Ulusal Suç Ajansı tarafından el konulan bir cüzdandan çalınan 50 BTC, (NCA) Silk Road 2.0 davasında yasalara karşı duyulmuş bir iç ihanetin sembolü haline geldi.
Paul Chowles tarafından 2017'de alındıklarında sadece 60,000 sterlin değerindeydiler, ancak keşif anında bu rakam 4.4 milyondan fazla yükselmişti.
Gerçekten ne oldu: NCA'daki 50 BTC hırsızlığının hikayesi
Britanya Ulusal Suç Ajansı, Silk Road 2.0'ın arkasındaki zihin olan Thomas White'tan ele geçirilen dijital varlıkları yönetmek ve analiz etmekle görevlendirilen 42 yaşındaki Bristol'lu kripto analisti Paul Chowles'a güveniyordu. Ancak, 6 ve 7 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Chowles, el konulan "emeklilik cüzdanından" 50 BTC çekmek için ayrıcalıklı erişimini kullandı; bu, karanlık web pazarlarına karşı tarihi bir uluslararası operasyonun parçasıydı.
Bitcoin hala düşük bir değere sahipken - toplamda yaklaşık 60.000 pound - Chowles, becerilerinden faydalanarak bunları güvence altına almayı düşündü: toplamı küçük miktarlara böldü, Bitcoin Fog gibi karıştırma hizmetlerini kullandı ve bu miktarları kripto borsalarına ve ön ödemeli kartlara göndererek herhangi bir izi ortadan kaldırmaya çalıştı.
Ama Bitcoin'in değeri kelimenin tam anlamıyla patladı: dolandırıcılık tamamen ortaya çıktığında, varlıkların değeri 5.9 milyon dolardan fazlaydı. Chowles, Ağustos 2021 ile Mayıs 2022 arasında 279 işlem gerçekleştirdi, yaklaşık 23.000 sterlin harcadı ve kripto dostu fintech platformlarında 613.000 sterlinden fazla miktar dönüştürdü.
Suçlunun nasıl keşfedildiği: insan hatası vs blok zinciri analizinin gücü
Yıllardır, şüpheliler Thomas White'a düşmüştür, 2014'te Silk Road 2.0'ın kapatılmasından sonra mahkum olan yetenekli bir hackerdır. Araştırmacılar, el konulan cüzdanın özel anahtarlarına mucizevi bir şekilde yeniden erişim sağlamış olabileceğini, belki de hapisteyken, makul buldu.
Gerçek, White serbest bırakıldıktan sonra cüzdanlara erişim hakkında şüphelerini bildirdiğinde ortaya çıktı. Bunun üzerine Merseyside Polisi, Chowles'ın cihazlarını ele geçirerek, Bitcoin'in çalınmasıyla doğrudan bağlantılı kimlik bilgileri, tarayıcı geçmişi ve cüzdan detayları buldu.
Adli analiz, Chainalysis kullanımı ve alışılmadık harcama kalıpları Chowles'i yakaladı. Kriptoparaların kökenlerini gizleyen (karıştırıcı araçlarına rağmen, blok zincirindeki izleme yenilmez olduğunu kanıtladı: her adım, her kesir, her bir kuruş silinmez izler bıraktı.
Paul Chowles kimdir ve neden onun davası law enforcement'ı titretiyor?
2017 yılına kadar, Chowles NCA'daki en iyi kripto uzmanlarından biri olarak kabul ediliyordu, siber suçlardan kaynaklanan dijital varlıkların el konulması ve güvence altına alınmasıyla ilgileniyordu. Tam olarak bu rolü sayesinde, White gibi suçluların şifreli cüzdanlarına erişimi vardı.
Bu pozisyondan yararlanarak zengin olma cazibesi, onu Britanya mali istihbarat ajansında görülen en büyük iç hırsızlıklardan birini düzenlemeye yönlendirdi. Mart 2025'te Chowles'in itirafıyla sonuçlanan duruşma, sıkı denetim süreçleriyle desteklenmediği takdirde, anti-kripto suç birimlerinin bile ne kadar savunmasız olduğunu vurguladı.
