2025 Nisan'ında, Brezilya'nın kripto yatırım platformu Braiscompany'nin Ponzi dolandırıcılığı ortaya çıktı. Yaklaşık 20,000 yatırımcı, sahte yüksek getiri taahhütleri nedeniyle 190 milyon dolar kaybetti ve baş şüpheli 128 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, kripto para yatırımlarının yüksek risklerini gün yüzüne çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda bu fırsatlarla dolu pazarda kendi fonlarınızı korumanın ne kadar önemli olduğunu da hatırlatıyor.
Bu makale Braiscompany davasını örnek alarak, ponzi şemasını nasıl tanıyacağınızı ve yatırım güvenliğini sağlamak için pratik önlemler almayı öğretecek.
Braiscompany Dolandırıcılığı: Yatırımcılar Neden Tuzağa Düşüyor?
Braiscompany 2018 yılında kuruldu ve kripto para ticareti aracılığıyla aylık %8 sabit getiri sunmayı vaat ederek büyük bir yatırımcı kitlesi çekti. Ancak, yapılan araştırmalar, platformun asla gerçek bir yatırım yapmadığını, bunun yerine yeni yatırımcıların parasıyla erken yatırımcılara "getiri" ödemesi yaptığını ortaya koydu. Bu, tipik bir Ponzi dolandırıcılığıdır. 2023 yılı başında, platform ödemeleri durdurdu ve finansal zincir koptu; 20.000 mağdur tüm birikimlerini kaybetti.
**Şu anda, Brezilya'da bir mahkeme, artık faaliyette olmayan kripto para şirketi Braiscompany'nin üç eski yöneticisine toplamda 171 yıl hapis cezası verdi. Bu, ülke tarihindeki kripto para dolandırıcılığına karşı verilen en sert kararlardan biri.
Beyni olarak tanımlanan Joel Ferreira de Souza, 128 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki kişi - Gesana Rayane Silva ve Victor Veronez - müşteri fonlarını yönetmek ve programda kilit aracılar olarak hareket etmek için sırasıyla 27 ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. **
Dolandırıcılığın başarısı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
Denetim eksikliği: Brezilya kripto piyasasında denetim zayıf, platformlar etkili KYC/AML incelemesi yapmamış.
Kara para aklama ağı: Platform, shell şirketler ve denetimsiz kripto cüzdanlar aracılığıyla fon akışını gizledi.
Bu dava, kripto yatırımlarının anonimliği ve merkeziyetsizliğinin özgürlük sağlarken dolandırıcılığa da zemin hazırladığını hatırlatıyor.
Kripto Yatırımcıları Ponzi Dolandırıcılığını Nasıl Tanır
Bir sonraki kurban olmaktan kaçınmak için, yatırımcıların Ponzi şemasının yaygın özelliklerini tanımayı öğrenmeleri gerekiyor:
1 Aşırı yüksek getiri taahhütleri: Sabit yüksek getiri (inanılmaz derecede yüksek olan) vaat eden herhangi bir proje şüpheyle karşılanmalıdır. Kripto piyasası yüksek volatiliteye sahiptir, sabit getiri genellikle gerçekçi değildir.
2 Şeffaflık eksikliği: Platform, fon kullanım durumu, yatırım stratejileri veya ekip geçmişi hakkında bilgi vermeyi reddediyor. Örneğin, Braiscompany hiçbir zaman ticaret kayıtlarını açıklamadı.
3 Yüksek Basınçlı Pazarlama: Dolandırıcılıklar genellikle agresif reklamlar, ünlü onayları veya "sınırlı süreli teklifler" ile yatırımcıları hızlı bir şekilde yatırım yapmaya zorlar.
4 Karmaşık çekim kısıtlamaları: Braiscompany, fonların bir yıl boyunca kilitlenmesini talep ediyor; çekim zorluğu, bir Ponzi dolandırıcılığının tipik bir özelliğidir.
5 Anonim ekip: Proje ekibinin kimliği belirsizse veya KYC (Müşterini Tanı) doğrulamasını kabul etmiyorsa, ekstra dikkat gösterilmelidir.
Bunları keşfettikten sonra, kullanıcıların hemen dikkatli bir şekilde yatırım yapmaları ve derinlemesine araştırma yapmaları gerekmektedir.
