[Введение] 18 июля 2023 года Бюро общественной безопасности округа Шаян города Цзинмэнь провинции Хубэй направило главного преступника по делу о трансграничных азартных играх в Интернете в суд в соответствии с законом. Все сделки игроков были урегулированы с помощью виртуальной валюты, а оборот, участвующий в деле, достиг 400 миллиардов. В ходе рассмотрения дела оперативная группа последовала примеру и успешно заблокировала и заморозила виртуальную валюту, участвовавшую в деле, на сумму 160 миллионов долларов США (приблизительно 1 миллиард юаней). В то же время часть замороженной виртуальной валюты была конфискована в соответствии с законом. Это дело стало первым в стране «делом о виртуальной валюте», конфискованным судом. Этот случай поднял вопрос о судебном распоряжении виртуальными валютами. Ранее большинство дел о виртуальной валюте были сосредоточены на природе виртуальной валюты и связанных с ней вопросах обвинительного приговора и приговоров. Как всем известно, вопрос реализации виртуальной валюты после вынесения решения также имеет решающее значение и определит стоимостную направленность дела. В этой статье будет систематически обсуждаться вопрос судебного распоряжения виртуальными валютами, выявляться ключевые и сложные моменты существующего судебного распоряжения и предлагаться решения.
1. Возникшие вопросы – восстановление и возврат виртуальной валюты
Поскольку виртуальная валюта является новым продуктом Интернета, природу виртуальной валюты действительно трудно определить, но вопрос о ее распоряжении всегда будет возникать после вынесения приговора по уголовным преступлениям, связанным с виртуальной валютой. Статья 64 «Уголовного закона» моей страны гласит: «Все имущество, незаконно полученное преступниками, должно быть возвращено или возмещено; законное имущество жертвы должно быть немедленно возвращено». пройти арест, задержание, замораживание и другие меры и в конечном итоге вернуть его жертве или передать в национальную казну. На практике судебное распоряжение виртуальными валютами в основном предполагает, что суд поручает частным предприятиям провести ликвидационные операции, а затем передает их национальному казначейству. Однако эта операция также вызвала много споров.Споры в основном затрагивают две категории.Во-первых, виртуальные валюты не имеют статуса законного платежного средства в стране, и государство неоднократно делало заявления, чтобы напомнить им о рисках Таким образом, хотя жертва пострадала из-за уголовного преступления ответчика, однако некоторые люди считают, что убытки жертвы не должны быть компенсированы, что вызвало споры о том, должна ли виртуальная валюта после реализации быть возвращена жертве; во-вторых, потому что виртуальная валюта является незаконной в стране, в настоящее время не существует единой, формальной и законной виртуальной валюты.На валютных торговых платформах судебные органы собирают виртуальную валюту, а затем поручают частным компаниям реализовать ее, что создает ряд проблем риска, таких как незаконные процедуры, незаконные действия доверительных компаний и снижение стоимости виртуальных валют. Исходя из этого, в данной статье будет объединена практика судебного распоряжения виртуальными валютами, чтобы обсудить вышеуказанные проблемы по категориям и предложить решения.
**2.**Практические споры по поводу возврата виртуальной валюты потерпевшим
В настоящее время существует множество типов преступлений, связанных с виртуальными валютами, которые в основном можно разделить на преступления, связанные с мошенничеством, в которых инвестиции в виртуальную валюту используются в качестве уловки, и уголовные преступления, которые фактически связаны с реальными транзакциями с виртуальной валютой. Первый осуществлял мошенничество под видом виртуальной валюты с целью хищения имущества потерпевшего, поэтому спора о возврате имущества потерпевшего после суда не возникло. Однако последние можно разделить на многие виды преступлений, такие как преступления доверия, преступления сокрытия, преступления мошенничества, преступления кражи, преступления незаконного получения данных компьютерных информационных систем и многие другие преступления. Преступления, связанные с доверием, сокрытием информации и т. д. в основном нарушают административный порядок государства. Виртуальная валюта также в основном является преступным инструментом для уклонения от судебного расследования, и ее конфискация вполне уместна. Однако в случаях мошенничества с виртуальной валютой и преступлений, связанных с кражей, личная виртуальная валюта жертвы действительно была передана, что привело к поддающимся учету экономическим потерям. В настоящее время вопрос, заслуживающий обсуждения, — необходимость возврата виртуальной валюты жертвы.
При уголовных преступлениях возврат законного имущества потерпевшего является правом, предоставленным потерпевшему законом. Например, статья 300 «Уголовно-процессуального закона» гласит: «После судебного разбирательства народный суд выносит постановление о конфискации незаконных доходов и другого имущества, имеющего отношение к делу, которое подтверждено как незаконные доходы и другое имущество, участвующее в деле. помимо возвращения потерпевшему в соответствии с законом; если имущество не относится к имуществу, подлежащему взысканию, оно подлежит конфискации. Должно быть вынесено определение об отказе в удовлетворении заявления и снятии опечатывания, задержания и замораживания. Соответствующие положения имеются в «Заключениях о дальнейшем регулировании распоряжения имуществом, участвующим в уголовном судопроизводстве» и «Некоторые положения Верховного народного суда об исполнении частей имущества, фигурирующего в уголовных приговорах». Однако на практике существуют судебные решения, согласно которым виртуальная валюта жертвы, полученная ответчиком, конфискуется вместо того, чтобы вернуть ее жертве, в результате чего законная собственность жертвы не может быть защищена. В статье «Идентификация имущественных признаков виртуальной валюты и распоряжение имуществом, фигурирующим в делах», опубликованном «Новостями народного суда» 1 сентября 2023 года, говорится, что вопрос о возможности возврата имущественных потерь потерпевшего будет решаться на основании того, вступил ли потерпевший в в транзакциях. У жертвы нет намерения или намерения продать виртуальную валюту, которой он владеет.Если ответчик получает ключ виртуальной валюты жертвы незаконным путем и тем самым крадет виртуальную валюту, убытки жертвы должны быть компенсированы; ответчик использует для мошенничества, грабежа, хищение, кража и другие преступления, связанные с виртуальной валютой, совершенные в результате торговой деятельности потерпевшего, поскольку в ходе совершения действий, нарушающих общественный порядок и добрые обычаи, была нарушена законная собственность потерпевшего, ответчику может быть приказано вернуть всю Незаконные доходы ответчика. Имущество должно быть конфисковано, и жертва больше не будет обязана выплачивать компенсацию.
