ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของคุณ: ข้อดีและข้อเสียของ KYC

แหล่งที่มา: Cointelegraph ต้นฉบับ: "เข้าใจคู่แข่งของคุณ: ข้อดีและข้อเสียของ KYC"

ความคิดเห็นมาจาก: Josef Je, ผู้ร่วมก่อตั้ง PWN DAO

นี่ไม่ใช่บทความอีกบทความหนึ่งที่ยืนยันว่าวิธีการ "รู้จักลูกค้าของคุณ" (KYC) เป็นวิธีเดียวที่ทำให้สกุลเงินดิจิทัลถูกกฎหมาย หรือบทความที่กล่าวว่า KYC จะหายไปอย่างแน่นอน ในทางตรงกันข้าม เรามาดูว่าทำไมเราถึงมาที่วันนี้ ทำไมเรายังคงต้องจัดการกับภาระเหล่านี้ KYC มีประโยชน์หรือเป็นอันตรายในกรณีใดบ้าง และเราจะใช้ทางเลือก "รู้จักเพื่อนร่วมอาชีพของคุณ" อย่างไร ในบริบทที่เกี่ยวข้องโดยไม่ทำให้ความเป็นส่วนตัวและการเลือกอย่างอิสระลดลง ในขณะที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ.

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

กฎระเบียบ KYC เกิดจากความพยายามหลายทศวรรษในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน พระราชบัญญัติความลับของธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกาปี 1970 (BSA) กําหนดให้สถาบันการเงินต้องบันทึกและรายงานธุรกรรมเงินสดจํานวนมาก สิ่งนี้วางรากฐานสําหรับการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะลูกค้าสมัยใหม่แม้กระทั่งก่อนที่คําว่า "KYC" จะได้รับการประกาศเกียรติคุณ เมื่อระบบการเงินทั่วโลกขยายตัว G7 ได้จัดตั้ง Financial Action Task Force (FATF) ในปี 1989 และออกคําแนะนําที่กําหนดให้ประเทศต่างๆใช้มาตรการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) รวมถึงการระบุตัวตนของลูกค้า

ศตวรรษที่ 21 นำมาซึ่งการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น หลังเหตุการณ์ 9/11 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้ "พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม" (2001) ซึ่งกำหนดให้มีการดำเนินการตามโปรแกรมการระบุตัวตนของลูกค้าอย่างเต็มที่ ยุโรปได้ผ่าน AML คำสั่งอย่างต่อเนื่อง ค่อยๆ นำอุตสาหกรรมเพิ่มเติม รวมถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เข้าสู่ข้อกำหนด KYC เมื่อเวลาผ่านไป "KYC" ได้กลายเป็นมาตรฐานทั่วไป - ซึ่งเป็นรายการตรวจสอบสำหรับหน่วยงานใด ๆ ที่ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการเงินที่อยู่ภายใต้การควบคุม.

สถานการณ์ของเรา

กฎเหล่านี้มุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลที่มีความเป็นนิรนามในศักยภาพของเรา ในปัจจุบัน ตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ต้องการให้ส่งเอกสารประจำตัว รูปเซลฟี่ และหลักฐานที่อยู่ คล้ายกับระบบการเงินแบบดั้งเดิม กรอบ KYC ได้กำหนดประสบการณ์ของผู้ใช้บนแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหลายแห่งในปัจจุบัน และค่อยๆ ขยายไปยังพื้นที่การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)

มุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับ KYC

จากมุมมองของผู้ควบคุม KYC มีความหมาย: หากคุณต้องการเพลิดเพลินกับการคุ้มครองของตลาดที่มีการควบคุม คุณต้องติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัย หากสกุลเงินดิจิทัลต้องการบรรลุการรวมเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง - การสร้างโทเค็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ การเชื่อมต่อกับธนาคารแบบดั้งเดิมและตอบสนองนักลงทุนสถาบัน - จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์บางประการ.

อย่างไรก็ตาม มุมมองของลิเบอรัลหรือไซเบอร์พังค์มองว่า KYC เป็นการขยายตัวที่เข้ามาแทรกแซงอย่างมาก อาชญากรยังคงสามารถใช้ช่องโหว่ได้ ในขณะที่ผู้ใช้ที่ซื่อสัตย์กลับถูกมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัย ผู้ใช้ทั่วไปจะรู้สึกไม่สบายใจจากการตรวจสอบตัวตนในแต่ละครั้ง ในขณะเดียวกัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมในกระบวนการ KYC มักจะรั่วไหลหรือถูกแฮ็ก ทำให้ผู้ใช้อยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกขโมยข้อมูลประจำตัว.

KYC ช่วยในสกุลเงินดิจิทัล

มารับความจริงกันเถอะ: สกุลเงินดิจิทัลยังเต็มไปด้วยการหลอกลวงและการ "ลากราคา" KYC สามารถช่วยให้สกุลเงินดิจิทัลมีความถูกต้องตามกฎหมายได้ มาตรการควบคุม KYC มอบความมั่นใจให้กับผู้เข้ามาใหม่เกี่ยวกับการมีมาตรฐานความรับผิดชอบพื้นฐานเกิดขึ้น นอกจากนี้ เมื่อมีสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (RWAs) เพิ่มมากขึ้น เช่น ใบรับรองการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือหลักทรัพย์ที่มีการทำ Tokenization ถูกนำเข้าสู่บล็อกเชน หน่วยงานกำกับดูแลจะต้องการให้มีการแสดงหลักฐานบางอย่างเพื่อลดการฉ้อโกงและรับรองว่ากฎหมายสามารถบังคับใช้ได้ เพื่อป้องกันช่องว่างในการเป็นเจ้าของในระดับกายภาพ.

