กลุ่มหลอกลวงในไต้หวันจ้างคนขับรถเพื่อฟอกเงินดำผ่านบัญชีที่ใช้ชื่อของผู้อื่น ขณะนี้ฮ่องกงก็เกิดการหลอกลวงข้ามแดนที่มีการยืมบัญชีของผู้อื่นเพื่อการฟอกเงินอย่างมาก ปีที่แล้ว ตำรวจฮ่องกงบันทึกคดีหลอกลวงจำนวน 44,000 คดีและพบว่ามีหลายคนที่ขายหรือให้ยืม "บัญชีที่ใช้ชื่อของผู้อื่น" เพื่อฟอกเงินดำเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย.ฮ่องกงเรียกบัญชีที่ใช้ในการฟอกเงินว่า บัญชีหุ่นเชิด ในบัญชีหุ่นเชิดของฮ่องกงมีบางบัญชีที่เปิดโดยชาวจีนที่ไปฮ่องกงเพื่อเปิดบัญชีธนาคารหรือใช้บัญชีของ "ผู้สูงอายุ" "นักเรียน" และ "ลูกจ้าง" ในการฟอกเงิน สำนักงานกำกับดูแลการเงินฮ่องกงยังได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับสามกลุ่มที่มีแนวโน้มเข้าร่วมในเรื่องนี้ พร้อมทั้งปรับกฎหมายเพื่อเพิ่มโทษแก่คนขับรถและบัญชีหุ่นเชิด เพื่อเตือนว่าห้ามทดลองทำผิดกฎหมายกลุ่มหลอกลวงข้ามชาติใช้คนจีนไปฮ่องกงเปิดบัญชีการฟอกเงินสื่อฮ่องกงรายงานว่า ตำรวจได้ทำการปราบปรามกลุ่มฉ้อโกงข้ามชาติ จับกุมผู้ชายสี่คนและผู้หญิงสองคน เกี่ยวข้องกับรายได้ที่ผิดกฎหมายเกือบสามร้อยล้านดอลลาร์ฮ่องกง โดยตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ยึดบัตรถอนเงินสิบเก้าบัตรและเงินสดจำนวน 250,000 บาท เป็นต้นตำรวจทางการของเขตนิวเทร์ริทอรีเหนือกล่าวว่า กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติได้จัดการให้ชาวจีนเดินทางมาที่ฮ่องกงเพื่อเปิดบัญชีธนาคารผ่านทางออนไลน์หรือที่สาขาธนาคาร โดยใช้เงินจำนวนเล็กน้อยเป็นค่าตอบแทน เพื่อที่จะเอาบัตรถอนเงินและรหัสผ่านของพวกเขาไป และโอนเงินที่ได้จากการฟอกเงินไปยัง "บัญชีหุ่น" เหล่านี้ ก่อนจะถอนเงินออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัล.ผู้ต้องสงสัย 6 คนที่ถูกจับกุมมีอายุระหว่าง 19 ถึง 39 ปี และอีกคนหนึ่งถือใบอนุญาตสองทางจากแผ่นดินใหญ่เพื่อเดินทางระหว่างฮ่องกงและมาเก๊า มีผู้ถูกเชื่อว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มฉ้อโกง 3 คน คนขับรถ 2 คนถูกจับกุมระหว่างการถอนเงินสด และพบบัตร ATM 17 ใบบนศพ จากนั้นตํารวจได้ติดตามบ้านหลังหนึ่งและหน่วยอุตสาหกรรมและการค้าแห่งหนึ่งในซุนวาน ซึ่งเชื่อว่าเป็นห้องคอมพิวเตอร์ของกลุ่มฉ้อโกง ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าหมูรักอย่างน้อย 46 แผ่น และคดีฉ้อโกงเงินกู้ระหว่างปีก่อนถึงปีนี้สำนักงานกำกับดูแลการเงินฮ่องกงและสหพันธ์ธนาคารได้เปิดตัวมาตรการในการต่อสู้กับบัญชีหุ่นเชิดหน่วยงานการเงินของฮ่องกงร่วมกับตํารวจและสมาคมธนาคารได้แนะนํามาตรการหลายอย่างในการปราบปรามบัญชีหุ่นเชิด รวมถึงการเปิด "อุปกรณ์ต่อต้านการหลอกลวง" ให้กับธนาคารและผู้ให้บริการชําระเงินมูลค่าที่จัดเก็บไว้ ( หมายเหตุ: ด้วยข้อมูล APP) ที่พัฒนาโดยทางการฮ่องกงเพื่อตรวจจับการโทรและเว็บไซต์ที่น่าสงสัยธนาคารสามารถตั้งค่าสถานะบัญชีที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องผ่านระบบตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนเหยื่อต่อตํารวจได้ทันเวลาหากพบธุรกรรมที่น่าสงสัยผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางฮ่องกง นายเฉินจิ้งหง หวังว่าธนาคารทั้งหมดจะเข้าร่วมในการต่อสู้กับบัญชีที่น่าสงสัย โดย主动ติดต่อกับลูกค้าไปที่ธนาคาร