Эта точка зрения устанавливает множество предварительных условий для того, чтобы жертва получила виртуальную валюту, которую он потерял из-за уголовного преступления обвиняемого.Давайте рассмотрим причины этой точки зрения.Поскольку операции с виртуальной валютой в стране незаконны, и государство не поощряет людей к этому. инвестируя и спекулируя виртуальными валютами, считается, что некоторые законные интересы не стоит защищать, иначе это нарушит дух национального финансового контроля. Автор не согласен с такой точкой зрения на различное обращение с законным имуществом потерпевшего и подробно продемонстрирует эту часть в мерах решения ниже. Но достаточно увидеть, что в настоящее время на практике идет дискуссия о том, следует ли возвращать виртуальную валюту потерпевшему, однако в имущественных преступлениях именно этот вопрос остро волнует потерпевшего, поэтому его необходимо обсудить. .
**3.**Практические споры относительно сложности судебного взыскания виртуальных валют
Помимо виртуальной валюты, которая должна быть возвращена потерпевшему, виртуальная валюта, использованная в качестве инструмента преступления, и доходы от преступлений должны быть конфискованы в соответствии с законом. В настоящее время на практике существуют трудности со сбором виртуальной валюты. С одной стороны, виртуальные валюты являются товаром, контролируемым государством, и существует множество официальных документов, запрещающих операции с виртуальными валютами. с мерами финансового регулирования и поддерживать стабильность финансового рынка. С другой стороны, виртуальная валюта является анонимной, частной и ее трудно контролировать. Трудно расследовать и контролировать операции по счетам под именами вовлеченных людей. Более того, поскольку соответствующие документы нашей страны запрещают транзакции с виртуальной валютой, существует отсутствие официальных торговых площадок в стране.Для виртуальной валюты существует вероятность процессуальных нарушений и существенной несправедливости при осуществлении транзакций. Ниже будут подробно описаны трудности существующей официальной судебной практики по работе с виртуальными валютами.
Является ли виртуальная валюта возвратным имуществом в смысле уголовного права
В упомянутой выше статье 64 «Уголовного закона» об обращении с доходами, полученными преступным путем, контрабандой и предметами, использованными в преступлениях, «все имущество, полученное преступниками незаконным путем, подлежит изъятию или приказывается к возврату». доход - это собственность. Согласно системному толкованию, взгляните еще раз на положения статьи 92 "Уголовного закона" моей страны о "сфере собственности". Собственность включает в себя средства существования, средства производства, законное имущество, акции, акции, облигации и другое имущество. . Суждения о собственности в основном можно извлечь из этого. Однако стоит обсудить, что моя страна принимает абсолютный контроль над виртуальной валютой.Все существующие нормативные документы идентифицируют виртуальную валюту как конкретный виртуальный товар, но они прямо не подтверждают, что это собственность.Было много экспертов, ученых, Незаконное приобретение виртуальной валюты должно регулироваться как компьютерные преступления, такие как незаконное получение преступлений с данными компьютерных информационных систем, а не как преступления против собственности. нарушение. Исходя из этого, хотя и необходимо конфисковывать виртуальные валюты как доходы от преступной деятельности, это может обеспечить стабильность финансового рынка и восстановить криминальный порядок. Однако, с одной стороны, свойства виртуальных валют отрицаются при осуждении и вынесении приговора, поэтому их можно классифицировать как компьютерные преступления только как электромагнитные данные; с другой стороны, их имущественные свойства признаются при судебном взыскании и конфискуются как преступные. продолжается. Такое дифференцированное обращение привело к конфликтам и противоречиям в судебном порядке обращения с виртуальными валютами и привело к произвольным юридическим толкованиям. Закон является строгим, а юридическое толкование систематическим.
Трудности следствия и меры наказания судебной власти
существующие нормативные документы моей страны прямо запрещают обменный бизнес между законной валютой и виртуальной валютой, обменный бизнес между виртуальными валютами, предоставление информационных посреднических услуг и услуг по ценообразованию для транзакций виртуальной валюты, финансирование выпуска токенов, а также операции с деривативами виртуальной валюты и другие незаконные финансовые деятельность. . Таким образом, задействованная виртуальная валюта не может быть продана посредством публичных продаж или аукционов. Согласно положениям статей 11, 144 и 145 Уголовно-процессуального закона моей страны, среди мер опечатывания, задержания и замораживания как средств возвращения объекты ареста и ареста ограничиваются имуществом и предметами, а «депозиты» , «Денежные переводы, долги, акции, паи фондов и другое имущество», можно принять только меры по замораживанию. Таким образом, судебное распоряжение виртуальными валютами может осуществляться только путем замораживания. Однако в настоящее время не существует авторитетной организации, которая могла бы заморозить виртуальные валюты. Чтобы гарантировать, что виртуальная валюта не будет переведена, некоторые агентства по рассмотрению дел переводят задействованную виртуальную валюту на контролируемые ими кошельки, а некоторые агентства по рассмотрению дел используют соответствующие методы для реализации виртуальной валюты перед принятием принудительных мер, таких как замораживание. Для этих мер нет четкой правовой основы, и их законность сомнительна. Таким образом, меры по замораживанию виртуальной валюты также являются предметом судебного распоряжения виртуальной валютой.Своевременное замораживание виртуальной валюты связано с установлением уголовных фактов и ликвидацией виртуальной валюты после вынесения приговора.