KYC อันตรายต่อสกุลเงินดิจิทัล

KYC ยังเป็นโซลูชันที่ล้าสมัยซึ่งขณะนี้กําลังถูกบังคับใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โปรโตคอล DeFi เป็นรหัสกระจายอํานาจ ไม่ใช่คู่สัญญาตัวกลาง โปรโตคอล DeFi ที่แท้จริงไม่สามารถหนีไปได้ด้วยเงิน โมเดล "KYC or die" นั้นน่าอายที่สุดและขาดความเข้มงวดด้านกฎระเบียบที่เลวร้ายที่สุด พวกเขายังบ่อนทําลายประสิทธิภาพของกฎระเบียบอื่น ๆ เช่นการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งทําเพียงเล็กน้อยเพื่อควบคุมอาชญากรรมร้ายแรง แต่มักจะสร้างภาระให้กับผู้ใช้ที่ซื่อสัตย์และสร้างความเสี่ยงของข้อมูล

ทำความเข้าใจเพื่อนร่วมงานของคุณ: เส้นทางใหม่

แทนที่จะย้ำเตือนเรื่อง "รู้จักลูกค้าของคุณ" เราอาจหันไปที่ "รู้จักคู่แข่งของคุณ" ใน DeFi ที่แท้จริง การโต้ตอบแบบเพียร์ทูเพียร์มีความโดดเด่น หากธุรกิจต้องการรับรองความสอดคล้อง มันสามารถตรวจสอบคุณสมบัติของอีกฝ่ายได้อย่างเลือกสรร โดยไม่ต้องเปิดเผยหรือจัดเก็บข้อมูลประจำตัว.

การพิสูจน์ที่ไม่มีความรู้และเครื่องมือการปกป้องความเป็นส่วนตัวสามารถมีบทบาทสำคัญ บริการการตรวจสอบที่มีพื้นฐานจาก ZK สามารถช่วยให้ผู้คนตรวจสอบข้อเท็จจริงเฉพาะโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมด ซึ่งคล้ายกับ Privado.ID หรือ zkPassports ที่สามารถช่วยพิสูจน์คุณสมบัติของบุคคลโดยไม่ต้องมีเอกสารที่ซับซ้อน.

ระบบชื่อเสียงและการกำกับดูแลตนเอง

ความโปร่งใสบนบล็อกเชนช่วยให้สามารถสร้างระบบชื่อเสียงได้ คุณสามารถตัดสินความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายได้จากธุรกรรมในอดีต แทนที่จะดูจากรูปถ่ายบัตรประชาชน เครื่องมืออย่าง Chainalysis สามารถทำเครื่องหมายที่อยู่ที่น่าสงสัยได้ ในขณะที่โปรโตคอลคะแนนเครดิตขึ้นอยู่กับประวัติที่สามารถตรวจสอบได้ ร่วมกับการพิสูจน์ ZK เราสามารถสร้างระบบนิเวศที่มีการกำกับดูแลตนเองได้ ซึ่งผู้กระทำผิดจะถูกกรองออกโดยธรรมชาติ นี่จะไม่แก้ปัญหาการยอมรับด้านการกำกับดูแลอย่างมหัศจรรย์ แต่ก็อาจพิสูจน์ได้ว่าวิธีการที่กระจายอำนาจและเคารพความเป็นส่วนตัวก็สามารถบรรลุเป้าหมายที่คล้ายกันได้ เมื่อเวลาผ่านไป หากผู้กำกับดูแลเห็นผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ พวกเขาอาจยอมรับวิธีการใหม่เหล่านี้

KYC ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันอาจยังคงมีอยู่ในตลาดแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์และโซลูชันการดูแลทรัพย์สิน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่หน่วยงานกำกับดูแลแบบดั้งเดิมมีอำนาจกำกับดูแลอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ DeFi เราสามารถทดลองใช้โมเดลอื่น ๆ เราสามารถพึ่งพาหลักฐานทางการเข้ารหัส การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น และระบบชื่อเสียงแทนการบังคับให้ทำการยืนยันตัวตนอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม โดยไม่ลงโทษคนอื่นทั้งหมด

ความหวังที่มองโลกในแง่ดีคือ ผ่านการกำกับดูแลตนเอง เราสามารถกรองผู้กระทำผิดออกไป และชักจูงผู้กำหนดนโยบายให้เชื่อว่าควรจะไม่บังคับให้สกุลเงินดิจิทัลต้องเข้ากับกรอบดั้งเดิม แต่ยังสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่เหมือนกันหรือดีกว่าได้

ความคิดเห็นจาก: Josef Je, ผู้ร่วมก่อตั้ง PWN DAO

การแนะนำที่เกี่ยวข้อง: การพัฒนาการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลและแนวโน้มในอนาคต

บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือการลงทุน ความคิดเห็น ความคิด และข้อคิดเห็นในบทความนี้เป็นเพียงตัวแทนของผู้เขียนเท่านั้น และอาจไม่สะท้อนหรือเป็นตัวแทนของความคิดเห็นและมุมมองของ Cointelegraph

ดูต้นฉบับ
เนื้อหานี้มีสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่การชักชวนหรือข้อเสนอ ไม่มีคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี หรือกฎหมาย ดูข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับการเปิดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติม
  • รางวัล
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น
  • ปักหมุด