Криптоактивы и дарквеб преступность: новые тенденции и вызовы для регулирования 2020 года
Криптоактивы, с момента своего появления, имеют тесную связь с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступными действиями благодаря своей высокой степени конфиденциальности и транснациональным возможностям. На самом деле, дарквеб стал одним из самых распространенных сценариев использования криптоактивов.
В 2013 году "Шелковый путь", который считался "черной версией электронной коммерции", был закрыт правоохранительными органами. Тем не менее, это не остановило развитие дарквеба. Напротив, новые альтернативные платформы постоянно появляются, а масштаб и количество рынков дарквеба демонстрируют рост вопреки тенденциям. Согласно статистике, в 2020 году активность на рынках дарквеба значительно возросла по сравнению с 2019 годом.
!
2020 год стал годом частых преступлений в дарквебе
В апреле 2020 года более 500 000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая пользователей нескольких известных учреждений. Цена за каждый аккаунт составила всего 0,002 доллара, общая стоимость около 10 долларов. После проверки большая часть данных оказалась достоверной, предполагается, что Zoom мог подвергнуться атаке на жертву в результате утечки данных. Этот инцидент выявил недостатки Zoom в защите пользовательских данных.
Помимо события Zoom, в 2020 году произошло несколько крупных утечек данных:
В марте данные 538 миллионов пользователей одной крупной социальной платформы в стране были проданы на дарквеб.
6 марта инвестиционный фонд в области шифрования Tridentt подвергся хакерской атаке, данные 266 тысяч пользователей были утечены
В феврале 2019 года на дарквеб-рынке Dream Market продавец предложил 620 миллионов пользовательских данных, затрагивающих 16 атакованных веб-сайтов.
Эти события подчеркивают ключевую роль Криптоактивы в дарквеб-торговле. Биткойн является самым популярным средством обмена, за ним следуют Монеро, Лайткойн, Даш, Зеро и Эфириум. Криптоактивы пользуются популярностью в основном из-за того, что они не требуют участия третьих финансовых учреждений, обеспечивая удобство и анонимность сделок.
Методы отмывания денег хакеров и трудности их отслеживания
Хакеры обычно используют следующие способы отмывания денег:
Используя услуги обмена цифровых валют, преобразуйте Криптоактивы в промежуточную валюту, такую как валюта онлайн-игр, а затем обменяйте на фиат.
Используйте сервис смешивания, чтобы разделить криптоактивы на небольшие суммы для операций, увеличивая интервал между транзакциями.
В конечном итоге интеграция Криптоактивов в основные биржи или финансовые системы, такие как OTC.
Эти сложные операции увеличивают трудности для правоохранительных органов в отслеживании. Однако на этапе интеграции все еще существуют риски, так как биржи и третьи стороны регулярно мониторят торговые записи.
!
Требования к регуляторной системе 2020 года
Ожидается, что 2020 год станет пиком децентрализованной преступной активности. Преступники могут обратиться к новым децентрализованным платформам, таким как Telegram, Signal, WhatsApp, и привлечь экспертов по Криптоактивам для консультаций. Чтобы справиться с этими вызовами, необходимо создать эффективную систему регулирования:
Используйте функцию KYT (Знайте свою транзакцию) для выявления подозрительной активности
Укрепление многопрофильного сотрудничества для предотвращения преступных организаций
Продвижение международного сотрудничества, создание безграничной системы регулирования
Играть роль посредника для компании безопасности, способствуя обмену информацией
Некоторые компании по обеспечению безопасности разработали системы соблюдения законодательства против отмывания денег и расследования, которые помогают правоохранительным органам отслеживать движение связанных с делом криптоактивов и предоставляют отчеты о расследовании, которые могут служить доказательством. Эти усилия сыграли ключевую роль в раскрытии соответствующих дел.
Двуликость преступлений в дарквебе
Частота преступной деятельности на дарквебе вызвала разные мнения. Пессимисты считают, что технологии стали инструментом преступности, в то время как оптимисты считают, что следует извлечь уроки из этого и исследовать, как использовать эти технологии на благо общества.
Игнорировать преступления, связанные с криптоактивами, было бы неразумно. Мы должны объективно оценивать их потенциальные возможности применения, а также полностью осознавать возможные риски. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное применение технологий станут ключом к обеспечению здорового регулирования криптоактивов. Мы должны гарантировать здоровое развитие сектора криптоактивов и предотвратить его превращение в питательную среду для незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.