Операции с виртуальной валютой незаконны
Что касается судебного распоряжения виртуальной валютой, то незаконная торговля виртуальной валютой является обычной проблемой. Операции с виртуальной валютой незаконны в моей стране. В 2013 году пять министерств и комиссий выпустили «Уведомление о предотвращении рисков, связанных с биткойнами» и другие нормативные документы, которые запрещают осуществление транзакций с виртуальной валютой в Китае. Таким образом, это по сути эквивалентно контрабанде. и не должны использоваться.Утилизация и реализация, если наркотики являются контрабандой в нашей стране, они должны быть уничтожены после расследования, в противном случае они будут противоречить соответствующим запретительным правилам. В судебной практике судебные органы часто обменивают виртуальную валюту на наличные, но из-за отсутствия систематического регулирования и различных методов утилизации возникло множество проблем. В моей стране нет официально признанного торгового рынка, на котором можно было бы продавать восстановленную виртуальную валюту, а продажа виртуальной валюты на иностранных торговых рынках сопряжена с различными рисками при трансграничных транзакциях. Таким образом, судебная система в основном поручает частным предприятиям распоряжаться виртуальной валютой от их имени. Проблема здесь в том, что государство не поощряет транзакции с виртуальной валютой, а применяет метод реализации транзакций в судебном порядке, одновременно наказывая транзакции с виртуальной валютой внутри страны, используя при этом государственную власть для проведения транзакций с виртуальной валютой. Этот метод распоряжения, несомненно, противоречит А поскольку судебное возвращение виртуальной валюты относительно незнакомо в Китае, поведение вверенного предприятия не может эффективно контролироваться, и возникает ряд проблем, таких как процессуальные нарушения, коррупция и взяточничество, а также обесценивание виртуальной валюты. Самым известным в отрасли является район в Чэнду Гао Мумоу, компания, занимающаяся безопасностью блокчейнов, использовала различные способы для получения улик о делах, связанных с блокчейном, и поручила компании реализовать наличные после того, как полиция раскрыла дело, в результате чего Обычное расследование и обработка виртуальной валюты — инструмент для получения прибыли компанией.
4. Решения по судебному распоряжению виртуальными валютами
Автор делает краткое изложение судебного распоряжения виртуальной валютой, о котором говорилось выше. Один из них - следует ли возвращать реализованную виртуальную валюту потерпевшему, а другой - как распорядиться конфискованной виртуальной валютой законно и с соблюдением требований. Фактически, этот вопрос также привлек внимание соответствующих органов. В июле 2023 года в районе Юхан города Ханчжоу был проведен семинар «Восстановление мошенничества в телекоммуникационных сетях и отчуждение имущества». Такие темы, как «Избавление», «Применение конфискации незаконных доходов». Процедуры и распределение ответственности соучастников». Что касается утилизации виртуальной валюты, участвующей в деле, Лю Даоцянь, профессор Китайского колледжа криминальной полиции, предложил, чтобы те, кто торгует на централизованной бирже, могли заморозить счет, участвующий в обмене, и арестовать его. Автор также выдвинет личные предложения по утилизации.
(1) Виртуальная валюта, являющаяся законной собственностью жертвы, возвращается жертве.
Незаконные доходы ответчика должны быть возмещены или предписаны к возврату, и в то же время часть, принадлежащая потерпевшему, должна быть возвращена потерпевшему в соответствии с законом. Во-первых, виртуальная валюта, хранящаяся в кошельке ответчика, должна быть возвращена потерпевшему, если она не была реализована; во-вторых, в некоторых уголовных делах средства, полученные ответчиком, происходят из суммы, проданной после получения виртуальной валюты потерпевшего, что принадлежит потерпевшему. Убыток должен быть возмещен потерпевшему, а не возмещен. Хотя ряд нормативных документов, таких как «Объявление о предотвращении финансовых рисков при выпуске токенов», ясно дает понять, что виртуальная валюта не может использоваться в качестве валюты на рынке, это положение в основном запрещает деятельность по выпуску токенов, а не индивидуальное инвестиционное поведение. лишь напоминает инвесторам, что им необходимо нести риски банкротства бизнеса и инвестиционных спекуляций, а не прямо запрещает им участвовать в инвестиционном поведении. Таким образом, виртуальная валюта, полученная жертвой посредством инвестиций, имеет определенную имущественную стоимость, а законные активы жертвы должны уважаться и быть своевременно возвращены жертве. В статье «Идентификация свойств виртуальной валюты и распоряжение имуществом, участвующим в деле», опубликованной People's Court Daily, в первом полугодии были признаны свойства виртуальной валюты, но позже утверждалось, что любая виртуальная валюта, от которой пострадала жертва от убытков по сделке, из-за поведения, нарушающего общественный порядок и добрые обычаи, не будут защищены. Этот метод разграничения игнорирует законные права собственности жертвы, что противоречит предыдущей точке зрения о признании имущественных признаков виртуальной валюты.Государство не запрещает физическим лицам хранить валюту, и наказываются только платформенные транзакции.Как можно личные сделки нарушают общественный порядок и добрые обычаи? На практике существуют также гражданские арбитражи, которые поддерживают действительность инвестиционных соглашений, доверенных виртуальной валюте, которые не являются недействительными, поскольку нарушают общественный порядок, хорошие обычаи и правовые запреты. Более того, единственный способ для судебной власти справиться с виртуальной валютой – это передать ее государственной казне после того, как она была реализована.Почему имущество после личной реализации не принадлежит первоначальному держателю виртуальной валюты?
(2) Создание специального канала реализации виртуальной валюты.
При обсуждении судебного распоряжения виртуальной валютой предварительным условием, на которое необходимо ответить, является необходимость признания имущественного свойства виртуальной валюты. Если имущественный признак виртуальной валюты отрицается, это не должно быть незаконным доходом в рамках уголовного законодательства и не иметь разумных оснований для возмещения.Виртуальная валюта может быть уничтожена; если имущественный признак виртуальной валюты признан, виртуальная валюта Ликвидация ликвидации означает совершенствование процессуальных норм и создание специального распорядительного механизма взаимного сдерживания и взаимного контроля.
Введите виртуальную валюту, используемую в адресе черной дыры.