Alex Johnson )CPS( yorum yaptı:
“Chowles, konumundan faydalanarak kendini zenginleştirdi ve kendisini herhangi bir şüpheden koruyacağını düşündüğü bir plan geliştirdi.”
Baş dedektif John Black şokun altını çiziyor:
"Kripto suçlarla mücadele etmek üzere atanmış birinin, durdurmaları gereken şeyin tam da kendisi haline gelmiş olmasının son derece hayal kırıcı olduğu."
Dolandırıcılığın nasıl çalıştığı: dönüşüm devreleri, ön ödemeli kartlar ve bitcoin karıştırıcılar
Hırsızlıktan sonra, Chowles yıllarca yavaş yavaş malı akladı. Mekanizma sofistikeydi:
Mikserler aracılığıyla Bitcoin'in parçalanması ) özellikle Bitcoin Fog (.
İkincil cüzdanlara ve Cryptopay ve Wirex gibi borsa hizmetlerine gönderim, kripto banka kartlarında doğrudan pound'a dönüşüm ile.
Nakit çekimleri ve normal tüketim alışkanlıklarını taklit eden harcamalar.
Crown Prosecution Service'tan alınan raporlar, yalnızca Wirex ile yaklaşık 80.000 pound harcandığını ve Chowles tarafından dönüştürülen varlıkların toplam değerinin 824.000 dolara yaklaştığını gösteriyor )Temmuz 2025(.
Sonuçlar nelerdir: tarihi karar, varlık el koyma ve kripto hukuku uygulamasının geleceği üzerindeki etkisi
Liverpool Crown Court tarafından 5 Temmuz 2025'te verilen ceza ağırdır: hırsızlık, kara para aklama ve gizleme suçlarından mahkum edilen eski NCA yetkilisi için 5 buçuk yıl hapis. NCA, 11 Temmuz'da onu ağır yanlış davranış nedeniyle işten çıkardı.
Chowles’in varlıklarından neredeyse 470.000 pound zaten geri kazanıldı, bu da yaklaşık 30 güncel BTC’ye ) eşdeğerdir. El koyma süreci, çalınan son hisseleri geri kazanmaya devam ediyor. Bu arada, aynı White tarafından el konulan kalan 47 BTC yasal olarak satıldı ve Devlet için yaklaşık 1 milyon pound gelir sağladı.
Tüm vaka, temel bir dersi göstermektedir: blok zincirinde izleme, içeriden bunu aşmaya çalışanlar için bile bozulamaz. Ve kripto varlıkların kontrolü, hem kolluk kuvvetlerinin hem de bireysel operatörlerin ( elinde sürekli denetimler ve şeffaflık gerektirir.
Şimdi ne olacak? Herkes için ders: hiç kimse yasanın üstünde değildir.
"Mükemmel kripto hırsızlığı", blockchain'in radikal şeffaflığı karşısında çözülmüştür. NCA için çarpıcı bir düşüş, her işletmeci için bir uyarı ve otoriteler adli analiz ve uluslararası işbirliğine yatırım yaptığında Bitcoin'lerin, kripto karıştırıcı hizmetler ve ön ödemeli kartlar aracılığıyla geçse bile, izlenebilir olduğunun onayı.
Bitcoin'in giderek daha fazla soruşturma ve el koyma olaylarında merkezi bir rol oynadığı bir dönemde, kamu güvenini ihanet eden hiç kimse gerçekten güvende değildir. Bir sonraki nesil yasalar ve siber adli bilimler, hem suçluları hem de yasayı korumak zorunda olanları izleyerek sistemik boşlukları doldurması gerekecektir.
