Я полагаю, что многие друзья в валютном кругу все еще помнят статью, которую недавно опубликовала команда сестры Са, в которой анализируется для всех «Предупреждение: виртуальные активы с ненадлежащей деловой практикой», выпущенное недавно Комиссией по регулированию ценных бумаг Гонконга для рынков виртуальных активов и Практики Web3. Платформа для торговли активами». В то время это предупреждающее заявление заставило многих людей чесать затылки. Кого предупреждала Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга?
Теперь у нас есть ответ: JPEX Exchange. В связи с этим 13 сентября 2023 года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга объявила ответ в «Предупреждающем заявлении о нерегулируемых платформах для торговли виртуальными активами».
Впоследствии, 18 сентября 2023 года, судебные власти Гонконга официально приняли меры против JPEX. партнер JPEX», и арестовали его. и обыскали офис Линя в Централе. По данным СМИ, сотрудники суда забрали большое количество материалов и денежных средств. Впоследствии некоторые инвесторы обнаружили, что JPEX больше не может нормально выкупать инвестиционные фонды, а сумму выкупа, заявленную в размере 1000 u, можно было выкупить только за 1 u. Некоторое время развитие событий было запутанным.
Сегодня команда сестры Са углубится в прошлое и настоящее биржи JPEX и различных незаконных, незаконных и даже подозрительных преступных операций для наших партнеров, а также подробно расскажет о «преступлениях JPEX».
###01. Прошлая и настоящая жизнь JPEX
JPEX — это виртуальная платформа для торговли активами, с которой интересно играть, она имеет множество трюков и пользуется большой популярностью. Команда сестры Са обратила на нее внимание еще в прошлом году: даже в 2022 году, когда Web3 и виртуальная платформа Помешательство на активах достигло своего пика на улицах Гонконга. Подавляющее количество рекламы на платформах виртуальных валют огромно, но JPEX все еще способен прорваться с точки зрения маркетинга. Причина в том, что реклама достаточно сильна.
Именно потому, что JPEX вложил огромные маркетинговые затраты в сочетании с привлекательными и сверхвысокими инвестиционными доходами и игровым процессом, в игру устремились бесчисленные инвесторы со всего мира (в основном из материкового Китая, Гонконга и Макао).
Однако, несмотря на процветание, JPEX, который, кажется, находится на пике своего развития, имеет множество «скрытых камней» с чрезвычайно высокими рисками.
(1) JPEX никогда не осуществляла эффективного раскрытия информации и не раскрывала фактического контролера и место регистрации
Согласно текущей информации общедоступного канала, JPEX работает с 2021 года после регистрации в 2020 году и работает во многих странах и регионах мира (по крайней мере, в Гонконге, Японии, Австралии, США, Канаде, Литве и других странах). и регионы). ) зарегистрированы и имеют действующие команды, но, за исключением Го Моуму, который является директором JPEX, который хорошо выглядит и занимается соответствующей практикой, JPEX никогда не раскрывал ключевую информацию, такую как команда ее основателей и место регистрации. и фактическая ситуация в соответствующих областях.Ответственное лицо и местонахождение офиса никогда не разглашались. Команда сестры Са провела некоторые проверки его анкетных данных обычными методами, но никакой дополнительной достоверной информации обнаружено не было.
Согласно новостям «Гонконг 01», JPEX зарегистрирован как минимум в нескольких странах мира, и регистрационная информация предположительно является «головной» регистрацией. Ходят слухи, что ее основателем является «Хуан Моуму», богатый человек. известный человек в валютном кругу, но в настоящее время никого нет. Убедительных доказательств достаточно, чтобы подтвердить слух.
Я считаю, что друзья, знакомые с сообществом шифрования и различными «проектами», знают, что основная информация о команде основателей, операционной политике, моделях развития бизнеса и другая ключевая информация являются ключом к поддержанию доверия к проекту.Сегодняшний валютный круг JPEX — это такая загадочная платформа, которая заставляет людей чувствовать себя неуверенно.
(2) JPEX неоднократно использовала «побочные» и «мошеннические» маркетинговые методы для привлечения инвесторов
С самого начала агрессивного внешнего маркетинга JPEX в 2022 году были определены две основные политики: (1) маркетинг знаменитостей и (2) фарфоровый/мошеннический маркетинг. Все сделано для того, чтобы создать видимость и привлечь инвесторов в краткосрочной перспективе.