Bu olaydan yola çıkarak Brezilya'nın blockchain düzenleyici politikaları
Son yıllarda Brezilya, yatırımcıları korumak ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla blockchain ve kripto para düzenleme çerçevesini aktif bir şekilde geliştirmektedir.
hakkında düzenleyici otoriteler
1 Brezilya Merkez Bankası (BCB): Finansal işlemleri, ödeme sistemlerini ve kripto para ile ilgili finansal faaliyetleri düzenlemekten sorumludur. Şu anda Brezilya Merkez Bankası bu konu hakkında kamu danışmanlığı yapmaktadır.
2 Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CVM): Piyasanın adilliğini ve şeffaflığını sağlamak amacıyla menkul kıymetler ve diğer finansal varlıklar için düzenleme politikaları geliştirmek ve uygulamakla başlıca sorumludur.
3 Brezilya Kripto Ekonomi Derneği (ABCripto): Bu dernek, kripto pazarının işletilmesine yönelik en iyi uygulama kılavuzlarını oluşturma çabası içerisindedir ve sektörün kendini düzenleme çabalarının önemli bir adımıdır. Üyelik zorunlu olmasa da, genellikle güvenilir yönetişim uygulamalarının önemli bir referans göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Mevcut ilgili yasalar
1 No. 14.478 Kanunu (2022): Bu kanun, Sanal Varlık Hizmeti Sağlayıcıları (VASP) için bir düzenleyici çerçeve oluşturmuş, Brezilya'da faaliyet gösteren tüm VASP'lerin önceden lisans alması gerektiğini ve kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı (AML/CTF) ilgili düzenlemelere sıkı bir şekilde uyması gerektiğini belirtmiştir.
2 No. 12.865 Yasa (2013): Bu yasa, finansal teknoloji alanındaki düzenlemeleri esas olarak düzenler, her ne kadar esas olarak geleneksel finansal kurumlara yönelik olsa da, bazı hükümleri kripto para alanında da geçerlidir.
Güvenli ve uyumlu bir blok zinciri ekosistemi inşa etmek
Braiscompany davası, dünya kripto pazarındaki düzenlemenin olgunlaşmamış olduğunu gösteren bir örnektir. Brezilya otoritelerinin sert kararları (baş suçluya 128 yıl hapis cezası) hükümetin finansal suçlarla mücadeledeki kararlılığını ortaya koymaktadır. Ancak, yalnızca yasaların uygulanması sorunu kökünden çözememektedir. Blok zinciri endüstrisinin, teknoloji ve düzenlemenin iş birliğine ihtiyacı var.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Brezilya'da 1.9 milyar dolarlık Ponzi Şeması ortaya çıktı, şifreleme yatırımcıları kendilerini nasıl koruyabilir?
Kaynak: Beosin
2025 Nisan'ında, Brezilya'nın kripto yatırım platformu Braiscompany'nin Ponzi dolandırıcılığı ortaya çıktı. Yaklaşık 20,000 yatırımcı, sahte yüksek getiri taahhütleri nedeniyle 190 milyon dolar kaybetti ve baş şüpheli 128 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, kripto para yatırımlarının yüksek risklerini gün yüzüne çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda bu fırsatlarla dolu pazarda kendi fonlarınızı korumanın ne kadar önemli olduğunu da hatırlatıyor.
Bu makale Braiscompany davasını örnek alarak, ponzi şemasını nasıl tanıyacağınızı ve yatırım güvenliğini sağlamak için pratik önlemler almayı öğretecek.
Braiscompany Dolandırıcılığı: Yatırımcılar Neden Tuzağa Düşüyor?
Braiscompany 2018 yılında kuruldu ve kripto para ticareti aracılığıyla aylık %8 sabit getiri sunmayı vaat ederek büyük bir yatırımcı kitlesi çekti. Ancak, yapılan araştırmalar, platformun asla gerçek bir yatırım yapmadığını, bunun yerine yeni yatırımcıların parasıyla erken yatırımcılara "getiri" ödemesi yaptığını ortaya koydu. Bu, tipik bir Ponzi dolandırıcılığıdır. 2023 yılı başında, platform ödemeleri durdurdu ve finansal zincir koptu; 20.000 mağdur tüm birikimlerini kaybetti.
**Şu anda, Brezilya'da bir mahkeme, artık faaliyette olmayan kripto para şirketi Braiscompany'nin üç eski yöneticisine toplamda 171 yıl hapis cezası verdi. Bu, ülke tarihindeki kripto para dolandırıcılığına karşı verilen en sert kararlardan biri.
