ตลาดแลกเปลี่ยนเงินเสมือนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน "幣想" (Bitshine) ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีการฟอกเงินครั้งใหญ่ กองบังคับการตำรวจสอบสวนคดีอาญาได้บุกค้นหลายแห่งทั่วประเทศในวันที่ 24 เมษายน พบว่าตลาดแลกเปลี่ยนดังกล่าวน่าสงสัยว่าช่วยกลุ่มอาชญากรฟอกเงิน โดยมีการไหลเวียนของเงินสูงถึง 100 ล้านเหรียญต่อเดือน มีผู้ต้องสงสัย 7 คนที่ถูกนำตัวมาสอบสวน และได้ส่งตัวไปยังอัยการศาลแขวงซินหลินเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป.ตามที่ทราบ "เหรียญ想" เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ผ่านการประกาศเกี่ยวกับการฟอกเงินในระยะแรก โดยบริษัทได้มีการเปลี่ยนมือก่อนที่ระบบการลงทะเบียนจะเริ่มใช้งาน โดยมีการรวมกลุ่มผู้ค้า OTC เหรียญและร้านค้าในสถานที่จริงจากทั่วไต้หวัน และขณะนี้กำลังมุ่งสู่ระบบการลงทะเบียน "เหรียญ想" ยังเป็นสมาชิกของสมาคมเงินเสมือนด้วย.33 เส้นทางซิงโครนัส ค้นหา ล็อกเป้าหมายร้าน "เหรียญ想" ทั่วไต้หวันกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางได้ส่งกำลังตำรวจจำนวนมากในวันที่ 24 เพื่อตรวจค้นสถานที่ 33 แห่งของ "เหรียญคิด" ซึ่งกระจายอยู่ทั่ว 14 จังหวัดในไต้หวัน โดยการดำเนินการในครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่การสอบสวนแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือกลุ่มฉ้อโกงในการการฟอกเงิน และได้จับกุมผู้ต้องสงสัยชายที่นามสกุล施และคนอื่น ๆ รวม 7 คน ซึ่งทั้งหมดถูกนำตัวกลับมาสอบสวนแล้ว.เหรียญ商變เป็นกลุ่มหลอกลวงตู้ถอนเงิน? 「เหรียญ想」เกี่ยวข้องกับการช่วยฟอกเงินสดการสืบสวนของตํารวจพบว่าร้านเหรียญเหล่านี้เป็นร้านค้าที่ถูกกฎหมายอย่างเห็นได้ชัดซึ่งให้บริการธุรกรรมสกุลเงินเสมือน แต่ในความเป็นจริงพวกเขาได้กลายเป็นช่องทางสําคัญสําหรับกลุ่มฉ้อโกงในการฟอกเงิน กลุ่มฉ้อโกงจะต้องให้เหยื่อไปที่ร้าน "Binxiang" ซื้อสกุลเงินเสมือนด้วยเงินสดจากนั้นโอนจากการแลกเปลี่ยนไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่กําหนดโดยกลุ่มฉ้อโกงเพื่อหลีกเลี่ยงการกํากับดูแลทางการเงินและบรรลุวัตถุประสงค์ในการ "ฟอก" เงินที่ถูกขโมยแต่ละเดือนมีการหมุนเวียนเงินเกินหนึ่งร้อยล้าน บาท ตำรวจประเมินผลกำไรที่ผิดกฎหมายสูงถึงสิบล้าน บาทตามข้อมูลเบื้องต้นที่ตำรวจสอบสวนได้ทราบว่า "เหรียญ想" แลกเปลี่ยนมีการไหลเวียนของเงินสูงถึงหลายร้อยล้านบาทต่อเดือน โดยตำรวจประเมินว่ากำไรที่ผิดกฎหมายอาจสูงถึงหลักล้านบาทต่อเดือน จากข้อมูลที่ได้รับ เหรียญพาณิชย์สร้างรายได้จากการหักค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมแต่ละรายการ หากแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้ความช่วยเหลือกลุ่มมิจฉาชีพในการหมุนเวียนเงินทุนในระยะยาว ขอบเขตการกระทบอาจจะกว้างกว่าที่มีการศึกษาข้อมูลในปัจจุบันมาก.