Hong Kong polisi, Çinlilerin kukla hesaplar açarak kara para akladığına dair ihbar aldı ve yaklaşık 300 milyon Hong Kong doları ile ilgili uluslararası dolandırıcılık çetesini çökertti.
Tayvan'daki dolandırıcılık çeteleri, kara parayı sahte hesaplar aracılığıyla aklamak için araçlar kiralıyor; Hong Kong'da da şimdi sınır ötesi dolandırıcılık çeteleri, başkalarının hesaplarını kullanarak kara para aklama faaliyetlerinde bulunuyor. Geçen yıl Hong Kong polisi, 44,000 dolandırıcılık vakası kaydetti ve birçok kişinin az miktarda bir ödül karşılığında "kukla hesaplar" satarak veya kiralayarak kara parayı akladığını tespit etti.
Hong Kong, kara para aklama insan başı hesaplarını kukla hesaplar olarak adlandırmaktadır. Hong Kong'daki kukla hesaplardan bazıları, Çinli kişilerin Hong Kong'da bank hesapları açması veya "büyükanne/büyükbaba", "öğrenci" ve "işçi" hesapları aracılığıyla kara para aklaması içindir. Hong Kong Finansal Yönetim Kurumu da bu üç kategoriye yüksek oranda katılım gösteren kişilerle ilgili olarak bilgilendirme yapmaktadır, yasaları değiştirerek aracılara ve insan başı hesaplara uygulanan cezalarda artış sağlamaktadır ve yasaya karşı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunmaktadır.
Sınır ötesi dolandırıcılık çeteleri, Çinlilerin Hong Kong'da hesap açarak Kara Para Aklama yapmasını sağlıyor.
Hong Kong medyası, polislerin sınır ötesi dolandırıcılık çetesini çökerttiğini ve dört erkek ile iki kadının tutuklandığını bildirdi. Çetenin yasa dışı gelirinin yaklaşık üç yüz milyon Hong Kong Doları olduğu, polis ve savcılığın olay yerinde on dokuz adet banka kartı ve 25 bin Hong Kong Doları nakit gibi unsurlar ele geçirdiği belirtildi.
Yeni Territories Kuzey Bölgesi Ceza Dairesi, sınır ötesi dolandırıcılık çetelerinin Çinlilerin Hong Kong'daki bankalarda internet üzerinden veya yüz yüze bankacılık yaparak hesap açmalarını düzenlediğini, küçük miktarlarda para karşılığında onlara ödül olarak sunduklarını, onların ATM kartlarını ve şifrelerini aldıklarını, yağmalanan paraların bu "kukla hesaplara" aktarıldığını ve çekim yapıldıktan sonra kripto para birimine dönüştürüldüğünü bildirdi.
Bu sefer yakalanan altı şüphelinin yaşı 19 ile 39 arasında değişiyor, birinin anakaradan Hong Kong ve Makao'ya seyahat eden çift yönlü vizesi var. Üç kişinin dolandırıcılık çetesi üyesi olduğu düşünülüyor, bunlardan iki sürücü para çekerken yakalandı ve üzerlerinde 17 adet olayla bağlantılı ATM kartı bulundu. Daha sonra polis, Tsuen Wan'da bir konut ve bir ticari birim takip etti, bunun dolandırıcılık çetesinin operasyon merkezi olduğuna inanılıyor. Bu grup, geçen yıl ile bu yıl arasında en az 46 adet aşk dolandırıcılığı ve kredi dolandırıcılığı vakasıyla bağlantılı.
Hong Kong Para Otoritesi ve Bankalar Birliği, kukla hesaplarla mücadele için önlemler başlattı.
Hong Kong Merkez Bankası, polis ve banka derneği ile birlikte sahte hesaplarla mücadele etmek için çeşitli önlemler aldı. Bankalara ve ön ödemeli ödeme operatörlerine daha fazla "dolandırıcılık tespit cihazı" ( not: Hong Kong resmi olarak geliştirilen şüpheli çağrıları ve web sitelerini tespit eden APP ) verileri, bankacılık sektörü tarafından sistem aracılığıyla ilgili şüpheli hesapları işaretlemek ve şüpheli işlemleri tespit ettiğinde mağdurları zamanında polise bildirmeleri için uyarı yapmalarını sağlamak amacıyla kullanılabilir.
