2025 Nisan ayında, Brezilya'nın kripto yatırım platformu Braiscompany'nin ponzi dolandırıcılığı açığa çıktı. Yaklaşık 20.000 yatırımcı, sahte yüksek getiri vaatleri nedeniyle 190 milyon dolar kaybetti ve baş şüpheli 128 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, kripto para yatırımlarının yüksek risklerini gözler önüne sererken, bu fırsatlarla dolu pazarda kendi fonlarımızı korumanın son derece önemli olduğunu hatırlatıyor.
Bu makalede Braiscompany davasını örnek alarak, Ponzi dolandırıcılıklarını nasıl tanıyacağınızı ve yatırım güvenliğini sağlamak için pratik önlemler almayı öğreneceksiniz.
Braiscompany Dolandırıcılığı: Yatırımcılar Neden Aldatılıyor?
2018 yılında kurulan Braiscompany, kripto para ticareti yoluyla ayda %8'lik sabit bir gelir sunduğunu ve çok sayıda perakende yatırımcıyı çektiğini iddia ediyor. Ancak soruşturma, platformun hiçbir zaman gerçek yatırımlar yapmadığını, bunun yerine tipik bir Ponzi şeması olan erken yatırımcıların "getirilerini" ödemek için yeni yatırımcıların fonlarını kullandığını ortaya koydu. 2023'ün başında platform ödemeyi durdurdu, sermaye zinciri kırıldı ve 20.000 kurban parasını kaybetti.
Brezilya'da bir mahkeme, artık faaliyette bulunmayan kripto para şirketi Braiscompany'nin üç eski yöneticisine toplamda 171 yıl hapis cezası verdi. Bu, ülkede kripto para dolandırıcılıklarına karşı verilen en sert kararlardan biri.
Ana suçlu olarak belirlenen Joel Ferreira de Souza, 128 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki kişi olan Gesana Rayane Silva ve Victor Veronez, müşteri fonlarını yönetmek ve plan içinde kritik aracı olarak görev yapmak nedeniyle sırasıyla 27 yıl ve 15 yıl hapis cezası aldılar.
Dolandırıcılığın başarısı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
Yanıltıcı Tanıtım: Braiscompany agresif pazarlama kullanarak, sahte yüksek profilli ortaklıklar oluşturmakta ve yatırımcıları yanıltmaktadır.
Regülasyon Eksikliği: Brezilya kripto pazarında regülasyon zayıf, platformlar etkili KYC/AML incelemeleri yapmamıştır.
Aklama ağı: Platform, shell şirketler ve düzenlenmemiş kripto cüzdanlar aracılığıyla fon akışını gizliyor.
Bu dava, kripto yatırımının anonimliği ve merkeziyetsizliğinin özgürlük sağlarken dolandırıcılığa da zemin hazırladığını hatırlatıyor.
Kripto yatırımcıları Ponzi dolandırıcılıklarını nasıl tanır?
Bir sonraki kurban olmaktan kaçınmak için yatırımcıların Ponzi şemalarının yaygın özelliklerini tanımayı öğrenmeleri gerekmektedir:
Aşırı yüksek getiri taahhütleri: Sabit yüksek kazanç (inanılmaz derecede yüksek olan) vaat eden herhangi bir proje şüpheyle karşılanmalıdır. Kripto piyasası yüksek volatiliteye sahiptir, sabit getiriler genellikle gerçekçi değildir.
Şeffaflık eksikliği: Platform, fon kullanım durumu, yatırım stratejileri veya ekip geçmişi gibi bilgileri açıklamayı reddediyor. Örneğin, Braiscompany asla ticaret kayıtlarını paylaşmadı.
3.Yüksek Basınçlı Pazarlama: Dolandırıcılıklar genellikle agresif reklamlar, ünlü referansları veya "sınırlı süreli teklifler" ile yatırımcıları hızlı bir şekilde girmeye teşvik eder.
Karmaşık para çekme kısıtlamaları: Braiscompany, fonların bir yıl boyunca kilitlenmesini talep ediyor; para çekme zorluğu, bir Ponzi şemasının tipik bir özelliğidir.
Anonim ekip: Eğer proje ekibinin kimliği belirsizse veya KYC (Müşterini Tanı) doğrulamasını kabul etmiyorsa, ekstra dikkatli olunmalıdır.
Bunları keşfettikten sonra, kullanıcılar hemen dikkatli bir şekilde yatırım yapmalı ve derinlemesine araştırma yapmalıdır.
Bu olaydan yola çıkarak Brezilya'nın blok zinciri düzenleme politikası
Son yıllarda, Brezilya yatırımcıları korumak ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla blok zinciri ve kripto para düzenleme çerçevesini aktif bir şekilde geliştirmektedir.