Маркетинг знаменитостей понять несложно. нервы «трафика». Что касается мошеннического и мошеннического маркетинга, то одним из самых известных инцидентов JPEX является «незначительный конфликт» с VISA в начале 2022 года.
В начале 2022 года JPEX официально объявила о том, что установила отношения сотрудничества с Simplex (эмитентом карт VISA) и объявила о выпуске карт VISA в четвертом квартале. Затем JPEX начал лихорадочно преследовать VISA, проводя широкую рекламу и рекламу в попытке повысить доверие к ней. Вскоре VISA обнаружила ложную пропаганду JPEX и быстро отправила в JPEX письмо с предупреждением. JPEX быстро извинился и возложил вину на рекламодателей: «Извините, рекламодатели печатают рекламные материалы без разбора».
02. Дикий геймплей JPEX
После привлечения большого количества трафика JPEX быстро запустил серию «диких» геймплеев с крайне высокими рисками, но крайне заманчивыми обещаниями.
(1) Высокодоходные новые сотрудники
Во-первых, это сверхвысокая доходность деятельности от имени «партнер». JPEX обещает привлекать партнеров с высокими комиссионными (именно поэтому арестованная интернет-знаменитость Линь ранее заявила, что подала заявку на стать партнером JPEX). «Партнерские» условия ясны: если 1000 человек будут приглашены присоединиться в качестве клиентов JPEX, а средний размер приглашенных в течение 30 дней активов достигнет 10 миллионов U, партнеры будут получать ежемесячное динамическое вознаграждение в размере 6000 U. В апреле 2023 года JPEX привлекать новых. Динамический доход был напрямую увеличен до 1 000 000U, что проясняет систему динамического дохода, которая обеспечивает высокую прибыль в зависимости от количества новых пользователей.
(2) 45-секундный контрактный бой
Второй - это так называемый новый игровой процесс, созданный JPEX. Согласно официальному сайту JPEX: на экране пользователя появится зеленая движущаяся вверх и красная нисходящая волновая линия. Это линия тренда рыночной цены. Через 45 секунд пользователь вводит Чтобы сделать ставку на сумму, нажмите «PUMP» или «DUMP», чтобы предсказать рост или падение линии через 45 секунд. Пока вы угадываете тенденцию, вы можете получить прибыль. В противном случае вы потеряете свою ставку Вы можете использовать виртуальные валюты, такие как Биткойн или Эфириум, для размещения ставок.
(3) Валюта платформы JPC только растёт, но не падает. Она огромна, но имеет крайне низкую ликвидность
В-третьих, собственная виртуальная валюта платформы подозревается в серьезном мошенничестве с данными. С помощью сторонней платформы обнаружения данных мы можем обнаружить, что валюта платформы JPEX очень интересна.В условиях нынешнего серьезного глобального экономического спада и в целом вялого рынка криптовалют она резко выросла против тенденции и только выросла, но не упала. С 0,001U на полках 8 августа 2022 года до 0,04U в июне 2023 года она выросла в 40 раз, а общая рыночная стоимость достигла пика в 1,88 триллиона юаней.
Хотя общая рыночная стоимость JPEX кажется 1,88 триллионов, странно то, что 24-часовой объем торгов этой валютой на самом деле составляет менее 10 миллионов. мошенничество с данными чрезвычайно велико, и даже в исторических данных может быть большое количество транзакций фиктивных продаж, а инвестиционный риск чрезвычайно высок.
Примечание: это изображение взято из Интернета и предназначено только для обучения и общения
03. Если JPEX находится в материковом Китае, в каком преступлении его подозревают?
****** **Судя по фактам, которые команда сестры Са увидела на общедоступных каналах, JPEX, скорее всего, будет крупномасштабным фондом. Согласно китайскому законодательству, средства и методы, использованные в процессе операции, могут быть заподозрены в совершении различных преступлений. Команда сестры Са хотела бы напомнить всем, что, поскольку большое количество жертв JPEX являются жителями материкового Китая, судебные власти материкового Китая, скорее всего, будут обладать юрисдикцией в отношении этого дела, независимо от других обстоятельств, но вопрос о том, обладают ли они на самом деле юрисдикцией, является вопросом. само собой разумеющееся.сложный вопрос.
