Главный обвиняемый по делу Грэй в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег, возврат убытков может стать проблемой
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении денежных средств от общественности Цянь某某 на уголовном суде в южном Уоллсе заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег с использованием биткойнов. Это дело затрагивает сотни миллиардов средств и более 100000 жертв, что вызывает широкий общественный интерес.
Личность Ч钱某某 всегда была довольно загадочной. В марте 2014 года он зарегистрировал в Тяньцзине компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. совместно с другими лицами, предлагая пожилым людям так называемые "безрисковые высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Эти продукты обещали годовую доходность до 100% до 300%, срок инвестирования составлял от 6 до 30 месяцев. Компания быстро открыла десятки филиалов по всей стране, привлекая большое количество инвесторов.
Что касается фона господина Цянь, существует множество слухов. Говорят, что он окончил Университет Цинхуа и имеет степень доктора, но по проверке это утверждение может быть ложным. Также имеются сообщения о том, что он учился в США и владеет финансовыми знаниями. Некоторые инвесторы утверждают, что он перенес аварию и нуждается в инвалидной коляске для передвижения.
Перед тем как использовать Blue Sky Ge Rui для незаконного сбора средств, некто Цянь уже занялся майнингом биткойнов. В 2013 году он открыл достаточно крупный "майнинг-фабрику" и заявил о предоставлении услуг по хостингу майнинг-оборудования. Через майнинг биткойнов он постепенно узнал о "преимуществах" биткойнов в области перемещения средств и отмывания денег.
В апреле 2017 года органы полиции начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэруй" по подозрению в незаконном привлечении общественных депозитов. В июне 2019 года Управление полиции Хэдун города Тяньцзинь сообщило, что задержано 50 подозреваемых в преступлении, включая представителя компании Рэнь Мосю. В феврале 2021 года Рэнь Мосю и другие предстали перед судом, который установил, что они незаконно привлекли более 40,2 миллиарда юаней общественных депозитов.
Некто Цянь после инцидента сменил имя на "Чжан Яди", въехал в Великобританию по паспорту Сент-Китс и Невис. В его переносном компьютере хранился холодный кошелек биткойнов, содержащий значительные суммы незаконно привлеченных средств. Согласно специальному аудиту, компания Лантянь Гэруй привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов.
По вопросам обращения с этими виртуальными активами Королевская прокуратура Великобритании начала гражданскую процедуру возмещения. Если другие физические или юридические лица не заявляют права на преступные активы, активы будут распределены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел.
Для китайских инвесторов восстановление убытков может представлять собой значительные трудности. Процедура возмещения может занять довольно много времени, подобно процессу рассмотрения дел FTX. Это также снова напоминает инвесторам о необходимости быть осторожными с обещаниями высокой доходности и остерегаться мошенничества.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
3
Поделиться
комментарий
0/400
GmGmNoGn
· 08-03 15:03
Ублюдки, которые издеваются над пожилыми людьми, действительно заслуживают смерти.
Главный обвиняемый по делу «Грэй» в Великобритании предстанет перед судом; отмывание Биткойнов может стать проблемой для возврата похищенных средств.
Главный обвиняемый по делу Грэй в Великобритании отверг обвинения в Отмывании денег, возврат убытков может стать проблемой
Недавно главный подозреваемый в деле о незаконном привлечении денежных средств от общественности Цянь某某 на уголовном суде в южном Уоллсе заявил о своей невиновности по обвинению в отмывании денег с использованием биткойнов. Это дело затрагивает сотни миллиардов средств и более 100000 жертв, что вызывает широкий общественный интерес.
Личность Ч钱某某 всегда была довольно загадочной. В марте 2014 года он зарегистрировал в Тяньцзине компанию Tianjin Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd. совместно с другими лицами, предлагая пожилым людям так называемые "безрисковые высокодоходные" краткосрочные инвестиционные продукты. Эти продукты обещали годовую доходность до 100% до 300%, срок инвестирования составлял от 6 до 30 месяцев. Компания быстро открыла десятки филиалов по всей стране, привлекая большое количество инвесторов.
Что касается фона господина Цянь, существует множество слухов. Говорят, что он окончил Университет Цинхуа и имеет степень доктора, но по проверке это утверждение может быть ложным. Также имеются сообщения о том, что он учился в США и владеет финансовыми знаниями. Некоторые инвесторы утверждают, что он перенес аварию и нуждается в инвалидной коляске для передвижения.
Перед тем как использовать Blue Sky Ge Rui для незаконного сбора средств, некто Цянь уже занялся майнингом биткойнов. В 2013 году он открыл достаточно крупный "майнинг-фабрику" и заявил о предоставлении услуг по хостингу майнинг-оборудования. Через майнинг биткойнов он постепенно узнал о "преимуществах" биткойнов в области перемещения средств и отмывания денег.
В апреле 2017 года органы полиции начали расследование в отношении компании "Лантянь Гэруй" по подозрению в незаконном привлечении общественных депозитов. В июне 2019 года Управление полиции Хэдун города Тяньцзинь сообщило, что задержано 50 подозреваемых в преступлении, включая представителя компании Рэнь Мосю. В феврале 2021 года Рэнь Мосю и другие предстали перед судом, который установил, что они незаконно привлекли более 40,2 миллиарда юаней общественных депозитов.
Некто Цянь после инцидента сменил имя на "Чжан Яди", въехал в Великобританию по паспорту Сент-Китс и Невис. В его переносном компьютере хранился холодный кошелек биткойнов, содержащий значительные суммы незаконно привлеченных средств. Согласно специальному аудиту, компания Лантянь Гэруй привлекла более 40,2 миллиарда юаней, из которых более 1,14 миллиарда юаней было использовано для покупки биткойнов.
По вопросам обращения с этими виртуальными активами Королевская прокуратура Великобритании начала гражданскую процедуру возмещения. Если другие физические или юридические лица не заявляют права на преступные активы, активы будут распределены между полицией Великобритании и Министерством внутренних дел.
Для китайских инвесторов восстановление убытков может представлять собой значительные трудности. Процедура возмещения может занять довольно много времени, подобно процессу рассмотрения дел FTX. Это также снова напоминает инвесторам о необходимости быть осторожными с обещаниями высокой доходности и остерегаться мошенничества.