最大เหรียญ商淪陷，ตำรวจ追查幕後藏鏡人「Bitshine」ได้เปิดตัวแลกเปลี่ยนเงินเสมือนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน โดยเน้นการทำธุรกรรมที่ถูกกฎหมาย สะดวก ปลอดภัย และได้ขยายไปยัง 33 จุดทั่วไต้หวันอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การบุกตรวจค้นขนาดใหญ่ของสำนักงานตำรวจสืบสวนอาจทำให้ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการเหรียญได้รับผลกระทบ ตำรวจยังระบุว่า จะมีการสอบสวนต่อไปว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือกลุ่มที่ควบคุมคดีนี้หรือไม่.依ผิดกฎหมายการฟอกเงิน ส่งเรื่องไปดำเนินการ อัยการรับช่วงต่อการสอบสวนอยู่เมื่อเวลา 18:00 น. ของวันที่ 25 สํานักงานคดีอาญาได้โอนบุคคล 7 คนรวมถึงผู้รับผิดชอบนามสกุล Shi ไปยังสํานักงานเขต Shilin เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสงสัยว่าละเมิด "กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน" และ "กฎหมายการธนาคาร" และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตํารวจเน้นย้ําว่าแม้ว่าสกุลเงินเสมือนจะมีลักษณะของการไม่เปิดเผยตัวตนและการไหลข้ามพรมแดน แต่เมื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมายในทางที่ผิด มันจะเป็นภัยคุกคามที่สําคัญต่อประกันสังคม(กฎหมายเฉพาะไม่มีประโยชน์? ACE หยุดดำเนินการและขายต่อ, คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กับสมาคม VASP ไม่มีอำนาจแทรกแซง, ตัวตนของผู้รับผิดชอบคนใหม่ถูกเข้าใจผิด)บทความนี้ แลกเปลี่ยนเหรียญที่มีตัวตนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน "幣想" เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ตำรวจสอบสวน 33 เส้นทาง และมีผู้ถูกจับกุม 7 คน ปรากฏครั้งแรกใน ข่าว鏈 ABMedia.
全台最大實體เหรียญ商「幣想」涉การฟอกเงิน 刑事局33路搜索、7人到案
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินเสมือนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน "幣想" (Bitshine) ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีการฟอกเงินครั้งใหญ่ กองบังคับการตำรวจสอบสวนคดีอาญาได้บุกค้นหลายแห่งทั่วประเทศในวันที่ 24 เมษายน พบว่าตลาดแลกเปลี่ยนดังกล่าวน่าสงสัยว่าช่วยกลุ่มอาชญากรฟอกเงิน โดยมีการไหลเวียนของเงินสูงถึง 100 ล้านเหรียญต่อเดือน มีผู้ต้องสงสัย 7 คนที่ถูกนำตัวมาสอบสวน และได้ส่งตัวไปยังอัยการศาลแขวงซินหลินเพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป.
ตามที่ทราบ "เหรียญ想" เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ผ่านการประกาศเกี่ยวกับการฟอกเงินในระยะแรก โดยบริษัทได้มีการเปลี่ยนมือก่อนที่ระบบการลงทะเบียนจะเริ่มใช้งาน โดยมีการรวมกลุ่มผู้ค้า OTC เหรียญและร้านค้าในสถานที่จริงจากทั่วไต้หวัน และขณะนี้กำลังมุ่งสู่ระบบการลงทะเบียน "เหรียญ想" ยังเป็นสมาชิกของสมาคมเงินเสมือนด้วย.
33 เส้นทางซิงโครนัส ค้นหา ล็อกเป้าหมายร้าน "เหรียญ想" ทั่วไต้หวัน
กองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางได้ส่งกำลังตำรวจจำนวนมากในวันที่ 24 เพื่อตรวจค้นสถานที่ 33 แห่งของ "เหรียญคิด" ซึ่งกระจายอยู่ทั่ว 14 จังหวัดในไต้หวัน โดยการดำเนินการในครั้งนี้มุ่งเป้าไปที่การสอบสวนแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือกลุ่มฉ้อโกงในการการฟอกเงิน และได้จับกุมผู้ต้องสงสัยชายที่นามสกุล施และคนอื่น ๆ รวม 7 คน ซึ่งทั้งหมดถูกนำตัวกลับมาสอบสวนแล้ว.