(1) Преступление в виде организации и руководства финансовыми пирамидами
Высокодоходную деятельность JPEX по набору персонала от имени «партнеров» подозревают в организации и руководстве финансовыми пирамидами.
Статья 224-1 Уголовного закона моей страны [Преступление, связанное с организацией и проведением пирамидальной торговой деятельности] предусматривает: Во имя продвижения товаров, предоставления услуг и другой предпринимательской деятельности организации и лидеры требуют от участников уплаты сборов или приобретения товаров, услуг и т. д. Любой, кто получает квалификацию для присоединения и организует иерархию в определенном порядке, прямо или косвенно использует количество разработчиков в качестве основы для вознаграждения или скидок, побуждает или принуждает участников продолжать развивать финансовые пирамиды для участия других, похищает собственность, и нарушает экономический и социальный порядок, - наказывается пятью годами лишения свободы на срок до пяти лет либо арестом, а также штрафом, а при отягчающих обстоятельствах - -срок лишения свободы на срок не менее пяти лет, а также наказывается штрафом.
Для преступления по организации и руководству финансовыми пирамидами наиболее важным на практике является определение бизнес-модели организации, методов получения прибыли и структуры персонала. Согласно статье 1 «Заключения по некоторым вопросам применения законодательства при рассмотрении уголовных дел по организации и ведению деятельности МЛМ», вынесенного Верховным народным судом, Верховной народной прокуратурой и Министерством общественной безопасности в 2013 году: « количество лиц, участвующих в МЛМ-деятельности внутри организации, должно быть более 30 и уровень. Для лиц выше третьего уровня организаторы и руководители должны нести уголовную ответственность».
Среди многих организаций и лидеров, занимающихся деятельностью MLM, с которыми контактировала команда сестры Са, сосуществование статического дохода и динамического дохода является одной из типичных особенностей.Для JPEX существует преступление по привлечению людей, привлечению средств и количество новых людей достигло 1000, а сумма достигла 1000. Факт Ван Ю уже относительно ясен (если каждый «партнер» может подать заявку строго в соответствии с правилами публичности), ключевой момент теперь в том, чтобы проверить, является ли Новички JPEX и привлеченные люди сформировали отношения вышестоящих и нижестоящих.Вознаграждение будет рассчитываться и выплачиваться вышестоящим в зависимости от количества последующих нижестоящих.
(2) Преступление, связанное с открытием казино
Так называемая «война 45-секундных контрактов» представляет собой очень явное поведение в сфере онлайн-гемблинга.JPEX, как букмекерскую контору с гандикапом, подозревается в открытии казино в соответствии с китайским законодательством.
Статья 2 «Толкования некоторых вопросов, касающихся конкретного применения законов при рассмотрении уголовных дел, связанных с азартными играми» Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры моей страны дополнительно уточняет решение об использовании Интернета для открытия казино. веб-сайт азартных игр или выступать в качестве агента веб-сайта азартных игр, принимая ставки», считается учреждением казино. В «45-секундной контрактной войне» очень высок риск быть заподозренным в открытии казино.
В деле Хэ, Вана, Шу и других, открывающих казино [(2020) Ji 0622 Синчу № 73], ответчики Хэ и Ван действовали в качестве агентов зарубежного веб-сайта виртуальной валюты через пользователей сети, создали оперативную группу и использовали Интернет, мобильные устройства Терминал отправляет скриншоты прибыли платформы, ссылки на веб-сайты и другую рекламу для привлечения игроков для участия в «игре «Угадай взлет и падение». Конкретный режим игры: веб-сайт устанавливает торговое кредитное плечо, кратное 50 раз, и игроки смогут использовать USDT, чтобы делать ставки и угадывать другие типы.Подъем и падение виртуальной валюты. Веб-сайт взимает две тысячные суммы ставки игрока в качестве комиссии за обработку. Суд первой инстанции по делу постановил, что ответчик действовал в качестве агента игорного сайта и принимал ставки с целью получения прибыли, что представляет собой преступление открытия казино. **Обвиняемый Ван помогал Хэ создать веб-сайт для получения прибыли и участвовал в распределении прибыли от азартных игр, что представляет собой преступление открытия казино. **
Команда сестры Са напоминает: этот тип игрового процесса чрезвычайно рискован и напрямую нарушает красную линию уголовного законодательства. Друзья, не забывайте избегать этого.