Gelecek, teknolojilere, denetim ve şeffaflığa bağlıdır: kripto adaletinin nereye gittiğini anlamak için topluluğu ve gelecek kararlara takip edin.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Şok Kripto: Silk Road 2.0 davası sırasında NCA ajanı tarafından 50 BTC çalındı
Ulusal Suç Ajansı tarafından el konulan bir cüzdandan çalınan 50 BTC, (NCA) Silk Road 2.0 davasında yasalara karşı duyulmuş bir iç ihanetin sembolü haline geldi.
Paul Chowles tarafından 2017'de alındıklarında sadece 60,000 sterlin değerindeydiler, ancak keşif anında bu rakam 4.4 milyondan fazla yükselmişti.
Gerçekten ne oldu: NCA'daki 50 BTC hırsızlığının hikayesi
Britanya Ulusal Suç Ajansı, Silk Road 2.0'ın arkasındaki zihin olan Thomas White'tan ele geçirilen dijital varlıkları yönetmek ve analiz etmekle görevlendirilen 42 yaşındaki Bristol'lu kripto analisti Paul Chowles'a güveniyordu. Ancak, 6 ve 7 Mayıs 2017 tarihleri arasında, Chowles, el konulan "emeklilik cüzdanından" 50 BTC çekmek için ayrıcalıklı erişimini kullandı; bu, karanlık web pazarlarına karşı tarihi bir uluslararası operasyonun parçasıydı.
Bitcoin hala düşük bir değere sahipken - toplamda yaklaşık 60.000 pound - Chowles, becerilerinden faydalanarak bunları güvence altına almayı düşündü: toplamı küçük miktarlara böldü, Bitcoin Fog gibi karıştırma hizmetlerini kullandı ve bu miktarları kripto borsalarına ve ön ödemeli kartlara göndererek herhangi bir izi ortadan kaldırmaya çalıştı.
Ama Bitcoin'in değeri kelimenin tam anlamıyla patladı: dolandırıcılık tamamen ortaya çıktığında, varlıkların değeri 5.9 milyon dolardan fazlaydı. Chowles, Ağustos 2021 ile Mayıs 2022 arasında 279 işlem gerçekleştirdi, yaklaşık 23.000 sterlin harcadı ve kripto dostu fintech platformlarında 613.000 sterlinden fazla miktar dönüştürdü.
Suçlunun nasıl keşfedildiği: insan hatası vs blok zinciri analizinin gücü
Yıllardır, şüpheliler Thomas White'a düşmüştür, 2014'te Silk Road 2.0'ın kapatılmasından sonra mahkum olan yetenekli bir hackerdır. Araştırmacılar, el konulan cüzdanın özel anahtarlarına mucizevi bir şekilde yeniden erişim sağlamış olabileceğini, belki de hapisteyken, makul buldu.
Gerçek, White serbest bırakıldıktan sonra cüzdanlara erişim hakkında şüphelerini bildirdiğinde ortaya çıktı. Bunun üzerine Merseyside Polisi, Chowles'ın cihazlarını ele geçirerek, Bitcoin'in çalınmasıyla doğrudan bağlantılı kimlik bilgileri, tarayıcı geçmişi ve cüzdan detayları buldu.
Adli analiz, Chainalysis kullanımı ve alışılmadık harcama kalıpları Chowles'i yakaladı. Kriptoparaların kökenlerini gizleyen (karıştırıcı araçlarına rağmen, blok zincirindeki izleme yenilmez olduğunu kanıtladı: her adım, her kesir, her bir kuruş silinmez izler bıraktı.
Paul Chowles kimdir ve neden onun davası law enforcement'ı titretiyor?
2017 yılına kadar, Chowles NCA'daki en iyi kripto uzmanlarından biri olarak kabul ediliyordu, siber suçlardan kaynaklanan dijital varlıkların el konulması ve güvence altına alınmasıyla ilgileniyordu. Tam olarak bu rolü sayesinde, White gibi suçluların şifreli cüzdanlarına erişimi vardı.
Bu pozisyondan yararlanarak zengin olma cazibesi, onu Britanya mali istihbarat ajansında görülen en büyük iç hırsızlıklardan birini düzenlemeye yönlendirdi. Mart 2025'te Chowles'in itirafıyla sonuçlanan duruşma, sıkı denetim süreçleriyle desteklenmediği takdirde, anti-kripto suç birimlerinin bile ne kadar savunmasız olduğunu vurguladı.
