Европейский Союз объявил, что достиг предварительного соглашения о введении более строгих правил для криптовалютных компаний. Решение, о котором было объявлено в четверг, было расширено в рамках более широких усилий по улучшению координации между национальными органами власти по борьбе с отмыванием денег.
Соглашение было достигнуто после длительных переговоров между представителями стран-членов Евросоюза и Европарламента. Он также является частью пакета мер по борьбе с отмыванием денег, направленных на устранение несоответствий в нынешнем подходе стран к мошенничеству и финансовым преступлениям.
В соответствии с соглашением, существующие правила ЕС по борьбе с отмыванием денег будут расширены, чтобы еще больше охватить участников криптовалютной экосистемы. Поставщики услуг криптоактивов будут обязаны проводить комплексные проверки клиентов, которые осуществляют транзакции на суммы от 1 000 евро и сообщают о подозрительной финансовой деятельности. Для трансграничных криптокомпаний будут действовать дополнительные требования к верификации.
Правила также направлены на то, чтобы препятствовать использованию автономных цифровых кошельков, которые позволяют пользователям напрямую контролировать свои закрытые ключи. Эти типы кошельков приобрели дурную славу, потому что они позволяют преступникам легче скрывать средства.
Помимо криптовалютных трейдеров; Правила также будут применяться к продавцам предметов роскоши и дорогостоящих товаров, таких как драгоценные металлы, ювелирные изделия, роскошные автомобили и самолеты. Эти требования призваны затруднить перевод незаконных доходов в активы, которые сохраняют свою стоимость и которые легко перемещать или скрывать.
В рамках более широких усилий по ограничению использования иностранной валюты в незаконных операциях соглашение устанавливает лимит в размере 10 000 евро на наличные платежи по всему ЕС. Однако для того, чтобы они стали законом, они должны быть одобрены государствами-членами и парламентом.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Временно приняты новые правила криптовалютной индустрии в Евросоюзе
Европейский Союз объявил, что достиг предварительного соглашения о введении более строгих правил для криптовалютных компаний. Решение, о котором было объявлено в четверг, было расширено в рамках более широких усилий по улучшению координации между национальными органами власти по борьбе с отмыванием денег.
Соглашение было достигнуто после длительных переговоров между представителями стран-членов Евросоюза и Европарламента. Он также является частью пакета мер по борьбе с отмыванием денег, направленных на устранение несоответствий в нынешнем подходе стран к мошенничеству и финансовым преступлениям.
В соответствии с соглашением, существующие правила ЕС по борьбе с отмыванием денег будут расширены, чтобы еще больше охватить участников криптовалютной экосистемы. Поставщики услуг криптоактивов будут обязаны проводить комплексные проверки клиентов, которые осуществляют транзакции на суммы от 1 000 евро и сообщают о подозрительной финансовой деятельности. Для трансграничных криптокомпаний будут действовать дополнительные требования к верификации.
Правила также направлены на то, чтобы препятствовать использованию автономных цифровых кошельков, которые позволяют пользователям напрямую контролировать свои закрытые ключи. Эти типы кошельков приобрели дурную славу, потому что они позволяют преступникам легче скрывать средства.
Помимо криптовалютных трейдеров; Правила также будут применяться к продавцам предметов роскоши и дорогостоящих товаров, таких как драгоценные металлы, ювелирные изделия, роскошные автомобили и самолеты. Эти требования призваны затруднить перевод незаконных доходов в активы, которые сохраняют свою стоимость и которые легко перемещать или скрывать.
В рамках более широких усилий по ограничению использования иностранной валюты в незаконных операциях соглашение устанавливает лимит в размере 10 000 евро на наличные платежи по всему ЕС. Однако для того, чтобы они стали законом, они должны быть одобрены государствами-членами и парламентом.
.entry__sponsor { цвет:#323232; Шрифта- отступы: 1.4rem 10px; box-shadow: rgba(0,0,0,.18) 0 2px 4px; поле: 10 пикселей 10 пикселей 10 пикселей 0; размер шрифта:0.8rem; высота строки:1.2; }