(3) Мошенничество с целью сбора средств
Если JPEX фальсифицирует данные своей собственной виртуальной валюты после выпуска валюты, его, скорее всего, заподозрят в мошенничестве с целью сбора средств.
Согласно положениям статьи 192 Уголовного закона моей страны, преступлением мошенничества с целью сбора средств является действие по незаконному сбору средств с использованием мошеннических методов с целью незаконного владения. В соответствии с китайским законодательством преступление мошенничества с целью сбора средств фактически может рассматриваться как серьезное преступление, заключающееся в незаконном освоении государственных депозитов. Наиболее типичным преступлением мошенничества при сборе средств является публичное принятие депозитов, а затем побег путем фальсификации данных, ограничения вывода средств, создания препятствий для транзакций и т. д.
На практике существуют две типичные модели поведения при использовании методов мошенничества: одна — фабрикация фактов, другая — сокрытие истины. В результате фиктивных продаж, а также самостоятельной покупки и продажи цена виртуальной валюты серьезно отклоняется от ее первоначальной цены, что является типичным актом вымышленных фактов.
04. Напишите в конце
На сегодняшний день судебные власти Гонконга приняли меры против людей, связанных с JPEX, включая, помимо прочего, тех, кто выступает за JPEX, тех, кто владеет виртуальной валютой JPEX и активно продвигает и дергает людей за голову, а также тех, кто оказывает поддержку бизнесу JPEX. Меры по задержанию, следующий шаг против фактических контролеров и бенефициаров JPEX, будут предприняты в ближайшее время. Сообщается, что на мероприятии Web3 Cryptocurrency Summit "Token2049", проходившем в Сингапуре, весь персонал оригинального стенда JPEX был эвакуирован, а платформа приняла различные меры для ограничения вывода средств пользователями. Команда Sajie будет уделять этому пристальное внимание. Что касается хода дела, жертвы в материковом Китае также могут проконсультироваться с командой сестры Са по таким вопросам, как защита прав по делу. Мы всегда здесь!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Первое уголовное дело с участием валютного круга Гонконга: в каком преступлении следует обвинить JPEX?
Я полагаю, что многие друзья в валютном кругу все еще помнят статью, которую недавно опубликовала команда сестры Са, в которой анализируется для всех «Предупреждение: виртуальные активы с ненадлежащей деловой практикой», выпущенное недавно Комиссией по регулированию ценных бумаг Гонконга для рынков виртуальных активов и Практики Web3. Платформа для торговли активами». В то время это предупреждающее заявление заставило многих людей чесать затылки. Кого предупреждала Комиссия по регулированию ценных бумаг Гонконга?
Теперь у нас есть ответ: JPEX Exchange. В связи с этим 13 сентября 2023 года Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга объявила ответ в «Предупреждающем заявлении о нерегулируемых платформах для торговли виртуальными активами».
Впоследствии, 18 сентября 2023 года, судебные власти Гонконга официально приняли меры против JPEX. партнер JPEX», и арестовали его. и обыскали офис Линя в Централе. По данным СМИ, сотрудники суда забрали большое количество материалов и денежных средств. Впоследствии некоторые инвесторы обнаружили, что JPEX больше не может нормально выкупать инвестиционные фонды, а сумму выкупа, заявленную в размере 1000 u, можно было выкупить только за 1 u. Некоторое время развитие событий было запутанным.
Сегодня команда сестры Са углубится в прошлое и настоящее биржи JPEX и различных незаконных, незаконных и даже подозрительных преступных операций для наших партнеров, а также подробно расскажет о «преступлениях JPEX».
###01. Прошлая и настоящая жизнь JPEX
JPEX — это виртуальная платформа для торговли активами, с которой интересно играть, она имеет множество трюков и пользуется большой популярностью. Команда сестры Са обратила на нее внимание еще в прошлом году: даже в 2022 году, когда Web3 и виртуальная платформа Помешательство на активах достигло своего пика на улицах Гонконга. Подавляющее количество рекламы на платформах виртуальных валют огромно, но JPEX все еще способен прорваться с точки зрения маркетинга. Причина в том, что реклама достаточно сильна.
