Шокирующие内幕 FTX: Один из инвесторов подозревается в манипулировании рынком с использованием системной уязвимости для получения прибыли в сотни миллионов долларов
Недавно рынок криптовалют снова был шокирован новыми событиями, связанными с делом FTX. По мере углубления расследования и появления новых документов, некоторые малоизвестные внутренние дела постепенно выходят на поверхность.
Согласно сообщениям, FTX подает в суд на инвестора по имени Навааз Мохаммад Меерун, обвиняя его в использовании уязвимости платформы для манипуляции на рынке, что принесло ему прибыль в размере сотен миллионов долларов. Дело вызвало широкий интерес в криптосообществе, не только из-за крайности манипулятивных методов, но и из-за множества проблем, проявившихся со стороны самой FTX в этой ситуации.
Использование токенов с низкой ликвидностью для манипуляции рынком
Согласно судебным документам, Меерун — инвестор из Маврикия, обвиняемый в манипуляциях на рынке как "ветеран". Его основной метод заключается в массовом приобретении и манипулировании ценами на токены с низкой ликвидностью.
С января 2021 года Meerun начал активно закупать токены BTMX, в конечном итоге накопив почти половину от общего объема предложения этого токена. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца взлетела в 100 раз. Затем Meerun использовал функционал кредитного плеча и лазейки в правилах маржинальной торговли FTX, чтобы заложить эти BTMX и занять десятки миллионов долларов у FTX.
Несмотря на то, что биржа BitMax обнаружила аномалии и выдала предупреждение FTX, FTX не предприняла никаких действий. Более того, непонятно, почему тогдашний совместный генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе получил предупреждение о подозрительной деятельности, но решил его игнорировать. Лишь когда было обнаружено, что масштаб проблемы достиг 400 миллионов долларов, Саламе заявил: "О, я не осознавал, что ситуация так серьезна."
Множественные повторные операции принесли прибыль почти 200 миллионов долларов США
В период с августа по декабрь 2021 года Meerun снова использовал новые аккаунты и псевдонимы для повторения аналогичных операций с токенами с низкой ликвидностью, такими как BAO, TOMO и SXP. Прежде чем FTX осознал проблему, он уже заработал почти 200 миллионов долларов таким образом.
В конечном итоге, когда Meerun попытался манипулировать другим токеном под названием KNC, его обнаружил FTX. Тем не менее, реакция FTX по-прежнему остается загадкой. Несмотря на то, что учетная запись Meerun была заблокирована, они "забыли" отключить его функцию вывода средств, что позволило Meerun успешно перевести более 450 миллионов долларов незаконно полученных средств.
Сомнительное поведение FTX
FTX, столкнувшись с этой огромной брешью, выбрала скрыть правду, применив метод "перекладывания проблем с одного места на другое", перенаправив убытки на свою сестринскую компанию Alameda Research.
Еще более шокирующим является то, что Meerun также сделал короткую позицию на платформе FTX по почти ничтожному токену Mobile Coin (MOB). FTX также не предпринял никаких мер, просто запросив у Meerun дополнительные залоги.
Чтобы компенсировать эти короткие позиции, Alameda Research была вынуждена массово закупать токены MOB на рынке. В ходе многонедельных покупок Alameda цена MOB возросла на 750%. В конце концов, когда событие BTMX/MOB завершилось, Alameda оценила свои потери от действий Meerun в размере до 1 миллиарда долларов.
Предупреждение для криптоиндустрии
Это событие ударило тревогу в индустрии криптовалют и предоставило ценные уроки:
Биржа должна постоянно совершенствовать процедуры KYC и строго выполнять правила "узнай своего клиента" и "борьба с отмыванием денег".
Укрепить контроль за внутренними сотрудниками, создать и完善 внутренний контроль.
Создание完善ной системы оценки рисков и регулярная оценка бизнес-рисков.
Укрепить контроль за активами с низкой ликвидностью, особенно при трансакциях между счетами и маржинальной торговле.
Инвесторы должны проявлять осторожность к аномальным колебаниям цен на токены с низкой ликвидностью, следить за крупными переводами на счетах крупных держателей и отдавать предпочтение торговым платформам, работающим в регулируемых регионах.
Этот случай снова подчеркивает уязвимость рынка криптовалют и важность регулирования, а также напоминает нам о том, что бдительность и осторожность всегда необходимы в этой быстро развивающейся отрасли.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Поделиться
комментарий
0/400
WalletAnxietyPatient
· 13ч назад
Вот такие уязвимости кто-то может поймать, когда же мне повезет?
Посмотреть ОригиналОтветить0
MerkleDreamer
· 18ч назад
Этот уязвимость не просто Тяньянь Гоу?
Посмотреть ОригиналОтветить0
DecentralizeMe
· 18ч назад
Играть ради развлечения, а спекулировать ради спекуляции — это все будут играть для лохов.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropCollector
· 18ч назад
Великий бог уязвимостей заработал кучу денег
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBarber
· 18ч назад
А это звучит очень круто!