Alex Johnson )CPS( yorum yaptı:
“Chowles, konumundan faydalanarak kendini zenginleştirdi ve kendisini herhangi bir şüpheden koruyacağını düşündüğü bir plan geliştirdi.”
Baş dedektif John Black şokun altını çiziyor:
"Kripto suçlarla mücadele etmek üzere atanmış birinin, durdurmaları gereken şeyin tam da kendisi haline gelmiş olmasının son derece hayal kırıcı olduğu."
Dolandırıcılığın nasıl çalıştığı: dönüşüm devreleri, ön ödemeli kartlar ve bitcoin karıştırıcılar
Hırsızlıktan sonra, Chowles yıllarca yavaş yavaş malı akladı. Mekanizma sofistikeydi:
Mikserler aracılığıyla Bitcoin'in parçalanması ) özellikle Bitcoin Fog (.
İkincil cüzdanlara ve Cryptopay ve Wirex gibi borsa hizmetlerine gönderim, kripto banka kartlarında doğrudan pound'a dönüşüm ile.
Nakit çekimleri ve normal tüketim alışkanlıklarını taklit eden harcamalar.
Crown Prosecution Service'tan alınan raporlar, yalnızca Wirex ile yaklaşık 80.000 pound harcandığını ve Chowles tarafından dönüştürülen varlıkların toplam değerinin 824.000 dolara yaklaştığını gösteriyor )Temmuz 2025(.
Sonuçlar nelerdir: tarihi karar, varlık el koyma ve kripto hukuku uygulamasının geleceği üzerindeki etkisi
Liverpool Crown Court tarafından 5 Temmuz 2025'te verilen ceza ağırdır: hırsızlık, kara para aklama ve gizleme suçlarından mahkum edilen eski NCA yetkilisi için 5 buçuk yıl hapis. NCA, 11 Temmuz'da onu ağır yanlış davranış nedeniyle işten çıkardı.
Chowles’in varlıklarından neredeyse 470.000 pound zaten geri kazanıldı, bu da yaklaşık 30 güncel BTC’ye ) eşdeğerdir. El koyma süreci, çalınan son hisseleri geri kazanmaya devam ediyor. Bu arada, aynı White tarafından el konulan kalan 47 BTC yasal olarak satıldı ve Devlet için yaklaşık 1 milyon pound gelir sağladı.
Tüm vaka, temel bir dersi göstermektedir: blok zincirinde izleme, içeriden bunu aşmaya çalışanlar için bile bozulamaz. Ve kripto varlıkların kontrolü, hem kolluk kuvvetlerinin hem de bireysel operatörlerin ( elinde sürekli denetimler ve şeffaflık gerektirir.
Şimdi ne olacak? Herkes için ders: hiç kimse yasanın üstünde değildir.
"Mükemmel kripto hırsızlığı", blockchain'in radikal şeffaflığı karşısında çözülmüştür. NCA için çarpıcı bir düşüş, her işletmeci için bir uyarı ve otoriteler adli analiz ve uluslararası işbirliğine yatırım yaptığında Bitcoin'lerin, kripto karıştırıcı hizmetler ve ön ödemeli kartlar aracılığıyla geçse bile, izlenebilir olduğunun onayı.
Bitcoin'in giderek daha fazla soruşturma ve el koyma olaylarında merkezi bir rol oynadığı bir dönemde, kamu güvenini ihanet eden hiç kimse gerçekten güvende değildir. Bir sonraki nesil yasalar ve siber adli bilimler, hem suçluları hem de yasayı korumak zorunda olanları izleyerek sistemik boşlukları doldurması gerekecektir.
Gelecek, teknolojilere, denetim ve şeffaflığa bağlıdır: kripto adaletinin nereye gittiğini anlamak için topluluğu ve gelecek kararlara takip edin.