Именно потому, что JPEX вложил огромные маркетинговые затраты в сочетании с привлекательными и сверхвысокими инвестиционными доходами и игровым процессом, в игру устремились бесчисленные инвесторы со всего мира (в основном из материкового Китая, Гонконга и Макао).
Однако, несмотря на процветание, JPEX, который, кажется, находится на пике своего развития, имеет множество «скрытых камней» с чрезвычайно высокими рисками.
(1) JPEX никогда не осуществляла эффективного раскрытия информации и не раскрывала фактического контролера и место регистрации
Согласно текущей информации общедоступного канала, JPEX работает с 2021 года после регистрации в 2020 году и работает во многих странах и регионах мира (по крайней мере, в Гонконге, Японии, Австралии, США, Канаде, Литве и других странах). и регионы). ) зарегистрированы и имеют действующие команды, но, за исключением Го Моуму, который является директором JPEX, который хорошо выглядит и занимается соответствующей практикой, JPEX никогда не раскрывал ключевую информацию, такую как команда ее основателей и место регистрации. и фактическая ситуация в соответствующих областях.Ответственное лицо и местонахождение офиса никогда не разглашались. Команда сестры Са провела некоторые проверки его анкетных данных обычными методами, но никакой дополнительной достоверной информации обнаружено не было.
Согласно новостям «Гонконг 01», JPEX зарегистрирован как минимум в нескольких странах мира, и регистрационная информация предположительно является «головной» регистрацией. Ходят слухи, что ее основателем является «Хуан Моуму», богатый человек. известный человек в валютном кругу, но в настоящее время никого нет. Убедительных доказательств достаточно, чтобы подтвердить слух.
Я считаю, что друзья, знакомые с сообществом шифрования и различными «проектами», знают, что основная информация о команде основателей, операционной политике, моделях развития бизнеса и другая ключевая информация являются ключом к поддержанию доверия к проекту.Сегодняшний валютный круг JPEX — это такая загадочная платформа, которая заставляет людей чувствовать себя неуверенно.
(2) JPEX неоднократно использовала «побочные» и «мошеннические» маркетинговые методы для привлечения инвесторов
С самого начала агрессивного внешнего маркетинга JPEX в 2022 году были определены две основные политики: (1) маркетинг знаменитостей и (2) фарфоровый/мошеннический маркетинг. Все сделано для того, чтобы создать видимость и привлечь инвесторов в краткосрочной перспективе.
Маркетинг знаменитостей понять несложно. нервы «трафика». Что касается мошеннического и мошеннического маркетинга, то одним из самых известных инцидентов JPEX является «незначительный конфликт» с VISA в начале 2022 года.
В начале 2022 года JPEX официально объявила о том, что установила отношения сотрудничества с Simplex (эмитентом карт VISA) и объявила о выпуске карт VISA в четвертом квартале. Затем JPEX начал лихорадочно преследовать VISA, проводя широкую рекламу и рекламу в попытке повысить доверие к ней. Вскоре VISA обнаружила ложную пропаганду JPEX и быстро отправила в JPEX письмо с предупреждением. JPEX быстро извинился и возложил вину на рекламодателей: «Извините, рекламодатели печатают рекламные материалы без разбора».
02. Дикий геймплей JPEX
После привлечения большого количества трафика JPEX быстро запустил серию «диких» геймплеев с крайне высокими рисками, но крайне заманчивыми обещаниями.
(1) Высокодоходные новые сотрудники
Во-первых, это сверхвысокая доходность деятельности от имени «партнер». JPEX обещает привлекать партнеров с высокими комиссионными (именно поэтому арестованная интернет-знаменитость Линь ранее заявила, что подала заявку на стать партнером JPEX). «Партнерские» условия ясны: если 1000 человек будут приглашены присоединиться в качестве клиентов JPEX, а средний размер приглашенных в течение 30 дней активов достигнет 10 миллионов U, партнеры будут получать ежемесячное динамическое вознаграждение в размере 6000 U. В апреле 2023 года JPEX привлекать новых. Динамический доход был напрямую увеличен до 1 000 000U, что проясняет систему динамического дохода, которая обеспечивает высокую прибыль в зависимости от количества новых пользователей.