Hong Kong Merkez Bankası Yardımcı Başkanı Chan King-hong, tüm bankaların şüpheli hesaplarla mücadele eylemine katılmalarını umduğunu, müşterileri bankaya proaktif olarak iletişim kurmaya davet etmeleri ve aynı zamanda polisle bir araya gelmelerini ayarlamaları gerektiğini belirtti.
Hong Kong Finansal Yönetim Kurumu, bankacılık yasalarını değiştirmeyi ve komisyoncular, yaşlılar ve öğrenciler için bilgilendirme çalışmalarını güçlendirmeyi önerdi.
Para Otoritesi, yasaklı faaliyetlerle ilgili banka hesapları ve işlem bilgilerinin tespit edilmesi durumunda, bankaların belirli bir platformda ilgili bilgileri açıklamasına olanak tanıyan Bankacılık Yasası'nda değişiklik önerdi. Yıl sonuna kadar Yasama Meclisi'nde bu bilgilerin sektöre paylaşımına yönelik iyi uygulamaların kabul edilmesi hedefleniyor.
Hong Kong Monetary Authority, according to reports, has strengthened the promotion of puppet hesap accounts specifically targeting three groups: family employees, the elderly, and students, reminding them not to casually lend or sell their bank hesap. The police will apply to the court for harsher sentences against the holders of convicted puppet hesap accounts. This year, 95 people in Hong Kong have already received increased penalties, with prison sentences ranging from 21 to 75 months.
Bu makalede, Hong Kong polisi, Çinlilerin kukla hesaplar kullanarak Kara Para Aklama yaptığına dair bir ihbar aldı ve yaklaşık 300 milyon Hong Kong Doları ile ilgili olan sınır ötesi dolandırıcılık çetelerini çökertti. İlk olarak, Zincir Haber ABMedia'da göründü.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Hong Kong polisi, Çinlilerin kukla hesaplar açarak kara para akladığına dair ihbar aldı ve yaklaşık 300 milyon Hong Kong doları ile ilgili uluslararası dolandırıcılık çetesini çökertti.
Tayvan'daki dolandırıcılık çeteleri, kara parayı sahte hesaplar aracılığıyla aklamak için araçlar kiralıyor; Hong Kong'da da şimdi sınır ötesi dolandırıcılık çeteleri, başkalarının hesaplarını kullanarak kara para aklama faaliyetlerinde bulunuyor. Geçen yıl Hong Kong polisi, 44,000 dolandırıcılık vakası kaydetti ve birçok kişinin az miktarda bir ödül karşılığında "kukla hesaplar" satarak veya kiralayarak kara parayı akladığını tespit etti.
Hong Kong, kara para aklama insan başı hesaplarını kukla hesaplar olarak adlandırmaktadır. Hong Kong'daki kukla hesaplardan bazıları, Çinli kişilerin Hong Kong'da bank hesapları açması veya "büyükanne/büyükbaba", "öğrenci" ve "işçi" hesapları aracılığıyla kara para aklaması içindir. Hong Kong Finansal Yönetim Kurumu da bu üç kategoriye yüksek oranda katılım gösteren kişilerle ilgili olarak bilgilendirme yapmaktadır, yasaları değiştirerek aracılara ve insan başı hesaplara uygulanan cezalarda artış sağlamaktadır ve yasaya karşı çıkmamaları konusunda uyarıda bulunmaktadır.
Sınır ötesi dolandırıcılık çeteleri, Çinlilerin Hong Kong'da hesap açarak Kara Para Aklama yapmasını sağlıyor.
Hong Kong medyası, polislerin sınır ötesi dolandırıcılık çetesini çökerttiğini ve dört erkek ile iki kadının tutuklandığını bildirdi. Çetenin yasa dışı gelirinin yaklaşık üç yüz milyon Hong Kong Doları olduğu, polis ve savcılığın olay yerinde on dokuz adet banka kartı ve 25 bin Hong Kong Doları nakit gibi unsurlar ele geçirdiği belirtildi.