Beyni olarak tanımlanan Joel Ferreira de Souza, 128 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki kişi - Gesana Rayane Silva ve Victor Veronez - müşteri fonlarını yönetmek ve programda kilit aracılar olarak hareket etmek için sırasıyla 27 ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. **
Dolandırıcılığın başarısı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
Bu dava, kripto yatırımlarının anonimliği ve merkeziyetsizliğinin özgürlük sağlarken dolandırıcılığa da zemin hazırladığını hatırlatıyor.
Kripto Yatırımcıları Ponzi Dolandırıcılığını Nasıl Tanır
Bir sonraki kurban olmaktan kaçınmak için, yatırımcıların Ponzi şemasının yaygın özelliklerini tanımayı öğrenmeleri gerekiyor:
1 Aşırı yüksek getiri taahhütleri: Sabit yüksek getiri (inanılmaz derecede yüksek olan) vaat eden herhangi bir proje şüpheyle karşılanmalıdır. Kripto piyasası yüksek volatiliteye sahiptir, sabit getiri genellikle gerçekçi değildir.
2 Şeffaflık eksikliği: Platform, fon kullanım durumu, yatırım stratejileri veya ekip geçmişi hakkında bilgi vermeyi reddediyor. Örneğin, Braiscompany hiçbir zaman ticaret kayıtlarını açıklamadı.
3 Yüksek Basınçlı Pazarlama: Dolandırıcılıklar genellikle agresif reklamlar, ünlü onayları veya "sınırlı süreli teklifler" ile yatırımcıları hızlı bir şekilde yatırım yapmaya zorlar.
4 Karmaşık çekim kısıtlamaları: Braiscompany, fonların bir yıl boyunca kilitlenmesini talep ediyor; çekim zorluğu, bir Ponzi dolandırıcılığının tipik bir özelliğidir.
5 Anonim ekip: Proje ekibinin kimliği belirsizse veya KYC (Müşterini Tanı) doğrulamasını kabul etmiyorsa, ekstra dikkat gösterilmelidir.
Bunları keşfettikten sonra, kullanıcıların hemen dikkatli bir şekilde yatırım yapmaları ve derinlemesine araştırma yapmaları gerekmektedir.
Bu olaydan yola çıkarak Brezilya'nın blockchain düzenleyici politikaları
Son yıllarda Brezilya, yatırımcıları korumak ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla blockchain ve kripto para düzenleme çerçevesini aktif bir şekilde geliştirmektedir.
hakkında düzenleyici otoriteler
1 Brezilya Merkez Bankası (BCB): Finansal işlemleri, ödeme sistemlerini ve kripto para ile ilgili finansal faaliyetleri düzenlemekten sorumludur. Şu anda Brezilya Merkez Bankası bu konu hakkında kamu danışmanlığı yapmaktadır.
2 Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CVM): Piyasanın adilliğini ve şeffaflığını sağlamak amacıyla menkul kıymetler ve diğer finansal varlıklar için düzenleme politikaları geliştirmek ve uygulamakla başlıca sorumludur.
3 Brezilya Kripto Ekonomi Derneği (ABCripto): Bu dernek, kripto pazarının işletilmesine yönelik en iyi uygulama kılavuzlarını oluşturma çabası içerisindedir ve sektörün kendini düzenleme çabalarının önemli bir adımıdır. Üyelik zorunlu olmasa da, genellikle güvenilir yönetişim uygulamalarının önemli bir referans göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Mevcut ilgili yasalar
1 No. 14.478 Kanunu (2022): Bu kanun, Sanal Varlık Hizmeti Sağlayıcıları (VASP) için bir düzenleyici çerçeve oluşturmuş, Brezilya'da faaliyet gösteren tüm VASP'lerin önceden lisans alması gerektiğini ve kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı (AML/CTF) ilgili düzenlemelere sıkı bir şekilde uyması gerektiğini belirtmiştir.
2 No. 12.865 Yasa (2013): Bu yasa, finansal teknoloji alanındaki düzenlemeleri esas olarak düzenler, her ne kadar esas olarak geleneksel finansal kurumlara yönelik olsa da, bazı hükümleri kripto para alanında da geçerlidir.
Güvenli ve uyumlu bir blok zinciri ekosistemi inşa etmek
Braiscompany davası, dünya kripto pazarındaki düzenlemenin olgunlaşmamış olduğunu gösteren bir örnektir. Brezilya otoritelerinin sert kararları (baş suçluya 128 yıl hapis cezası) hükümetin finansal suçlarla mücadeledeki kararlılığını ortaya koymaktadır. Ancak, yalnızca yasaların uygulanması sorunu kökünden çözememektedir. Blok zinciri endüstrisinin, teknoloji ve düzenlemenin iş birliğine ihtiyacı var.