!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
5
Поделиться
комментарий
0/400
CounterIndicator
· 08-06 13:11
Как играть в мир криптовалют Лопата 2020?
Посмотреть ОригиналОтветить0
TommyTeacher1
· 08-06 13:05
В наше время кто ещё осмелится использовать Zoom
Посмотреть ОригиналОтветить0
SleepyArbCat
· 08-06 12:52
Хм-хм, старик опять пришел~ дарквеб базовые операции не 6.
Посмотреть ОригиналОтветить0
EntryPositionAnalyst
· 08-06 12:51
Теперь нужно что-то взломать, уже почти онлайн.
Посмотреть ОригиналОтветить0
NftRegretMachine
· 08-06 12:43
Одна копейка... Регулирование тоже не спасет, умираю от смеха
Анализ новых тенденций преступности в дарквебе с криптоактивами в 2020 году и вызовов регулирования
Криптоактивы и дарквеб преступность: новые тенденции и вызовы для регулирования 2020 года
Криптоактивы, с момента своего появления, имеют тесную связь с дарквебом, отмыванием денег и другими сетевыми преступными действиями благодаря своей высокой степени конфиденциальности и транснациональным возможностям. На самом деле, дарквеб стал одним из самых распространенных сценариев использования криптоактивов.
В 2013 году "Шелковый путь", который считался "черной версией электронной коммерции", был закрыт правоохранительными органами. Тем не менее, это не остановило развитие дарквеба. Напротив, новые альтернативные платформы постоянно появляются, а масштаб и количество рынков дарквеба демонстрируют рост вопреки тенденциям. Согласно статистике, в 2020 году активность на рынках дарквеба значительно возросла по сравнению с 2019 годом.
!
2020 год стал годом частых преступлений в дарквебе
В апреле 2020 года более 500 000 паролей аккаунтов Zoom были выставлены на продажу в дарквебе, затрагивая пользователей нескольких известных учреждений. Цена за каждый аккаунт составила всего 0,002 доллара, общая стоимость около 10 долларов. После проверки большая часть данных оказалась достоверной, предполагается, что Zoom мог подвергнуться атаке на жертву в результате утечки данных. Этот инцидент выявил недостатки Zoom в защите пользовательских данных.
Помимо события Zoom, в 2020 году произошло несколько крупных утечек данных:
Эти события подчеркивают ключевую роль Криптоактивы в дарквеб-торговле. Биткойн является самым популярным средством обмена, за ним следуют Монеро, Лайткойн, Даш, Зеро и Эфириум. Криптоактивы пользуются популярностью в основном из-за того, что они не требуют участия третьих финансовых учреждений, обеспечивая удобство и анонимность сделок.
Методы отмывания денег хакеров и трудности их отслеживания
Хакеры обычно используют следующие способы отмывания денег:
Эти сложные операции увеличивают трудности для правоохранительных органов в отслеживании. Однако на этапе интеграции все еще существуют риски, так как биржи и третьи стороны регулярно мониторят торговые записи.
!
Требования к регуляторной системе 2020 года
Ожидается, что 2020 год станет пиком децентрализованной преступной активности. Преступники могут обратиться к новым децентрализованным платформам, таким как Telegram, Signal, WhatsApp, и привлечь экспертов по Криптоактивам для консультаций. Чтобы справиться с этими вызовами, необходимо создать эффективную систему регулирования:
Некоторые компании по обеспечению безопасности разработали системы соблюдения законодательства против отмывания денег и расследования, которые помогают правоохранительным органам отслеживать движение связанных с делом криптоактивов и предоставляют отчеты о расследовании, которые могут служить доказательством. Эти усилия сыграли ключевую роль в раскрытии соответствующих дел.
Двуликость преступлений в дарквебе
Частота преступной деятельности на дарквебе вызвала разные мнения. Пессимисты считают, что технологии стали инструментом преступности, в то время как оптимисты считают, что следует извлечь уроки из этого и исследовать, как использовать эти технологии на благо общества.
Игнорировать преступления, связанные с криптоактивами, было бы неразумно. Мы должны объективно оценивать их потенциальные возможности применения, а также полностью осознавать возможные риски. В будущем тесное международное сотрудничество и эффективное применение технологий станут ключом к обеспечению здорового регулирования криптоактивов. Мы должны гарантировать здоровое развитие сектора криптоактивов и предотвратить его превращение в питательную среду для незаконной деятельности и разрушителей финансового порядка.
!