(2) 45-секундный контрактный бой
Второй - это так называемый новый игровой процесс, созданный JPEX. Согласно официальному сайту JPEX: на экране пользователя появится зеленая движущаяся вверх и красная нисходящая волновая линия. Это линия тренда рыночной цены. Через 45 секунд пользователь вводит Чтобы сделать ставку на сумму, нажмите «PUMP» или «DUMP», чтобы предсказать рост или падение линии через 45 секунд. Пока вы угадываете тенденцию, вы можете получить прибыль. В противном случае вы потеряете свою ставку Вы можете использовать виртуальные валюты, такие как Биткойн или Эфириум, для размещения ставок.
(3) Валюта платформы JPC только растёт, но не падает. Она огромна, но имеет крайне низкую ликвидность
В-третьих, собственная виртуальная валюта платформы подозревается в серьезном мошенничестве с данными. С помощью сторонней платформы обнаружения данных мы можем обнаружить, что валюта платформы JPEX очень интересна.В условиях нынешнего серьезного глобального экономического спада и в целом вялого рынка криптовалют она резко выросла против тенденции и только выросла, но не упала. С 0,001U на полках 8 августа 2022 года до 0,04U в июне 2023 года она выросла в 40 раз, а общая рыночная стоимость достигла пика в 1,88 триллиона юаней.
Хотя общая рыночная стоимость JPEX кажется 1,88 триллионов, странно то, что 24-часовой объем торгов этой валютой на самом деле составляет менее 10 миллионов. мошенничество с данными чрезвычайно велико, и даже в исторических данных может быть большое количество транзакций фиктивных продаж, а инвестиционный риск чрезвычайно высок.
Примечание: это изображение взято из Интернета и предназначено только для обучения и общения
03. Если JPEX находится в материковом Китае, в каком преступлении его подозревают?
****** **Судя по фактам, которые команда сестры Са увидела на общедоступных каналах, JPEX, скорее всего, будет крупномасштабным фондом. Согласно китайскому законодательству, средства и методы, использованные в процессе операции, могут быть заподозрены в совершении различных преступлений. Команда сестры Са хотела бы напомнить всем, что, поскольку большое количество жертв JPEX являются жителями материкового Китая, судебные власти материкового Китая, скорее всего, будут обладать юрисдикцией в отношении этого дела, независимо от других обстоятельств, но вопрос о том, обладают ли они на самом деле юрисдикцией, является вопросом. само собой разумеющееся.сложный вопрос.
(1) Преступление в виде организации и руководства финансовыми пирамидами
Высокодоходную деятельность JPEX по набору персонала от имени «партнеров» подозревают в организации и руководстве финансовыми пирамидами.
Статья 224-1 Уголовного закона моей страны [Преступление, связанное с организацией и проведением пирамидальной торговой деятельности] предусматривает: Во имя продвижения товаров, предоставления услуг и другой предпринимательской деятельности организации и лидеры требуют от участников уплаты сборов или приобретения товаров, услуг и т. д. Любой, кто получает квалификацию для присоединения и организует иерархию в определенном порядке, прямо или косвенно использует количество разработчиков в качестве основы для вознаграждения или скидок, побуждает или принуждает участников продолжать развивать финансовые пирамиды для участия других, похищает собственность, и нарушает экономический и социальный порядок, - наказывается пятью годами лишения свободы на срок до пяти лет либо арестом, а также штрафом, а при отягчающих обстоятельствах - -срок лишения свободы на срок не менее пяти лет, а также наказывается штрафом.
Для преступления по организации и руководству финансовыми пирамидами наиболее важным на практике является определение бизнес-модели организации, методов получения прибыли и структуры персонала. Согласно статье 1 «Заключения по некоторым вопросам применения законодательства при рассмотрении уголовных дел по организации и ведению деятельности МЛМ», вынесенного Верховным народным судом, Верховной народной прокуратурой и Министерством общественной безопасности в 2013 году: « количество лиц, участвующих в МЛМ-деятельности внутри организации, должно быть более 30 и уровень. Для лиц выше третьего уровня организаторы и руководители должны нести уголовную ответственность».
Среди многих организаций и лидеров, занимающихся деятельностью MLM, с которыми контактировала команда сестры Са, сосуществование статического дохода и динамического дохода является одной из типичных особенностей.Для JPEX существует преступление по привлечению людей, привлечению средств и количество новых людей достигло 1000, а сумма достигла 1000. Факт Ван Ю уже относительно ясен (если каждый «партнер» может подать заявку строго в соответствии с правилами публичности), ключевой момент теперь в том, чтобы проверить, является ли Новички JPEX и привлеченные люди сформировали отношения вышестоящих и нижестоящих.Вознаграждение будет рассчитываться и выплачиваться вышестоящим в зависимости от количества последующих нижестоящих.