เหรียญ商變เป็นกลุ่มหลอกลวงตู้ถอนเงิน? 「เหรียญ想」เกี่ยวข้องกับการช่วยฟอกเงินสด
การสืบสวนของตํารวจพบว่าร้านเหรียญเหล่านี้เป็นร้านค้าที่ถูกกฎหมายอย่างเห็นได้ชัดซึ่งให้บริการธุรกรรมสกุลเงินเสมือน แต่ในความเป็นจริงพวกเขาได้กลายเป็นช่องทางสําคัญสําหรับกลุ่มฉ้อโกงในการฟอกเงิน กลุ่มฉ้อโกงจะต้องให้เหยื่อไปที่ร้าน "Binxiang" ซื้อสกุลเงินเสมือนด้วยเงินสดจากนั้นโอนจากการแลกเปลี่ยนไปยังที่อยู่กระเป๋าเงินที่กําหนดโดยกลุ่มฉ้อโกงเพื่อหลีกเลี่ยงการกํากับดูแลทางการเงินและบรรลุวัตถุประสงค์ในการ "ฟอก" เงินที่ถูกขโมย
แต่ละเดือนมีการหมุนเวียนเงินเกินหนึ่งร้อยล้าน บาท ตำรวจประเมินผลกำไรที่ผิดกฎหมายสูงถึงสิบล้าน บาท
ตามข้อมูลเบื้องต้นที่ตำรวจสอบสวนได้ทราบว่า "เหรียญ想" แลกเปลี่ยนมีการไหลเวียนของเงินสูงถึงหลายร้อยล้านบาทต่อเดือน โดยตำรวจประเมินว่ากำไรที่ผิดกฎหมายอาจสูงถึงหลักล้านบาทต่อเดือน จากข้อมูลที่ได้รับ เหรียญพาณิชย์สร้างรายได้จากการหักค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมแต่ละรายการ หากแลกเปลี่ยนดังกล่าวให้ความช่วยเหลือกลุ่มมิจฉาชีพในการหมุนเวียนเงินทุนในระยะยาว ขอบเขตการกระทบอาจจะกว้างกว่าที่มีการศึกษาข้อมูลในปัจจุบันมาก.
最大เหรียญ商淪陷，ตำรวจ追查幕後藏鏡人
「Bitshine」ได้เปิดตัวแลกเปลี่ยนเงินเสมือนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน โดยเน้นการทำธุรกรรมที่ถูกกฎหมาย สะดวก ปลอดภัย และได้ขยายไปยัง 33 จุดทั่วไต้หวันอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การบุกตรวจค้นขนาดใหญ่ของสำนักงานตำรวจสืบสวนอาจทำให้ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการเหรียญได้รับผลกระทบ ตำรวจยังระบุว่า จะมีการสอบสวนต่อไปว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือกลุ่มที่ควบคุมคดีนี้หรือไม่.
依ผิดกฎหมายการฟอกเงิน ส่งเรื่องไปดำเนินการ อัยการรับช่วงต่อการสอบสวนอยู่
เมื่อเวลา 18:00 น. ของวันที่ 25 สํานักงานคดีอาญาได้โอนบุคคล 7 คนรวมถึงผู้รับผิดชอบนามสกุล Shi ไปยังสํานักงานเขต Shilin เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสงสัยว่าละเมิด "กฎหมายป้องกันการฟอกเงิน" และ "กฎหมายการธนาคาร" และอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตํารวจเน้นย้ําว่าแม้ว่าสกุลเงินเสมือนจะมีลักษณะของการไม่เปิดเผยตัวตนและการไหลข้ามพรมแดน แต่เมื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ผิดกฎหมายในทางที่ผิด มันจะเป็นภัยคุกคามที่สําคัญต่อประกันสังคม
(กฎหมายเฉพาะไม่มีประโยชน์? ACE หยุดดำเนินการและขายต่อ, คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กับสมาคม VASP ไม่มีอำนาจแทรกแซง, ตัวตนของผู้รับผิดชอบคนใหม่ถูกเข้าใจผิด)
บทความนี้ แลกเปลี่ยนเหรียญที่มีตัวตนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน "幣想" เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ตำรวจสอบสวน 33 เส้นทาง และมีผู้ถูกจับกุม 7 คน ปรากฏครั้งแรกใน ข่าว鏈 ABMedia.