Yeni Territories Kuzey Bölgesi Ceza Dairesi, sınır ötesi dolandırıcılık çetelerinin Çinlilerin Hong Kong'daki bankalarda internet üzerinden veya yüz yüze bankacılık yaparak hesap açmalarını düzenlediğini, küçük miktarlarda para karşılığında onlara ödül olarak sunduklarını, onların ATM kartlarını ve şifrelerini aldıklarını, yağmalanan paraların bu "kukla hesaplara" aktarıldığını ve çekim yapıldıktan sonra kripto para birimine dönüştürüldüğünü bildirdi.
Bu sefer yakalanan altı şüphelinin yaşı 19 ile 39 arasında değişiyor, birinin anakaradan Hong Kong ve Makao'ya seyahat eden çift yönlü vizesi var. Üç kişinin dolandırıcılık çetesi üyesi olduğu düşünülüyor, bunlardan iki sürücü para çekerken yakalandı ve üzerlerinde 17 adet olayla bağlantılı ATM kartı bulundu. Daha sonra polis, Tsuen Wan'da bir konut ve bir ticari birim takip etti, bunun dolandırıcılık çetesinin operasyon merkezi olduğuna inanılıyor. Bu grup, geçen yıl ile bu yıl arasında en az 46 adet aşk dolandırıcılığı ve kredi dolandırıcılığı vakasıyla bağlantılı.
Hong Kong Para Otoritesi ve Bankalar Birliği, kukla hesaplarla mücadele için önlemler başlattı.
Hong Kong Merkez Bankası, polis ve banka derneği ile birlikte sahte hesaplarla mücadele etmek için çeşitli önlemler aldı. Bankalara ve ön ödemeli ödeme operatörlerine daha fazla "dolandırıcılık tespit cihazı" ( not: Hong Kong resmi olarak geliştirilen şüpheli çağrıları ve web sitelerini tespit eden APP ) verileri, bankacılık sektörü tarafından sistem aracılığıyla ilgili şüpheli hesapları işaretlemek ve şüpheli işlemleri tespit ettiğinde mağdurları zamanında polise bildirmeleri için uyarı yapmalarını sağlamak amacıyla kullanılabilir.
Hong Kong Merkez Bankası Yardımcı Başkanı Chan King-hong, tüm bankaların şüpheli hesaplarla mücadele eylemine katılmalarını umduğunu, müşterileri bankaya proaktif olarak iletişim kurmaya davet etmeleri ve aynı zamanda polisle bir araya gelmelerini ayarlamaları gerektiğini belirtti.
Hong Kong Finansal Yönetim Kurumu, bankacılık yasalarını değiştirmeyi ve komisyoncular, yaşlılar ve öğrenciler için bilgilendirme çalışmalarını güçlendirmeyi önerdi.
Para Otoritesi, yasaklı faaliyetlerle ilgili banka hesapları ve işlem bilgilerinin tespit edilmesi durumunda, bankaların belirli bir platformda ilgili bilgileri açıklamasına olanak tanıyan Bankacılık Yasası'nda değişiklik önerdi. Yıl sonuna kadar Yasama Meclisi'nde bu bilgilerin sektöre paylaşımına yönelik iyi uygulamaların kabul edilmesi hedefleniyor.
Hong Kong Monetary Authority, according to reports, has strengthened the promotion of puppet hesap accounts specifically targeting three groups: family employees, the elderly, and students, reminding them not to casually lend or sell their bank hesap. The police will apply to the court for harsher sentences against the holders of convicted puppet hesap accounts. This year, 95 people in Hong Kong have already received increased penalties, with prison sentences ranging from 21 to 75 months.
Bu makalede, Hong Kong polisi, Çinlilerin kukla hesaplar kullanarak Kara Para Aklama yaptığına dair bir ihbar aldı ve yaklaşık 300 milyon Hong Kong Doları ile ilgili olan sınır ötesi dolandırıcılık çetelerini çökertti. İlk olarak, Zincir Haber ABMedia'da göründü.