(2) Преступление, связанное с открытием казино
Так называемая «война 45-секундных контрактов» представляет собой очень явное поведение в сфере онлайн-гемблинга.JPEX, как букмекерскую контору с гандикапом, подозревается в открытии казино в соответствии с китайским законодательством.
Статья 2 «Толкования некоторых вопросов, касающихся конкретного применения законов при рассмотрении уголовных дел, связанных с азартными играми» Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры моей страны дополнительно уточняет решение об использовании Интернета для открытия казино. веб-сайт азартных игр или выступать в качестве агента веб-сайта азартных игр, принимая ставки», считается учреждением казино. В «45-секундной контрактной войне» очень высок риск быть заподозренным в открытии казино.
В деле Хэ, Вана, Шу и других, открывающих казино [(2020) Ji 0622 Синчу № 73], ответчики Хэ и Ван действовали в качестве агентов зарубежного веб-сайта виртуальной валюты через пользователей сети, создали оперативную группу и использовали Интернет, мобильные устройства Терминал отправляет скриншоты прибыли платформы, ссылки на веб-сайты и другую рекламу для привлечения игроков для участия в «игре «Угадай взлет и падение». Конкретный режим игры: веб-сайт устанавливает торговое кредитное плечо, кратное 50 раз, и игроки смогут использовать USDT, чтобы делать ставки и угадывать другие типы.Подъем и падение виртуальной валюты. Веб-сайт взимает две тысячные суммы ставки игрока в качестве комиссии за обработку. Суд первой инстанции по делу постановил, что ответчик действовал в качестве агента игорного сайта и принимал ставки с целью получения прибыли, что представляет собой преступление открытия казино. **Обвиняемый Ван помогал Хэ создать веб-сайт для получения прибыли и участвовал в распределении прибыли от азартных игр, что представляет собой преступление открытия казино. **
Команда сестры Са напоминает: этот тип игрового процесса чрезвычайно рискован и напрямую нарушает красную линию уголовного законодательства. Друзья, не забывайте избегать этого.
(3) Мошенничество с целью сбора средств
Если JPEX фальсифицирует данные своей собственной виртуальной валюты после выпуска валюты, его, скорее всего, заподозрят в мошенничестве с целью сбора средств.
Согласно положениям статьи 192 Уголовного закона моей страны, преступлением мошенничества с целью сбора средств является действие по незаконному сбору средств с использованием мошеннических методов с целью незаконного владения. В соответствии с китайским законодательством преступление мошенничества с целью сбора средств фактически может рассматриваться как серьезное преступление, заключающееся в незаконном освоении государственных депозитов. Наиболее типичным преступлением мошенничества при сборе средств является публичное принятие депозитов, а затем побег путем фальсификации данных, ограничения вывода средств, создания препятствий для транзакций и т. д.
На практике существуют две типичные модели поведения при использовании методов мошенничества: одна — фабрикация фактов, другая — сокрытие истины. В результате фиктивных продаж, а также самостоятельной покупки и продажи цена виртуальной валюты серьезно отклоняется от ее первоначальной цены, что является типичным актом вымышленных фактов.
04. Напишите в конце
На сегодняшний день судебные власти Гонконга приняли меры против людей, связанных с JPEX, включая, помимо прочего, тех, кто выступает за JPEX, тех, кто владеет виртуальной валютой JPEX и активно продвигает и дергает людей за голову, а также тех, кто оказывает поддержку бизнесу JPEX. Меры по задержанию, следующий шаг против фактических контролеров и бенефициаров JPEX, будут предприняты в ближайшее время. Сообщается, что на мероприятии Web3 Cryptocurrency Summit "Token2049", проходившем в Сингапуре, весь персонал оригинального стенда JPEX был эвакуирован, а платформа приняла различные меры для ограничения вывода средств пользователями. Команда Sajie будет уделять этому пристальное внимание. Что касается хода дела, жертвы в материковом Китае также могут проконсультироваться с командой сестры Са по таким вопросам, как защита прав по делу. Мы всегда здесь!