейн проекты в области Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные разработчики проектов могут привлекать инвесторов через ложную рекламу и чрезмерный маркетинг. Они могут использовать обещания высокой доходности, эффектные объявления, ложные данные и вымышленные истории, чтобы завоевать доверие. Если инвесторы доверяются этим рекламам, они могут слепо следовать им, что в конечном итоге приведет к значительным потерям.
Более серьезно, некоторые недобросовестные проекты могут применять обманные маркетинговые стратегии. Например, в условиях падения рынка они могут намеренно обрушивать цены, вынуждая инвесторов закрывать позиции с убытком, чтобы получить огромную прибыль. Такое поведение не только серьезно ущемляет интересы инвесторов, но и угрожает стабильности всего рынка цифровых валют.
Чтобы справиться с этими рисками, некоторые компании по безопасности запустили услуги по оценке рисков проектов Web3. Эта услуга проводит всестороннюю оценку рисков проекта с помощью множества критериев как на блокчейне, так и вне его, включая 17 критериев на блокчейне и 9 вне его, чтобы всесторонне определить безопасность проекта.
В процессе оценки будет проведен анализ на основе информации о транзакциях средств в блокчейне и рекламной информации проекта, чтобы определить, соответствует ли движение средств в проекте описанию в документации. В частности, это включает: распределение токенов проекта в соответствии с описанием в документации, соответствие логики контракта содержанию документации проекта, наличие злонамеренных манипуляций с рынком, наличие злоупотреблений со стороны привилегированных ролей контракта, а также временные рамки официальных операций и т.д.
Когда подтверждается, что проектная сторона получает незаконную прибыль, можно вернуть средства с помощью профессиональных услуг по отслеживанию криптовалюты. Эти услуги могут помочь клиентам узнать подробную историю транзакций, включая сумму транзакции, время и другую информацию, а также направление потоков криптовалюты, включая направление перевода и конечное местоназначение.
Например, на проекте под названием Jasmy было проведено исследование, которое выявило неопределенность в распределении токенов, а также несоответствие между описанием в белой книге и фактическим ходом проекта. Многие инвесторы слепо покупали токены Jasmy и в конечном итоге понесли огромные убытки из-за злонамеренного обрушения со стороны команды проекта. После обращения за помощью от инвесторов, соответствующие организации провели углубленный анализ функционирования проекта Jasmy и добавили метки к адресам, которые могли участвовать в обрушении, для проведения расследования.
Сервисы отслеживания криптовалюты обычно включают два основных направления: отслеживание мошеннических доходов со стороны проекта и отслеживание украденных средств.
В случае злонамеренной прибыли со стороны проекта можно отследить движение средств и сравнить его с рекламными документами проекта в разные периоды. Путем глубокого анализа адресов злонамеренного обрушения можно найти улики, оставленные проектом, и помочь инвесторам вернуть средства.
Этот процесс включает два метода отслеживания: на блокчейне и вне его. В ходе анализа на блокчейне будет исследовано множество сценариев движения средств, включая источники комиссий на блокчейне от команды проекта. Получение дополнительной информации очень полезно для отслеживания, например, время участия пользователя в проекте и сумма потерь, степень понимания пользователем правил проекта и методов продвижения, участие в сообществе проекта, сохранение рекламных материалов и документации проекта, участие в публичных сборах или распределениях токенов, связанных с проектом, и т.д.
С помощью профессиональных инструментов и библиотеки меток на блокчейне можно быстро проанализировать источники комиссий, балансы адресов и торговые привычки. Отслеживая уровень анализа, можно понять источники и направления средств адреса, а также объекты транзакций, что позволяет составить полную карту движения средств, реализовать профилирование адресов на блокчейне и в конечном итоге определить ключевых сотрудников.
В случае кражи средств, после подтверждения адреса, суммы и времени кражи, будет осуществлен мониторинг и отслеживание соответствующего адреса, а также будет использована база меток для подтверждения направления движения средств. Если средства поступают на биржу, можно получить информацию о злоумышленнике через расследование; если средства поступают на платформу для смешивания, потребуется более глубокий анализ и сбор доказательств для определения злоумышленника.
Некоторые компании по безопасности также обладают всеобъемлющими возможностями кибербезопасности, включая цепочечную и внецепочечную разведку угроз Web3, бинарные исследования (такие как поиск уязвимостей, анализ вредоносного кода, анализ атак APT, судебно-экспертные расследования и др.), а также традиционные возможности веб-безопасности (такие как веб-тестирование на проникновение, красно-синие противостояния, аудит веб-кода и др.). Эти комплексные возможности имеют значительные преимущества в отслеживании активов и идентификации атакующих.
Несмотря на то, что услуги по оценке рисков Web3 проектов направлены на повышение безопасности и избегание потерь для инвесторов, из-за особенностей блокчейна невозможно гарантировать полную точность данных. Поэтому инвесторы должны оставаться бдительными и осторожно выбирать проекты Web3. Перед инвестициями следует внимательно ознакомиться с официальной документацией проекта и другой информацией, чтобы глубже понять реальную ситуацию с проектом, избегая слепого следования за другими. Если, не дай бог, произойдет кража средств, необходимо незамедлительно обратиться за профессиональной помощью и попытаться вернуть средства законным путем.
В общем, при инвестировании в сфере Web3 важно понимать риски проекта и обеспечивать безопасность активов. С помощью профессиональной оценки рисков и услуг по отслеживанию средств инвесторы могут лучше защищать свои интересы, одновременно способствуя здоровому развитию всей отрасли.