Однажды автор написал статью о судебном распоряжении виртуальной валютой под названием «Распоряжение виртуальной валютой, рассматриваемой в деле, только таким образом оно может соответствовать правилам», в которой он полагал, что реализация виртуальной валюты по-прежнему по сути является транзакцией. между виртуальной цифровой валютой и законным платежным средством. Это по-прежнему акт, позволяющий виртуальной цифровой валюте циркулировать и действовать, он по-прежнему подтверждает ценностный атрибут виртуальной цифровой валюты «настоящие деньги» в сердце, и это по-прежнему обходная операция. «блуждания» по отечественной финансовой системе. Более того, в ходе конкретного процесса утилизации невозможно контролировать риски девальвации виртуальной валюты, незаконных процедур утилизации и коррупции соответствующего персонала. Поэтому автор предлагает, чтобы в случае, если виртуальная валюта не признана имуществом в смысле уголовного закона, виртуальная цифровая валюта, которая должна быть возвращена потерпевшему, должна быть возвращена в соответствии с законом; для виртуальной цифровой валюты, которая должна быть конфискована согласно закону, его можно напрямую ввести в «адрес черной дыры». Так называемый адрес черной дыры (Адрес Пожирателя) относится к адресу, закрытый ключ которого был утерян или чей закрытый ключ не может быть определен. Эти адреса подобны черным дырам, в которые можно только войти, но к которым нельзя получить доступ. Любой виртуальный цифровой У валюты есть адрес черной дыры. Как только она войдет в адрес черной дыры, виртуальная цифровая валюта больше не сможет быть в обращении, что, по сути, означает, что виртуальная цифровая валюта уничтожается. Таким образом, распоряжение виртуальной валютой, участвующей в деле, не только соответствует смыслу запретительной политики и правил страны, но также может действительно предотвратить обращение виртуальной цифровой валюты, участвующей в деле, и избежать споров о «двойных стандартах». Самое главное, что утилизации нет. Поведение, вроде ввода адреса черной дыры, может показать людям решимость правоохранительных органов «запретить монеты».
Создайте профессиональную команду по сбору и утилизации.
На только что состоявшемся семинаре на тему «Восстановление мошенничества в телекоммуникационных сетях и отчуждение собственности», упомянутом ранее, Че Хао, профессор юридического факультета Пекинского университета, отметил, что существенным атрибутом собственности является ее возможность передачи, и это не было прямо запрещено. в соответствии с законом. Хотя моя страна запрещает инвестиционные операции с виртуальной валютой, она не полностью запрещает личное хранение и передачу, а виртуальная валюта по-прежнему имеет атрибуты собственности. Все больше экспертов, ученых и практикующих юристов поддерживают признание имущественного свойства виртуальной валюты. Что касается восстановления и конфискации биткойнов, ключевой момент заключается в контроле над закрытыми ключами, кошельками и их носителями. Во-первых, соответствующие органы создали механизм для расследования, замораживания и возврата активов виртуальной валюты, участвующих в деле.Органы общественной безопасности создали команду по восстановлению с профессиональной технической подготовкой.После обнаружения улик виртуальной валюты, вовлеченной в дело, В этом случае они немедленно запросят информацию о хранении виртуальной валюты и будут сотрудничать с различными зарубежными биржами.Своевременно заморозить средства, участвующие в деле;во-вторых, создать механизм для реализации активов виртуальной валюты, участвующих в деле. Законодательные органы формулируют подробные правила реализации виртуальной валюты, задействованной в деле, а судебные органы создают специальные отделы по реализации виртуальной валюты, чтобы позволить потерпевшим и правозащитникам участвовать в надзоре за реализацией виртуальной валюты для предотвращения коррупционных рисков в валюте. реализация; в-третьих, учитывая профессиональный характер деятельности по реализации виртуальной валюты, судебным органам слишком дорого создавать специальные отделы реализации, и они могут продолжать поручать профессиональным частным компаниям выполнять операции по реализации, но органы общественной безопасности и судебные органы должны участвовать во всем процессе Сделки по реализации, например, обе стороны должны подписать договор доверительного управления, определить свои соответствующие права и обязанности, уточнить агентские сборы и риски и реализовать их в определенный момент времени. Подразделение по обработке дел должно контролировать весь процесс реализации и реализации, а также осознавать реальные риски, связанные с транзакциями с виртуальной валютой.Оно может потребовать от агента уплаты определенного процента депозита по контракту и перевода виртуальной валюты, задействованной в деле, в агенту партиями в пределах суммы депозита. Контроль риска реализации посредством ограничения и надзора за властью является мощной мерой, обеспечивающей реализацию государственного конфискационного поведения и реализацию цели конфискации.
5. Вывод
В предыдущей статье автор упомянул, что «никогда не было такой вещи, которая запутывала бы закон, как виртуальная валюта», и это предложение также получило широкое подтверждение в этой статье. Юридические вопросы, связанные с виртуальной валютой, от осуждения и вынесения приговора до судебного распоряжения соответствующим имуществом, беспокоят многих экспертов, ученых и практикующих юристов. Но закон был рожден, чтобы ответить на потребности практики. Поэтому в этой статье анализируются существующие методы судебного распоряжения и трудности виртуальной валюты, а также выдвигаются некоторые личные предложения.Я считаю, что путь судебного распоряжения виртуальной валютой будет становиться все яснее и яснее.
Ван Чжуни, Ян Цунхуэй: «Идентификация свойств виртуальной валюты и распоряжение имуществом, участвующим в деле», опубликовано в 6-м выпуске «People's Court Daily» от 1 сентября 2023 года.
Ю Тао: «Проблемы и решения в раскрытии преступлений, связанных с виртуальной валютой», опубликовано в «Прокуратура Китая», выпуск 3, 2022 г., стр. 27-30.
Ди Кечунь, Ван Гуанглэй: «Предложения по мерам уголовного восстановления виртуальной валюты», в «Криминальной полиции Китая», выпуск 3, 2021 г., стр. 25-27.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Награда
лайк
1
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
Mr.Shuijin
· 2023-09-05 06:02
Страна никогда не запрещала физическим лицам хранить валюту, что показывает, что наша страна поддерживает индивидуальное владение валютой, поскольку виртуальная валюта определенно будет играть важную роль в будущем. Во-первых, не надо запутываться, причина запутывания в устаревших концепциях и опасениях по поводу суверенных рисков!