Посмотреть ОригиналОтветить0
NoodlesOrTokens
· 18ч назад
разыгрывайте людей как лохов呀 разыгрывайте людей как лохов呀 неудачники呀
Инвесторы FTX подозреваются в манипуляции рынком с использованием системных уязвимостей, получив прибыли почти в 200 миллионов долларов.
Шокирующие内幕 FTX: Один из инвесторов подозревается в манипулировании рынком с использованием системной уязвимости для получения прибыли в сотни миллионов долларов
Недавно рынок криптовалют снова был шокирован новыми событиями, связанными с делом FTX. По мере углубления расследования и появления новых документов, некоторые малоизвестные внутренние дела постепенно выходят на поверхность.
Согласно сообщениям, FTX подает в суд на инвестора по имени Навааз Мохаммад Меерун, обвиняя его в использовании уязвимости платформы для манипуляции на рынке, что принесло ему прибыль в размере сотен миллионов долларов. Дело вызвало широкий интерес в криптосообществе, не только из-за крайности манипулятивных методов, но и из-за множества проблем, проявившихся со стороны самой FTX в этой ситуации.
Использование токенов с низкой ликвидностью для манипуляции рынком
Согласно судебным документам, Меерун — инвестор из Маврикия, обвиняемый в манипуляциях на рынке как "ветеран". Его основной метод заключается в массовом приобретении и манипулировании ценами на токены с низкой ликвидностью.
С января 2021 года Meerun начал активно закупать токены BTMX, в конечном итоге накопив почти половину от общего объема предложения этого токена. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца взлетела в 100 раз. Затем Meerun использовал функционал кредитного плеча и лазейки в правилах маржинальной торговли FTX, чтобы заложить эти BTMX и занять десятки миллионов долларов у FTX.
Несмотря на то, что биржа BitMax обнаружила аномалии и выдала предупреждение FTX, FTX не предприняла никаких действий. Более того, непонятно, почему тогдашний совместный генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе получил предупреждение о подозрительной деятельности, но решил его игнорировать. Лишь когда было обнаружено, что масштаб проблемы достиг 400 миллионов долларов, Саламе заявил: "О, я не осознавал, что ситуация так серьезна."
Множественные повторные операции принесли прибыль почти 200 миллионов долларов США
В период с августа по декабрь 2021 года Meerun снова использовал новые аккаунты и псевдонимы для повторения аналогичных операций с токенами с низкой ликвидностью, такими как BAO, TOMO и SXP. Прежде чем FTX осознал проблему, он уже заработал почти 200 миллионов долларов таким образом.
В конечном итоге, когда Meerun попытался манипулировать другим токеном под названием KNC, его обнаружил FTX. Тем не менее, реакция FTX по-прежнему остается загадкой. Несмотря на то, что учетная запись Meerun была заблокирована, они "забыли" отключить его функцию вывода средств, что позволило Meerun успешно перевести более 450 миллионов долларов незаконно полученных средств.
Сомнительное поведение FTX
FTX, столкнувшись с этой огромной брешью, выбрала скрыть правду, применив метод "перекладывания проблем с одного места на другое", перенаправив убытки на свою сестринскую компанию Alameda Research.
Еще более шокирующим является то, что Meerun также сделал короткую позицию на платформе FTX по почти ничтожному токену Mobile Coin (MOB). FTX также не предпринял никаких мер, просто запросив у Meerun дополнительные залоги.
Чтобы компенсировать эти короткие позиции, Alameda Research была вынуждена массово закупать токены MOB на рынке. В ходе многонедельных покупок Alameda цена MOB возросла на 750%. В конце концов, когда событие BTMX/MOB завершилось, Alameda оценила свои потери от действий Meerun в размере до 1 миллиарда долларов.
Предупреждение для криптоиндустрии
Это событие ударило тревогу в индустрии криптовалют и предоставило ценные уроки:
Биржа должна постоянно совершенствовать процедуры KYC и строго выполнять правила "узнай своего клиента" и "борьба с отмыванием денег".
Укрепить контроль за внутренними сотрудниками, создать и完善 внутренний контроль.
Создание完善ной системы оценки рисков и регулярная оценка бизнес-рисков.
Укрепить контроль за активами с низкой ликвидностью, особенно при трансакциях между счетами и маржинальной торговле.
Инвесторы должны проявлять осторожность к аномальным колебаниям цен на токены с низкой ликвидностью, следить за крупными переводами на счетах крупных держателей и отдавать предпочтение торговым платформам, работающим в регулируемых регионах.
Этот случай снова подчеркивает уязвимость рынка криптовалют и важность регулирования, а также напоминает нам о том, что бдительность и осторожность всегда необходимы в этой быстро развивающейся отрасли.