Regülatör kurumlar hakkında
Brezilya Merkez Bankası (BCB): Finansal işlemler, ödeme sistemleri ve kripto para ile ilgili finansal faaliyetlerin denetiminden sorumludur. Şu anda Brezilya Merkez Bankası bu konu hakkında kamu danışmanlığı yapmaktadır.
Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CVM): Esas olarak, piyasanın adaletini ve şeffaflığını sağlamak için menkul kıymetler ve diğer finansal varlıklar için düzenleyici politikaların formüle edilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.
Brezilya Kripto Ekonomi Derneği (ABCripto): Bu dernek, kripto pazarının işletiminde en iyi uygulama standartlarını oluşturmayı hedeflemektedir ve sektörün kendi kendini düzenlemesi için önemli bir adım olarak görülmektedir. Üyelik zorunlu olmamakla birlikte, genellikle güvenilir yönetişim uygulamaları için önemli bir referans göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Mevcut ilgili yasalar
14.478 numaralı kanun (2022): Bu kanun, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) düzenleyici çerçevesini oluşturmuştur ve Brezilya'da faaliyet gösteren tüm VASP'lerin önceden lisans alması ve kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili (AML/CTF) düzenlemelere sıkı bir şekilde uyması gerektiğini belirtmektedir.
12.865 sayılı Kanun (2013): Bu kanun, finansal teknoloji alanındaki düzenlemeleri esas olarak düzenler, her ne kadar geleneksel finansal kuruluşlara yönelik olsa da, bazı maddeleri kripto para alanında da geçerlidir.
Güvenli ve uyumlu bir blok zinciri ekosistemi inşa etmek
Braiscompany davası, dünya genelindeki kripto pazarındaki düzenlemenin olgunlaşmamış olduğunun bir yansımasıdır. Brezilya otoritelerinin sert cezaları (baş suçluya 128 yıl hapis) hükümetin finansal suçlarla mücadeleye yönelik çabalarını artırdığını göstermektedir. Ancak, yalnızca yasaların uygulanması sorunu kökünden çözmeye yeterli değildir. Blockchain endüstrisinin, teknoloji ve düzenleme konusunda işbirliği yapmasına ihtiyacı vardır.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Brezilya 1,9 milyar dolarlık Ponzi Şeması ortaya çıktı, şifreleme yatırımcıları kendilerini nasıl koruyabilir
Yazı: Beosin
2025 Nisan ayında, Brezilya'nın kripto yatırım platformu Braiscompany'nin ponzi dolandırıcılığı açığa çıktı. Yaklaşık 20.000 yatırımcı, sahte yüksek getiri vaatleri nedeniyle 190 milyon dolar kaybetti ve baş şüpheli 128 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu olay, kripto para yatırımlarının yüksek risklerini gözler önüne sererken, bu fırsatlarla dolu pazarda kendi fonlarımızı korumanın son derece önemli olduğunu hatırlatıyor.
Bu makalede Braiscompany davasını örnek alarak, Ponzi dolandırıcılıklarını nasıl tanıyacağınızı ve yatırım güvenliğini sağlamak için pratik önlemler almayı öğreneceksiniz.
Braiscompany Dolandırıcılığı: Yatırımcılar Neden Aldatılıyor?
2018 yılında kurulan Braiscompany, kripto para ticareti yoluyla ayda %8'lik sabit bir gelir sunduğunu ve çok sayıda perakende yatırımcıyı çektiğini iddia ediyor. Ancak soruşturma, platformun hiçbir zaman gerçek yatırımlar yapmadığını, bunun yerine tipik bir Ponzi şeması olan erken yatırımcıların "getirilerini" ödemek için yeni yatırımcıların fonlarını kullandığını ortaya koydu. 2023'ün başında platform ödemeyi durdurdu, sermaye zinciri kırıldı ve 20.000 kurban parasını kaybetti.
Brezilya'da bir mahkeme, artık faaliyette bulunmayan kripto para şirketi Braiscompany'nin üç eski yöneticisine toplamda 171 yıl hapis cezası verdi. Bu, ülkede kripto para dolandırıcılıklarına karşı verilen en sert kararlardan biri.
Ana suçlu olarak belirlenen Joel Ferreira de Souza, 128 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer iki kişi olan Gesana Rayane Silva ve Victor Veronez, müşteri fonlarını yönetmek ve plan içinde kritik aracı olarak görev yapmak nedeniyle sırasıyla 27 yıl ve 15 yıl hapis cezası aldılar.
Dolandırıcılığın başarısı aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
Yanıltıcı Tanıtım: Braiscompany agresif pazarlama kullanarak, sahte yüksek profilli ortaklıklar oluşturmakta ve yatırımcıları yanıltmaktadır.