พร้อมจัดให้ตำรวจเข้าร่วมประชุมด้วยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเสนอการแก้ไขกฎหมายธนาคารเพื่อเสริมสร้างการส่งเสริมให้กับผู้รับจ้าง, ผู้สูงอายุ และนักเรียนHKMA ได้เสนอให้แก้ไขข้อบัญญัติการธนาคารเพื่อให้ธนาคารสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มที่กําหนดภายใต้กลไกหากพบว่าบัญชีธนาคารและข้อมูลการทําธุรกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต้องห้ามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีในการตรวจจับบัญชีหุ่นเชิดกับอุตสาหกรรมภายในสิ้นปีนี้ตามรายงาน สำนักงานการเงินของฮ่องกงได้เพิ่มความพยายามในการรณรงค์เกี่ยวกับบัญชีที่เป็นหุ่นเชิดโดยเฉพาะต่อสามกลุ่ม ได้แก่ ลูกจ้างในครอบครัว ผู้สูงอายุ และนักเรียน โดยเตือนพวกเขาอย่าให้ยืมหรือขายบัญชีธนาคารโดยไม่คิด ตำรวจจะขอให้ศาลลงโทษผู้ถือบัญชีที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่างรุนแรงมากขึ้น ในปีนี้ที่ฮ่องกงมีผู้ถูกลงโทษเพิ่มขึ้นแล้ว 95 คน โดยต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 21 เดือนถึง 75 เดือน.บทความนี้ ตำรวจฮ่องกงได้รับรายงานว่าชาวจีนเปิดบัญชีหุ่นเชิดเพื่อการฟอกเงิน จับกุมกลุ่มฉ้อโกงข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับเงินเกือบสามร้อยล้านเหรียญฮ่องกง ปรากฏครั้งแรกใน ข่าวลิงค์ ABMedia.
ตำรวจฮ่องกงได้รับรายงานว่าชาวจีนเปิดบัญชีหุ่นเชิดเพื่อฟอกเงิน และได้ทำลายกลุ่มฉ้อโกงข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับเงินเกือบสามร้อยล้านดอลลาร์ฮ่องกง
กลุ่มหลอกลวงในไต้หวันจ้างคนขับรถเพื่อฟอกเงินดำผ่านบัญชีที่ใช้ชื่อของผู้อื่น ขณะนี้ฮ่องกงก็เกิดการหลอกลวงข้ามแดนที่มีการยืมบัญชีของผู้อื่นเพื่อการฟอกเงินอย่างมาก ปีที่แล้ว ตำรวจฮ่องกงบันทึกคดีหลอกลวงจำนวน 44,000 คดีและพบว่ามีหลายคนที่ขายหรือให้ยืม "บัญชีที่ใช้ชื่อของผู้อื่น" เพื่อฟอกเงินดำเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อย.
ฮ่องกงเรียกบัญชีที่ใช้ในการฟอกเงินว่า บัญชีหุ่นเชิด ในบัญชีหุ่นเชิดของฮ่องกงมีบางบัญชีที่เปิดโดยชาวจีนที่ไปฮ่องกงเพื่อเปิดบัญชีธนาคารหรือใช้บัญชีของ "ผู้สูงอายุ" "นักเรียน" และ "ลูกจ้าง" ในการฟอกเงิน สำนักงานกำกับดูแลการเงินฮ่องกงยังได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับสามกลุ่มที่มีแนวโน้มเข้าร่วมในเรื่องนี้ พร้อมทั้งปรับกฎหมายเพื่อเพิ่มโทษแก่คนขับรถและบัญชีหุ่นเชิด เพื่อเตือนว่าห้ามทดลองทำผิดกฎหมาย
กลุ่มหลอกลวงข้ามชาติใช้คนจีนไปฮ่องกงเปิดบัญชีการฟอกเงิน
สื่อฮ่องกงรายงานว่า ตำรวจได้ทำการปราบปรามกลุ่มฉ้อโกงข้ามชาติ จับกุมผู้ชายสี่คนและผู้หญิงสองคน เกี่ยวข้องกับรายได้ที่ผิดกฎหมายเกือบสามร้อยล้านดอลลาร์ฮ่องกง โดยตำรวจและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ยึดบัตรถอนเงินสิบเก้าบัตรและเงินสดจำนวน 250,000 บาท เป็นต้น
ตำรวจทางการของเขตนิวเทร์ริทอรีเหนือกล่าวว่า กลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติได้จัดการให้ชาวจีนเดินทางมาที่ฮ่องกงเพื่อเปิดบัญชีธนาคารผ่านทางออนไลน์หรือที่สาขาธนาคาร โดยใช้เงินจำนวนเล็กน้อยเป็นค่าตอบแทน เพื่อที่จะเอาบัตรถอนเงินและรหัสผ่านของพวกเขาไป และโอนเงินที่ได้จากการฟอกเงินไปยัง "บัญชีหุ่น" เหล่านี้ ก่อนจะถอนเงินออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัล.