Лю Лу рассказывает о дилемме и прорыве в судебном распоряжении виртуальной валютой
[Введение] 18 июля 2023 года Бюро общественной безопасности округа Шаян города Цзинмэнь провинции Хубэй направило главного преступника по делу о трансграничных азартных играх в Интернете в суд в соответствии с законом. Все сделки игроков были урегулированы с помощью виртуальной валюты, а оборот, участвующий в деле, достиг 400 миллиардов. В ходе рассмотрения дела оперативная группа последовала примеру и успешно заблокировала и заморозила виртуальную валюту, участвовавшую в деле, на сумму 160 миллионов долларов США (приблизительно 1 миллиард юаней). В то же время часть замороженной виртуальной валюты была конфискована в соответствии с законом. Это дело стало первым в стране «делом о виртуальной валюте», конфискованным судом. Этот случай поднял вопрос о судебном распоряжении виртуальными валютами. Ранее большинство дел о виртуальной валюте были сосредоточены на природе виртуальной валюты и связанных с ней вопросах обвинительного приговора и приговоров. Как всем известно, вопрос реализации виртуальной валюты после вынесения решения также имеет решающее значение и определит стоимостную направленность дела. В этой статье будет систематически обсуждаться вопрос судебного распоряжения виртуальными валютами, выявляться ключевые и сложные моменты существующего судебного распоряжения и предлагаться решения.
1. Возникшие вопросы – восстановление и возврат виртуальной валюты
Поскольку виртуальная валюта является новым продуктом Интернета, природу виртуальной валюты действительно трудно определить, но вопрос о ее распоряжении всегда будет возникать после вынесения приговора по уголовным преступлениям, связанным с виртуальной валютой. Статья 64 «Уголовного закона» моей страны гласит: «Все имущество, незаконно полученное преступниками, должно быть возвращено или возмещено; законное имущество жертвы должно быть немедленно возвращено». пройти арест, задержание, замораживание и другие меры и в конечном итоге вернуть его жертве или передать в национальную казну. На практике судебное распоряжение виртуальными валютами в основном предполагает, что суд поручает частным предприятиям провести ликвидационные операции, а затем передает их национальному казначейству. Однако эта операция также вызвала много споров.Споры в основном затрагивают две категории.Во-первых, виртуальные валюты не имеют статуса законного платежного средства в стране, и государство неоднократно делало заявления, чтобы напомнить им о рисках Таким образом, хотя жертва пострадала из-за уголовного преступления ответчика, однако некоторые люди считают, что убытки жертвы не должны быть компенсированы, что вызвало споры о том, должна ли виртуальная валюта после реализации быть возвращена жертве; во-вторых, потому что виртуальная валюта является незаконной в стране, в настоящее время не существует единой, формальной и законной виртуальной валюты.На валютных торговых платформах судебные органы собирают виртуальную валюту, а затем поручают частным компаниям реализовать ее, что создает ряд проблем риска, таких как незаконные процедуры, незаконные действия доверительных компаний и снижение стоимости виртуальных валют. Исходя из этого, в данной статье будет объединена практика судебного распоряжения виртуальными валютами, чтобы обсудить вышеуказанные проблемы по категориям и предложить решения.
**2.**Практические споры по поводу возврата виртуальной валюты потерпевшим
В настоящее время существует множество типов преступлений, связанных с виртуальными валютами, которые в основном можно разделить на преступления, связанные с мошенничеством, в которых инвестиции в виртуальную валюту используются в качестве уловки, и уголовные преступления, которые фактически связаны с реальными транзакциями с виртуальной валютой. Первый осуществлял мошенничество под видом виртуальной валюты с целью хищения имущества потерпевшего, поэтому спора о возврате имущества потерпевшего после суда не возникло. Однако последние можно разделить на многие виды преступлений, такие как преступления доверия, преступления сокрытия, преступления мошенничества, преступления кражи, преступления незаконного получения данных компьютерных информационных систем и многие другие преступления. Преступления, связанные с доверием, сокрытием информации и т. д. в основном нарушают административный порядок государства. Виртуальная валюта также в основном является преступным инструментом для уклонения от судебного расследования, и ее конфискация вполне уместна. Однако в случаях мошенничества с виртуальной валютой и преступлений, связанных с кражей, личная виртуальная валюта жертвы действительно была передана, что привело к поддающимся учету экономическим потерям. В настоящее время вопрос, заслуживающий обсуждения, — необходимость возврата виртуальной валюты жертвы.
При уголовных преступлениях возврат законного имущества потерпевшего является правом, предоставленным потерпевшему законом. Например, статья 300 «Уголовно-процессуального закона» гласит: «После судебного разбирательства народный суд выносит постановление о конфискации незаконных доходов и другого имущества, имеющего отношение к делу, которое подтверждено как незаконные доходы и другое имущество, участвующее в деле. помимо возвращения потерпевшему в соответствии с законом; если имущество не относится к имуществу, подлежащему взысканию, оно подлежит конфискации. Должно быть вынесено определение об отказе в удовлетворении заявления и снятии опечатывания, задержания и замораживания. Соответствующие положения имеются в «Заключениях о дальнейшем регулировании распоряжения имуществом, участвующим в уголовном судопроизводстве» и «Некоторые положения Верховного народного суда об исполнении частей имущества, фигурирующего в уголовных приговорах». Однако на практике существуют судебные решения, согласно которым виртуальная валюта жертвы, полученная ответчиком, конфискуется вместо того, чтобы вернуть ее жертве, в результате чего законная собственность жертвы не может быть защищена. В статье «Идентификация имущественных признаков виртуальной валюты и распоряжение имуществом, фигурирующим в делах», опубликованном «Новостями народного суда» 1 сентября 2023 года, говорится, что вопрос о возможности возврата имущественных потерь потерпевшего будет решаться на основании того, вступил ли потерпевший в в транзакциях. У жертвы нет намерения или намерения продать виртуальную валюту, которой он владеет.Если ответчик получает ключ виртуальной валюты жертвы незаконным путем и тем самым крадет виртуальную валюту, убытки жертвы должны быть компенсированы; ответчик использует для мошенничества, грабежа, хищение, кража и другие преступления, связанные с виртуальной валютой, совершенные в результате торговой деятельности потерпевшего, поскольку в ходе совершения действий, нарушающих общественный порядок и добрые обычаи, была нарушена законная собственность потерпевшего, ответчику может быть приказано вернуть всю Незаконные доходы ответчика. Имущество должно быть конфисковано, и жертва больше не будет обязана выплачивать компенсацию.