Regülasyon Eksikliği: Brezilya kripto pazarında regülasyon zayıf, platformlar etkili KYC/AML incelemeleri yapmamıştır.
Aklama ağı: Platform, shell şirketler ve düzenlenmemiş kripto cüzdanlar aracılığıyla fon akışını gizliyor.
Bu dava, kripto yatırımının anonimliği ve merkeziyetsizliğinin özgürlük sağlarken dolandırıcılığa da zemin hazırladığını hatırlatıyor.
Kripto yatırımcıları Ponzi dolandırıcılıklarını nasıl tanır?
Bir sonraki kurban olmaktan kaçınmak için yatırımcıların Ponzi şemalarının yaygın özelliklerini tanımayı öğrenmeleri gerekmektedir:
Aşırı yüksek getiri taahhütleri: Sabit yüksek kazanç (inanılmaz derecede yüksek olan) vaat eden herhangi bir proje şüpheyle karşılanmalıdır. Kripto piyasası yüksek volatiliteye sahiptir, sabit getiriler genellikle gerçekçi değildir.
Şeffaflık eksikliği: Platform, fon kullanım durumu, yatırım stratejileri veya ekip geçmişi gibi bilgileri açıklamayı reddediyor. Örneğin, Braiscompany asla ticaret kayıtlarını paylaşmadı.
3.Yüksek Basınçlı Pazarlama: Dolandırıcılıklar genellikle agresif reklamlar, ünlü referansları veya "sınırlı süreli teklifler" ile yatırımcıları hızlı bir şekilde girmeye teşvik eder.
Karmaşık para çekme kısıtlamaları: Braiscompany, fonların bir yıl boyunca kilitlenmesini talep ediyor; para çekme zorluğu, bir Ponzi şemasının tipik bir özelliğidir.
Anonim ekip: Eğer proje ekibinin kimliği belirsizse veya KYC (Müşterini Tanı) doğrulamasını kabul etmiyorsa, ekstra dikkatli olunmalıdır.
Bunları keşfettikten sonra, kullanıcılar hemen dikkatli bir şekilde yatırım yapmalı ve derinlemesine araştırma yapmalıdır.
Bu olaydan yola çıkarak Brezilya'nın blok zinciri düzenleme politikası
Son yıllarda, Brezilya yatırımcıları korumak ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla blok zinciri ve kripto para düzenleme çerçevesini aktif bir şekilde geliştirmektedir.
Regülatör kurumlar hakkında
Brezilya Merkez Bankası (BCB): Finansal işlemler, ödeme sistemleri ve kripto para ile ilgili finansal faaliyetlerin denetiminden sorumludur. Şu anda Brezilya Merkez Bankası bu konu hakkında kamu danışmanlığı yapmaktadır.
Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CVM): Esas olarak, piyasanın adaletini ve şeffaflığını sağlamak için menkul kıymetler ve diğer finansal varlıklar için düzenleyici politikaların formüle edilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.
Brezilya Kripto Ekonomi Derneği (ABCripto): Bu dernek, kripto pazarının işletiminde en iyi uygulama standartlarını oluşturmayı hedeflemektedir ve sektörün kendi kendini düzenlemesi için önemli bir adım olarak görülmektedir. Üyelik zorunlu olmamakla birlikte, genellikle güvenilir yönetişim uygulamaları için önemli bir referans göstergesi olarak kabul edilmektedir.
Mevcut ilgili yasalar
14.478 numaralı kanun (2022): Bu kanun, sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP) düzenleyici çerçevesini oluşturmuştur ve Brezilya'da faaliyet gösteren tüm VASP'lerin önceden lisans alması ve kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili (AML/CTF) düzenlemelere sıkı bir şekilde uyması gerektiğini belirtmektedir.
12.865 sayılı Kanun (2013): Bu kanun, finansal teknoloji alanındaki düzenlemeleri esas olarak düzenler, her ne kadar geleneksel finansal kuruluşlara yönelik olsa da, bazı maddeleri kripto para alanında da geçerlidir.
Güvenli ve uyumlu bir blok zinciri ekosistemi inşa etmek
Braiscompany davası, dünya genelindeki kripto pazarındaki düzenlemenin olgunlaşmamış olduğunun bir yansımasıdır. Brezilya otoritelerinin sert cezaları (baş suçluya 128 yıl hapis) hükümetin finansal suçlarla mücadeleye yönelik çabalarını artırdığını göstermektedir. Ancak, yalnızca yasaların uygulanması sorunu kökünden çözmeye yeterli değildir. Blockchain endüstrisinin, teknoloji ve düzenleme konusunda işbirliği yapmasına ihtiyacı vardır.