ผู้ต้องสงสัย 6 คนที่ถูกจับกุมมีอายุระหว่าง 19 ถึง 39 ปี และอีกคนหนึ่งถือใบอนุญาตสองทางจากแผ่นดินใหญ่เพื่อเดินทางระหว่างฮ่องกงและมาเก๊า มีผู้ถูกเชื่อว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มฉ้อโกง 3 คน คนขับรถ 2 คนถูกจับกุมระหว่างการถอนเงินสด และพบบัตร ATM 17 ใบบนศพ จากนั้นตํารวจได้ติดตามบ้านหลังหนึ่งและหน่วยอุตสาหกรรมและการค้าแห่งหนึ่งในซุนวาน ซึ่งเชื่อว่าเป็นห้องคอมพิวเตอร์ของกลุ่มฉ้อโกง ซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีฆ่าหมูรักอย่างน้อย 46 แผ่น และคดีฉ้อโกงเงินกู้ระหว่างปีก่อนถึงปีนี้
สำนักงานกำกับดูแลการเงินฮ่องกงและสหพันธ์ธนาคารได้เปิดตัวมาตรการในการต่อสู้กับบัญชีหุ่นเชิด
หน่วยงานการเงินของฮ่องกงร่วมกับตํารวจและสมาคมธนาคารได้แนะนํามาตรการหลายอย่างในการปราบปรามบัญชีหุ่นเชิด รวมถึงการเปิด "อุปกรณ์ต่อต้านการหลอกลวง" ให้กับธนาคารและผู้ให้บริการชําระเงินมูลค่าที่จัดเก็บไว้ ( หมายเหตุ: ด้วยข้อมูล APP) ที่พัฒนาโดยทางการฮ่องกงเพื่อตรวจจับการโทรและเว็บไซต์ที่น่าสงสัยธนาคารสามารถตั้งค่าสถานะบัญชีที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องผ่านระบบตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและแจ้งเตือนเหยื่อต่อตํารวจได้ทันเวลาหากพบธุรกรรมที่น่าสงสัย
ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารกลางฮ่องกง นายเฉินจิ้งหง หวังว่าธนาคารทั้งหมดจะเข้าร่วมในการต่อสู้กับบัญชีที่น่าสงสัย โดย主动ติดต่อกับลูกค้าไปที่ธนาคาร พร้อมจัดให้ตำรวจเข้าร่วมประชุมด้วย
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเสนอการแก้ไขกฎหมายธนาคารเพื่อเสริมสร้างการส่งเสริมให้กับผู้รับจ้าง, ผู้สูงอายุ และนักเรียน
HKMA ได้เสนอให้แก้ไขข้อบัญญัติการธนาคารเพื่อให้ธนาคารสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนแพลตฟอร์มที่กําหนดภายใต้กลไกหากพบว่าบัญชีธนาคารและข้อมูลการทําธุรกรรมมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต้องห้ามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีในการตรวจจับบัญชีหุ่นเชิดกับอุตสาหกรรมภายในสิ้นปีนี้
ตามรายงาน สำนักงานการเงินของฮ่องกงได้เพิ่มความพยายามในการรณรงค์เกี่ยวกับบัญชีที่เป็นหุ่นเชิดโดยเฉพาะต่อสามกลุ่ม ได้แก่ ลูกจ้างในครอบครัว ผู้สูงอายุ และนักเรียน โดยเตือนพวกเขาอย่าให้ยืมหรือขายบัญชีธนาคารโดยไม่คิด ตำรวจจะขอให้ศาลลงโทษผู้ถือบัญชีที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดอย่างรุนแรงมากขึ้น ในปีนี้ที่ฮ่องกงมีผู้ถูกลงโทษเพิ่มขึ้นแล้ว 95 คน โดยต้องโทษจำคุกตั้งแต่ 21 เดือนถึง 75 เดือน.
บทความนี้ ตำรวจฮ่องกงได้รับรายงานว่าชาวจีนเปิดบัญชีหุ่นเชิดเพื่อการฟอกเงิน จับกุมกลุ่มฉ้อโกงข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับเงินเกือบสามร้อยล้านเหรียญฮ่องกง ปรากฏครั้งแรกใน ข่าวลิงค์ ABMedia.