Эта точка зрения устанавливает множество предварительных условий для того, чтобы жертва получила виртуальную валюту, которую он потерял из-за уголовного преступления обвиняемого.Давайте рассмотрим причины этой точки зрения.Поскольку операции с виртуальной валютой в стране незаконны, и государство не поощряет людей к этому. инвестируя и спекулируя виртуальными валютами, считается, что некоторые законные интересы не стоит защищать, иначе это нарушит дух национального финансового контроля. Автор не согласен с такой точкой зрения на различное обращение с законным имуществом потерпевшего и подробно продемонстрирует эту часть в мерах решения ниже. Но достаточно увидеть, что в настоящее время на практике идет дискуссия о том, следует ли возвращать виртуальную валюту потерпевшему, однако в имущественных преступлениях именно этот вопрос остро волнует потерпевшего, поэтому его необходимо обсудить. .
**3.**Практические споры относительно сложности судебного взыскания виртуальных валют
Помимо виртуальной валюты, которая должна быть возвращена потерпевшему, виртуальная валюта, использованная в качестве инструмента преступления, и доходы от преступлений должны быть конфискованы в соответствии с законом. В настоящее время на практике существуют трудности со сбором виртуальной валюты. С одной стороны, виртуальные валюты являются товаром, контролируемым государством, и существует множество официальных документов, запрещающих операции с виртуальными валютами. с мерами финансового регулирования и поддерживать стабильность финансового рынка. С другой стороны, виртуальная валюта является анонимной, частной и ее трудно контролировать. Трудно расследовать и контролировать операции по счетам под именами вовлеченных людей. Более того, поскольку соответствующие документы нашей страны запрещают транзакции с виртуальной валютой, существует отсутствие официальных торговых площадок в стране.Для виртуальной валюты существует вероятность процессуальных нарушений и существенной несправедливости при осуществлении транзакций. Ниже будут подробно описаны трудности существующей официальной судебной практики по работе с виртуальными валютами.
В упомянутой выше статье 64 «Уголовного закона» об обращении с доходами, полученными преступным путем, контрабандой и предметами, использованными в преступлениях, «все имущество, полученное преступниками незаконным путем, подлежит изъятию или приказывается к возврату». доход - это собственность. Согласно системному толкованию, взгляните еще раз на положения статьи 92 "Уголовного закона" моей страны о "сфере собственности". Собственность включает в себя средства существования, средства производства, законное имущество, акции, акции, облигации и другое имущество. . Суждения о собственности в основном можно извлечь из этого. Однако стоит обсудить, что моя страна принимает абсолютный контроль над виртуальной валютой.Все существующие нормативные документы идентифицируют виртуальную валюту как конкретный виртуальный товар, но они прямо не подтверждают, что это собственность.Было много экспертов, ученых, Незаконное приобретение виртуальной валюты должно регулироваться как компьютерные преступления, такие как незаконное получение преступлений с данными компьютерных информационных систем, а не как преступления против собственности. нарушение. Исходя из этого, хотя и необходимо конфисковывать виртуальные валюты как доходы от преступной деятельности, это может обеспечить стабильность финансового рынка и восстановить криминальный порядок. Однако, с одной стороны, свойства виртуальных валют отрицаются при осуждении и вынесении приговора, поэтому их можно классифицировать как компьютерные преступления только как электромагнитные данные; с другой стороны, их имущественные свойства признаются при судебном взыскании и конфискуются как преступные. продолжается. Такое дифференцированное обращение привело к конфликтам и противоречиям в судебном порядке обращения с виртуальными валютами и привело к произвольным юридическим толкованиям. Закон является строгим, а юридическое толкование систематическим.
существующие нормативные документы моей страны прямо запрещают обменный бизнес между законной валютой и виртуальной валютой, обменный бизнес между виртуальными валютами, предоставление информационных посреднических услуг и услуг по ценообразованию для транзакций виртуальной валюты, финансирование выпуска токенов, а также операции с деривативами виртуальной валюты и другие незаконные финансовые деятельность. . Таким образом, задействованная виртуальная валюта не может быть продана посредством публичных продаж или аукционов. Согласно положениям статей 11, 144 и 145 Уголовно-процессуального закона моей страны, среди мер опечатывания, задержания и замораживания как средств возвращения объекты ареста и ареста ограничиваются имуществом и предметами, а «депозиты» , «Денежные переводы, долги, акции, паи фондов и другое имущество», можно принять только меры по замораживанию. Таким образом, судебное распоряжение виртуальными валютами может осуществляться только путем замораживания. Однако в настоящее время не существует авторитетной организации, которая могла бы заморозить виртуальные валюты. Чтобы гарантировать, что виртуальная валюта не будет переведена, некоторые агентства по рассмотрению дел переводят задействованную виртуальную валюту на контролируемые ими кошельки, а некоторые агентства по рассмотрению дел используют соответствующие методы для реализации виртуальной валюты перед принятием принудительных мер, таких как замораживание. Для этих мер нет четкой правовой основы, и их законность сомнительна. Таким образом, меры по замораживанию виртуальной валюты также являются предметом судебного распоряжения виртуальной валютой.Своевременное замораживание виртуальной валюты связано с установлением уголовных фактов и ликвидацией виртуальной валюты после вынесения приговора.
Что касается судебного распоряжения виртуальной валютой, то незаконная торговля виртуальной валютой является обычной проблемой. Операции с виртуальной валютой незаконны в моей стране. В 2013 году пять министерств и комиссий выпустили «Уведомление о предотвращении рисков, связанных с биткойнами» и другие нормативные документы, которые запрещают осуществление транзакций с виртуальной валютой в Китае. Таким образом, это по сути эквивалентно контрабанде. и не должны использоваться.Утилизация и реализация, если наркотики являются контрабандой в нашей стране, они должны быть уничтожены после расследования, в противном случае они будут противоречить соответствующим запретительным правилам. В судебной практике судебные органы часто обменивают виртуальную валюту на наличные, но из-за отсутствия систематического регулирования и различных методов утилизации возникло множество проблем. В моей стране нет официально признанного торгового рынка, на котором можно было бы продавать восстановленную виртуальную валюту, а продажа виртуальной валюты на иностранных торговых рынках сопряжена с различными рисками при трансграничных транзакциях. Таким образом, судебная система в основном поручает частным предприятиям распоряжаться виртуальной валютой от их имени. Проблема здесь в том, что государство не поощряет транзакции с виртуальной валютой, а применяет метод реализации транзакций в судебном порядке, одновременно наказывая транзакции с виртуальной валютой внутри страны, используя при этом государственную власть для проведения транзакций с виртуальной валютой. Этот метод распоряжения, несомненно, противоречит А поскольку судебное возвращение виртуальной валюты относительно незнакомо в Китае, поведение вверенного предприятия не может эффективно контролироваться, и возникает ряд проблем, таких как процессуальные нарушения, коррупция и взяточничество, а также обесценивание виртуальной валюты. Самым известным в отрасли является район в Чэнду Гао Мумоу, компания, занимающаяся безопасностью блокчейнов, использовала различные способы для получения улик о делах, связанных с блокчейном, и поручила компании реализовать наличные после того, как полиция раскрыла дело, в результате чего Обычное расследование и обработка виртуальной валюты — инструмент для получения прибыли компанией.
4. Решения по судебному распоряжению виртуальными валютами
Автор делает краткое изложение судебного распоряжения виртуальной валютой, о котором говорилось выше. Один из них - следует ли возвращать реализованную виртуальную валюту потерпевшему, а другой - как распорядиться конфискованной виртуальной валютой законно и с соблюдением требований. Фактически, этот вопрос также привлек внимание соответствующих органов. В июле 2023 года в районе Юхан города Ханчжоу был проведен семинар «Восстановление мошенничества в телекоммуникационных сетях и отчуждение имущества». Такие темы, как «Избавление», «Применение конфискации незаконных доходов». Процедуры и распределение ответственности соучастников». Что касается утилизации виртуальной валюты, участвующей в деле, Лю Даоцянь, профессор Китайского колледжа криминальной полиции, предложил, чтобы те, кто торгует на централизованной бирже, могли заморозить счет, участвующий в обмене, и арестовать его. Автор также выдвинет личные предложения по утилизации.
(1) Виртуальная валюта, являющаяся законной собственностью жертвы, возвращается жертве.
Незаконные доходы ответчика должны быть возмещены или предписаны к возврату, и в то же время часть, принадлежащая потерпевшему, должна быть возвращена потерпевшему в соответствии с законом. Во-первых, виртуальная валюта, хранящаяся в кошельке ответчика, должна быть возвращена потерпевшему, если она не была реализована; во-вторых, в некоторых уголовных делах средства, полученные ответчиком, происходят из суммы, проданной после получения виртуальной валюты потерпевшего, что принадлежит потерпевшему. Убыток должен быть возмещен потерпевшему, а не возмещен. Хотя ряд нормативных документов, таких как «Объявление о предотвращении финансовых рисков при выпуске токенов», ясно дает понять, что виртуальная валюта не может использоваться в качестве валюты на рынке, это положение в основном запрещает деятельность по выпуску токенов, а не индивидуальное инвестиционное поведение. лишь напоминает инвесторам, что им необходимо нести риски банкротства бизнеса и инвестиционных спекуляций, а не прямо запрещает им участвовать в инвестиционном поведении. Таким образом, виртуальная валюта, полученная жертвой посредством инвестиций, имеет определенную имущественную стоимость, а законные активы жертвы должны уважаться и быть своевременно возвращены жертве. В статье «Идентификация свойств виртуальной валюты и распоряжение имуществом, участвующим в деле», опубликованной People's Court Daily, в первом полугодии были признаны свойства виртуальной валюты, но позже утверждалось, что любая виртуальная валюта, от которой пострадала жертва от убытков по сделке, из-за поведения, нарушающего общественный порядок и добрые обычаи, не будут защищены. Этот метод разграничения игнорирует законные права собственности жертвы, что противоречит предыдущей точке зрения о признании имущественных признаков виртуальной валюты.Государство не запрещает физическим лицам хранить валюту, и наказываются только платформенные транзакции.Как можно личные сделки нарушают общественный порядок и добрые обычаи? На практике существуют также гражданские арбитражи, которые поддерживают действительность инвестиционных соглашений, доверенных виртуальной валюте, которые не являются недействительными, поскольку нарушают общественный порядок, хорошие обычаи и правовые запреты. Более того, единственный способ для судебной власти справиться с виртуальной валютой – это передать ее государственной казне после того, как она была реализована.Почему имущество после личной реализации не принадлежит первоначальному держателю виртуальной валюты?
(2) Создание специального канала реализации виртуальной валюты.
При обсуждении судебного распоряжения виртуальной валютой предварительным условием, на которое необходимо ответить, является необходимость признания имущественного свойства виртуальной валюты. Если имущественный признак виртуальной валюты отрицается, это не должно быть незаконным доходом в рамках уголовного законодательства и не иметь разумных оснований для возмещения.Виртуальная валюта может быть уничтожена; если имущественный признак виртуальной валюты признан, виртуальная валюта Ликвидация ликвидации означает совершенствование процессуальных норм и создание специального распорядительного механизма взаимного сдерживания и взаимного контроля.
Однажды автор написал статью о судебном распоряжении виртуальной валютой под названием «Распоряжение виртуальной валютой, рассматриваемой в деле, только таким образом оно может соответствовать правилам», в которой он полагал, что реализация виртуальной валюты по-прежнему по сути является транзакцией. между виртуальной цифровой валютой и законным платежным средством. Это по-прежнему акт, позволяющий виртуальной цифровой валюте циркулировать и действовать, он по-прежнему подтверждает ценностный атрибут виртуальной цифровой валюты «настоящие деньги» в сердце, и это по-прежнему обходная операция. «блуждания» по отечественной финансовой системе. Более того, в ходе конкретного процесса утилизации невозможно контролировать риски девальвации виртуальной валюты, незаконных процедур утилизации и коррупции соответствующего персонала. Поэтому автор предлагает, чтобы в случае, если виртуальная валюта не признана имуществом в смысле уголовного закона, виртуальная цифровая валюта, которая должна быть возвращена потерпевшему, должна быть возвращена в соответствии с законом; для виртуальной цифровой валюты, которая должна быть конфискована согласно закону, его можно напрямую ввести в «адрес черной дыры». Так называемый адрес черной дыры (Адрес Пожирателя) относится к адресу, закрытый ключ которого был утерян или чей закрытый ключ не может быть определен. Эти адреса подобны черным дырам, в которые можно только войти, но к которым нельзя получить доступ. Любой виртуальный цифровой У валюты есть адрес черной дыры. Как только она войдет в адрес черной дыры, виртуальная цифровая валюта больше не сможет быть в обращении, что, по сути, означает, что виртуальная цифровая валюта уничтожается. Таким образом, распоряжение виртуальной валютой, участвующей в деле, не только соответствует смыслу запретительной политики и правил страны, но также может действительно предотвратить обращение виртуальной цифровой валюты, участвующей в деле, и избежать споров о «двойных стандартах». Самое главное, что утилизации нет. Поведение, вроде ввода адреса черной дыры, может показать людям решимость правоохранительных органов «запретить монеты».
На только что состоявшемся семинаре на тему «Восстановление мошенничества в телекоммуникационных сетях и отчуждение собственности», упомянутом ранее, Че Хао, профессор юридического факультета Пекинского университета, отметил, что существенным атрибутом собственности является ее возможность передачи, и это не было прямо запрещено. в соответствии с законом. Хотя моя страна запрещает инвестиционные операции с виртуальной валютой, она не полностью запрещает личное хранение и передачу, а виртуальная валюта по-прежнему имеет атрибуты собственности. Все больше экспертов, ученых и практикующих юристов поддерживают признание имущественного свойства виртуальной валюты. Что касается восстановления и конфискации биткойнов, ключевой момент заключается в контроле над закрытыми ключами, кошельками и их носителями. Во-первых, соответствующие органы создали механизм для расследования, замораживания и возврата активов виртуальной валюты, участвующих в деле.Органы общественной безопасности создали команду по восстановлению с профессиональной технической подготовкой.После обнаружения улик виртуальной валюты, вовлеченной в дело, В этом случае они немедленно запросят информацию о хранении виртуальной валюты и будут сотрудничать с различными зарубежными биржами.Своевременно заморозить средства, участвующие в деле;во-вторых, создать механизм для реализации активов виртуальной валюты, участвующих в деле. Законодательные органы формулируют подробные правила реализации виртуальной валюты, задействованной в деле, а судебные органы создают специальные отделы по реализации виртуальной валюты, чтобы позволить потерпевшим и правозащитникам участвовать в надзоре за реализацией виртуальной валюты для предотвращения коррупционных рисков в валюте. реализация; в-третьих, учитывая профессиональный характер деятельности по реализации виртуальной валюты, судебным органам слишком дорого создавать специальные отделы реализации, и они могут продолжать поручать профессиональным частным компаниям выполнять операции по реализации, но органы общественной безопасности и судебные органы должны участвовать во всем процессе Сделки по реализации, например, обе стороны должны подписать договор доверительного управления, определить свои соответствующие права и обязанности, уточнить агентские сборы и риски и реализовать их в определенный момент времени. Подразделение по обработке дел должно контролировать весь процесс реализации и реализации, а также осознавать реальные риски, связанные с транзакциями с виртуальной валютой.Оно может потребовать от агента уплаты определенного процента депозита по контракту и перевода виртуальной валюты, задействованной в деле, в агенту партиями в пределах суммы депозита. Контроль риска реализации посредством ограничения и надзора за властью является мощной мерой, обеспечивающей реализацию государственного конфискационного поведения и реализацию цели конфискации.
5. Вывод
В предыдущей статье автор упомянул, что «никогда не было такой вещи, которая запутывала бы закон, как виртуальная валюта», и это предложение также получило широкое подтверждение в этой статье. Юридические вопросы, связанные с виртуальной валютой, от осуждения и вынесения приговора до судебного распоряжения соответствующим имуществом, беспокоят многих экспертов, ученых и практикующих юристов. Но закон был рожден, чтобы ответить на потребности практики. Поэтому в этой статье анализируются существующие методы судебного распоряжения и трудности виртуальной валюты, а также выдвигаются некоторые личные предложения.Я считаю, что путь судебного распоряжения виртуальной валютой будет становиться все яснее и яснее.
Ван Чжуни, Ян Цунхуэй: «Идентификация свойств виртуальной валюты и распоряжение имуществом, участвующим в деле», опубликовано в 6-м выпуске «People's Court Daily» от 1 сентября 2023 года.
Ю Тао: «Проблемы и решения в раскрытии преступлений, связанных с виртуальной валютой», опубликовано в «Прокуратура Китая», выпуск 3, 2022 г., стр. 27-30.
Ди Кечунь, Ван Гуанглэй: «Предложения по мерам уголовного восстановления виртуальной валюты», в «Криминальной полиции Китая», выпуск 3, 2021 г., стр. 25-27.